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Acta de la Reunin de La Comisin Gestora Del 25 de Noviembre de 2011 En fecha 25 de noviembre de 2011, convocados en sesin ordinaria conforme a lo previsto en el art. 23 de los estatutos de esta Asociacin, en el domicilio de Emma Garca Alonso, reunidos los siguientes miembros de la Comisin Gestora: - Guillermo Gonzlez Lzaro DNI 10.891.597Q Vicepresidente - Rubn Delgado Snchez DNI 50.741.633E Secretario - Juan Jos de Julin Rabadn DNI 04.596.967A Tesorero - Mara Rosa Tera Saavedra DNI 52.381.285G Vocal - Laura Ceballos Enrquez DNI 05.382.914V Vocal - Emma Garca Alonso DNI 02.512.523A Vocal, siendo tambin invitados como asesores, los siguientes socios, por su vinculacin a la toma de decisiones de la Junta Directiva de ACRE: - Elena Garca Gayo - Maria Masaguer Otero - Fernando Carrera Ramirez. En ausencia de la Presidenta, Josefina Gonzlez Gilabert, DNI 74.239.281L, por no haber completado el proceso de su inscripcin a la Asociacin, necesario como se indica en los estatutos en el Artculo 22, punto 2, para pertenecer a la Junta Directiva; asume la Presidencia Guillermo Gonzlez Lzaro, vicepresidente. Llegada la hora de comienzo de la misma, el Sr. Vicepresidente declara constituida la Junta Directiva y abierta la sesin, procedindose a continuacin por l mismo, a dar lectura de los puntos del orden del da: I. II. III. IV. V. VI. Lectura y aprobacin del acta de la reunin anterior, reunin fundacional con fecha 16/07/2011. Ratificacin de las votaciones de la Junta realizadas On Line Exposicin de la propuesta de modificacin de cuotas para socios pertenecientes a otras asociaciones, estudiantes y parados de larga duracin Propuesta de modificacin de estatutos y reglamento interno. Exposicin de distribucin de funciones y protocolo de la asamblea general Ruegos y preguntas. -IUna vez leda por el secretario y aprobada por unanimidad el acta de la reunin anterior, el Sr. Vicepresidente somete a la consideracin de los reunidos el siguiente punto del orden del da, consistente en la ratificacin de las siguientes votaciones On Line:
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- II 1.- Solicitud, con fecha 09/09/2011 de aprobacin del reglamento interno de la asociacin, a peticin de la Vocal Mara Rosa Tera Saavedra. Con objeto de concretar el funcionamiento de los artculos de los estatutos en relacin a la admisin de socios, tipos de los mismos, convocatoria de elecciones y asamblea general; se ha redactado un documento bajo el epgrafe de Reglamento Interno de ACRE, que se somete a votacin para ser publicado. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0 Abstenciones 0 , que es aprobada. 2.- Solicitud, con fecha 18/07/2011, de aprobacin del plan de difusin fsica de ACRE, a peticin de la Vocal Mara Rosa Tera Saavedra. Se expone el plan de difusin fsica de la asociacin, consistente en charlas y presentaciones a lo largo del territorio espaol, con amplia cobertura y publicitacin en redes sociales. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0 Abstenciones 0 ,que es aprobada. 3.- Solicitud, con fecha 29/08/2011, de contacto con asociaciones regionales, a peticin de la Vocal Mara Rosa Tera Saavedra. Se solicita la aprobacin de la Junta Directiva para establecer contacto con las diversas asociaciones regionales de conservadores restauradores con el objeto de explorar su situacin, proponerles un plan de colaboracin y pedir su ayuda en la campaa de difusin de ACRE. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0 Abstenciones 0 ,que es aprobada. 4.- Solicitud, con fecha 04/11/2011, de aprobacin un borrador para el plan de colaboracin con asociaciones regionales, a peticin de la Vocal Mara Rosa Tera Saavedra.
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Dicha vocal presenta el borrador del plan, que prev tres modalidades de colaboracin: -Insercin -Colaboracin -Adscripcin Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0 Abstenciones 0 ,que es aprobada. 5.- Puesta en consideracin de los miembros de la Junta Directiva, con fecha 09/09/2011, de las distintas opciones que propone uno de los diseadores para el logotipo de ACRE, a peticin del Secretario Rubn Delgado Snchez. Se muestran seis variaciones del logotipo propuesto. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 1 En contra 5 Abstenciones ,que es desestimada. 6.- Puesta en consideracin de los miembros de la Junta Directiva, con fecha 11/10/2011, de la opcin que propone el segundo de los diseadores para el logotipo de ACRE, a peticin del secretario Rubn Delgado Snchez. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 5 En contra 1 Abstenciones ,que es aprobada. 7.- Solicitud, con fecha 20/10/2011 de establecer contacto con los socios que han manifestado su inters en colaborar de forma activa con la Asociacin, a peticin de la Vocal Mara Rosa Tera Saavedra. Dicha vocal solicita la aprobacin de la Junta Directiva con objeto de comunicarse con los socios mencionados para atribuirles actividades de diversa ndole. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0 Abstenciones 0
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,que es aprobada. 8.- Solicitud, con fecha 16/11/2011, de aprobacin del plan de resarcimiento econmico por desplazamientos derivados del plan de Difusin Fsica, a peticin del Tesorero Juan Jos de Julin Rabadn Se expone el sistema de pago por kilometraje a 24 cntimos de Euro por kilmetro recorrido en automvil particular, reembolso de facturas de peajes y medios de transporte diversos, todo ello destinado exclusivamente a los ponentes en las charlas mencionadas. Dicho sistema se aplicar solicitando al Tesorero de la Asociacin el formulario destinado a tal efecto, el cual se le remitir debidamente cumplimentado para que ste lo revise, apruebe y efecte la transferencia bancaria a favor del demandante, desde la cuenta de la asociacin a la del interesado. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0 Abstenciones 0 ,que es aprobada. 9.- Solicitud, con fecha 19/07/2011, de aprobacin de la estructura de los Grupos de Trabajo de ACRE, a peticin de la Vocal Mara Rosa Tera Saavedra. El borrador del Plan consta de los siguientes grupos: - Reconocimiento de la profesin - Directrices educativas - Relaciones laborales, con trabajadores de la Administracin y autnomos - Relaciones institucionales - Prensa, comunicacin y difusin - Elaboracin de catlogo de buena praxis - Relaciones con empresas - Relacciones con otras asociaciones espaolas - Relaciones Europeas. ECCO, ENCOR - Regulacin de la profesin - Estudio de precios Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0 Abstenciones 0 , que es aprobada.

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- III 10.- Solicitud, con fecha 02/11/2011, del estudio y debate de un borrador para la modificacin de las modalidades de cuotas para socios pertenecientes a otras asociaciones, estudiantes y parados de larga duracin, a peticin de la Vocal Mara Rosa Tera Saavedra. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0 Abstenciones 0 , que es aprobada. - IV 11.- Solicitud, con fecha 25/11/2011, de estudio y revisin de estatutos y reglamento interno, a peticin de la Vocal Mara Rosa Tera Saavedra. Se exponen los puntos a deliberar, consistentes en los artculos relacionados con el Domicilio Social y Jurdico de la Asociacin, La condicin de socio de pleno derecho, y los distintos tipos de socio en funcin de sus condiciones laborales o acadmicas. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0 Abstenciones 0 , que es aprobada. -VToma la palabra Mara Masaguer, asesora de la asociacin para exponer el protocolo a aplicar y el reparto de funciones de los distintos miembros de la Junta Directiva y sus asesores durante el desarrollo de la Asamblea General. - VI En el momento de ruegos y preguntas don Juan Jos de Julin, Tesorero, toma la palabra para solicitar la creacin de un Grupo de Trabajo dedicado a la investigacin de todas las titulaciones oficiales europeas. Finalizada la deliberacin se procede a la votacin de la propuesta, con el siguiente resultado: A favor 6 En contra 0
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Abstenciones 0 , que es aprobada. Por ltimo, a peticin de D. Rubn Delgado, Secretario, se examinan todos los ttulos compulsados recibidos hasta la fecha en la secretara de la asociacin, encontrndose todos ellos correctos y completos. No habiendo nada ms que manifestar, el Sr Vicepresidente toma la palabra y da por concluida la sesin, siendo las veinte horas del 25 de noviembre de 2011. Firmado:

El Secretario

El Vicepresidente

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