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MODELOSDEDOCUMENTOSPARALAADECUACIONYTRANSFORMACIONSOCIETARIASEGNLALEY47908SOBRE SOCIEDADESCOMERCIALESYEMPRESASINDIVIDUALESDERESPONSABILIDADLIMITADA

ELPROCESODEADECUACION:
PASOSREQUERIDOSPARAELPROCESODEADECUACIONDELASSOCIEDADESANONIMAS
1) ConvocarunaAsambleaGeneralExtraordinaria,quemodifiquesusestatutossocialesconformealas siguientes indicaciones mnimas: Modificacin de la denominacin social, para que la misma sea seguida de las palabras Sociedad Annima o de su abreviatura S. A. si se designan como Compaa por Acciones o Compaa Annima; indicacin de la adopcin de la modalidad de suscripcinprivada;modificacindelobjetosocialdeacuerdoalanuevarealidadoperativa;Aumento del capital social autorizado, y el aumento proporcional del capital suscrito y pagado, si fuere necesario,aunmnimodeldiezporciento(10%)delautorizado;Formadeemisindelasacciones,el valor nominal de las mismas; las diferentes categoras de las acciones, si las hubiere, con las estipulacionesdesusdiferentesderechos;todo,encasodequehubieremodificacinestatutariaental sentido;ventajasparticularesysusbeneficiarios,silasmismasseestipulanalmomentoderealizarla adecuacin; Composicin, el funcionamiento, las atribuciones; as como las incompatibilidades, las prohibiciones y los poderes de los rganos de administracin y de supervisin de la sociedad, y su remuneracin,deconformidadconlasdisposicionesdelaLey;Modoenquelosrganosdeliberativos seconstituirn,discutirnyadoptarnsusresolucionesenatencinalosparmetrosestablecidosenla Ley; La fecha de cierre del ejercicio social; La forma de repartir los beneficios y las prdidas, la constitucindereservas,legalesofacultativas,lascausalesdedisolucinyelprocesodeliquidacinde conformidadconlasreglascontenidasenlaLey. Engeneral,todaslasmodificacionesestatutariasqueseannecesariasparaconciliarsucontenidoala Ley. 2) Dentro de los cinco (5) das de la asamblea general extraordinaria se deber depositar, para su actualizacineinscripcin,enelRegistroMercantil,losdocumentossiguientes: a) Copia certificada de los documentos constitutivos; (si no fueron nunca depositados en el Registro Mercantil) b)Originalycopiadelanminadelosaccionistaspresentesorepresentadosenlaindicadaasamblea generalextraordinaria; c)Originalycopiadelactadelaasambleageneralextraordinariaqueaprobelplandeadecuacinyla modificacinestatutaria; d)Originalycopiadelalistadesuscriptores(encasodeaplicar) e)Cualquierotrodocumentoquehayasidoobjetodeponderacin,examenoaprobacinporpartede laasambleageneralextraordinaria.
Este materialespropiedad de la Cmara de Comercio yProduccinde Santo Domingo ycomprendelosmodelosde procedimientos requeridos para la adecuacin, transformacin y constitucin de sociedades comerciales y empresa individual de responsabilidad limitada, de conformidad con la Ley 47908. Estos modelos pueden ser utilizados a modo de referencia, pero su reproduccin y comercializacinatercerosrequierendelaautorizacindelaCCPSD.

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f)CompletarelformulariodemodificacindelRegistroMercantil,amquinaocomputadora,firmado por la persona autorizada o por el gestor apoderado, debiendo anexar copia del poder de representacin; g)RecibodePagodeimpuestosporconceptodeaumentodecapital,salvodispensaoexencindela DireccinGeneraldeImpuestosInternos; h)OriginaldelCertificadodeRegistroMercantil; i)Pagodelatasacorrespondienteporconceptodemodificaciny/oadecuacin,deconformidadcon lastarifasestablecidasporlaCmaradeComercioyProduccincorrespondiente. 3) Encasodequehayaaumentodelcapitalsocialsuscritoypagadoparaajustarloalmnimodel10%del autorizado, los comprobantes de suscripcin correspondientes a las nuevas acciones suscritas y pagadasdeconformidadconlasmencionesindicadasenelartculo164delaLey; 4) Encasodenuevosaccionistas,sisondominicanos,fotocopiasdelacduladeidentidadyelectoral;si son extranjeros, fotocopia de su pasaporte, cdula de identidad como residente en Repblica Dominicana o cualquier otro documento de identidad con foto que sea vlido en el pas de su procedencia.Enelcasodedocumentosdeidentidaddeextranjerosdistintosalpasaporte,sedeber presentarunadeclaracinjuradadedichapersonaqueestablezcaquedichodocumentoesvlidoen supasdeorigencomodocumentodeidentidad; 5) En caso de aumento de capital mediante la incorporacin de aportes en naturaleza, el informe del ComisariodeAportesquedeberanexarsealactadelaasambleageneralextraordinariaqueapruebe las aportaciones en naturaleza. Este Comisario deber ser un contador pblico autorizado debidamente acreditado y matriculado en el Instituto de Tasadores Dominicanos o registrado en la SuperintendenciadeBancosodeSeguros; 6) Luego deber dirigirse a la Direccin General de Impuestos Internos y completar el Formulario de Declaracin Jurada para el Registro y actualizacin de datos de Sociedades, anexando el certificado nuevodeRegistroMercantil.

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DOCUMENTOSPARAELPROCESO DEADECUACION
DESOCIEDADANONIMAOCOMPAAPORACCIONESA SOCIEDADANONIMADESUSCRIPCIONPRIVADA(S.A.)

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ASAMBLEAQUEAPRUEBALASMODIFICACIONES ESTATUTARIASPARALAADECUACINDELA COMPAAENUNASOCIEDADANNIMADE SUSCRIPCINPRIVADADECONFORMIDADCONLA LEY47908


ACTADELAASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIADELACOMPAAMIEMPRESA,CXA.
EnlaciudaddeSantoDomingo,capitaldelaRepblicaDominicana,alos_____________()dasdelmesde delaodosmilnueve(2009),siendolashorasdelatarde,sereunieronenellocaldela compaaubicadoenlaAvenida________deestaciudad;losaccionistasdelaCompaaMIEMPRESA,CXA, previaconvocatoria. Se procedi a comprobar la existencia del qurum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redact una Nmina de Asistencia con las generales y el nmero de acciones y votos de cada accionistapresente,loscualesfirmandichaslistas. Comprobado la existencia del qurum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la Asamblea sometiendo la presente Agenda, la cual luego de ser conocida por los accionistas y sometida a votacin fue aprobadaquedandoestablecidadelasiguientemanera,asaber: AGENDA Punto1:AprobarlavalidezdelaAsambleaparasesionarcomoAsambleaGeneralExtraordinaria; Punto 2: Conocer y aprobar si procede el informe sobre el estado general de la Sociedad, elaborado por el ComisariodeCuentasyotorgareldescargocorrespondiente;(opcional). Punto 3: Aprobar de manera definitiva la Adecuacin de la compaa MI EMPRESA CXA en una Sociedad AnnimadeSuscripcinPrivadaaltenordelodispuestoporlaLey47908 Punto4:;ConocerlasmodificacionesrealizadasalosEstatutosSociales.
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Punto5:ConocerdelarenunciapresentadaporelactualConsejodeAdministracinensusrespectivoscargos yelegiralaspersonasqueocuparndichoscargosapartirdelaeleccindelapresenteasamblea. Punto 6: Conocer de la renuncia y nueva eleccin del Comisario de Cuentas de conformidad con las disposicionesdelaLey47908. Punto7:Conocerydecidirdelaventaytraspasodelasaccionesqueintegranelcapitalsocialsuscritoypagado delacompaa,afavordel/losseor(es)___________; Punto8:ConocerelinformedelConsejodeDirectoresyrevocaroconfirmartodosycadaunodelospoderes otorgadosalosseores___________________,_____________________,_________________,paraactuar ennombreyenrepresentacindelacompaa,comoConsejodeDirectores. Punto9:TomarActadelanuevacomposicindelcapitalsuscritoyPagadodelaSociedad. Punto10:ConocerytratarotroasuntodeintersparalosaccionistasdelaSociedad. Punto11:AutorizareldepsitodelosdocumentosdelaadecuacinanteelRegistroMercantil. Aseguidas,el Presidentesugirisometer a discusinyaprobacinlospuntosindicadosenlaagendaenese mismo orden y ofreci, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesarios para la mejor edificacin de la presente. Dicha mocin fue debidamente secundada y aprobada, pasndoseadiscutirlosasuntosenunciadosyadoptndoselassiguientesResolucionesyAcuerdos: PRIMERARESOLUCIN Tomaractaydarconstanciadelaconvocatoriarealizadaalosaccionistasdelasociedad,medianteresolucin de la Asamblea General Ordinaria Anual de fecha _______ de ___________ del ao ________. Para la celebracin de la Asamblea General Extraordinaria, y en consecuencia declarar la validez de la presente asambleaparadeliberarytomardecisionesvlidascomoAsambleaGeneralExtraordinaria.(opcional). AprobarentodassusparteslaNominadeAccionistaspresentesyrepresentados. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. ActoseguidosecirculaentrelospresentesejemplaresdelinformedelpresentadoporelComisariodeCuentas transcurridoelejerciciosocial____________deao________ysobreelestadodelpatrimoniodelaSociedad, ascomoelbalanceespecialpreparadoporelContadorPblicoAutorizadodesignado.ElPresidenteprocedia darlecturadelosreferidosinformes,quesetranscribenacontinuacin.(opcional)
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(INSERTARINFORMEDELCOMISARIODECUENTAS(opcional) ContinuandoconeldesarrollodelaagendaelPresidentesometiavotacinlasiguienteresolucin. SEGUNDARESOLUCION Aprobar el informe presentado por el Comisario de Cuentas en relacin al perodo transcurrido del ejercicio socialdesdeelprimerodeeneroal______________yelestadopatrimonialdelasociedad.(opcional). OtorgareldescargocorrespondientealComisariodeCuentas(opcional) Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. Siguiendoconelmismoordendeideas,elPresidentesometealaconsideracindelosaccionistas,lasiguiente resolucin: TERCERARESOLUCION PronunciarlaadecuacindelaCompaaMiEmpresa,CXAenunaSociedadAnnimadeSuscripcinPrivada sujetaalodispuestoparatalessociedadesporlaley47908. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. CUARTARESOLUCIN Aprobar la nueva versin de los estatutos sociales de la sociedad transcritos a continuacin, los cuales contienen las modificaciones necesarias a los fines de cumplir con los requisitos legales aplicables a las SociedadesAnnimasdeSuscripcinPrivadadeacuerdoaloestablecidoenlaley47908.Enestesentidolos estatutossocialesrezanlosiguiente:

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TITULOPRIMERO DENOMINACIONSOCIALDOMICILIOOBJETODURACIN
ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominacin social MI EMPRESA (S.A.), se constituye una sociedad(AnnimadeSuscripcinprivada)_queseregirporlasdisposicionesdelaLey47908deSociedades ComercialesyEmpresasIndividualesdeResponsabilidadLimitadayporlospresentesEstatutos. Prrafo:Entodaslasactas,facturas,anuncios,publicaciones,membretesyotrosdocumentosqueemanende lasociedad,seacualfueresunaturaleza,deberfigurarladenominacinsocial,seguidodelosmontosdesu capitalsocialautorizadoysuscritoypagadoysudomiciliosocial. ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad Annima de Suscripcin privadadeacuerdoconlasLeyesdelaRepblicaDominicana,paralocualsesuscribenlospresentesestatutos aqueestarnsometidoslospropietariosdelasacciones. ARTICULO3.DOMICILIO.EldomiciliodelasociedadseestableceenlaciudaddeSantoDomingodeGuzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la Repblica Dominicana;tambinpodrestablecersucursalesydependenciasencualquierlocalidaddelpas,deacuerdo conlasnecesidadesyrequerimientosdelasociedad. OBJETO. La sociedad tiene como objeto principal ARTICULO 4. ____________________________________________________; as como toda clase de actividad relacionada conelobjetoprincipalydelcitocomercio. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracin pueda ser considerada como limitativa,lasociedadpuedeejercertodaslasoperacionesqueserelacionendirectaoindirectamenteconel objeto antes mencionados o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social. ARTICULO 5. DURACIN. La duracin de la sociedad es por tiempo ilimitado. Slo podr disolverse por ResolucindelaAsambleaGeneralExtraordinariaconvocadaporaccionistasquerepresentencuandomenosel cincuentayunporciento(51%)delcapitalsuscritoypagado.

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TITULOSEGUNDO DELCAPITALDELASOCIEDADYDELASACCIONES ARTICULO6.CAPITALAUTORIZADO.ElcapitalautorizadodelaSociedadsefijaenlasumadeTREINTA MILLONESDEPESOSDOMINICANOS(RD$30,000,000.00),divididoentrescientasmilacciones(300,000) conunvalornominaldeCIENPESOSDOMINICANOS(RD$100.00)cadauna.Elcapitalsuscritoypagado sercomomnimo,eldiezporciento(10%)delcapitalsocialautorizado,representadoportreintamil (30,000)acciones. ARTICULO 7. DERECHO INHERENTE A LAS ACCIONES. Cada accin da derecho a su propietario a una parteproporcionalenlareparticindelosbeneficiosdeconformidadaestosEstatutos,ascomodelos activosencasodeliquidacinoparticindelasociedad. ARTICULO8.FORMADELASACCIONES.Lasaccionessernemitidasenformanominativa,alaordeno al portador. Los certificados de acciones sern extrados de un librotalonario de acciones. Todo certificado indicar el nmerode acciones y la porcin del capital que represente. Los certificados de acciones sern firmados por el Presidente o quien ejerza tales funciones y por el Secretario, y se entregarnalosaccionistasunavezlasociedadquededefinitivamenteconstituida.Llevarnelsellode lasociedadyelnmerodeordenquelescorresponda. ARTICULO9.TRANSFERENCIADELASACCIONES.Todacesindeaccionesestarsujetaalcumplimiento delosrequisitosdetransferenciaexigidosenestosEstatutosyporlasleyesenvigor.Latransferenciade lasaccionesnominativasseverificarmedianteunadeclaracindetraspasoinscritaenlosregistrosde lacompaa,firmadaporelcedenteyelcesionario.Elcertificadocedidosercanceladoysustituidopor unonuevoafavordelosaccionistasadquirientes. Lasaccionesalaordenserntransferidasporelsimpleendosodelcedenteafavordelcesionario,yla entregadelcertificadodeesteltimo. Lacesindelasaccionesalportadorseoperarporlasimpleentregadelttuloporpartedelcedenteal cesionario. ARTICULO10.SUJECIONDELOSACCIONISTASALOSESTATUTOS.Lasuscripcinolaadquisicindeuna o ms acciones presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las clusulas estatutarias, las resoluciones y acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas y del Consejo de Administracin,enconsonanciaconlospresentesestatutos.
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ARTICULO11.LIBRODEACCIONES.EnellibrodeAccionesseharconstanciadelnombre,ladirecciny elnmerodeaccionesqueposeecadatitulardeacciones.LasconvocatoriasalasAsambleasypagosde dividendosseenviarnalosaccionistasaladireccinqueconstaenelmencionadoLibrodeAcciones. ARTICULO12.PERDIDADELCERTIFICADODEACCIONES.Encasodeprdidadecertificadosdeacciones, eldueo,paraobtenerlaexpedicindelosnuevoscertificados,debernotificaralasociedad,poracto dealguacil,laprdidaocurrida.Elpedimentodeanulacindeloscertificadosperdidosylaexpedicin de los certificados sustitutos. El peticionario publicar un extracto de la notificacin conteniendo las mencionesesenciales,enunperidicodecirculacinnacional,unavezporsemana,durantecuatro(4) semanasconsecutivas.Transcurridosdiez(10)dasdelaltimapublicacin,sinohubiereoposicin,se expediralsolicitanteunnuevocertificado,mediantelaentregadeejemplaresdelperidicoenquese hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados poreleditor. Los certificados perdidos se considerarnnulos.Sihubiereoposicin,lasociedadnoentregarlosreferidoscertificadoshastaqueel asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridaddelacosairrevocablementejuzgadaoportransaccin,desistimientooaquiescencia. Loscertificadosdeaccionesqueseemitanenelcasodequetrataelpresenteartculodebernllevarla mencindequesustituyenlosextraviados. ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podr ser aumentado o reducidopor modificacin estatutaria y mediante la decisin de una Asamblea General Extraordinaria convocadaparaestosfines. ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES. La Sociedadnosedisolverporelfallecimiento,lainterdiccinoquiebradeunoovariosaccionistas.Los herederos, causahabientes o acreedores de un accionista no pueden provocar la colocacin de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su particin o licitacin, ni inmiscuirse en su administracin.Ellosdebernremitirse,paraelejerciciodesusderechos,alosinventariossocialesya lasdeliberacionesdelaAsambleaGeneralydecisionesdelConsejodeDirectores.
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ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS ACCIONISTAS. Los accionistas no estn obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus acciones. Los accionistas no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitucin de intereses o dividendos regularmentepercibidos. TITULOTERCERO DELADIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD ARTICULO16.ADMINISTRACIONDELASOCIEDAD.Ladireccinyadministracindelasociedadestarn a cargo, en sus respectivos casos, de las Juntas Generales de Accionistas y del Consejo de Administracin, quienes pueden ser o no accionistas y ejercern las funciones establecidas en el presenteestatutoyenlaley. DELASASAMBLEASGENERALESDEACCIONISTAS ARTICULO17.DIVISIONDELASASAMBLEAS.LaAsambleaGeneraldeAccionistas,eselrganosupremo delasociedad;podracordaryratificaractosuoperacionesdeestas.Susresolucionessonobligatorias paratodoslosaccionistasincluyendoalosdisidentesyausentes. Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria, Extraordinaria y Asambleas Especiales. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestin o de administracinoaunhechodeinterpretacindelosEstatutosSociales.SonExtraordinariaslasquese refierenadecisionessobrelamodificacindelosestatutos.SonEspecialeslasquerenenalostitulares deaccionesdeunacategoradeterminadaparamodificarlosderechosdelamisma. ARTICULO18.FECHAYLUGARDEREUNIN. LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualsereunirdentrodelos2mesesdelcierredelejerciciosocial,de cada ao, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se hayaindicadoenlaconvocatoriadelaAsamblea. ARTICULO19.CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sern convocadas con al menos 20 das de antelacin medianteunacomunicacinfsicaoelectrnicaoporunavisoenunperidicodecirculacinnacional.
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Sinembargolosaccionistaspodrnreunirsesinnecesidaddeconvocatoriacuandoseencuentrestodos presentesorepresentados. ARTICULO20.QURUMYCOMPOSICIN.LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualylaAsambleaGeneral Ordinariadeliberarnvlidamenteconaccionistasquerepresentenporlomenospartedelasacciones suscritas y pagadas. La Asamblea General Extraordinaria estar compuesta por accionistas que representencuandomenoslas2/3partesdelcapitalsuscritoypagadodelaSociedad.,yenlasegunda convocatorialamitad(1/2).Afaltadedichoqurum,laasambleapodrserprorrogadaparaunafecha posteriordentrodelosdos(2)mesessiguientes. ARTICULO 21. DIRECTIVA, ORDEN DEL DIA Y LISTAS DE ACCIONISTAS. La Asamblea General estar presidida por el Presidente de la Sociedad, en su defecto por el Vicepresidente, o en ausencia o inhabilitacindeambosporlapersonaelegidaporlosaccionistascomoPresidenteADHOC.Encasode quelosComisariosdeCuentas,unmandatariojudicial,ounliquidadorseaelqueconvoquelaAsamblea, estaserpresididaporelquelaconvoque. ORDEN DEL DIA. El orden del da ser redactado por el Presidente o por la persona que efecte la convocatoria de la Asamblea General. La Asamblea General no deliberar ms que sobre las proposicionesquefigurenenelOrdendelDa.Sinembargo,elPresidentedelaAsambleaGeneralestar obligado a incluir en el Orden del Da toda proposicin que emane de accionistas que representen la dcimapartedelcapitalsocial,siemprequehayasidoconsignadaporescritoyentregadaconcincodas de antelacin a la Asamblea. Toda proposicin que fuere una consecuencia directa de la discusin provocadaporunartculodelOrdendelDadebersersometidaavotacin. LISTADEACCIONISTAS.ElSecretariodelasociedadejercerlasfuncionesdeSecretariodelaAsamblea General y a falta o incapacidad de aqul, por el Secretario adhoc que designe el Presidente de la AsambleaGeneral.ElSecretariodeberprepararantesdeiniciarselaAsambleaGeneral,unalistaque contenga los nombres y domicilios de los accionistas concurrentes o representados, el nmero de accionesdecadaunoyelnmerodevotosquelecorresponde,yascomolosdemsrequerimientos exigidosenelArtculo205delaLey47908.Estalistadeberserfirmadaporlosaccionistasasistentes oporsusrepresentantes,certificadaporSecretarioyporelPresidentedelaAsambleaGeneral,afinde depositarseeneldomiciliosocialparalacomunicacindelosaccionistasquelosoliciten.

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ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS ACCIONISTAS. Cada accin da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarn por los votos de la mayora de los accionistas presentes o debidamente representados.EncasodeempateelvotodelPresidentedelaAsambleaserdecisivosielmismoes accionistadelaSociedad.Delocontrarioserdecisivoelvotodelaccionistaquerepresenteelmayor nmerodeacciones. ARTICULO23.REPRESENTACINACCIONISTAS. Los accionistas tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de s mismo. En este caso el poder deber depositarse en el domiciliodelasociedad,amstardareldaanterioralfijadoparalareunin.Elmandatarionopuede hacersesustituir. ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL. Estas asambleas tienen la funcin de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan ms all de la competencia del Consejo de Administracin. Para otorgar a estos ltimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeo de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anuallassiguientes: a) ElegiralConsejodeAdministracinyalComisariodeCuentas,cuandocorresponda;yfijarlessu remuneracinencasodequecorresponda; b) Revocarysustituirencualquierpocaaladministradorcuandocorresponda; c) ConocerdelinformeanualdelPresidentedelConsejodeAdministracin,ascomolosestados, cuentasybalancesyaprobarlosydesaprobarlos; d) ConocerdelinformedelComisariodeCuentas,sihubiera,sobrelasituacindelasociedad,el balanceylascuentaspresentadasporelPresidentedelConsejodeAdministracin; e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actosdegestindelosadministradoresycomisariosydarlesdescargosiprocede. f) Disponerlorelativoalasutilidades,alareparticinonodelosbeneficios,suformadepagooel destinoquedebedrseles;y

g) Regularizar cualquier nulidad, omisin o error cometidos en la deliberacin de una Asamblea GeneralOrdinariaanterior.
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ARTICULO25.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIA.EstetipodeAsambleaconoceydecide detodoslosactosyoperacionesqueserefierenalaadministracindelaSociedad.Sonatribucionesde laAsambleaGeneralOrdinarialassiguientes: a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunido dichaAsambleaocuandonohayaresueltoalgunosasuntosdesucompetencia; b) Remover al Consejo de Administracin antes del trmino para el cual han sido nombrados y llenardefinitivamentelasvacantesqueseproduzcan;y c) Acordar la participacin de la Sociedad en la constitucin de consorcios, asociaciones, sociedadesenparticipacinsegnconvengaalosinteresesdelaSociedad. ARTICULO26.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIA.EstetipodeAsambleaconocer: a) Delaumentoodisminucindelcapitalsocial; b) Delatransformacin,fusinoescisinconotrasociedadconstituidaoquesefuereaconstituir; c) De la disolucin de la sociedad o de la limitacin o reduccin del trmino de duracin de la misma; d) DelaenajenacinotransferenciadetodoelactivodelaSociedad;y e) Delamodificacindecualquierartculodelospresentesestatutos. ARTICULO27.ASAMBLEASCOMBINADAS.LaAsambleaGeneralpuedeserOrdinariayExtraordinariaala vez, si rene las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la asamblea ser combinadatratandolosasuntosquelecompetenacadaunoporseparado. ARTICULO28.ACTASDELASASAMBLEASGENERALES.DecadareuninelSecretarioredactarunacta. LascopiasdeestasactassernexpedidasporelSecretarioyelPresidentedelConsejodeAdministracin yservirndepruebadelasdeliberacionesdelaAsambleaydelospoderesotorgadostantoenjusticia comofrenteacualquiertercero.
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TITULOCUARTO DELCONSEJODEADMINISTRACIN,DELOSFUNCIONARIOS YSUSATRIBUCIONES ARTICULO 29. CONSEJO DE ADMINISTRACION. El Consejo de Administracin estar compuesto en un nmero de miembros no menor de tres, segn lo determine la Asamblea que los elija, podrn ser accionistas o no. Los miembros del Consejo de Administracinsernelegidos en la Asamblea General Ordinaria y desempearn sus cargos por un perodo de dos (2) aos. Podrn ser reelegidos indefinidamente.Sinembargo,laAsambleaGeneralpodraumentarodisminuirlaintegracindedicho Consejo y podr nombrar otros funcionarios adicionales y les asignar las funciones que desee atribuirles, aunque estas funciones estn ya atribuidas a un funcionario especfico; en ese caso la AsambleaGeneraldecidirsiesosnuevosfuncionariossernonomiembrosdeliberantesdelConsejode Administracin,osisernsustitutosdelosmiembrosexistentes. Los Miembros del Consejo de Administracin pueden ser personas fsicas o jurdicas, a excepcin del Presidentequedebeserunapersonafsicabajopenadenulidad.Encasodequeunapersonajurdica seamiembrodelconsejodebernombrarunrepresentantepermanente. LosmiembrosdelConsejodeAdministracintienenladireccinyadministracindelaSociedaddurante el perodo en que la Asamblea General de Accionistas no estn deliberando, y durante ese perodo podrresolvercualquierasuntoquenoseadelaatribucinexclusivadelaAsambleaGeneral. ARTICULO30.PODERESDELCONSEJO.ElConsejodeAdministracintendrladireccingeneraldelos asuntosynegociosdelasociedadyestarinvestidodelospoderesdeadministracinmsextensospara actuaranombredelasociedady,haceroautorizartodoslosactosyoperacionesrelativosasuobjeto. ElConsejodeAdministracintieneprincipalmentelospoderesindicadosacontinuacin,indicacinque sehaceattuloenunciativoynolimitativo: a) b) Autorizaroaprobarloscontratoscelebradosanombredelasociedad Otorgartodaclasedenombramientos,mandatosypoderes,seanpermanentes,seaporun objetodeterminado; Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechos y privilegiosqueconsidereconvenientes;

c)

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d) e) Representarlasociedadfrenteacualquierpersonapblicaoprivada; Abrir,mantenerocerrarcuentasbancariasydeterminarquienestarautorizadoafirmaren representacin de la sociedad, giros, pagars recibos, aceptaciones, cesiones, cheques, descargos,contratosydocumentosdetodaclase; Nombrar y revocar todos los empleados, fijar su remuneracin as como las otras condicionesdesuadmisinydespido; Fijarlosgastosgenerales; Recibirypagarcualquiersumaencapital,interesesyaccesorios; Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquier ciudaddelaRepblica; Decidiracercadelasconstruccionesdeinmueblesparalasociedadydesusmejoras; Garantizar emprstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamientoyprendasindesapoderamiento,hipotecasoanticresis; Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideracin,siemprequenoestnatribuidosalaAsambleaGeneral;

f)

g) h) i)

j) k)

l)

m) Representarlasociedadenjusticia,comodemandanteodemandada,yobtenersentencias; dar aquiescencia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vas de derecho; autorizartodoacuerdo,transaccin,ocompromiso;representaralasociedadentodaslas operacionesdequiebra;y n) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombraryrevocarapoderadosespecialesquerepresentenalasociedadenlasaccionesque intente y determinar su retribucin; proveer la defensa de la sociedad en toda accin o procedimientoquesesigacontraella.


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ARTICULO31.INHABILITACIONESDELOSMIEMBROSCONSEJO:Nopodrnsermiembrosdelconsejode lasociedad: a.Laspersonasfsicasqueejerzansimultneamentemsdecinco(5)mandatosdeadministradoresde cualquiertipodesociedadcomercial; b.Losmenoresnoemancipados; c.LosInterdictoseIncapacitados; d.Loscondenadosporinfraccionescriminalesyporbancarrotasimpleofraudulentaenvirtuddeuna sentenciairrevocable; e.Laspersonasqueenvirtuddeunadecisinjudicialoadministrativadefinitivaseleshayainhabilitado paraelejerciciodelaactividadcomercial; f.Losfuncionariosalserviciodelaadministracinpblicaconfuncionesasucargorelacionadasconlas actividadespropiasdelasociedaddequesetrate ARTICULO 32. PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO: A pena de nulidad del contrato, operacin o transaccin, sin autorizacinexpresa y unnimede la asamblea general de socios, estar prohibidoalosadministradores: a. tomarenprstamodineroobienesdelasociedad; b. b. Usar bienes, servicios o crditos de la misma en provecho propio de parientes, representantesosociedadvinculadas;y c. Usarenbeneficiopropioodetercerosrelacionados,lasoportunidadescomercialesde quetuvierenconocimientoenrazndesucargoyquealavezconstituyaunperjuicio paralasociedad. LosmiembrosdelConsejodeAdministracintendrnlasdemsprohibicionesestablecidasenelArtculo 227delaLeydeSociedades.
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ARTICULO33.REMUNERACION.LasfuncionesdelConsejodeAdministradorespodrnsergratuitaso remuneradas, segn lo decida la Junta General Ordinaria de Accionistas, o si la Junta decidiere remunerardichasfunciones,laremuneracinpodrconsistirenunsueldomensual,unporcentajeque tendr como referencia los servicios netos anuales de la compaa o ambas cosas a la vez. Dicho porcentajenopodrexcederparatodoslosmiembrosdelconsejodeadministracindeldiezporciento (10%) de los beneficios netos anuales, despus de deducido el porcentaje de reserva legal y la distribucindelosdividendos,encasodequestesesepare. ARTICULO34.DELPRESIDENTE.ElPresidentedelaSociedadeselfuncionarioprincipaloejecutivodela Sociedad quien ejercer por dos aos y ser reelegible. Deber ser una persona fsica bajo pena de nulidad de la designacin. Sin perjuicio de las dems facultades que se le confieran al Presidente en estosEstatutos,sonatribucionesdelPresidentelassiguientes: a) b) PresidirlasAsambleasGeneralesdeAccionistas; Ejecutarporsyvelarporlafielejecucindelasdisposicionesyacuerdostomadosporla AsambleaGeneraldeAccionistas; Firmar con el Secretario las actas de las reuniones de la Asamblea General, as como los certificadosdeaccionesdelasociedad; Redactar los informes que el Consejo de Administracin deba someter a la Asamblea General;y Celebrarcualquieractoocontrato,quetengaelcarcterdeactosadministrativosyqueno comprometanelPatrimoniodelaSociedad.

c)

d)

e)

ARTICULO35.DELVICEPRESIDENTE.ElVicepresidentesustituiralPresidenteencasodeincapacidad,o cuandosehalleausenteporcualquiercausaytendrademsatribucionesqueledeleguelaAsamblea GeneraloelPresidente.Susfuncionestendrnduracindedosaosohastaqueseasustituidoporun rganocompetente. ARTICULO36.DELSECRETARIO.SonfuncionesdelSecretario: a) b) RedactarlasactasdelaAsambleaGeneralenloslibrosdestinadosalefecto; LlevarellibrodeAccionesyanotarenellastransferenciasyloscambiosdedireccindelos accionistas; Custodiarelsellodelasociedad;

c)

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d) e) OrganizaryprepararlasAsambleasGenerales; Firmar con el Presidente los certificados de acciones, las certificaciones de actas de AsambleaGeneralycualquierotracertificacin;y DesempearlasfuncionesqueleconfeelConsejodeAdministracin,elPresidenteolos Estatutos.

f)

ARTICULO37.ELTESORERO.Eselfuncionarioprincipaldelasociedadencuestionesfinancieracomotal le corresponder supervisar todas las operaciones contables y financieras de la Sociedad. Tendr la responsabilidaddeprepararlospresupuestosparalaadministracindelosrecursosdelaSociedad,as comodevelarporelbuenmanejofinancierodelamisma. ARTICULO38.RESPONSABILIDADDELOSADMINISTRADORES.Losadministradoressernresponsables, individual o solidariamente, hacia la sociedad o frente a los terceros, por las infracciones a las disposiciones legales o reglamentarias aplicables a las sociedades annimas; por violacin a los estatutos,asusdeberesyobligacionesyporfaltascometidasensugestin.Asmismoseaplicarnlas disposiciones emanadas por la Ley de Sociedades en sus artculos 227 y 228, respecto a las prohibicionesyreservas. ARTICULO39.ELCOMISARIO.LasociedadtendrunComisariodeCuentaselcualserdesignadoporlas AsambleasOrdinariasAnuales.Debertenercalidaddecontadorpblicoautorizadoconporlomenos tresaosdeexperienciaenauditoriadeEmpresas.Notienequeserunaccionistaypodrserreelegido unaomsveces.Suduracinserdetres(3)ejerciciossociales(art.241). SonatribucionesdelComisariodeCuentas: a) presentaralaAsambleaGeneraldeaccionistasuninformeescritosobrelasituacineconmica de la sociedad dictaminando sobre las memorias el inventario, el balance y el estado de resultado; b) Remitiruninformesobrelaspartidasdelbalanceydelosdemsdocumentoscontablesque consideredebansermodificados; c) InformarporescritoalPresidentedelConsejodeAdministracincuandodeterminelaexistencia dehechosqueporsunaturalezaponganenriesgolacontinuidaddelasociedad;y
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d) Dictaminar sobre los proyectos que modifiquen los estatutos sociales, emisin de bonos, transformacin,fusin,aumentoodisminucindecapital,disolucinanticipadaqueseplanteen enlaAsambleaGeneralExtraordinaria. ARTICULO 40. RESPONSABILIDAD DEL COMISARIO DE CUENTAS. Este ser responsable frente a la sociedadyalostercerosdelasconsecuenciasperjudicialescometidasenelejerciciodesusfunciones. ARTICULO41.ElolosComisariosdeCuentastendrnlasinhabilitacionesyprohibicionesestablecidasen losArtculos243,244y245delaLeydeSociedades. TITULOQUINTO EJERCICIOSOCIAL,FONDODERESERVASOCIALYDIVIDENDOS ARTICULO42.EJERCICIOSOCIAL.ElejerciciosocialcomenzareldaPrimero(1ro.)delmesdeEneroy terminareldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredecadaao.Porexcepcin,elprimerejercicio socialabarcareltiempocomprendidoentrelafechadelaconstitucindefinitivadelasociedadyelda TreintayUno(31)delmesdeDiciembredelpresenteao. ARTICULO 43. FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendr un fondo de reserva legal que estar integradoporlaseparacinanualdeporlomenosel5%delosbeneficiosnetosobtenidos,hastaquela reservaalcanceunadcima(1/10)partedelcapitalsocialsuscritoypagadodelasociedad. ARTICULO 44. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las utilidades que obtenga la Sociedad una vez cubierto los gastos de administracin y operacin, as como las aportaciones al fondo de reserva legal,debernserdistribuidasentrelosaccionistasattulodedividendos.

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TITULOSEXTO DELATRANSFORMACION,FUSIONYESCISIONDELASOCIEDAD ARTICULO45.Latransformacin,lafusinylaescisindelasociedadserndecididasmedianteunaAsamblea GeneralExtraordinariaydeconformidadconloestablecidoenlaley47908. TITULOSEPTIMO DISOLUCIONYLIQUIDACIONDELASOCIEDAD ARTICULO46.DELADISOLUCINYLIQUIDACINDELASOCIEDAD.Siocurrieselaprdidadelas3/4partesdel capital social,elConsejodeAdministracin estarobligadoaconvocar unaAsambleaGeneral Extraordinaria quedecidirsobreladisolucindelasociedad. EncasodeprocederladisolucindelasociedadlaAsambleaGeneralExtraordinariaregularelmododehacer suliquidacinynombrarlaspersonasqueseencarguendesta,cesandoelPresidenteylosdemsmiembros delConsejodeAdministracindesdeentoncesensusfunciones. Cuandolasociedadseencuentreenestadodeliquidacin,elliquidadorpresidirlaAsambleaGeneral.Sise nombraremsdeunliquidadorlapresidiraquldelosliquidadoresquetengamayoredad.Enloscasosde ausencia, impedimento o negativa del o los liquidadores que tengan por consecuencia la vacante de la PresidenciadelaAsamblea,staelegirasuPresidente. Despusdelpagodetodoelpasivo, obligacionesy cargasdelasociedad,el productonetodelaliquidacin ser empleado para amortizar el capital representado por las acciones. En caso de que sobrare algn excedente,ydespusdelpagontegroalosaccionistasdelcapitalsocial,steserrepartidoaellosenpartes iguales.
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TITULOOCTAVO DISPOSICIONESGENERALES ARTICULO 47: Contestaciones entre Accionistas o entre Estos y la Sociedad. Todas las contestaciones que puedansuscitarsedurantelaexistenciadelasociedadoenelprocesodesuliquidacinentrelosaccionistasy lasociedadoentrelosaccionistasentres,enrazndelosnegociossociales,sernsometidasdeconformidad conlaLey,alaconsideracindetresrbitrosdesignadosporlaspartes.Encasodequelaspartesnoestnde acuerdoconladecisindelosrbitros,podrnejercercontrastalosprocedimientosdescritosenlasleyes. PARRAFO:Todoaccionista,encasodelitigio,deberhacereleccindedomicilioenlajurisdiccindelasiento social,dondepodrnrealizarsevlidamentetodaslasnotificacionesaquehayalugar.Encasodequenoelegir domiciliodentrodelajurisdiccindeldomiciliosocial,losaccionistas,mediantelospresentesestatutoshacen formaleleccindedomicilioenlosdomiciliosqueaparezcanenloslibrossocialesllevadosporelSecretariode laSociedad. ARTICULO48:ComprobacindelaSuscripcinyPagodeAccionesconCargoalCapitalAutorizado:Cadaseis (6) meses la Asamblea General Ordinaria deber tomar acta de las acciones suscritas y pagadas durante el semestre,concargoalcapitalautorizado,yelmontodeellasseagregaralcapitalsuscritoypagado.Dentro del mes de la reunin de dicha Asamblea, se registrarn los documentos en la Cmara de Comercio y Produccin correspondiente, a los fines de que sea expedido el Certificado de Registro Mercantil con las modificaciones de lugar. Esta disposicin quedar sin efecto tan pronto haya sido suscrito y pagado en su totalidadelcapitalautorizado. ARTICULO49:Emisiny EntregadelosCertificadosdeAcciones:Loscertificadosdeaccionesseemitirny entregarn en un plazo no mayor de noventa (90) das contados a partir del pago de las acciones de la Sociedad. HECHO Y FIRMADO en (NUMERO DE ORIGINALES) originales manteniendo el mismo efecto y objetivo. En la ciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,CapitaldelaRepblicaDominicana,alos_________dasdelmes de__________delao__________. Sedeclaraquelosestatutossocialestranscritosprecedentementesonlosquegobiernanlasociedad. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos.
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QUINTARESOLUCION APROBACIONDELCAPITALSUSCRITOYPAGADO La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razn social ______________________, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma,resuelveaprobarcomoalosefectosaprueba,elaumentodelcapitalsuscritoypagadoalasumade ___________________________________________________________ ( __________________), que constituye un ________________ por ciento (_____%) del capital social autorizado, representado por ________________accionesdetipo__________________totalmentesuscritaypagada. SEXTARESOLUCION APROBACINDELAVENTADEACCIONES La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razn social ______________________,enejerciciodelasatribucionesqueleconfierenlosEstatutosSocialesdelamisma, resuelveaprobarcomoalosefectosaprueba,laventaytraspasodelasaccionesqueintegranelcapitalsocial suscrito y pagado de la compaa, de la manera siguiente: NUM. ACCIONES detentadas por el seor ____________, a favor del seor ________; NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor ___________ NUM. ACCIONES detentadas por el seor_______________, a favor del seor ____________ NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor _________; NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor ________; NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor _________; librndose acta, asimismo, de la renunciaindividualdelosdemsaccionistasvendedores,acualquierderechodepreferenciaqueleconfieran losestatutossocialesdelacompaa,paraadquirirlasaccionesdesuscoasociados,operacincomercialque laspartesrealizan,alsuscribiralefectoloscontratosdeventadeaccionescorrespondientes.

Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos.
ActoseguidoinformaelPresidente,queenconsideracinalaventadeaccionesprecedentementesealizaday aprobada,procedaqueelseor___________,presentararenunciaasucargodePresidente,el(la)seor(a) _________________,presentararenunciaasucargodevicepresidente(a),el(la)seor(a)_______________,

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presentararenunciaasucargodesecretario(a),conefectividadapartirdelaterminacindelostrabajosdela presenteAsambleaGeneralExtraordinaria. En ese sentido, los seores: _________________, _____________________, _______________, en sus calidadesdePresidente,vicepresidenteysecretario,respectivamente,manifestaronalapresenteAsamblea, queponansuscargosaladisposicindelamisma.Entalvirtud,indicaronqueprocedanaconocerdetales renuncias. Terminada la exposicin, a mocin debidamente presentada y secundada, el Presidente somete a la consideracindelosaccionistas,lasiguienteresolucin: SEPTIMARESOLUCION DELOSMIEMBROSDELCONSEJODE ADMINISTRACIONDELACOMPAA La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razn social _______________________, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma,resuelveaprobar,luegodeescuchar,elinformedelConsejodeDirectores. Acto seguido la Asamblea General Extraordinaria decide aceptar la renuncia de los seores: _________________, _______________________, ____________________, en sus calidades de Presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente, les otorga formal descargo por las funciones desempeadas desdesusnombramientosalafecha,yqueensustitucindelosmismosquedandesignadoslosseores: _________________,Presidente _____________________,VicePresidente _______________,Secretario ________________,Tesorero Losseoresnombrados,respectivamente,aceptaronsudesignacin. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos.
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OCTAVARESOLUCION: TOMAR ACTA de la redenuncia presentada por _________________________, al cargo de Comisario de Cuentas de la sociedad y, en consecuencia, DESIGNAR a ________________________, Contador Pblico Autorizado,comonuevoComisariodeCuentasdelasociedad,encumplimientoalasdisposicionesdelaLey No.47908. NOVENARESOLUCION: Setomaactadelacomposicinaccionariaactualdelasociedad,deconformidadconelsiguientedetalle: NombreCantidaddeAcciones 1)____________________________________ 2)____________________________________ DECIMARESOLUCION Autorizar a __________________________ dominicano, soltero, mayor de edad con Cedula de Identidad y electoral No. _____________________ domiciliado en la calle ________________ SantoDomingo, Repblica Dominicana.Paraqueactuandoennombreyrepresentacindelasociedadpuedarealizartodaslasgestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley, tanto en el Registro Mercantil comoencualquierotrainstitucin. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantndose de inmediato un acta de todo lo acontecido, segn queda dicho en este documento que firman todos los presentesen seal de conformidad ycertifican elPresidente yel Secretario de la Mesa Directiva en fecha y lugarantesindicados,detodolocualdoyfe. FIRMAS

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COMPROBANTEDESUSCRIPCIN
MIEMPRESA,S.A.SociedadAnnimadesuscripcinprivada,constituidadeconformidadconlaley47908 enfecha.Delmesde.Delao.(Fechadelosestatutossociales),condomiciliosocialenelNo.. De la.. del sector. Provincia de la Repblica Dominicana, dedicada al comercio de ..Conuncapitalautorizadodetreintamillonesdepesos(RD$30,000,000.00)divididoentreinta milaccionesdecienpesoscadauna,delascualestres(3)milaccionesdebensersuscritasypagadas). Ha recibido de manos del seor XXXX (generales del suscriptor), quien declara conocer los Estatutos Sociales de MI EMPRESA S.A, la suma de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) por concepto de la suscripcindeQUINIENTAS(500)accionesordinariasnegociablesylibrementetransferibles. En,RepblicaDominicana,alos..dasdelmesdeelao. RecibidoConforme FIRMASUSCRIPTOR

DECLARACIONDETRASPASODEACCIONES
El suscrito_______________ INCLUIR NOMBRE Y GENERALES , en su calidad de accionista de _____________________, de conformidad con los Estatutos Sociales y las disposiciones legales que rigen la materia, por medio del presente documento, hace constar que transfiere a favor de _______________________INCLUIRNOMBREYGENERALESlacantidadde_________accin(es),delasde supropiedaddentrodelcapitalsuscritoypagadodelasociedadcomercial__________________. Esta(s) accin(s)es (son) transferidasporsu valor nominal,esto es,lasumade CienPesos OroDominicanos (RD$100.00).

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Asimismo, el suscrito declara mediante el presente documento, que traspasa a ______________________________, todos losderechos que le corresponden por la(s) referida(s) accin(es). En consecuencia de lo anterior, el suscrito autoriza al Presidente y al Secretario de __________________________ a proceder con la cancelacin del certificado que ampara los derechos de propiedadsobrela(s)accin(es)transferida(s),aejecutarformalmenteeltraspasodela(s)misma(s)yexpedir unnuevo(s)certificado(s)deaccinafavorde_____________________. Hecho y firmado en tres (3) originales, de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes contratantesyelterceroparalosarchivosdeestasociedadcomercial,elda_________delmesde_________ delao_______________. _____________________________ XXXXX
Yo,___________________________________,NotarioPblicodelosdelnmerodelDistritoNacional,CERTIFICOYDOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los Seores_________ y ________,degeneralesqueconstan,quienesmeaseguraronquesonlasfirmasqueacostumbranusarentodossusactos por lo que, deben merecer entero crdito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repblica Dominicana,hoyda_____________ _______________________________ NotarioPblico

Este materialespropiedad de la Cmara de Comercio yProduccinde Santo Domingo ycomprendelosmodelosde procedimientos requeridos para la adecuacin, transformacin y constitucin de sociedades comerciales y empresa individual de responsabilidad limitada, de conformidad con la Ley 47908. Estos modelos pueden ser utilizados a modo de referencia, pero su reproduccin y comercializacinatercerosrequierendelaautorizacindelaCCPSD.

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CONTRATODECOMPRAVENTADEACCIONES
ENTRE: ________________, (Nacionalidad), mayor de edad, (ESTADO CIVIL), portador de la cdula de Identidad y Electoral o (del pasaporte) No._________, domiciliado y residente en__________, y (accidentalmente)en_________________,RepblicaDominicana,quienenloquesiguedelpresenteContrato sedenominar(n)EL(LOS)VENDEDOR(ES),oporsu(s)propio(s)nombre(s); ________________, (Nacionalidad), mayor de edad, (ESTADO CIVIL), portador de la cdula de Identidad y Electoral o (del pasaporte) No._________, domiciliado y residente en__________, y (accidentalmente) en _________________,RepblicaDominicana,quienenloquesiguedelpresenteContratosedenominar(n)EL (LOS)COMPRADOR(ES),oporsu(s)propio(s)nombre(s); POR CUANTO: LOS VENDEDORES son propietarios de QUINIENTAS (500) de un valor de Cien Pesos Oro (RD$100.00)cadauna,queformanpartedelCapitalSuscritoyPagadodelasociedadcomercialMIEMPRESA, S.A. POR CUANTO: EL COMPRADOR han manifestado inters en adquirir la totalidad de las acciones de LOS VENDEDORES; PORTANTO,yenelentendidodequeelanteriorprembuloformaparteintegrantedelpresentecontrato,las partes,

HANCONVENIDOYPACTADOLOEXPRESADOACONTINUACIN: ARTICULO PRIMERO. Objeto. EL (LOS) VENDEDOR(ES) por medio del presente contrato, venden, ceden y transfierencontodaslasgarantaslegalesenfavordelCOMPRADOR(ES),quien(es)acepta(n),latotalidadde lasaccionesqueformanpartedelCapitalSuscritoyPagadodelasociedadcomercial,MIEMPRESA,S.A.,porsu valornominal,esdecirporlasumadeCienPesosOro(RD$100.00)poraccin,parauntotalde________que EL(LOS)VENDEDOR(ES)declaranrecibiralafirmadelpresenteContrato,otorgandoalCOMPRADOR(ES)formal recibodedescargoyfiniquitolegalpordichomonto.

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ARTICULO SEGUNDO. Emisin acciones. LOS VENDEDORES autorizan por medio del presente documento a cancelar los Certificados de Acciones emitidos a su favor y, a emitir nuevos Certificados a nombre de LOS COMPRADORES. Como consecuencia de la presente transferencia, la composicin accionaria de la sociedad quedamodificadadelasiguientemanera: VENDEDORES ACCIONES COMPRADORES NUMERODEACCIONES ADQUIRIDAS

TOTALDEACCIONES

247 247 1 1 1 1 1 1 500

ARTICULOTERCERO.RenunciaDerechos.Porefectodelpagorecibido,ydelatransferenciadelapropiedadde las acciones en cuestin, LOS VENDEDORES renuncian de manera expresa e irrevocable al ejercicio de toda accin,derecho,intersoinstancia,queensucalidaddeaccionistaspudierentenercontralasociedadXXXX, S.A.,.osusadministradores. ARTICULO CUARTO. Derecho Comn. Para lo no expresamente previstoen elpresentecontrato, las partes decidenremitirsealderechocomn. REDACTADO,LEDOyAPROBADOentresoriginalestodosdeunmismotenoryefecto,EnlaciudaddeSanto Domingo,DistritoNacional,capitaldelaRepblicaDominicana,hoyda___________
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PorLOSVENDEDORES: ________________________________________________________ PorLOSCOMPRADORES:

___________________________

___________________________

Yo,___________________________________,NotarioPblicodelosdelnmerodelDistritoNacional,CERTIFICOYDOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los Seores_________ y ________,degeneralesqueconstan,quienesmeaseguraronquesonlasfirmasqueacostumbranusarentodossusactos por lo que, deben merecer entero crdito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repblica Dominicana,hoyda_____________ _______________________________ XXXXXXXXXXXXXX NotarioPblico

INFORMEDELCONSEJODEDIRECTORES
Elinformedegestinanualdebercontenerlosiguiente: losnombresdelosmiembrosdelconsejodeadministracinylosfuncionariosprincipalesdela sociedad losestadosfinancierosauditadosdelasociedad, ladescripcingeneraldelnegocio, losfactoresderiesgoqueafectanalnegocio, losdetallesdelaslocalidadesenlasqueoperalasociedad, losprocesoslegalesencurso,

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unanlisisdelasituacinfinancierayresultadosdelasoperaciones; losmotivosylasjustificacionesdecambioscontablesylacuantificacindelosmismos, losmotivosylasjustificacionesparaelcambiodeauditores, ladescripcindelasinversionesrealizadasylaformaenquesehicieronlosaportes, Enelcasodeinversionesensociedadessubordinadas,seanstasfilialesosubsidiarias,ascomo ensociedadesasociadas,sedebeincluirlosestadosfinancierosauditadosdelasmismas,conuna descripcindesusoperacionesespecialmentelasrelacionadasconlasociedad. lastransaccionesentrepartesvinculadasenunciadasenlosartculos222y223. ladescripcindeloseventossubsecuentesocurridosentrelafechadecierredelejercicioyla fechadepreparacindelinformedegestinquepudiesenafectarsignificativamentelasituacin financieradelasociedad.

INFORMEDELCONSEJODEDIRECTORES(SIAPLICA).
DistritoNacional,Rep.Dom. Fecha,2009

Seores AccionistadeMIEMPRESA,S.A. Ciudad Asunto:InformerelativoalagestindelConsejodeDirectores DistinguidosseoresAccionistas: Encumplimientodelartculo____delosEstatutosSocialesdelaentidadyenvirtuddelaResolucin emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el da _______, mediante la cual el Sr.____________________________, la Sra.________________________________ y el Sr.____________________________ , Sr. _________________________ fuimos designados Presidente,Vicepresidente,SecretarioyTesorerodeesacompaa,yconformamoselConsejo

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Directivo de la Compaa MI EMPRESA, S.A. cuyo objeto social es _________________________________, y los factores de riesgo de esta compaa por dedicarse a ____________________son_________________________porestarubicadoenlalocalidaddeSanto Domingo(descripcindelascaractersticasdelalocalidaddondeoperalacompaa). LacompaaMIEMPRESAS.A.,llevalossiguientesprocesoslegalesencontra_________________. (Siaplica). Tenemos a bien presentar los Estados Financieros auditados, as como la documentacin necesaria incluyendo,demaneraespecial,laopininsobrelosEstadosFinancierosdelosContadoresdeesta entidad,enrelacinconlasoperacionesdeMIEMPRESA,S.A.correspondientesalejerciciosocialque terminel31dediciembredelao2008ysusituacinfinancieraalafechayaindicada. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones as como el estado de la situacin financiera de la sociedad, los cuales corresponden a las inversiones (descripcin de las inversiones realizadas)realizadas,alosaportes(siaplica)1. Durante el presente ejercicio social este Consejo de Administracin autoriz, mediante Asamblea GeneralOrdinariacelebradaenfecha_________lastransaccionesde______________________entre eladministrador_________________y________________. En adicin a lo antes mencionado hacemos constar que durante la presente administracin no han ocurrido eventos (si aplica) que afectasen de manera perjudicial los estados financieros de la CompaaMIEMPRESA,S.A. Agradecindoles la confianza que tuvieron al designarnos como Consejo de Directores de la Compaa,nosreiteramosasuenteradisposicinparaaportarlescualquierinformacinadicionalque ustedesconsiderennecesariaenrelacinconelinformequeahorasometemosasuconsideracin. __________________ FirmadelosmiembrosdelConsejodeDirectores.

Enelcasodeinversionesensociedadessubordinadas,seanstasfilialesosubsidiarias,ascomoensociedadesasociadas,sedebe incluirlosestadosfinancierosauditadosdelasmismas,conunadescripcindesusoperacionesespecialmentelasrelacionadasconla sociedad.

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DECLARACINJURADADELPRESIDENTEYPRINCIPALEJECUTIVO FINANCIERO
Quien suscribe JUAN PEREZ, dominicano, mayor de edad, comerciante, portador de la Cdula de IdentidadyElectoralNo.XXXXXXXXdomiciliadoyresidenteen,enmicalidadde PRESIDENTE/ GERENTE FINANCIERO de la Sociedad Annima MI EMPRESA, S.A. declaro bajo juramentoque: He revisado la informacin financiera contenida en el informe de gestin y en los estados financieros, y, en base a mis conocimientos, los estados financieros y dems informaciones financieras no contienen ninguna declaracin falsa de un hecho significativo ni omite declaraciones,hechosocircunstanciasquepermitanhacerestasdeclaraciones;Asimismo,declaro que los estados financieros y otras informaciones incluidas en el informe de gestin, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situacin financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en los flujos de efectivo de la sociedad por los perodospresentados. EnSantoDomingo,DistritoNacionalalosXXXdasdelmesdeXXXdelaoXXXX ___________________________ JuanPrez Presidente/GerenteFinanciero, MIEMPRESAS.A.

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MODELOSDEDOCUMENTOSPARALATRANSFORMACIONDE LASSOCIEDADESANONIMASA SOCIEDADESDERESPONSABILIDADLIMITADA SEGNLALEY47908


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PASOSREQUERIDOSPARAELPROCESO DETRANSFORMACIONDEUNA SOCIEDADANONIMASAUNASOCIEDAD DERESPONSABILIDADLIMITADA


1) Convocar la celebracin de una Asamblea General Extraordinaria (o el mecanismo de decisin que constate la voluntad de los socios, segn permita la Ley para cada tipo de sociedad),paramodificarsusestatutossocialesconformealassiguientesindicacionesmnimas: a. Lamodificacindeladenominacinsocial,paralacualsepodrutilizarelnombrede uno o varios socios y deber ser precedida o seguida de las palabras Sociedad de Responsabilidad Limitada o de las iniciales S.R.L.. A falta de una de estas ltimas indicaciones,lossociossernsolidariamenteresponsablesfrentealosterceros. b. LaindicacindelaadopcindelamodalidaddeSociedaddeResponsabilidadLimitada; c. Ladesignacin,poderes,atribuciones,incompatibilidadesyprohibicionesdelagerencia; d. Laformaenqueserealizarlacesinotransmisindelaspartessociales(cuotas); e. Las formas en que los socios tomarn las decisiones (podr ser mediante asamblea general,consultaescritaoacuerdounnime); f. Lafechadecierredelejerciciosocial; g. Laformaderepartirlosbeneficiosylasprdidas,laconstitucindereservas,legaleso facultativas,lascausasdedisolucinyelprocesodeliquidacindeconformidadconel

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TtuloI,CaptuloII,seccin3delaLey;Engeneral,todaslasmodificacionesestatutarias queseannecesariasparaconciliarsucontenidoconelTtuloI,CaptuloII,seccin3de laLey. 2) Depositar, dentro del mes de la asamblea general extraordinaria o de la fecha del documento que constate la voluntad de los socios, en el Registro Mercantil, los documentossiguientes: a)Copiacertificadadelosdocumentosconstitutivosdelasociedadtransformada;(Siya deposito en algn momento estos documentos en el Registro Mercantil no es necesario volveradepositarlos)2. b) Original de un balance especial, cortado al ltimo da del mes que preceda a la celebracindelaasambleaqueapruebelatransformacin(odelafechadeldocumento queconstatelavoluntaddelossocios,segnpermitalaLeyparacadatipodesociedad)y actualizado a la fecha de la misma, compilado o auditado por un contador pblico autorizado; c) Original del informe del comisario de cuentas, si lo hubiere, que compruebe que el activo netoseaporlomenosigualalcapitalsuscritoypagado; d) Un ejemplar del peridico certificado por el editor que contenga la publicacin de un extractodelproyectodetransformacin;Originalycopiaacta(s)dela(s)Asamblea(s)General (extraordinaria con su nmina(s) de los accionistas presentes o representados (o del

EncasodesolicituddeinscripcindecompaasconstituidasantesdelaentradaenvigenciadelaLeydeRegistroMercantily

quenoestndisponiblesoriginalesocopiascertificadasdetodossusdocumentosdeconstitucinymodificacionesestatutarias, deber anexarse: (i) copias de los documentos que se encontraren disponibles, certificados por el secretario de la sociedad (aprobadosporelpresidente,siasloexigierenlosEstatutosSociales);(ii)unadeclaracinjuradahechaporelPresidenteyel Secretariodelasociedaddequelosdocumentosydatossoncorrectos,vigentesyverdaderos;(iii)certificacinemitidaporla Direccin General de Impuestos Internos en la cual conste que esa sociedad est inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes;iv)OriginaldelActadeAsambleayNminadePresenciaenocasindelaltimaasambleacelebradaporlos accionistas, designando a los administradores o directores y al comisario de cuentas actuales; (v) original de la lista de suscriptores debidamente certificada por el secretario (y aprobada por el presidente de la compaa, si as lo exigieren los EstatutosSociales)y(vi)Unejemplardelosestatutossocialesvigentescertificadoporelsecretario(yconelvistobuenodel presidentedelacompaa,siasloexigierenlosEstatutosSociales).

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documento que constate la voluntad de los socios, segn permita la Ley para cada tipo de sociedad)queapruebalatransformacinylamodificacinestatutaria; e) Original de los estatutos sociales correspondientes a la Sociedad de Responsabilidad Limitada. f)Encasodeexistirnuevossocios,incluirfotocopiasdelaCduladeIdentidadyelectoral, si son dominicanos, si son extranjeros, pasaporte, cdula de identidad de extranjero u otro documento de identidad con foto que sea vlido en el pas d su procedencia, acompaada de una declaracin jurada que evidencie la validez< en su pas de origen comodocumentodeidentidad. g)Recibo(s)depagodeimpuestosporaumentodelcapital(siaplica); h) Copia del Registro del nombre comercial que identifica(r) a la sociedad solicitante emitidoporlaOficinaNacionaldePropiedadIndustrial(ONAPI),(siaplica); 3)CompletarelFormulariodemodificacindelRegistroMercantil,amquinaocomputadora, firmadoporlapersonaautorizadaoporelgestorapoderado,debiendoanexarcopiadelpoder derepresentacin; 4) Llevar el Original del Certificado de Registro Mercantil para ser cancelado y expedido el nuevo; 5) Pago de la tasa correspondiente por concepto de modificacin y/o transformacin, de conformidad con las tarifas establecidas por la Cmara de Comercio y Produccin correspondiente. 6)Luego expedidosunuevo certificadode registroMercantilmodificadodeberdirigirseala DireccinGeneraldeImpuestosInternosycompletarelFormulariodeDeclaracinJuradapara elRegistroyactualizacindedatosdeSociedades,anexandoelcertificadonuevodeRegistro Mercantilquesustentelatransformacin..

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ASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIAPARACONOCERDELA INTENCINDETRANSFORMACINDEUNASOCIEDADANNIMA AUNASOCIEDADDERESPONSABILIDADLIMITADA


ACTADELAASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIADELACOMPAA MIEMPRESA,S.A EnlaciudaddeSantoDomingo,capitaldelaRepblicaDominicana,alos_____________() dasdelmesdedelaodosmilnueve(2009),siendolas____________horasdelatarde,se reunieron en el local de la compaa ubicado en la Avenida ___________________________ deestaciudad;losaccionistasdelaCompaaMIEMPRESA,S.A.,conelfindeacogersealaley No.47908desociedadescomercialesyempresasindividualesderesponsabilidadlimitadapara transformarlacompaaporaccionesaunaSociedaddeResponsabilidadLimitada. Se procedi a comprobar la existencia del qurum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redact una Nmina o Lista de Asistencia con las generales y el nmerodeaccionesyvotosdecadaaccionistapresente,loscualesfirmandichaslistas. Comprobado la existencia del qurum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la AsambleasometiendolapresenteAgenda,la cualluego deser conocidaporlosaccionistasy sometidaavotacinfueaprobadaquedandoestablecidadelasiguientemanera,asaber: AGENDA Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria; Punto2:OrdenaralComisariodeCuentasdelaSociedadlaelaboracindeuninformesobreel estadogeneraldelaSociedad,medianteelcualseconstateelestadopatrimonialdelamisma; Punto 3: Designar a un Contador Pblico Autorizado, a los fines de que rinda un Balance EspecialdelEstadodelaSociedad; Punto4:ConocerdelaintencindetransformacindelaSociedadAnnimaMIEMPRESAS.A en una Sociedad de Responsabilidad Limitada al tenor de lo dispuesto por la Ley 47908,

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aprobarelproyectodeEstatutosSocialesyautorizarlapublicacindeunextractodelproyecto detransformacinenunperidicodecirculacinnacional. Punto5:ConvocarunaprximaAsambleaGeneralExtraordinariadeAccionistasparaconocer los informes solicitados al Comisario de Cuentas y el Balance especial del Contador Publico Autorizado, as como a aprobar la transformacin de la empresa. A seguidas, el Presidente sugirisometeradiscusinyaprobacinlospuntosindicadosenlaagendaenesemismoorden y ofreci, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesariosparalamejoredificacindelapresente.Dichamocinfuedebidamentesecundada y aprobada, pasndose a discutir los asuntos enunciados y adoptndose las siguientes ResolucionesyAcuerdos: Luego de establecida la Agenda, el Presidente someti a consideracin el punto uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestin para sesionar y tomar decisiones validascomoAsambleaGeneralExtraordinaria. PRIMERARESOLUCIN Tomar acta y dar constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoriaexigidosenlosEstatutosSocialesparalacelebracindelasAsambleasgenerales porencontrarsetodospresentesodebidamenterepresentadosy,enconsecuencia,declararla validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones vlidas como Asamblea GeneralExtraordinaria. AprobarlaNminadeAccionistasPresentesyRepresentados. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos

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SEGUNDARESOLUCIN SeordenaalComisariodeCuentasdelaSociedadlaelaboracindeuninformequeconozcade lasituacingeneraldelaSociedadyqueincluyauninventariodetalladodetodoslosactivosy pasivosdelas Sociedad,alosfinesdecomprobarqueelactivonetodelaSociedadespor lo menosigualalcapitalsuscritoypagado. Se designa al Sr._________________, dominicano, mayor de edad, Contador Pblico Autorizado, portador de la Cdula de Identidad y Electoral No. ________________ para que realiceunbalanceespecialdelestadodelpatrimoniodelaSociedad,incluyendouninventario detalladodelosactivosypasivosdelamisma. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos Para dar seguimiento a la Agenda establecida, el Presidente inform sobre la necesidad de transformarlaSociedadconformealodispuestoporlaley47908deSociedadesComercialesy EmpresasIndividualesdeResponsabilidadLimitada,enesesentidosehadecididoqueeltipo devehculocorporativoqueconvienealaSociedadestransformarsedeunaSociedadAnnima aunaSociedaddeResponsabilidadLimitada. TERCERARESOLUCION Aprobacin del proyecto de Estatutos Sociales de la Sociedad los cuales se transcriben a continuacin: En la ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, los Seores _______________________, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No., con domicilio en la calle _____________. No.____delaciudaddeSantoDomingo; ____________________________,dominicana,mayordeedad,casada,portadoradelacedula deidentificacinpersonalyelectoralNo.______________,condomicilioenla_____________ No._______delaciudaddeSantoDomingo; _____________________, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la

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ceduladeidentificacinpersonalyelectoralNo.________________,condomicilioenlacalle ___________________No._________elaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo;y ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo. ACCIONISTASdelaCOMPANIA___________________S.A.HANCONVENIDOtransformardicha compaa a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L, de acuerdo con las leyes de la Repblica Dominicana, para lo cual consienten suscribir el siguiente Proyecto de Transformacin. DENOMINACIONSOCIALDOMICILIOOBJETODURACIN: ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominacin social MI EMPRESA S.R.L, se constituyeunaSociedaddeResponsabilidadLimitadaqueseregirporlasdisposicionesdela Ley 47908 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y porlospresentesEstatutos. ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de ResponsabilidadLimitadadeacuerdoconlasleyesdelaRepblicaDominicana,paralocualse suscriben los presentes estatutos a que estarn sometidos los propietarios de las cuotas sociales.

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ARTICULO3.DOMICILIO.EldomiciliodelasociedadseestableceenlaciudaddeSantoDomingo de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la Repblica Dominicana; tambin podr establecer sucursales y dependencias en cualquierlocalidaddelpas,deacuerdoconlasnecesidadesyrequerimientosdelasociedad. ARTICULO 4. OBJETO. La sociedad tiene como objeto principal ________________________________; as como toda clase de actividad relacionada con el objetoprincipalydelcitocomercio. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracin pueda ser consideradacomolimitativa,lasociedadpuedeejercertodaslasoperacionesqueserelacionen directa oindirectamentecon elobjetoantesmencionadosoquefuerandenaturaleza talque favorezcanyfaciliteneldesarrollodelobjetosocial. ARTICULO 5. DURACIN. La duracin de la sociedad es por tiempo ilimitado. Slo podr disolverseporResolucindelaAsambleaGeneralExtraordinariaconvocadaporlossociosque representencuandomenoselcincuentayunporciento(51%)delcapitalsuscritoypagado. DELCAPITALDELASOCIEDADYDELASCUOTASSOCIALES ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en la suma de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) dividido en mil (1000) cuotas sociales con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital est compuesto por los aportes en numerario quehayanrealizadolossocios. Los socios declaran que al momento de la suscripcin de los presentes estatutos sociales las cuotassocialesestabandivididasdelasiguientemanera:

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CAPITALSOCIAL:RD$100,000.00 SOCIOS NUMERODE CUOTAS SOCIALES VALORCUOTAS SOCIALES VALORPAGADO

Sr. Juan Prez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador delaCduladeIdentidadyElectoralNo. _____________,domiciliadoyresidente 600 en la _______________, No.___, _________, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; Sra.____________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cdula de identidad y electoral No. _____________,domiciliadayresidente 200 en la calle __________, No.__, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,RepblicaDominicana; _____________________________ Sra.________________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la Cdula de Identidad y Electoral No. _____________,domiciliadayresidente en la calle ____________, No. ____, de

RD$60,000.00 RD$60,000.00

RD$20,000.00 RD$20,000.00

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esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,RepblicaDominicana; _____________________________ Sr. _________________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cdula de Identidad y Electoral No. _____________ domiciliado y residente en la calle _______________, No. ___, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; TOTALDECUOTASSOCIALES TOTALVALORCUOTASSOCIALES TOTALCUOTASSOCIALESPAGADO

100 100 1000

RD$10,000.00

RD$10,000.00

RD$10,000.00 RD$10,000.00 RD$100,000.00 RD$100,000.00

ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcionalenlareparticindelosbeneficios,ascomodelosactivosencasodeliquidacino particindelasociedad. ARTICULO8.FORMACUOTAS.Lascuotassedividirnenpartesigualeseindivisibles,lascuales estarnrepresentadasporuncertificadodecuotasnonegociable,elcualindicarelnmerode certificado,nombredeltitular,lacantidaddecuotasqueposee,elvalornominaldelascuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisin del mismo. El certificado de cuotas ser emitidoporelGerentedelaSociedad,elcualdeberconservareneldomiciliodelaSociedadun Registrodeloscertificadosdecuotas. Las cuotas sociales podrn ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el presente estatuto.

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ARTICULO9.TRANSFERENCIASCUOTAS.Todosocioquedeseecedersuscuotassocialesoparte deellasatercerodeberenviaruncomunicadoporescritoalasociedadyalossocios,lamisma puedeserenviadademanerafsicaomediantemedioselectrnicos. Durante los quince (15) das siguientes a la fecha de la recepcin de esa comunicacin, cada sociotieneelderechodemanifestarsudecisin,delocontrarioelsilencioseentendercomo consentimiento. ElgerentedelasociedaddeberconvocaralossociosaunaAsambleaGeneralExtraordinaria dentrodeunperodonomayora8dascontadosapartirdelarecepcindelacomunicacin enviadaporelsocioquedeseacedersuscuotas,enlacualdebenestarrepresentadasalmenos las3/4partesdelascuotassociales. Elcertificadotransferidosercanceladoydepositadoenlosarchivosdelasociedad,ysustituido porelexpedidoafavordelodeloscesionarios. ARTICULO 10. SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripcin o la adquisicin de una o ms cuotas presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las clusulasestatutariasyalasresolucionesyacuerdosdelasAsambleasGeneralesdeSociosydel Gerente,enconsonanciaconlospresentesestatutos. ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se har constancia del nombre, la direccin y el nmero de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarn a los socios a la direccin que consta en el mencionadoLibrodecuotas. ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de prdida de certificados de cuotas,eldueo,paraobtenerlaexpedicindeloscertificadossustitutos,debernotificarala sociedad,poractodealguacil,laprdidaocurrida,elpedimentodeanulacindeloscertificados perdidos y la expedicin de los nuevos certificados. El peticionario publicar unextracto de la notificacinconteniendolasmencionesesenciales,enunperidicodecirculacinnacional,una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) das de la ltima publicacin, si no hubiere oposicin, se expedir al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del peridico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarn nulos. Si

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hubiere oposicin, la sociedad no entregar los nuevos certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridaddelacosairrevocablementejuzgadaoportransaccin,desistimientooaquiescencia. Loscertificadosdeaccionesqueseemitanenelcasodequetrataelpresenteartculodebern llevarlamencindequesustituyenlosextraviados. ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podr ser aumentado o reducido por modificacin estatutaria y mediante la decisin de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podr realizarse por creacin de nuevas cuotas sociales o por elevacin nominal de las ya existentes, para lo cual debercumplirsecontodaslasdisposicionesenunciadasenlosartculos118hastael122dela LeydeSociedades. Prrafo:Enlareduccindelcapitalenningncasosepodratentarcontralaigualdaddelos socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artculos 123 hasta el 127 de la Ley de Sociedades. ARTICULO14.NODISOLUCIONDELASOCIEDADPORMUERTEUOTRACAUSA.PROHIBICIONES. LaSociedadnosedisolverporelfallecimiento,lainterdiccinoquiebradeunoovariossocios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocacin de sellossobrelosbienesyvaloresdelaSociedadopedirsuparticinolicitacin,niinmiscuirseen suadministracin.Ellosdebernremitirse,paraelejerciciodedesusderechos,alosinventarios socialesyalasdeliberacionesdelaAsambleaGeneralydecisionesdelGerente. ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los socios no estn obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitucin de intereses o dividendos regularmentepercibidos,salvolasdisposicionesestablecidasenlaLey. DELADIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD ARTICULO16.DIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD.Ladireccinyadministracin delasociedadestaracargodelaJuntaGeneraldeSocios,ydeunoomsgerentes,quienes sernpersonasfsicasypuedenseronosocios.Losmismosejercernlasfuncionesestablecidas enelpresenteestatutoyenlaley.

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DELASASAMBLEASDESOCIOS ARTICULO17.DIVISIONDELASASAMBLEAS. LaAsambleaGeneraldeSocios,eselrganosupremodelasociedad;podracordaryratificar actosuoperacionesdestas.Susresolucionessonobligatoriasparatodoslossociosincluyendo alosdisidentesyausentes. Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestin o de administracin o a un hecho de interpretacin de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisionessobrelamodificacindelosestatutos. ARTICULO18.FECHAYLUGARDEREUNIN. La Asamblea GeneralOrdinaria Anual se reunir dentro de los 3 meses del cierre delejercicio social,decadaao,eneldomiciliosocialdelasociedad,oenotrolugardelterritorionacional siemprequesehayaindicadoenlaconvocatoriadelaAsamblea. ARTICULO19.CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sern convocadas con al menos 10 das de antelacin mediante una comunicacin fsica o electrnica o por un aviso en un peridico de circulacin nacional. Sin embargo los socios podrn reunirse sin necesidad de convocatoria cuandoseencuentrentodospresentesorepresentados. ARTICULO20.QURUMYCOMPOSICIN. La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarn vlidamenteconsociosquerepresentenporlomenos51%delascuotassociales. La Asamblea General Extraordinaria estar compuesta por socios que representen cuando menos las partes del capital social de la Sociedad. Si no reneel qurum exigido podr ser convocada nuevamente una o ms veces, pero la Asamblea convocada por segunda o ms

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veces podr deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte de las cuotassociales. ARTICULO21.DIRECTIVAYORDENDELDIA. LasAsambleasGeneralesestarnpresididasporelGerentedelasociedad,quedebersersocio delamisma.SimsdeunGerenteoningunodeellosfuesesocio,laAsambleaestarpresidida porelsocioquerepresentelamayorcantidaddelascuotassociales,siunoomssociosposee lamismacantidaddecuotassociales,serpresididaporelsociodemayoredad. ORDENDELDIA.TodaslasAsambleasdeberncontenerunordendeldaqueindiquecualesson lospuntosatratar.ElordendeldaserredactadoporelGerenteolapersonaquepresidela Asamblea. La Asamblea slo deliberar sobre las proposiciones que estn contenidas en el ordendelda.SinembargoelGerenteolapersonaquepresidelaAsambleaestarnobligadosa incluirenelordendeldatodaproposicinemanadadeunsocioquerepresente______%dela cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco das de antelacinalaAsamblea.Todaproposicinquefuereunaconsecuenciadirectadeladiscusin provocadaporunartculodelOrdendelDadebersersometidaavotacin. ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarn por los votos de la mayora de los socios presentes o debidamente representados.EncasodeempateelvotodelGerentedelaAsambleaserdecisivosielmismo essociodelaSociedad.Delocontrarioserdecisivoelvotodelsocioquerepresenteelmayor nmerodecuotas. ARTICULO23.REPRESENTACINSOCIOS. Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona,mediantepoderqueemanedesmismo.Enestecasoelpoderdeberdepositarseen eldomiciliodelasociedad,amstardareldaanterioralfijadoparalareunin.Elmandatario nopuedehacersesustituir. ARTICULO24.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIAANUAL.Estasasambleastienen la funcin de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan ms all de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos ltimos los poderes necesarios y para determinar de manera

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absoluta el desempeo de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General OrdinariaAnuallassiguientes: a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneracinencasodequecorresponda; b) Revocarysustituirencualquierpocaalgerentecuandocorresponda; c) Conocer del informe anual del Gerente, as como los estados, cuentas y balances y aprobarlosydesaprobarlos; d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situacin de la sociedad,elbalanceylascuentaspresentadasporelGerente; e) Discutir,aprobarorechazarlascuentasmencionadasenelliteralprecedente,examinar losactosdegestindelgerenteycomisariosydarlesdescargosiprocede. f) Disponerlorelativoalasutilidades,alareparticinonodelosbeneficios,suformade pagooeldestinoquedebedrseles;y g) Regularizar cualquier nulidad, omisin o error cometidos en al deliberacin de una AsambleaGeneralOrdinariaanterior. ARTICULO25.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIA.EstetipodeAsambleaconocey decidedetodoslosactosyoperacionesqueserefierenalaadministracindelaSociedad.Son atribucionesdelaAsambleaGeneralOrdinarialassiguientes: a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunidodichaAsambleaocuandonohayaresueltoalgunosasuntosdesucompetencia; b) Remover al Gerente antes del trmino para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamentelasvacantesqueseproduzcan;y c) Acordar la participacin de la Sociedad en la constitucin de consorcios, asociaciones, sociedadesenparticipacinsegnconvengaalosinteresesdelaSociedad.

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ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este tipo de Asamblea conocer: a) Delaumentoodisminucindelcapitalsocial; b) De la unino transformacin, fusin o escisin con otra sociedad constituida o que se fuereaconstituir; c) Deladisolucindelasociedadodelalimitacinoreduccindeltrminodeduracinde lamisma; d) DelaenajenacinotransferenciadetodoelactivodelaSociedad;y e) Delamodificacindecualquierartculodelospresentesestatutos. ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinariaalavez,sirenelascondicionesindicadasenlospresentesestatutos,enesecaso laAsambleasercombinadatratandolosasuntosquelecompetenacadaunoporseparado. ARTICULO28.ACTASDELASASAMBLEASGENERALES.DecadareuninelGerenteredactar unacta.LascopiasdeestasactasservirndepruebadelasdeliberacionesdelaAsambleayde lospoderesotorgadostantoenjusticiacomofrenteacualquiertercero. DEELOLOSGERENTE(S) ARTICULO 29. GERENTES. La sociedad designar a uno o varios gerentes, los cuales podrn actuar de manera individual en nombre y representacin de la sociedad. Deben ser personas fsicas,sociosonodelasociedadytendrnunaduracindeunaoohastaquesusucesorsea designado.Podrreelegirsedemaneraindefinida. Losgerentesdebernactuardeacuerdoaloqueestablecelaleyylospresentesestatutos.Solo podrnsergerentesaquellaspersonasalasqueselesestpermitidoejercerelcomercio. ElgerentetieneladireccindelasociedadduranteelperiodoenquelaAsambleaGeneralde Sociosnoestedeliberandoyduranteesteperiodoestnenlaobligacinderesolvercualquier asuntoquenoseadeatribucindelaAsambleaGeneral.

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ARTICULO30.PODERES,DEBERESYOBLIGACIONESDELOSGERENTES.Losgerentespodrn: a) Autorizaroaprobarloscontratoscelebradosanombredelasociedad; b) CumpliryejecutarcualquiermandatooacuerdodelaAsambleaGeneralyestos estatutos. c) Otorgartodaclasedenombramientos,mandatosypoderes,seanpermanentes, seaporunobjetodeterminado; d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechosyprivilegiosqueconsidereconvenientes; e) Representarlasociedadfrenteacualquierpersonapblicaoprivada; f) Abrir,mantenerocerrarcuentasbancariasydeterminarquienestarautorizado afirmar en representacin de la sociedad, giros, pagars recibos, aceptaciones, cesiones,cheques,descargos,contratosydocumentosdetodaclase; g) Nombraryrevocarlosempleadosymandatarios,fijarsuremuneracinascomo lasotrascondicionesdesuadmisinydespido; h) Fijarlosgastosgenerales; i) Recibirypagarcualquiersumaencapital,interesesyaccesorios; j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquierciudaddelaRepblica; k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras; l) Garantizar emprstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamientoyprendasindesapoderamiento,hipotecasoanticresis; m) Adoptaracuerdosentodoslosasuntosquecualquieradesusmiembrossometaa suconsideracin,siemprequenoestnatribuidosalaAsambleaGeneral;

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n) Representarlasociedadenjusticia,comodemandanteodemandada,yobtener sentencias;daraquiescencia,desistirohacerlasejecutarportodoslosmediosy vasdederecho;autorizartodoacuerdo,transaccin,ocompromiso;representar alasociedadentodaslasoperacionesdequiebra;y o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribucin; proveer la defensadelasociedadentodaaccinoprocedimientoquesesigacontraella. La enumeracin que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposicinnecesariosparalaconsecucindelassociedad. ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los gerentessolo respondenindividualo solidariamente a la fiel ejecucin de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidariasrelativaaloscompromisossociales. ARTICULO 32. EXCEPCIONES. A menos que exista autorizacin expresa y unnime de la AsambleaGeneraldesocios,nopodrnlosgerentes: a) Tomarenprstamodineroobienesdelasociedad; b) Usarcualquiertipodeservicios,bienesocrditosdelaSociedadenprovechopropioode unparienteosociedadesvinculadas; c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razn de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicioparalasociedad; d) Divulgarlosnegociosdelasociedad,nilainformacinsocialalaquetengaaccesoyque nohayasidodivulgadaoficialmenteporlasociedad.

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e) Recibir de la sociedad ninguna remuneracin, permanente o no, salvo las establecidas porelartculo229delaley47908. ARTICULO33.DELOSREGISTROSCONTABLES.Losgerentesdebernconservareneldomicilio delasociedadunlibroregistroenelcualconstedemaneracronolgicatodaslasoperaciones comercialesrealizadasporlasociedad. Estosregistrosservirndebaseparalaelaboracindelosestadosfinancierosdelasociedad. EJERCICIOSOCIAL,FONDODERESERVASOCIALYDIVIDENDOS ARTICULO34.EJERCICIOSOCIAL.ElejerciciosocialcomenzareldaPrimero(1ro.)delmesde EneroyterminareldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredecadaao.Porexcepcin,el primer ejercicio social abarcar el tiempo comprendido entre la fecha de la constitucin definitivadelasociedadyeldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredelpresenteao. Nota: La fecha de cierre del ejercicio fiscal podr ser el 31 de marzo/30 de junio/30 de septiembreo31dediciembredecadaao. ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendr un fondo de reserva legal que estar integrado por la separacin anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una dcima (1/10) parte del capital social de la sociedad. ARTICULO36.DIVIDENDOS,RESERVASYREINVERSIONES.Lasutilidadesqueobtengala Sociedadunavezcubiertolosgastosdeadministracinyoperacin,ascomolasaportaciones alfondodereservalegal,debernserdistribuidasentrelossociosatitulodedividendos. DELATRANSFORMACION,FUSIONYESCISIONDELASOCIEDAD ARTICULO 37. La transformacin, la fusin y la escisin de la sociedad sern decididas medianteunaAsambleaGeneralExtraordinariaydeconformidadconloestablecidoenlaley 47908. DISOLUCIONYLIQUIDACIONDELASOCIEDAD

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ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD. La sociedad podr disolversecuandoserenaporlomenosunadelassiguientescondiciones: a) impedimentoparadesarrollarelobjetosocialparalocualfueconstituida; b) imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de suspensin en susfuncionesdelaGerenciamisma; c) inactividadduranteporlomenostresaosconsecutivosdelobjetosocial;y d) reduccindeunacantidadinferioral50%delcapitalsocialenrelacinalpatrimoniode losactivosdelasociedad. AdicionalmentelossociospodrnmedianteresolucindeunaAsambleaGeneralExtraordinaria decretarladisolucindelaSociedad. EncasodeprocederladisolucindelasociedadlaAsambleaGeneralExtraordinariaregularel modo de hacer su liquidacin y nombrar las personas que se encarguen de sta, cesando el gerentedesdeentoncesensusfunciones. Cuandolasociedadseencuentreenestadodeliquidacin,elliquidadorpresidirlaAsamblea GeneralExtraordinaria,lacualseregirporloestablecidoenlospresentesestatutos. Despus delpagodetodoelpasivo, obligaciones, cuotasycargasdelasociedad,el producto neto de la liquidacin ser empleado en reembolsar las sumas en capital liberado y no amortizadoque representenlascuotassociales.En caso dequesobrare algnexcedenteste serrepartidoentrelossociosenpartesiguales. HECHO Y FIRMADO en (NUMERO DE ORIGINALES) originales manteniendo el mismo efecto y objetivo.EnlaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,CapitaldelaRepblicaDominicana, alos_________dasdelmesde__________delao__________. FIRMADELOSSOCIOS.

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Nota1:Loscontratossocialeseslomismoquelosestatutos.Seestilausareltrminocontrato paralasSRLyEstatutosparalasSA;perolasmencionesbsicassonidnticasenambos modelos. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos CUARTARESOLUCION Autorizacindepublicacinenunperidicodecirculacinnacionaldeunextractodelproyecto detransformacin,quesetranscribeacontinuacin: TEXTOPUBLICACION Deacuerdoaloestablecidoporlaley47908del11dediciembre de 2008 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales deResponsabilidadLimitada,sehacedeconocimientogeneralel ProyectodetransformacindelaCOMPAAMIEMPRESAS.A.a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, dicho proyecto establece: la modificacin del nombre de la Compaa Mi EMPRESA, S.A., la cual se denominar MI EMPRESA S.R.L. la mismaestarregidaporlasleyesdelaRepblicaDominicanay lospresentesEstatutos;laempresatendrcomoobjetosocialel _________________________;eldomiciliodelaempresaestar en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; con un capital de _____________ Pesos Dominicanos (en caso de haber aportes: inmuebles, vehculos, etc. incluir); la empresa ser administrada por uno o varios gerente(s), designado al efecto; la duracin de la empresa ser indefinida. A losfines de conocery aprobarel referidoProyecto ascomoelbalancefinancieroespecial,elinformedelConsejode Directores y un informe general elaborado por el Comisario de Cuentas de la sociedad se convoca a los accionistas de la

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COMPAA MI EMPRESA S.A. a la Asamblea General ExtraordinariaquesecelebrarenellocaldelaCompaaelda ______ del mes ______ del ao ________. El proyecto de transformacin de la Compaa, junto con el Informe del Comisario de Cuentas, el balance especial y el informe del ConsejodeDirectoresestarnadisposicindelosaccionistasen eldomiciliodelaCompaa. En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los __________ das del mesde_______delao________. ________________________ Presidente Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos QUINTARESOLUCION Autorizar al Sr. _________________ a depositar la presente acta de Asamblea y nmina de accionistas presentes y representados en la misma, por ante el RegistroMercantil dentro del plazode30dasapartirdelacelebracindelamisma. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos FinalmentesedecidilafechaparalaprximaAsambleaGeneralExtraordinariaqueconocer delosavancesdelprocesodetransformacindelaSociedad,ascomodelinformesolicitadoal ComisariodeCuentasyelbalanceespecialsolicitadoalContadorPblicoAutorizado.

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SEXTARESOLUCION Seconvocaparaelda__________delmes_____________delaoencursoalas_________ horasdelatarde/maana,lacelebracindelaAsambleaGeneralExtraordinariaparaconocer de la transformacin de la COMPAIA MI EMPRESA S.A. de una Sociedad Annima a una SociedaddeResponsabilidadLimitadaylarevisindelespecialinformesolicitadoalComisario de Cuentas y el balance especial solicitado al Contador Pblico Autorizado designado a tales fines Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva di por terminada esta Asamblea, levantndose de inmediato un acta de todo lo acontecido, segn queda dicho en este documentoquefirmantodoslospresentesensealdeconformidadycertificanelPresidentey elSecretariodelaMesaDirectivaenfechaylugarantesindicados,detodolocualdoyfe. FIRMAS

NMINADEASISTENCIA
COMPANIAMIEMPRESAS.A. CapitalAutorizado: CapitalSuscritoyPagado: RD$___________ RD$___________

NOMINAQUECONTIENELOSNOMBRESDELOSACCIONISTASPRESENTESENLAASAMBLEA GENERALEXTRAORDINARIADELACOMPANIAMIEMPRESAS.A.,DEFECHA____________ DELMESDE_____________DELAO______________.

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ACCIONISTAS

NUMERODE ACCIONES 94

NUMERODEVOTOS

Sr. Juan Prez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cdula de identidad y electoral No. _____________, domiciliado y residente en la _______________,No.___,_________,deestaciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; _________________________________________

94

1 1 1

Sra.____________________, de nacionalidad dominicana,mayordeedad,portadoradelacdulade 1 identidadyelectoralNo._____________,domiciliaday residenteenlacalle__________,No.__,deestaciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; __________________________________________

Sra.________________________, de nacionalidad dominicana,mayordeedad,portadoradelacedulade 1 identidadyelectoral No._____________,domiciliada yresidenteenlacalle____________,No.____,deesta ciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,Repblica Dominicana; __________________________________________ Sr. _________________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la cdula de 1 identidadyelectoralNo._____________,domiciliado yresidenteenlacalle_______________,No.___,de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,

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RepblicaDominicana; ___________________________________________

Sra.________________________, de nacionalidad 1 dominicana,mayordeedad,portadoradelacdulade identidadyelectoralNo.__________domiciliada y residente en la calle _________________, No. ____, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, RepblicaDominicana; Sra. _______________________, de nacionalidad dominicana,mayordeedad,portadoradelacdulade 1 identidad y electoral No. ____________, domiciliada y residente en la calle ______________, No. ______, __________,deestaciudaddeSantoDomingo,Distrito Nacional,RepblicaDominicana; _________________________________________

1 1 100

Sra.________________________, de nacionalidad dominicana,mayordeedad,portadoradelacdulade 1 identidad y electoral No. ___________, domiciliada y residenteenlacalle____________,No. ____,deesta ciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional. TOTALDEACCIONES TOTALVOTOS VISTOBUENO:PRESIDENTE CERTIFICOYDOYFE:SECRETARIO 100

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AVISODEPUBLICACIONDETRANSFORMACIONDESOCIEDADY CONVOCATORIAAASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIA
COMPAA__________________ CapitalSocialAutorizadoRD$10,000.00 CapitalSuscritoypagadoRD$10,000.00 RNCNo.________________ RegistroMercantilNo.___________ De acuerdo a lo establecido por la ley 47908 del 11 de diciembre de 2008 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, se hace deconocimientogeneralelProyectodetransformacindelaCOMPAAMIEMPRESA S.A. a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, dicho proyecto establece: la modificacindelnombredelaCompaaMIEMPRESA,S.A.,,lacualsedenominaraMI EMPRESA S.R.L. la misma estar regida por las leyes de la Repblica Dominicana y los presentes Estatutos; la empresa tendr como objeto social el _________________________;eldomiciliodelaempresaestarenlaciudaddeSanto Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; con un capital de _____________ Pesos Dominicanos (en caso de haber aportes: inmuebles, vehculos, etc. incluir); la empresaseradministradaporun(varios)gerente(s),designadoalefecto;laduracin delaempresaserindefinida.AlosfinesdeconoceryaprobarelreferidoProyectoas comoelbalancefinancieroespecial,elinformedelConsejodeDirectoresyuninforme general elaborado por el Comisario de Cuentas de la sociedad se convoca a los accionistasdelaCOMPAAMIEMPRESAS.A.alaAsambleaGeneralExtraordinariaque secelebraraenellocaldelaCompaaelda______delmes______delao________. El proyecto de transformacin de la Compaa, junto con el Informe del Comisario de Cuentas,elbalanceespecialyelinformedelConsejodeDirectoresestarnadisposicin delosaccionistaseneldomiciliodelaCompaa.

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En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los __________ dias del mes de_______ del ao________. ________________________ Presidente

ASAMBLEAQUEAPRUEBALATRANSFORMACINDELASOCIEDAD ANNIMAENSOCIEDADDERESPONSABILIDADLIMITADA
ACTADELAASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIADELACOMPAAMIEMPRESA,S.A. EnlaciudaddeSantoDomingo,capitaldelaRepblicaDominicana,alos_____________() dasdelmesdedelaodosmilnueve(2009),siendolashorasdela tarde,sereunieronenellocaldelacompaaubicadoenlaAvenida________deestaciudad; los accionistas de la Compaa MI EMPRESA, S.A., previa convocatoria que se les hiciera mediantelaresolucin_________delaAsambleaGeneralExtraordinariadefecha__________ de________delao___________. Se procedi a comprobar la existencia del qurum necesario para adoptar las Resoluciones, paralocuallaSecretariaredactounaNominadeAsistenciaconlasgeneralesyelnmerode accionesyvotosdecadaaccionistapresente,loscualesfirmandichaslistas. Comprobado la existencia del qurum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la AsambleasometiendolapresenteAgenda,la cualluego deser conocidaporlosaccionistasy sometidaavotacinfueaprobadaquedandoestablecidadelasiguientemanera,asaber:

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AGENDA Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria; Punto 2: Conocer y aprobar si procede el informe sobre el estado general de la Sociedad, elaboradoporelComisariodeCuentasyotorgareldescargocorrespondiente; Punto 3: Conocer el Balance Especial del Estado de la Sociedad encomendado a un Contador PublicoAutorizadodesignadoparatalesfines; Punto4:AprobardemaneradefinitivalatransformacindelaSociedadAnnimaMIEMPRESA S.AenunaSociedaddeResponsabilidadLimitadaaltenordelodispuestoporlaLey47908; Punto5:ConocerlasmodificacionesrealizadasalosEstatutosSociales. Punto6:Conocerydecidirdelaventaytraspasodelasaccionesqueintegranelcapitalsuscrito ypagadodelacompaa,afavordelosseores___________; Punto 7: Conocer el informe del Consejo de Directores y revocar todos y cada uno de los poderes otorgados a los seores ___________________, _____________________, _________________, para actuar en nombre y en representacin de la compaa, como ConsejodeDirectores. Punto 8: Autorizar el depsito de los documentos de la transformacin ante el Registro Mercantil. A seguidas, elPresidente sugiri someter a discusin y aprobacin lospuntos indicados enla agendaenesemismoordenyofreci,ensucalidaddegestor,suministrarlosdocumentosylos informes que fuesen necesarios para la mejor edificacin de la presente. Dicha mocin fue debidamente secundada y aprobada, pasndose a discutir los asuntos enunciados y adoptndoselassiguientesResolucionesyAcuerdos:

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PRIMERARESOLUCIN Tomar acta y dar constancia de la convocatoria realizada a los accionistas de la sociedad, medianteresolucindelaAsambleaGeneralExtraordinariadefecha_______de___________ del ao ________. Para la celebracin de la Asamblea General Extraordinarias, y en consecuencia declarar la validez de la presente asamblea para deliberar y tomar decisiones vlidascomoAsambleaGeneralExtraordinaria. AprobarentodassusparteslaNominadeAccionistaspresentesyrepresentados. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. Acto seguido se circula entre los presentes ejemplares del informe del presentado por el ComisariodeCuentastranscurridoelejerciciosocial____________deao________ysobreel estadodelpatrimoniodelaSociedad,ascomoelbalanceespecialpreparadoporelContador Publico Autorizado designado. El Presidente procedi a dar lectura de los referidos informes, quesetranscribenacontinuacin.
(INSERTAR INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y BALANCE ESPECIAL DEL CONTADOR PBLICO AUTORIZADO)

INFORMEDELCOMISARIODECUENTAS
_______________________________________________________________________________

Seores AccionistadeMIEMPRESA,S.A. Ciudad Asunto:InformerelativoalosEstadosFinancieros DistinguidosseoresAccionista:

DistritoNacional,Rep.Dom. 26Marzo,2009

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En cumplimiento del artculo____ de los Estatutos Sociales de la entidad y en virtud de la Resolucin emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el da _______, mediantelacualfuidesignadoComisariodeCuentasdeesainstitucin,herevisadolosEstados Financieros auditados, as como la documentacin que consider necesaria incluyendo, de maneraespecial,laopininsobrelosEstadosFinancierosdelosContadoresdeesaentidad,en relacin con las operaciones de MI EMPRESA, S.A. correspondientes al ejercicio social que terminel31dediciembredelao2008ysusituacinfinancieraalafechayaindicada. Luego de una verificacin de los Estados Financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamenteelresultadodelasoperacionesascomoelestadodelasituacinfinancierade la sociedad de acuerdo con lo expresado por los Contadores, razn por la cual me permito recomendarlaaprobacindelosEstadosFinancieroscorrespondientesalaofiscalquefinaliz el31dediciembrepasado,talycomofueronpresentados. Como resultado de la revisin citada me permito exhortar adems a los accionistas, que otorguen formal descargo a los miembros del Consejo de Administracin de la empresa por haber conducido de marcas cabal su gestin administrativa durante el recin finalizado ejercicio. AgradecindoleslaconfianzaquetuvieronaldesignarmeComisariodeCuentasdelaCompaa, meofrezcoasuenteradisposicinparaaportarlescualquierinformacinadicionalqueustedes considerennecesariaenrelacinconelinformequeahorasometoasuconsideracin.

COMISARIODECUENTAS
_______________________________________________________________________________ *NOTA: El Balance Especial del Comisario de Cuentas es un documento especial elaborado por un ContadorPblicoAutorizado,segnlasnormasdecontabilidadgeneralmenteaceptadas. ContinuandoconeldesarrollodelaagendaelPresidentesometiavotacinlasiguienteresolucin. SEGUNDARESOLUCION

AprobarelinformepresentadoporelComisariodeCuentasenrelacinalperiodotranscurrido delejerciciosocialdesdeelprimerodeeneroal______________yelestadopatrimonialdela sociedad.

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AprobarelbalanceespecialpresentadoporelContadorPublicoAutorizadodesignado. Declararquelasituacinactualdelasociedadeslasiguiente: ________________ ________________ RD$__________________ RD$__________________

OtorgareldescargocorrespondientealComisariodeCuentasyalContadorPublicoAutorizado delaSociedadporsugestin. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos.


Siguiendoconelmismoordendeideas,elPresidentesometealaconsideracindelosaccionistas,la siguienteresolucin: TERCERARESOLUCION

PronunciarlatransformacindelaCompaaMiEmpresa,S.A,deunaSociedadAnnimaauna SociedaddeResponsabilidadLimitada. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. CUARTARESOLUCIN Aprobarlanuevaversindelosestatutossocialesdelasociedadtranscritosacontinuacin,los cualescontienenlasmodificacionesnecesariasalosfinesdecumplirconlosrequisitoslegales aplicablesalasSociedadesderesponsabilidadLimitada,deacuerdoaloestablecidoenlaley 47908.Enestesentidolosestatutossocialesrezanlosiguiente:

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(INSERTARESATUTOSSOCIALESCONMODIFICACIONES) Se declara que los estatutos sociales transcritos precedentemente son los que gobiernan la sociedad. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. QUINTARESOLUCION APROBACINDELAVENTADEACCIONES La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razn social ______________________, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Socialesdelamisma,resuelveaprobarcomoalosefectosaprueba,laventaytraspasodelas accionesqueintegranelcapitalsocialsuscritoypagadodelacompaa,delamanerasiguiente: NUM. ACCIONES detentadas por el seor ____________, a favor del seor ________; NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor ___________ NUM. ACCIONESdetentadasporelseor_______________,afavordelseor____________NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor _________; NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor ________; NUM. ACCIONESdetentadasporelseor_______________,afavordelseor_________;librndose acta, asimismo, de la renuncia individual de los dems accionistas vendedores, a cualquier derechodepreferenciaqueleconfieranlosestatutossocialesdelacompaa,paraadquirirlas accionesdesuscoasociados,operacincomercialquelaspartesrealizan,alsuscribiralefecto loscontratosdeventadeaccionescorrespondientes. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos.

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Acto seguido informa el Presidente, que en consideracin a la venta de acciones precedentemente sealizada y aprobada, proceda que el seor ___________, presentara renuncia a su cargo de Presidente, la seora _________________, presentara renuncia a su cargo de vicepresidenta, la seora _______________, presentara renuncia a su cargo de secretaria, conefectividadapartirdela terminacindelostrabajosdelapresenteAsamblea GeneralExtraordinaria.
Enesesentido,losseores:_________________,_____________________,_______________,ensus calidades de Presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente, manifestaron a la presente Asamblea,queponansuscargosaladisposicindelamisma.Entalvirtud,indicaronqueprocedana conocerdetalesrenuncias. Terminada la exposicin, a mocin debidamente presentada y secundada, el Presidente somete a la consideracindelosaccionistas,lasiguienteresolucin:

SEXTARESOLUCION DELOSMIEMBROSDELCONSEJODE ADMINISTRACIONDELACOMPAA La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razn social _______________________, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, resuelve aprobar, luego de escuchar, el informe del Consejo de Directores. ActoseguidolaAsambleaGeneralExtraordinariadecideaceptarlarenunciade los seores: _________________,_______________________,____________________,ensuscalidades dePresidente,vicepresidenteysecretaria,respectivamente,lesotorgaformaldescargopor lasfuncionesdesempeadasdesdesusnombramientosalafecha. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. Acto seguido informa el Presidente, que en consideracin a la renuncia de acciones precedentemente sealizada y aprobada, proceda la remocin de los seores:

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________________, ________________, _________________ con efectividad a partir de la terminacin de los trabajos de la presente Asamblea General Extraordinaria y que en sustitucindelosmismosquedadesignadoelSR.___________comogerentedelaEMPRESA _________________S.R.L. SEPTIMARESOLUCION Autorizara__________________________dominicano,soltero,mayordeedadconCedulade Identidady electoralNo. _____________________domiciliadoenlacalle________________ SantoDomingo,RepblicaDominicana. Para queactuando ennombre yrepresentacindela sociedad pueda realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley para las transformaciones de sociedades, tanto en el Registro Mercantilcomoencualquierotrainstitucin. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantndose de inmediato un acta de todo lo acontecido, segn queda dicho en este documentoquefirmantodoslospresentesensealdeconformidadycertificanelPresidentey elSecretariodelaMesaDirectivaenfechaylugarantesindicados,detodolocualdoyfe. FIRMAS

DECLARACIONDETRASPASODEACCIONES
Elsuscrito_______________INCLUIRNOMBRESYGENERALES,ensucalidaddeaccionista de _____________________, de conformidad con los Estatutos Sociales y las disposiciones legalesquerigenlamateria,pormediodelpresentedocumento,haceconstarquetransfierea favor de _______________________ INCLUIR NOMBRES Y GENERALES la cantidad de _________ accin (es) , de las de su propiedad dentro del capital suscrito y pagado de la sociedadcomercial__________________.

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Esta(s)accin(s)es(son)transferidasporsuvalornominal,estoes,lasumadeCienPesosOro Dominicanos(RD$100.00). Asimismo, el suscrito declara mediante el presente documento, que traspasa a ______________________________, todos los derechos que le corresponden por la(s) referida(s) accin(es). En consecuencia de lo anterior, el suscrito autoriza al Presidente y al Secretariode__________________________aprocederconlacancelacindelcertificadoque amparaderechosdepropiedadsobrela(s)accin(es)transferida(s),aejecutarformalmenteel traspaso de la(s) misma(s) y expedir un nuevo(s) certificado(s) de accin a favor de _____________________. Hechoyfirmadoentres(3)originales,deunmismotenoryefecto,unoparacadaunadelas partescontratantesyelterceroparalosarchivosdeestasociedadcomercial,elda_________ delmesde_________delao_______________. _____________________________ XXXXX

INFORMECOMISARIODEAPORTES(ENCASODEQUEAPLIQUE)
NOMBREDELCOMISARIODEAPORTES,CPA _________de__________del_____ Seores Socios

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MiEmpresaSRL Direccin Ciudad. EstimadosSeores: Encomunicacinremitidaelda_____()delmesde________delao__________(____),nos fue confiada la misin de apreciar el valor del bien inmueble que los seores ______________________________hanofrecidoaportaralasociedad. Elpresenteinformeconstituyelarendicindecuentasdenuestramisin. I.DESCRIPCINDELINMUEBLE: Elseor_____________________________dominicano,mayordeedad,casado,portador delacduladeidentidadyelectoralnmero00155555555,domiciliadoyresidenteenla calle ____________________________ de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, y, la seora ____________________________, estadounidense, mayor de edad, casada,portadoradelacduladeidentidadnmero00155555555,domiciliadayresidente en la calle _____________________________________de esta ciudad de Santo Domingo, DistritoNacional,seproponenaportarelbieninmueblequesedescribeacontinuacin: Apartamento501,QuintoPiso,delCondominioD12.Conreadeconstruccinde 278.41 mts2, en la cual est incluida una proporcin de 9.81 mts2, de la rea de escalera y elevadores, as como 45.17 mts2, correspondiente a dos estacionamientos,laproporcindelosespaciosedificadosdeusocomnenplanta baja (PB) y la siguiente dependencias: bao de visitas, balcones, sala, comedor, estar familiar, dormitorio principal con bao completo y vestidor, dos dormitorios secundarios con sus baos completos y closet para cada uno, cocina, lavandera, dormitoriodeservicioconsubao;Esteapartamentosebeneficiaradelderechode usoexclusivodelosparqueos501Ay501Bparavehculosdemotor,elcualestar debidamentedelimitadoynumerado,edificadodentrodelmbitodelsolarNo.12,

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de la Manzana 1655, del Distrito Catastral No.1 del Distrito Nacional, derecho de propiedad amparado por la constancia anotada en el Certificado de Ttulo No.99 9902,expedidoporelRegistradordeTtulosdelDistritoNacional,defecha15de octubredel2002. El valor del Aporte del bien inmueble antes descrito es la suma de Cuatro Millones CincuentaMilPesosOrocon00/100(RD$4,050,000.00). II.CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES: Podemosconcluir.RECOMENDANDOque,comojustacompensacinporelaporteofrecidoala sociedad por el seor _______________________ y la seora _____________________________, la sociedad ___________________________. Emita a nombredelosaportanteslacantidaddeCuarentaMilQuinientas(40,500)acciones,deunvalor nominaldeRD$100.00cadauna,lascualesdeberndividirseentrelosaportantesaraznde VeinteMilDoscientasCincuentas(20,250)accionesparacadauno,lascualeshacenuntotalde CuatroMillonesCincuentaMilPesosOro(RD$4,050,000.00)queconstituyeelmontoenqueha sidoevaluadoelreferidoaporte. Atentamente, _____________________________ NOMBRECOMISARIO NumerodelicenciaCPA

INFORMEDELCONSEJODEDIRECTORES
DistritoNacional,Rep.Dom. Fecha,2009

Seores AccionistadeMIEMPRESA,S.A.

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Ciudad Asunto:InformerelativoalagestindelConsejodeDirectores DistinguidosseoresAccionista: En cumplimiento del artculo____ de los Estatutos Sociales de la entidad y en virtud de la Resolucin emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el da _______, mediante la cual el Sr.____________________________, la Sra.________________________________ y el Sr.____________________________ , Sr. _________________________ fuimos designados Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorerodeesacompaa,yconformamoselConsejoDirectivodelaCompaaMIEMPRESA, S.A. cuyo objeto social es _________________________________, y los factores de riesgo de estacompaapordedicarsea____________________son_________________________por estar ubicado en la localidad de Santo Domingo (descripcin de las caractersticas de la localidaddondeoperalacompaa). La compaa MI EMPRESA S.A., lleva los siguientes procesos legales en contra _________________(Siaplica). Tenemos a bien presentar los Estados Financieros auditados, as como la documentacin necesaria, incluyendo de manera especial, la opinin sobre los Estados Financieros de los Contadores de esta entidad, en relacin con las operaciones de MI EMPRESA, S.A. correspondientesalejerciciosocialqueterminel31dediciembredelao2008ysusituacin financieraalafechayaindicada. Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones, as como el estado de la situacinfinancieradelasociedad,loscualescorrespondenalasinversiones(descripcindelas inversiones),realizadasalosaportes(siaplica)3.

Enelcasodeinversionesensociedadessubordinadas,seanstasfilialesosubsidiarias,ascomoensociedadesasociadas,se debe incluir los estados financieros auditados de las mismas, con una descripcin de sus operaciones especialmente las relacionadasconlasociedad.

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Durante el presente ejercicio social este Consejo de administracin autoriz, mediante Asamblea General Ordinaria celebrada el fecha_________ las transacciones de______________________entreeladministrador_________________y________________. Enadicinaloantesmencionadohacemosconstarquedurantelapresenteadministracinno hanocurridoeventos(siaplica)queafectasendemaneraperjudiciallosestadosfinancierosde laCompaaMIEMPRESA,S.A. Agradecindoles la confianza que tuvieron al designarnos como Consejo de Directores de la Compaa, nos reiteramos a su entera disposicin para aportarles cualquier informacin adicionalqueustedesconsiderennecesariaenrelacinconelinformequeahorasometemosa suconsideracin. __________________ FIRMADELOSMIEMBROSDELCONSEJODEDIRECTORES.

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DECLARACINJURADADELPRESIDENTEYPRINCIPAL EJECUTIVOFINANCIERO
QuiensuscribeJUANPEREZ,dominicano,mayordeedad,comerciante,portadordelacedula de identidad y electoral No. XXXXXXXX domiciliado y residente en, en mi calidad de PRESIDENTE de la Sociedad Annima MI EMPRESA, S.A. declaro bajo juramento que: He revisado la informacin financiera contenida en el informe de gestin y en los estados financieros,y,enbaseamisconocimientos,losestadosfinancierosydemsinformaciones financieras no contienen ninguna declaracin falsa de un hecho significativo ni omite declaraciones, hechos o circunstancias que permitan hacer estas declaraciones; Asimismo, declaroquelosestadosfinancierosyotrasinformacionesincluidasenelinformedegestin, presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situacin financiera, los resultadosdelasoperaciones,loscambiosenelpatrimonioyenlosflujosdeefectivodela sociedadporlosperiodospresentados. EnSantoDomingo,DistritoNacionalalosXXXdasdelmesdeXXXdelaoXXXX ___________________________ JuanPrez Presidente MIEMPRESAS.A.

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NOTA: LAS DECLARACIONES JURADAS DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS SI ES EL CASO INDICARENLAMISMADECLARACIONJURADA a)Todaslasdeficienciassignificativaseneldiseouoperacindeloscontrolesinternosque podran afectar adversamente la capacidad de la sociedad para registrar, procesar y reportarlosdatosensusestadosfinancieros; b)Cualquierfraude,significativoono,quehayaocurridoenlaempresa;y c)Siconposterioridadalcierrefiscaldelasociedad,huboonocambiossignificativosenlos controlesinternosoenlasoperacionesreportadasenlosestadosfinancierosquepudiesen afectarsignificativamentelasituacinfinanciera,resultadosdeoperaciones,cambiosenel patrimonioyenlosflujosdeefectivo.

ESTATUTOSSOCIALESDELASOCIEDADDERESPONSABILIDAD LIMITADA.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, los Seores _______________________, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No., con domicilio en la calle _____________. No.____delaciudaddeSantoDomingo; ____________________________,dominicana,mayordeedad,casada,portadoradelacedula deidentificacinpersonalyelectoralNo.______________,condomicilioenla_____________ No._______delaciudaddeSantoDomingo; _____________________, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la ceduladeidentificacinpersonalyelectoralNo.________________,condomicilioenlacalle ___________________No._________elaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de

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identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo;y ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo. ACCIONISTASdelaCOMPANIA___________________S.A.HANCONVENIDOtransformardicha compaa a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L, de acuerdo con las leyes de la Repblica Dominicana, para lo cual consienten suscribir el siguiente Proyecto de Transformacin. DENOMINACIONSOCIALDOMICILIOOBJETODURACIN: ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominacin social MI EMPRESA S.R.L, se constituyeunaSociedaddeResponsabilidadLimitadaqueseregirporlasdisposicionesdela Ley 47908 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y porlospresentesEstatutos. ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de ResponsabilidadLimitadadeacuerdoconlasleyesdelaRepblicaDominicana,paralocualse suscriben los presentes estatutos a que estarn sometidos los propietarios de las cuotas sociales. ARTICULO3.DOMICILIO.EldomiciliodelasociedadseestableceenlaciudaddeSantoDomingo de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la Repblica Dominicana; tambin podr establecer sucursales y dependencias en cualquierlocalidaddelpas,deacuerdoconlasnecesidadesyrequerimientosdelasociedad.

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ARTICULO 4. OBJETO. La sociedad tiene como objeto principal ________________________________; as como toda clase de actividad relacionada con el objetoprincipalydelcitocomercio. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracin pueda ser consideradacomolimitativa,lasociedadpuedeejercertodaslasoperacionesqueserelacionen directa oindirectamentecon elobjetoantesmencionadosoquefuerandenaturaleza talque favorezcanyfaciliteneldesarrollodelobjetosocial. ARTICULO 5. DURACIN. La duracin de la sociedad es por tiempo ilimitado. Slo podr disolverseporResolucindelaAsambleaGeneralExtraordinariaconvocadaporlossociosque representencuandomenoselcincuentayunporciento(51%)delcapitalsuscritoypagado. DELCAPITALDELASOCIEDADYDELASCUOTASSOCIALES ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en la suma de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) dividido en mil (1000) cuotas sociales con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital est compuesto por los aportes en numerario quehayanrealizadolossocios. Los socios declaran que al momento de la suscripcin de los presentes estatutos sociales las cuotassocialesestabandivididasdelasiguientemanera: CAPITALSOCIAL:RD$100,000.00 SOCIOS NUMERODE CUOTAS SOCIALES VALORCUOTAS VALORPAGADO SOCIALES

Sr. Juan Prez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador delaCduladeIdentidadyElectoralNo. _____________,domiciliadoyresidente 600 en la _______________, No.___,

RD$60,000.00 RD$60,000.00

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_________, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; Sra.____________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cdula de identidad y electoral No. _____________,domiciliadayresidente en la calle __________, No.__, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,RepblicaDominicana; _____________________________ Sra.________________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la Cdula de Identidad y Electoral No. _____________,domiciliadayresidente en la calle ____________, No. ____, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,RepblicaDominicana; _____________________________ Sr. _________________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cdula de Identidad y Electoral No. _____________ domiciliado y residente en la calle _______________, No. ___, de esta ciudad de Santo

200 100 100

RD$20,000.00 RD$20,000.00

RD$10,000.00 RD$10,000.00

RD$10,000.00 RD$10,000.00

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Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; TOTALDECUOTASSOCIALES TOTALVALORCUOTASSOCIALES TOTALCUOTASSOCIALESPAGADO

1000

RD$100,000.00

RD$100,000.00

ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcionalenlareparticindelosbeneficios,ascomodelosactivosencasodeliquidacino particindelasociedad. ARTICULO8.FORMACUOTAS.Lascuotassedividirnenpartesigualeseindivisibles,lascuales estarnrepresentadasporuncertificadodecuotasnonegociable,elcualindicarelnmerode certificado,nombredeltitular,lacantidaddecuotasqueposee,elvalornominaldelascuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisin del mismo. El certificado de cuotas ser emitidoporelGerentedelaSociedad,elcualdeberconservareneldomiciliodelaSociedadun Registrodeloscertificadosdecuotas. Las cuotas sociales podrn ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el presente estatuto. ARTICULO9.TRANSFERENCIASCUOTAS.Todosocioquedeseecedersuscuotassocialesoparte deellasatercerodeberenviaruncomunicadoporescritoalasociedadyalossocios,lamisma puedeserenviadademanerafsicaomediantemedioselectrnicos. Durante los quince (15) das siguientes a la fecha de la recepcin de esa comunicacin, cada sociotieneelderechodemanifestarsudecisin,delocontrarioelsilencioseentendercomo consentimiento. ElgerentedelasociedaddeberconvocaralossociosaunaAsambleaGeneralExtraordinaria dentrodeunperodonomayora8dascontadosapartirdelarecepcindelacomunicacin enviadaporelsocioquedeseacedersuscuotas,enlacualdebenestarrepresentadasalmenos las3/4partesdelascuotassociales.

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Elcertificadotransferidosercanceladoydepositadoenlosarchivosdelasociedad,ysustituido porelexpedidoafavordelodeloscesionarios. ARTICULO 10. SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripcin o la adquisicin de una o ms cuotas presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las clusulasestatutariasyalasresolucionesyacuerdosdelasAsambleasGeneralesdeSociosydel Gerente,enconsonanciaconlospresentesestatutos. ARTICULO 11. LIBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se har constancia del nombre, la direccin y el nmero de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendos se enviarn a los socios a la direccin que consta en el mencionadoLibrodecuotas. ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTIFICADO DE CUOTAS. En caso de prdida de certificados de cuotas,eldueo,paraobtenerlaexpedicindeloscertificadossustitutos,debernotificarala sociedad,poractodealguacil,laprdidaocurrida,elpedimentodeanulacindeloscertificados perdidos y la expedicin de los nuevos certificados. El peticionario publicar unextracto de la notificacinconteniendolasmencionesesenciales,enunperidicodecirculacinnacional,una vez por semana, durante cuatro (4) semanas consecutivas. Transcurridos diez (10) das de la ltima publicacin, si no hubiere oposicin, se expedir al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del peridico en que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor. Los certificados perdidos se considerarn nulos. Si hubiere oposicin, la sociedad no entregar los nuevos certificados hasta que el asunto sea resuelto entre el reclamante y el oponente por sentencia judicial que haya adquirido la autoridaddelacosairrevocablementejuzgadaoportransaccin,desistimientooaquiescencia.

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Loscertificadosdeaccionesqueseemitanenelcasodequetrataelpresenteartculodebern llevarlamencindequesustituyenlosextraviados. ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podr ser aumentado o reducido por modificacin estatutaria y mediante la decisin de una Asamblea General Extraordinaria convocada para estos fines. Dicho aumento podr realizarse por creacin de nuevas cuotas sociales o por elevacin nominal de las ya existentes, para lo cual debercumplirsecontodaslasdisposicionesenunciadasenlosartculos118hastael122dela LeydeSociedades. Prrafo:Enlareduccindelcapitalenningncasosepodratentarcontralaigualdaddelos socios, teniendo como finalidad lo establecido en los artculos 123 hasta el 127 de la Ley de Sociedades. ARTICULO14.NODISOLUCIONDELASOCIEDADPORMUERTEUOTRACAUSA.PROHIBICIONES. LaSociedadnosedisolverporelfallecimiento,lainterdiccinoquiebradeunoovariossocios. Los herederos, causahabientes o acreedores de un socio no pueden provocar la colocacin de sellossobrelosbienesyvaloresdelaSociedadopedirsuparticinolicitacin,niinmiscuirseen suadministracin.Ellosdebernremitirse,paraelejerciciodedesusderechos,alosinventarios socialesyalasdeliberacionesdelaAsambleaGeneralydecisionesdelGerente. ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS SOCIOS. Los socios no estn obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitucin de intereses o dividendos regularmentepercibidos,salvolasdisposicionesestablecidasenlaLey. DELADIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD ARTICULO16.DIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD.Ladireccinyadministracin delasociedadestaracargodelaJuntaGeneraldeSocios,ydeunoomsgerentes,quienes sernpersonasfsicasypuedenseronosocios.Losmismosejercernlasfuncionesestablecidas enelpresenteestatutoyenlaley.

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DELASASAMBLEASDESOCIOS ARTICULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General de Socios, es el rgano supremodelasociedad;podracordaryratificaractosuoperacionesdestas.Susresoluciones sonobligatoriasparatodoslossociosincluyendoalosdisidentesyausentes. Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestin o de administracin o a un hecho de interpretacin de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisionessobrelamodificacindelosestatutos. ARTICULO18.FECHAYLUGARDEREUNIN. La Asamblea GeneralOrdinaria Anual se reunir dentro de los 3 meses del cierre delejercicio social,decadaao,eneldomiciliosocialdelasociedad,oenotrolugardelterritorionacional siemprequesehayaindicadoenlaconvocatoriadelaAsamblea. ARTICULO19.CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sern convocadas con al menos 10 das de antelacin mediante una comunicacin fsica o electrnica o por un aviso en un peridico de circulacin nacional. Sin embargo los socios podrn reunirse sin necesidad de convocatoria cuandoseencuentrentodospresentesorepresentados. ARTICULO20.QURUMYCOMPOSICIN.LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualylaAsamblea GeneralOrdinariadeliberarnvlidamenteconsociosquerepresentenporlomenos51%delas cuotassociales. La Asamblea General Extraordinaria estar compuesta por socios que representen cuando menos las partes del capital social de la Sociedad. Si no reneel qurum exigido podr ser convocada nuevamente una o ms veces, pero la Asamblea convocada por segunda o ms veces podr deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte de las cuotassociales.

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ARTICULO21.DIRECTIVAYORDENDELDIA.LasAsambleasGeneralesestarnpresididasporel Gerentedelasociedad,quedebersersociodelamisma.SimsdeunGerenteoningunode ellosfuesesocio,laAsambleaestarpresididaporelsocioquerepresentelamayorcantidadde las cuotas sociales, si uno o ms socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, ser presididaporelsociodemayoredad. ORDENDELDIA.TodaslasAsambleasdeberncontenerunordendeldaqueindiquecualesson lospuntosatratar.ElordendeldaserredactadoporelGerenteolapersonaquepresidela Asamblea. La Asamblea slo deliberar sobre las proposiciones que estn contenidas en el ordendelda.SinembargoelGerenteolapersonaquepresidelaAsambleaestarnobligadosa incluirenelordendeldatodaproposicinemanadadeunsocioquerepresente______%dela cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco das de antelacinalaAsamblea.Todaproposicinquefuereunaconsecuenciadirectadeladiscusin provocadaporunartculodelOrdendelDadebersersometidaavotacin. ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarn por los votos de la mayora de los socios presentes o debidamente representados.EncasodeempateelvotodelGerentedelaAsambleaserdecisivosielmismo essociodelaSociedad.Delocontrarioserdecisivoelvotodelsocioquerepresenteelmayor nmerodecuotas. ARTICULO23.REPRESENTACINSOCIOS. Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona,mediantepoderqueemanedesmismo.Enestecasoelpoderdeberdepositarseen eldomiciliodelasociedad,amstardareldaanterioralfijadoparalareunin.Elmandatario nopuedehacersesustituir. ARTICULO24.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIAANUAL.Estasasambleastienen la funcin de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan ms all de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos ltimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeo de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General OrdinariaAnuallassiguientes:

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a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneracinencasodequecorresponda; b) Revocarysustituirencualquierpocaalgerentecuandocorresponda; c) Conocer del informe anual del Gerente, as como los estados, cuentas y balances y aprobarlosydesaprobarlos; d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situacin de la sociedad,elbalanceylascuentaspresentadasporelGerente; e) Discutir,aprobarorechazarlascuentasmencionadasenelliteralprecedente,examinar losactosdegestindelgerenteycomisariosydarlesdescargosiprocede. f) Disponerlorelativoalasutilidades,alareparticinonodelosbeneficios,suformade pagooeldestinoquedebedrseles;y g) Regularizar cualquier nulidad, omisin o error cometidos en al deliberacin de una AsambleaGeneralOrdinariaanterior. ARTICULO25.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIA.EstetipodeAsambleaconocey decidedetodoslosactosyoperacionesqueserefierenalaadministracindelaSociedad.Son atribucionesdelaAsambleaGeneralOrdinarialassiguientes: a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunidodichaAsambleaocuandonohayaresueltoalgunosasuntosdesucompetencia; b) Remover al Gerente antes del trmino para el cual ha sido nombrado y llenar definitivamentelasvacantesqueseproduzcan;y c) Acordar la participacin de la Sociedad en la constitucin de consorcios, asociaciones, sociedadesenparticipacinsegnconvengaalosinteresesdelaSociedad.

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ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este tipo de Asamblea conocer: a) Delaumentoodisminucindelcapitalsocial; b) De la unino transformacin, fusin o escisin con otra sociedad constituida o que se fuereaconstituir; c) Deladisolucindelasociedadodelalimitacinoreduccindeltrminodeduracinde lamisma; d) DelaenajenacinotransferenciadetodoelactivodelaSociedad;y e) Delamodificacindecualquierartculodelospresentesestatutos. ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinariaalavez,sirenelascondicionesindicadasenlospresentesestatutos,enesecaso laAsambleasercombinadatratandolosasuntosquelecompetenacadaunoporseparado. ARTICULO28.ACTASDELASASAMBLEASGENERALES.DecadareuninelGerenteredactar unacta.LascopiasdeestasactasservirndepruebadelasdeliberacionesdelaAsambleayde lospoderesotorgadostantoenjusticiacomofrenteacualquiertercero. DEELOLOSGERENTE(S) ARTICULO 29. GERENTES. La sociedad designar a uno o varios gerentes, los cuales podrn actuar de manera individual en nombre y representacin de la sociedad. Deben ser personas fsicas,sociosonodelasociedadytendrnunaduracindeunaoohastaquesusucesorsea designado.Podrreelegirsedemaneraindefinida.

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Losgerentesdebernactuardeacuerdoaloqueestablecelaleyylospresentesestatutos.Solo podrnsergerentesaquellaspersonasalasqueselesestpermitidoejercerelcomercio. ElgerentetieneladireccindelasociedadduranteelperiodoenquelaAsambleaGeneralde Sociosnoestedeliberandoyduranteesteperiodoestnenlaobligacinderesolvercualquier asuntoquenoseadeatribucindelaAsambleaGeneral. ARTICULO30.PODERES,DEBERESYOBLIGACIONESDELOSGERENTES.Losgerentespodrn: a) Autorizaroaprobarloscontratoscelebradosanombredelasociedad; b) CumpliryejecutarcualquiermandatooacuerdodelaAsambleaGeneralyestos estatutos. c) Otorgartodaclasedenombramientos,mandatosypoderes,seanpermanentes, seaporunobjetodeterminado; d) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechosyprivilegiosqueconsidereconvenientes; e) Representarlasociedadfrenteacualquierpersonapblicaoprivada; f) Abrir,mantenerocerrarcuentasbancariasydeterminarquienestarautorizado afirmar en representacin de la sociedad, giros, pagars recibos, aceptaciones, cesiones,cheques,descargos,contratosydocumentosdetodaclase; g) Nombraryrevocarlosempleadosymandatarios,fijarsuremuneracinascomo lasotrascondicionesdesuadmisinydespido; h) Fijarlosgastosgenerales; i) Recibirypagarcualquiersumaencapital,interesesyaccesorios; j) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquierciudaddelaRepblica; k) Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;

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l) Garantizar emprstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamientoyprendasindesapoderamiento,hipotecasoanticresis; m) Adoptaracuerdosentodoslosasuntosquecualquieradesusmiembrossometaa suconsideracin,siemprequenoestnatribuidosalaAsambleaGeneral; n) Representarlasociedadenjusticia,comodemandanteodemandada,yobtener sentencias;daraquiescencia,desistirohacerlasejecutarportodoslosmediosy vasdederecho;autorizartodoacuerdo,transaccin,ocompromiso;representar alasociedadentodaslasoperacionesdequiebra;y o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en las acciones que intente y determinar su retribucin; proveer la defensadelasociedadentodaaccinoprocedimientoquesesigacontraella. La enumeracin que antecede es enunciativa y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poderes suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposicinnecesariosparalaconsecucindelassociedad. ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los gerentessolo respondenindividualo solidariamente a la fiel ejecucin de sus mandatos y no contraen obligaciones individuales o solidariasrelativaaloscompromisossociales. ARTICULO 32. EXCEPCIONES. A menos que exista autorizacin expresa y unnime de la AsambleaGeneraldesocios,nopodrnlosgerentes: a) Tomarenprstamodineroobienesdelasociedad; b) Usarcualquiertipodeservicios,bienesocrditosdelaSociedadenprovechopropioode unparienteosociedadesvinculadas; c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieran conocimiento en razn de su cargo y que a la vez pudiera constituir un perjuicioparalasociedad;

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d) Divulgarlosnegociosdelasociedad,nilainformacinsocialalaquetengaaccesoyque nohayasidodivulgadaoficialmenteporlasociedad. e) Recibir de la sociedad ninguna remuneracin, permanente o no, salvo las establecidas porelartculo229delaley47908. ARTICULO33.DELOSREGISTROSCONTABLES.Losgerentesdebernconservareneldomicilio delasociedadunlibroregistroenelcualconstedemaneracronolgicatodaslasoperaciones comercialesrealizadasporlasociedad. Estosregistrosservirndebaseparalaelaboracindelosestadosfinancierosdelasociedad. EJERCICIOSOCIAL,FONDODERESERVASOCIALYDIVIDENDOS ARTICULO34.EJERCICIOSOCIAL.ElejerciciosocialcomenzareldaPrimero(1ro.)delmesde EneroyterminareldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredecadaao.Porexcepcin,el primer ejercicio social abarcar el tiempo comprendido entre la fecha de la constitucin definitivadelasociedadyeldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredelpresenteao. Nota: La fecha de cierre del ejercicio fiscal podr ser el 31 de marzo/30 de junio/30 de septiembreo31dediciembredecadaao. ARTICULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendr un fondo de reserva legal que estar integrado por la separacin anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una dcima (1/10) parte del capital social de la sociedad. ARTICULO36.DIVIDENDOS,RESERVASYREINVERSIONES.Lasutilidadesqueobtengala Sociedadunavezcubiertolosgastosdeadministracinyoperacin,ascomolasaportaciones alfondodereservalegal,debernserdistribuidasentrelossociosatitulodedividendos.

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DELATRANSFORMACION,FUSIONYESCISIONDELASOCIEDAD ARTICULO 37. La transformacin, la fusin y la escisin de la sociedad sern decididas medianteunaAsambleaGeneralExtraordinariaydeconformidadconloestablecidoenlaley 47908. DISOLUCIONYLIQUIDACIONDELASOCIEDAD ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD. La sociedad podr disolversecuandoserenaporlomenosunadelassiguientescondiciones: a) impedimentoparadesarrollarelobjetosocialparalocualfueconstituida; b) imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de suspensin en susfuncionesdelaGerenciamisma; c) inactividadduranteporlomenostresaosconsecutivosdelobjetosocial;y d) reduccindeunacantidadinferioral50%delcapitalsocialenrelacinalpatrimoniode losactivosdelasociedad. AdicionalmentelossociospodrnmedianteresolucindeunaAsambleaGeneralExtraordinaria decretarladisolucindelaSociedad. EncasodeprocederladisolucindelasociedadlaAsambleaGeneralExtraordinariaregularel modo de hacer su liquidacin y nombrar las personas que se encarguen de sta, cesando el gerentedesdeentoncesensusfunciones. Cuandolasociedadseencuentreenestadodeliquidacin,elliquidadorpresidirlaAsamblea GeneralExtraordinaria,lacualseregirporloestablecidoenlospresentesestatutos. Despus delpagodetodo elpasivo, obligaciones, cuotasycargasdelasociedad,el producto neto de la liquidacin ser empleado en reembolsar las sumas en capital liberado y no amortizadoque representenlascuotassociales.En caso dequesobrare algnexcedenteste serrepartidoentrelossociosenpartesiguales.

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HECHO Y FIRMADO en (NUMERO DE ORIGINALES) originales manteniendo el mismo efecto y objetivo.EnlaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,CapitaldelaRepblicaDominicana, alos_________dasdelmesde__________delao__________. FIRMADELOSSOCIOS.

REGISTRONUEVONOMBRECOMERCIAL (ENLOSCASOSQUEAPLIQUE)
Esteprocedimientosepuederealizarenlneaaccediendoaserviciosenlneaenlapgina delaONAPI(www.onapi.gov.do) Una carta o formulario dirigido a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), conteniendolossiguientesdatosdelsolicitanteydesurepresentante,silotuviere: 1Nombre(s)yApellido(s)completos. 2Domiciliopermanente. 3Nmerodetelfono,celular,faxyCorreoelectrnico. 4LaDenominacindelnombrecomercial(cmosevaallamar). 5Actividadoactividadesalaquesevaadedicar. 6La(s)firma(s)delsolicitanteysurepresentante(siaplica). Usteddebeanexar: 1Copia(s)dela(s)cdula(s)deidentidadodelRNCsisuempresaloposeeodelpasaporte(si esextranjero). 2Poderderepresentacin,sifueseelcaso. Larespuestaasusolicitudtarda5daslaborables(transcurridolos5das,debepasarpor ServicioalClienteparaverificarsifueaprobadasusolicitud). TASAPARAELREGISTRODENOMBRECOMERCIAL: 1TasadeservicioRD$3,776.00 2TasadePublicacinRD$971.00

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TASADEEXCLUSIONPARACAMBIOSOCIETARIO4 1 TasadeservicioRD$1,500.00 Nota1:sieltitularesextranjeronoresidentedebetenerunrepresentante.

MODELOCOMUNICACINSOLICITUDMODIFICACION SOCIETARIAENELNOMBRECOMERCIAL
SantoDomingo,D.N. Da/mes/ao Seor DirectorDpto.SignosDistintivos ONAPI Ciudad

ASUNTO:ModificacindeRegistrodeNombreComercial.

DistinguidoSr._______________: Cortsmente, luego de saludarle, quien suscribe _______________, Gerente de la Sociedad______________deResponsabilidadLimitadaenconstitucincondomiciliosocialen lac/___________________________deestaciudad,ylostelfonos_________________tiene a bien solicitar la modificacin del nombre comercial (INSERTAR NOMBRE QUE DESEA MODIFICAR),dadoqueelmismocontienelassiglasS.A.ydeseoeliminarlaspormodificacin deltiposocietariodelaempresa___________________. Esperandocontarconlaaprobacindelosolicitado. Lesaluda,

Este servicio aplica para eliminar las siglas S.A o C.x.A, de aquellas sociedades que registraron sus nombres comerciales con estas siglas y en ocasin de la adecuacin o transformacin han cambiado el tipo de sociedad.

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FIRMA Anexos: 1 Copia(s)dela(s)cdula(s)deidentidadodelRNCsisuempresaloposeeodelpasaporte (siesextranjero). 2 Poderderepresentacin,sifueseelcaso. 3 CertificadoOriginaldelnombreComercialparasercancelado.

MODELOCOMUNICACINSOLICITUDNOMBRECOMERCIAL
SantoDomingo,D.N. Da/mes/ao Seor DirectorDpto.SignosDistintivos ONAPI Ciudad ASUNTO:SolicitudRegistrodeNombreComercial.

DistinguidoSr._______________: Cortsmente,luegodesaludarle,quiensuscribe_______________,GerentedelaSociedadde Responsabilidad Limitada en constitucin con domicilio social en la c/___________________________deestaciudad,ylos telfonos_________________tienea biensolicitarelregistrodelnombrecomercial(INSERTARNOMBREQUEDESEAREGISTRAR). Esnuestrodeseoprotegermediante estenombre(INSERTAROBJETOSOCIAL)ascomotoda clasedeactividadrelacionadaconelobjetoprincipalydelcitocomercio. Esperandopoderobtenerelregistrodelsolicitado. Lesaluda,

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FIRMA Anexos: 1 Copia(s)dela(s)cdula(s)deidentidadodelRNCsisuempresaloposeeodelpasaporte (siesextranjero). 2 Poderderepresentacin,sifueseelcaso.

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MODELOSDEDOCUMENTOSPARALA TRANSFORMACIONDELASSOCIEDADES ANONIMASAEMPRESASINDIVIDUALESDE RESPONSABILIDADLIMITADA SEGNLALEY47908


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PASOSREQUERIDOSPARAELPROCESODETRANSFORMACION DEUNASOCIEDADANONIMASAUNAEMPRESAINDIVIDUALDE RESPONSABILIDADLIMITADA


1) Convocar la celebracin de una Asamblea General Extraordinaria (o el mecanismo de decisin que constate la voluntad de los socios, segn permita la Ley para cada tipo de sociedad),paramodificarsusestatutossocialesconformealassiguientesindicacionesmnimas: a. Lamodificacindeladenominacinsocial,paralacualsetienequeutilizarunapelativo de fantasa nicamente y deber ser precedida o seguida de las palabras Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o de las inciales E.I.R.L.. A falta de una de estasultimasindicaciones,elpropietariosersolidariamenteresponsablesfrentealos terceros. b. LaindicacindelaadopcindelamodalidaddeEmpresaIndividualdeResponsabilidad Limitada; c. El domicilio y en su caso, las disposiciones para abrir sucursales o agencias dentro o fueradelpas; d. La indicacin del valor del capital y la descripcin minuciosa de los bienes que lo conforman, de acuerdo al contenido del balance especial. Asimismo el propietario deber hacer una declaracin jurada, de manera separada o en el contenido de los estatutossociales dela EIRL,asumiendola responsabilidadporelexcesodelvalordel activonetocontenidoenlebalanceespecialantesmencionado; e. Objetodelaempresa; f. Duracindelaempresayfechadeiniciodesusoperaciones; g. Ladesignacindeelolosprimerosgerentes(pudiendoserelpropietarioountercero); el periodo de ejercicio de de sus cargos; la forma de confirmarlos o sustituirlos; las condiciones del desempeo de sus funciones o el modo como se determinaran las mismas. 2)Dentrodelmesdelaasambleageneralextraordinariaodelafechadeldocumentoque constatelavoluntaddelossocios,segnpermitalaleyparacadatipodesociedad,elsocio nicoolapersonadelegadaporlaasambleaoeldocumentoqueconstatelavoluntadde los socios, deber depositar, para su inscripcin en el Registro Mercantil, los documentos siguientes:

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a) Copia certificada de los documentos constitutivos de la sociedad transformada; (Si ya deposit en algn momento estos documentos en el Registro Mercantil no es necesariovolveradepositarlos)5 b) Original de un balance especial, cortado al ltimo da del mes que preceda a la celebracin de la asamblea que apruebe la transformacin (o de la fecha del documentoqueconstatelavoluntaddelossocios,segnpermitalaLeyparacada tipodesociedad)yactualizadoalafechadelamisma,compiladooauditadoporun contadorpblicoautorizado; c) Originaldelinformedelcomisariodecuentas,silohubiere,quecompruebequeel activonetoseaporlomenosigualalcapitalsuscritoypagado; d) Unejemplardelperidicocertificadoporeleditorquecontengalapublicacindeun extractodelproyectodetransformacin; e) Original del acta de la asamblea general extraordinaria con su nmina de los accionistas presentes o representados (o del documento que constate la voluntad de los socios, segn permita la Ley para cada tipo de sociedad) que aprueba la transformacinylamodificacinestatutaria;

EncasodesolicituddeinscripcindecompaasconstituidasantesdelaentradaenvigenciadelaLeydeRegistroMercantily

quenoestndisponiblesoriginalesocopiascertificadasdetodossusdocumentosdeconstitucinymodificacionesestatutarias, deber anexarse: (i) copias de los documentos que se encontraren disponibles, certificados por el secretario de la sociedad (aprobadosporelpresidente,siasloexigierenlosEstatutosSociales);(ii)unadeclaracinjuradahechaporelPresidenteyel Secretariodelasociedaddequelosdocumentosydatossoncorrectos,vigentesyverdaderos;(iii)certificacinemitidaporla Direccin General de Impuestos Internos en la cual conste que esa sociedad est inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes;iv)OriginaldelActadeAsambleayNminadePresenciaenocasindelaltimaasambleacelebradaporlos accionistas, designando a los administradores o directores y al comisario de cuentas actuales; (v) original de la lista de suscriptores debidamente certificada por el secretario (y aprobada por el presidente de la compaa, si as lo exigieren los EstatutosSociales)y(vi)Unejemplardelosestatutossocialesvigentescertificadoporelsecretario(yconelvistobuenodel presidentedelacompaa,siasloexigierenlosEstatutosSociales).

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f) Actonotarialautnticooriginalocompulsa(copiacertificada)delactocontentivode lamodificacindelactoconstitutivo,conlasmencionesreferidasporlaLeyGeneral deSociedadesComercialesyEIRL; g) Original de actos de ventas o cesiones de las partes sociales a un socio nico; p tratndose de acciones nominativas una certificacin de traspaso emitida por el Secretario de la Sociedad o de la persona con competencia estatutaria o delegada que constate las ventas cesiones realizadas al socio nico de conformidad con el libroregistrodeaccionesdealsociedad. 3)CompletarelFormulariodemodificacindelRegistroMercantil,amquinaocomputadora, firmadoporlapersonaautorizadaoporelgestorapoderado,debiendoanexarcopiadelpoder derepresentacin; 4) Llevar el Original del Certificado de Registro Mercantil para ser cancelado y expedido el nuevo; 5)CopiadelRegistrodelnombrecomercialqueidentifica(r)alasociedadsolicitanteemitido porlaOficinaNacionaldePropiedadIndustrial(ONAPI),(siaplica); 5) Pago de la tasa correspondiente por concepto de modificacin y/o transformacin, de conformidad con las tarifas establecidas por la Cmara de Comercio y Produccin correspondiente. 6)Luego expedidosunuevo certificadode registroMercantilmodificadodeberdirigirseala DireccinGeneraldeImpuestosInternosycompletarelFormulariodeDeclaracinJuradapara elRegistroyactualizacindedatosdeSociedades,anexandoelcertificadonuevodeRegistro Mercantilquesustentelatransformacin.

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ASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIAPARACONOCERDELA INTENCINDETRANSFORMACINDEUNASOCIEDADANNIMA AUNAEMPRESAINDIVIDUALDERESPONSABILIDADLIMITADA


ACTADELAASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIAANUALDELACOMPAA MIEMPRESA,S.A EnlaciudaddeSantoDomingo,capitaldelaRepblicaDominicana,alos_____________() dasdelmesdedelaodosmilnueve(2009),siendolas____________horasdelatarde,se reunieron en el local de la compaa ubicado en la Avenida ___________________________ deestaciudad;losaccionistasdelaCompaaMIEMPRESA,S.A.,conelfindeacogersealaley No.47908desociedadescomercialesyempresasindividualesderesponsabilidadlimitadapara transformarlacompaaporaccionesaunaEmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitada. Se procedi a comprobar la existencia del qurum necesario para adoptar las Resoluciones, para lo cual la Secretaria redacto una Nomina o Lista de Asistencia con las generales y el nmerodeaccionesyvotosdecadaaccionistapresente,loscualesfirmandichaslistas. Comprobado la existencia del qurum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la AsambleasometiendolapresenteAgenda,la cualluego deser conocidaporlosaccionistasy sometidaavotacinfueaprobadaquedandoestablecidadelasiguientemanera,asaber: AGENDA Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria; Punto2:OrdenaralComisariodeCuentasdelaSociedadlaelaboracindeuninformesobreel estadogeneraldelaSociedad,medianteelcualseconstateelestadopatrimonialdelamisma; Punto 3: Designar a un Contador Publico Autorizado, a los fines de que rinda un Balance EspecialdelEstadodelaSociedad;

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Punto4:ConocerdelaintencindetransformacindelaSociedadAnnimaMIEMPRESAS.A enunaEmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitadaaltenordelodispuestoporlaLey479 08, aprobar el proyecto de Estatutos Sociales y autorizar la publicacin de un extracto del proyectodetransformacinenunperidicodecirculacinnacional. Punto5:ConvocarunaprximaAsambleaGeneralExtraordinariadeAccionistasparaconocer los informes solicitados al Comisario de Cuentas y el Balance especial del Contador Publico Autorizado, as como a aprobar la transformacin de la empresa. A seguidas, el Presidente sugirisometeradiscusinyaprobacinlospuntosindicadosenlaagendaenesemismoorden y ofreci, en su calidad de gestor, suministrar los documentos y los informes que fuesen necesariosparalamejoredificacindelapresente.Dichamocinfuedebidamentesecundada y aprobada, pasndose a discutir los asuntos enunciados y adoptndose las siguientes ResolucionesyAcuerdos: Luego de establecida la Agenda, el Presidente someti a consideracin el punto uno de la misma respecto a la validez de la Asamblea en cuestin para sesionar y tomar decisiones validascomoAsambleaGeneralExtraordinaria PRIMERARESOLUCIN Tomar acta y dar constancia de la renuncia de los accionistas a los requisitos y plazos de la convocatoriaexigidosenlosEstatutosSocialesparalacelebracindelasAsambleasgenerales porencontrarsetodospresentesodebidamenterepresentadosy,enconsecuencia,declararla validez de la presente Asamblea para deliberar y tomar decisiones validas como Asamblea GeneralExtraordinaria. AprobarlaNominadeAccionistasPresentesyRepresentados. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos

Este material es propiedad de la Cmara de Comercio y Produccin de Santo Domingo y comprende los modelos de procedimientosrequeridosparalaadecuacin,transformacinyconstitucindesociedadescomercialesyempresaindividual deresponsabilidadlimitada,deconformidadconlaLey47908.Estosmodelospuedenserutilizadosamododereferencia,pero sureproduccinycomercializacinatercerosrequierendelaautorizacindelaCCPSD.

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SEGUNDARESOLUCIN SeordenaalComisariodeCuentasdelaSociedadlaelaboracindeuninformequeconozcade lasituacingeneraldelaSociedadyqueincluyauninventariodetalladodetodoslosactivosy pasivosdelas Sociedad,alosfinesdecomprobarqueelactivonetodelaSociedadespor lo menosigualalcapitalsuscritoypagado Se designa al Sr._________________, dominicano, mayor de edad, contador publico autorizado, portador de la cedula de Identidad y Electoral No. ________________ para que realiceunbalanceespecialdelestadodelpatrimoniodelaSociedad,incluyendouninventario detalladodelosactivosypasivosdelamisma. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos Para dar seguimiento a la Agenda establecida, el Presidente informo sobre la necesidad de transformarlaSociedadconformealodispuestoporlaley47908deSociedadesComercialesy EmpresasIndividualesdeResponsabilidadLimitada,enesesentidosehadecididoqueeltipo de de vehculo corporativo que conviene a la Sociedad es transformarse de una Sociedad AnnimaaunaEmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitada. TERCERARESOLUCION Aprobacin del proyecto de Estatutos Sociales de la Sociedad los cuales se transcriben a continuacin: En la ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, los Seores JUAN PEREZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identificacinpersonalyelectoralNo.,condomicilioenlacalle_____________.No.____dela ciudaddeSantoDomingo; ____________________________,dominicana,mayordeedad,casada,portadoradelacedula deidentificacinpersonalyelectoralNo.______________,condomicilioenla_____________ No._______delaciudaddeSantoDomingo; _____________________, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la ceduladeidentificacinpersonalyelectoralNo.________________,condomicilioenlacalle

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___________________No._________elaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo;y ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo. ACCIONISTASdelaCOMPANIA___________________S.A.HANCONVENIDOtransformardicha compaa a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, E.I.R.L, de acuerdo con las leyes de la Repblica Dominicana, para lo cual consienten suscribir el siguiente Proyecto de Transformacin. NOMBREDOMICILIOOBJETODURACIN ARTICULO1.NOMBRE.Ladenominacin___________________,S.A.semodificayenlo adelantesedenominara__________________________EmpresaIndividualde ResponsabilidadLimitada,queseregirporlasdisposicionesdelaley47908del11diciembre de2008,ascomoporloestablecidoenelsiguienteproyecto.

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ARTICULO2.DOMICILIO.EldomiciliodelaEmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitada seguirsiendoelestablecidoenlosEstatutosSocialesdelaCompaa ________________________S.A. ARTICULO 3. OBJETO. .La Empresa__________________tendr como objeto _______________________________________________________as como toda clase de actividadrelacionadaconelobjetoprincipalydelcitocomercio. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracin pueda ser consideradacomolimitativa,laempresapuedeejercertodaslasoperacionesqueserelacionen directaoindirectamenteconelobjetoantesmencionadosoquefuerandenaturalezatalque favorezcanyfaciliteneldesarrollodelobjetosocial. ARTICULO4.DURACIN.LaduracindelaEmpresaesportiempoilimitado. DELCAPITALDELAEMPRESA ARTICULO5.CAPITAL.ElcapitalestarcompuestoporDiezMilPesosOro(RD$10,000.00). Nota:Podrestarcompuestoporaportesennaturalezatambin,endadocasoespecificarlos aportes. ARTICULO6.AUMENTOCAPITAL.Elcapitalsocialpodrseraumentadooreducidounaoms veces,envirtuddeunadecisindesupropietario,medianteunactoautnticoantenotarioy serdepositadoenelRegistroMercantildeacuerdoaloestablecidoenlosartculos459y461 delaley47908del11dediciembrede2008. DELAADMINISTRACIONYDIRECCIONDELAEMPRESA ARTICULO7. DIRECCIN Y ADMINISTRACIN. La administracin de laEmpresa estar a cargo deungerenteelcualpodrserelpropietariodelaempresa.Desdeeliniciodesusoperaciones laEmpresadeberabrirymantenerunacontabilidadajustadaalasdisposicionesaplicablesa loscomerciantes. ARTICULO8.DELGERENTE.Elgerentetendrlasfacultadesdeapoderadogeneralparaactuar en nombre de la empresa, no podr delegar su mandato, sin embargo podr hacerse representarmedianteunpoderalaempresaenjusticia.

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ARTICULO 9. DURACIN. El gerente durara un (1) ao en su cargo y podr ser reelegido indefinidamente. AOSOCIALESTADOSDECUENTASREPARTODEBENEFICIOS ARTICULO10.AOSOCIAL.ElaosocialcomenzareldaPrimero(1ro.)delmesdeEneroy terminareldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredecadaao. Nota: La fecha de cierre del ejercicio fiscal podr ser el 31 de marzo/ 30 de junio/ 30 de septiembreo31dediciembredecadaao,segnseestablezcaenlospresentesestatutos. Por excepcin, el primer ao social abarcar el tiempo comprendido entre la fecha de la constitucin definitiva de la sociedad y el da Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre del presenteao. ARTICULO 11. ESTADOS FINANCIEROS. Los estados financieros auditados y el informe de gestinanualdelaempresadebernserpreparadosen los tresmesesquesigan alcierrede cadaejerciciofiscal. Al final de cada ao social se levantar un inventario general del activo y del pasivo de la sociedadylosestadosdegananciasyprdidas. ARTICULO12.UTILIDADESDELAEMPRESA.Posterioralarealizacindelinventarioyluegode establecido las cuentas anuales de la empresa, el propietario podr retirar utilidades de la empresanicamentecuandosedeterminequeexistengananciasrealizadasyliquidas. HECHOYFIRMADOEnlaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,Capital delaRepblica Dominicana,alos____________dasdelmesde________delao______. FIRMADELOSACCIONISTAS Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos

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CUARTARESOLUCION Autorizacindepublicacinenunperidicodecirculacinnacionaldeunextractodelproyecto detransformacin,quesetranscribeacontinuacin: TEXTOPUBLICACION Deacuerdoaloestablecidoporlaley47908del11dediciembre de 2008 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales deResponsabilidadLimitada,sehacedeconocimientogeneralel ProyectodetransformacindelaCOMPAAMIEMPRESAS.A.a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, dicho proyecto establece: la modificacin del nombre de la Compaa MI EMPRESA, S.A., la cual se denominara MI EMPRESA E.I.R.L. la misma estar regida por las leyes de la Repblica Dominicana y los presentes Estatutos; la empresa tendr como objetosocialel_________________________;eldomiciliodela empresa estar en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; con un capital de _____________ Pesos Dominicanos (en caso de haber aportes: inmuebles, vehculos,etc. incluir); la empresa ser administrada porun(varios)gerente(s),designadoalefecto;laduracindela empresa ser indefinida. A los fines de conocer y aprobar el referido Proyecto as como el balance financiero especial, el informe del Consejo de Directores y un informe general elaboradoporelComisariodeCuentasdelasociedadseconvoca a los accionistas de la COMPAA MI EMPRESA S.A. a la AsambleaGeneralExtraordinariaquesecelebraraenellocalde laCompaaelda______delmes______delao________.El proyectodetransformacindelaCompaa,juntoconelInforme del Comisario de Cuentas, el balance especial y el informe del ConsejodeDirectoresestarnadisposicindelosaccionistasen eldomiciliodelaCompaa.

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En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los __________ dias del mesde_______delao________. ________________________ Presidente Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos QUINTARESOLUCION Autorizar al Sr. _________________ a depositar la presente acta de Asamblea y nomina de accionistas presentes y representados en la misma, por ante el RegistroMercantil dentro del plazode30dasapartirdelacelebracindelamisma. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos FinalmentesedecidilafechaparalaprximaAsambleaGeneralExtraordinariaqueconocer delosavancesdelprocesodetransformacindelaSociedad,ascomodelinformesolicitadoal ComisariodeCuentasyelbalanceespecialsolicitadoalcontadorpblicoautorizado. SEXTARESOLUCION Seconvocaparaelda__________delmes_____________delaoencursoalas_________ horasdelatarde/maana,lacelebracindelaAsambleaGeneralExtraordinariaparaconocer de la transformacin de la COMPAIA MI EMPRESA S.A. de una Sociedad Annima a una EmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitadaylarevisindelespecialinformesolicitadoal ComisariodeCuentasyelbalanceespecialsolicitadoalcontadorpblicoautorizadodesignado atalesfines Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantndose de inmediato un acta de todo lo acontecido, segn queda dicho en este documentoquefirmantodoslospresentesensealdeconformidadycertificanelPresidentey elSecretariodelaMesaDirectivaenfechaylugarantesindicados,detodolocualdoyfe. FIRMAS

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NMINADEASISTENCIA
COMPANIAMIEMPRESAS.A. CapitalAutorizado: CapitalSuscritoyPagado: RD$___________ RD$___________

NOMINAQUECONTIENELOSNOMBRESDELOSACCIONISTASPRESENTESENLAASAMBLEA GENERALEXTRAORDINARIADELACOMPANIAMIEMPRESAS.A.,DEFECHA____________ DELMESDE_____________DELAO______________. ACCIONISTAS NUMERODE ACCIONES 94 1 NUMERODE VOTOS 94 1

_________________________________________ Sr.JuanPrez,denacionalidaddominicana,mayorde edad,portadordelacduladeidentidadyelectoral No._____________,domiciliadoyresidenteenla _______________,No.___,_________,deestaciudad deSantoDomingo,DistritoNacional,Repblica Dominicana; _________________________________________ Sra.____________________,denacionalidad dominicana,mayordeedad,portadoradelacdulade identidadyelectoralNo._____________,domiciliaday residenteenlacalle__________,No.__,deestaciudad deSantoDomingo,DistritoNacional,Repblica Dominicana; __________________________________________

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Sra.________________________,denacionalidad dominicana,mayordeedad,portadoradelacedulade identidadyelectoralNo._____________,domiciliada yresidenteenlacalle____________,No.____,deesta ciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,Repblica Dominicana; __________________________________________

1 1 1 1

Sr._________________________,denacionalidad dominicana,mayordeedad,portadordelacdulade identidadyelectoralNo._____________,domiciliado yresidenteenlacalle_______________,No.___,de 1 estaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional, RepblicaDominicana; ___________________________________________ Sra.________________________,denacionalidad dominicana,mayordeedad,portadoradelacdulade identidadyelectoralNo.__________domiciliada yresidenteenlacalle_________________,No.____, deestaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional, RepblicaDominicana; ____________________________________________ Sra._______________________,denacionalidad dominicana,mayordeedad,portadoradelacdulade identidadyelectoralNo.____________,domiciliaday residenteenlacalle______________,No.______, __________,deestaciudaddeSantoDomingo,Distrito Nacional,RepblicaDominicana; _________________________________________

1 1

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Sra.________________________,denacionalidad dominicana,mayordeedad,portadoradelacdulade identidadyelectoralNo.___________,domiciliaday residenteenlacalle____________,No.____,deesta ciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional.

1 100

TotaldeAcciones TotalvotosVISTOBUENO:PRESIDENTE CERTIFICOYDOYFE:SECRETARIO 100

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LISTADESUSCRIPTORES
MIEMPRESA,S.A. CapitalAutorizadoRD$10,000.00 CapitalSuscritoyPagadoRD$10,000.00 LISTA Y ESTADO DE SUSCRIPCION DE LOS PAGOS POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS FUNDADORES DE LA COMPAA MI EMPRESA S.A. CIEN(100) ACCIONES POR UN VALOR NOMINALDECIENPESOSDOMINICANOS(RD$100.00)CADAUNA. NOMBRESYGENERALESDELOS ACCIONISTAS ACCIONES SUSCRITAS VALOR ACCIONES RD$100. VALORPAGADO

______________________, dominicano, 94 mayor de edad, casado, Doctor enDerecho, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No__________ , con domicilio en la calle Gustavo Meja Ricart No.2delsectorNacodeestaciudad _________________________, dominicano, 1 mayor de edad, casado, Doctor enDerecho, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No.____________, con domicilio en la calle _______________ del sectorLosCacicazgosdeestaciudad _____________________________, 1 dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identificacin personalNo.___________,condomicilioen

RD$9,400.00

RD$100.

RD$100.00

RD$100.

RD$100.00

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lacalle_______________deestaciudad __________________dominicano,mayorde 1 edad, casado, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. __________,condomicilioenlaAve.Bolvar 2,deestaciudad. _____________________, dominicana, 1 mayor de edad, soltera, abogada,portadora de la cdula de identificacin personal y electoral ______________, con domicilio en lacalle_______________deestaciudad ___________________, dominicano, mayor 1 de edad, casado, abogado, portador de la cedula de identificacin personal y electoral ______________ , con domicilio en esta ciudad _____________________, dominicano, 1 mayor de edad, casado, empresario, portador de la cedula de identidad personal y electoral No._______________, con domicilioenestaciudad TOTALES 100 RD$100. RD$100.00

RD$100.

RD$100.00

RD$100.

RD$100.00

RD$100.

RD$100.00

RD$10,000

RD$10,000.

EnlaciudaddeSantoDomingo,capitaldelaRepblicaDominicana,alos___________________() dasdelmesdeoctubredelaoDosmilnueve(2009). _______________________ Presidente _______________________ Secretario

Nota:LaleysolicitaunacertificacindelSecretario,peroestambinlaListadeSuscriptores.

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AVISODEPUBLICACIONDETRANSFORMACIONDESOCIEDADY CONVOCATORIAAASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIA
COMPAAMIEMPRESAS.A. CapitalSocialAutorizadoRD$10,000.00 CapitalSuscritoypagadoRD$10,000.00 RNCNo.________________ RegistroMercantilNo.___________ De acuerdoa lo establecido por la ley 47908 del 11 de diciembre de2008 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, se hace de conocimiento general el Proyecto de transformacin de la COMPAA________________________ a una Sociedad de Responsabilidad Limitada/Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, dicho proyecto establece: la modificacin del nombre de la Compaa __________________________, la cual se denominara ______________________ E.I.R.L. la misma estar regida por las leyes de la Republica Dominicana y los presentes Estatutos; la empresa tendr como objeto social el _________________________; el domicilio de la empresaestarenlaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,RepublicaDominicana;con uncapitaldeDiezMilPesosDominicanosRD$10,000.00(encasodehaberaportes:inmuebles, vehculos, etc incluir); la empresa ser administrada por su propietario/ y o por un gerente designadoalefecto;laduracindelaempresaserindefinida.Alosfinesdeconoceryaprobar el referido Proyecto as como el balance financiero especial, el informe del Consejo de Directores y un informe general elaborado por el Comisario de Cuentas de la sociedad se convoca a los accionistas de la COMPAA _____________________ a la Asamblea General Extraordinariaquesecelebraraenellocaldelasociedadelda______delmes______delao ________.ElproyectodetransformacindelaCompaa,juntoconelInformedelComisario deCuentas,elbalanceespecialyelinformedelConsejodeDirectoresestarnadisposicinde losaccionistaseneldomiciliodelasociedad. En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los __________ das del mes de_______ del ao________. ________________________ Presidente

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ASAMBLEAQUEAPRUEBALATRANSFORMACINDELA SOCIEDADANNIMAENEMPRESAINDIVIDUALDE RESPONSABILIDADLIMITADA


ACTADELAASAMBLEAGENERALEXTRAORDINARIADELACOMPAAMIEMPRESA,S.A. EnlaciudaddeSantoDomingo,capitaldelaRepblicaDominicana,alos_____________() dasdelmesdedelaodosmilnueve(2009),siendolashorasdela tarde,sereunieronenellocaldelacompaaubicadoenlaAvenida________deestaciudad; los accionistas de la Compaa MI EMPRESA, S.A., previa convocatoria que se les hiciera mediantelaresolucin_________delaAsambleaGeneralExtraordinariadefecha__________ de________delao___________. Se procedi a comprobar la existencia del qurum necesario para adoptar las Resoluciones, paralocuallaSecretariaredactounaNominadeAsistenciaconlasgeneralesyelnmerode accionesyvotosdecadaaccionistapresente,loscualesfirmandichaslistas. Comprobado la existencia del qurum reglamentario, el presidente dio apertura oficial a la AsambleasometiendolapresenteAgenda,la cualluego deser conocidaporlosaccionistasy sometidaavotacinfueaprobadaquedandoestablecidadelasiguientemanera,asaber: AGENDA Punto 1: Aprobar la validez de la Asamblea para sesionar como Asamblea General Extraordinaria; Punto 2: Conocer y aprobar si procede el informe sobre el estado general de la Sociedad, elaboradoporelComisariodeCuentasyotorgareldescargocorrespondiente; Punto 3: Conocer el Balance Especial del Estado de la Sociedad encomendado a un Contador PublicoAutorizadodesignadoparatalesfines; Punto4:AprobardemaneradefinitivalatransformacindelaSociedadAnnimaMIEMPRESA S.AenunaEmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitadaaltenordelodispuestoporlaLey 47908;

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Punto5:ConocerlasmodificacionesrealizadasalosEstatutosSociales. Punto6:Conocerydecidirdelaventaytraspasodelasaccionesqueintegranelcapitalsuscrito ypagadodelacompaa,afavordel/losseor(es)___________; Punto 7: Conocer el informe del Consejo de Directores y revocar todos y cada uno de los poderes otorgados a los seores ___________________, _____________________, _________________, para actuar en nombre y en representacin de la compaa, como ConsejodeDirectores. Punto 8: Autorizar el depsito de los documentos de la transformacin ante el Registro Mercantil. A seguidas, elPresidente sugiri someter a discusin y aprobacin lospuntos indicados enla agendaenesemismoordenyofreci,ensucalidaddegestor,suministrarlosdocumentosylos informes que fuesen necesarios para la mejor edificacin de la presente. Dicha mocin fue debidamente secundada y aprobada, pasndose a discutir los asuntos enunciados y adoptndoselassiguientesResolucionesyAcuerdos: PRIMERARESOLUCIN Tomar acta y dar constancia de la convocatoria realizada a los accionistas de la sociedad, mediante resolucin de la Asamblea General Extraordinaria Anual de fecha _______ de ___________delao________.ParalacelebracindelaAsambleaGeneralExtraordinarias,y enconsecuenciadeclararlavalidezdelapresenteasambleaparadeliberarytomardecisiones validascomoAsambleaGeneralExtraordinaria. AprobarentodassusparteslaNominadeAccionistaspresentesyrepresentados. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. Acto seguido se circula entre los presentes ejemplares del informe del presentado por el ComisariodeCuentastranscurridoelejerciciosocial____________deao________ysobreel estadodelpatrimoniodelaSociedad,ascomoelbalanceespecialpreparadoporelContador

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Publico Autorizado designado. El Presidente procedi a dar lectura de los referidos informes, quesetranscribenacontinuacin. (INSERTARINFORMEDELCOMISARIODECUENTASYBALANCEESPECIALDELCONTADOR PBLICOAUTORIZADO*)

INFORMECOMISARIODECUENTAS
DistritoNacional,Rep.Dom. Fecha,2009

Seores AccionistadeMIEMPRESA,S.A. Ciudad Asunto:InformerelativoalosEstadosFinancieros DistinguidosseoresAccionista:

Encumplimientodelartculo____delosEstatutosSocialesdelaentidadyenvirtuddelaResolucin emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el da _______, mediante la cual fui designadoComisario de Cuentas deesa institucin, he revisadolos Estados Financieros auditados, as comoladocumentacinqueconsidernecesariaincluyendo,demaneraespecial,laopininsobrelos EstadosFinancierosdelosContadoresdeesaentidad,enrelacinconlasoperacionesdeMIEMPRESA, S.A. correspondientes al ejercicio social que termin el 31 de diciembre del ao 2008 y su situacin financieraalafechayaindicada. Luego de una verificacin de los Estados Financieros pude constatar que los mismos reflejan adecuadamente el resultado de las operaciones as como el estado de la situacin financiera de la sociedaddeacuerdoconloexpresadoporlosContadores,raznporlacualmepermitorecomendarla aprobacin de los Estados Financieros correspondientes al ao fiscal que finaliz el 31 de diciembre pasado,talycomofueronpresentados. Como resultado de la revisin citada me permito exhortar adems a los accionistas, que otorguen formaldescargoalosmiembrosdelConsejodeAdministracindelaempresaporhaberconducidode marcascabalsugestinadministrativaduranteelrecinfinalizadoejercicio.

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Agradecindoles la confianza que tuvieron al designarme Comisario de Cuentas de la Compaa, me ofrezcoasuenteradisposicinparaaportarlescualquierinformacinadicionalqueustedesconsideren necesariaenrelacinconelinformequeahorasometoasuconsideracin. ComisariodeCuentas *NOTA: El Balance Especial del Comisario de Cuentas es un documento especial elaborado por un ContadorPblicoAutorizado,segnlasnormasdecontabilidadgeneralmenteaceptadas. ContinuandoconeldesarrollodelaagendaelPresidentesometiavotacinlasiguienteresolucin. SEGUNDARESOLUCION

AprobarelinformepresentadoporelComisariodeCuentasenrelacinalperiodotranscurrido delejerciciosocialdesdeelprimerodeeneroal______________yelestadopatrimonialdela sociedad. AprobarelbalanceespecialpresentadoporelContadorPublicoAutorizadodesignado. Declararquelasituacinactualdelasociedadeslasiguiente: ________________ ________________ RD$__________________ RD$__________________

OtorgareldescargocorrespondientealComisariodeCuentasyalContadorPublicoAutorizado delaSociedadporsugestin. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos.


Siguiendoconelmismoordendeideas,elPresidentesometealaconsideracindelosaccionistas,la siguienteresolucin:
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TERCERARESOLUCION

PronunciarlatransformacindelaCompaaMiEmpresa,S.A,deunaSociedadAnnimaauna EmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitada. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. CUARTARESOLUCIN

Aprobarlanuevaversindelosestatutossocialesdelasociedadtranscritosacontinuacin,los cualescontienenlasmodificacionesnecesariasalosfinesdecumplirconlosrequisitoslegales aplicablesalasEmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitada,deacuerdoaloestablecidoen laley47908.Enestesentidolosestatutossocialesrezanlosiguiente: En la ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, los Seores JUAN PEREZ, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identificacinpersonalyelectoralNo.,condomicilioenlacalle_____________.No.____dela ciudaddeSantoDomingo; ____________________________,dominicana,mayordeedad,casada,portadoradelacedula deidentificacinpersonalyelectoralNo.______________,condomicilioenla_____________ No._______delaciudaddeSantoDomingo; _____________________, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la ceduladeidentificacinpersonalyelectoralNo.________________,condomicilioenlacalle ___________________No._________elaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de

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identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo;y ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo. ACCIONISTASdelaCOMPANIA___________________S.A.HANCONVENIDOtransformardicha compaa a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, E.I.R.L, de acuerdo con las leyes de la Repblica Dominicana, para lo cual consienten suscribir el siguiente Proyecto de Transformacin. NOMBREDOMICILIOOBJETODURACIN ARTICULO1.NOMBRE.Ladenominacin___________________,S.A.semodificayenlo adelantesedenominara__________________________EmpresaIndividualde ResponsabilidadLimitada,queseregirporlasdisposicionesdelaley47908del11diciembre de2008,ascomoporloestablecidoenelsiguienteproyecto.

ARTICULO2.DOMICILIO.EldomiciliodelaEmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitada seguirsiendoelestablecidoenlosEstatutosSocialesdelaCompaa ________________________S.A. ARTICULO 3. OBJETO. .La Empresa__________________tendr como objeto _______________________________________________________as como toda clase de actividadrelacionadaconelobjetoprincipalydelcitocomercio. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracin pueda ser consideradacomolimitativa,laempresapuedeejercertodaslasoperacionesqueserelacionen directaoindirectamenteconelobjetoantesmencionadosoquefuerandenaturalezatalque favorezcanyfaciliteneldesarrollodelobjetosocial. ARTICULO4.DURACIN.LaduracindelaEmpresaesportiempoilimitado. DELCAPITALDELAEMPRESA

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ARTICULO5.CAPITAL.ElcapitalestarcompuestoporDiezMilPesosOro(RD$10,000.00). Nota:Podrestarcompuestoporaportesennaturalezatambin,endadocasoespecificarlos aportes. ARTICULO6.AUMENTOCAPITAL.Elcapitalsocialpodrseraumentadooreducidounaoms veces,envirtuddeunadecisindesupropietario,medianteunactoautnticoantenotarioy serdepositadoenelRegistroMercantildeacuerdoaloestablecidoenlosartculos459y461 delaley47908del11dediciembrede2008. DELAADMINISTRACIONYDIRECCIONDELAEMPRESA ARTICULO7. DIRECCIN Y ADMINISTRACIN. La administracin de laEmpresa estar a cargo deungerenteelcualpodrserelpropietariodelaempresa.Desdeeliniciodesusoperaciones laEmpresadeberabrirymantenerunacontabilidadajustadaalasdisposicionesaplicablesa loscomerciantes. ARTICULO8.DELGERENTE.Elgerentetendrlasfacultadesdeapoderadogeneralparaactuar en nombre de la empresa, no podr delegar su mandato, sin embargo podr hacerse representarmedianteunpoderalaempresaenjusticia. ARTICULO 9. DURACIN. El gerente durara un (1) ao en su cargo y podr ser reelegido indefinidamente. AOSOCIALESTADOSDECUENTASREPARTODEBENEFICIOS ARTICULO10.AOSOCIAL.ElaosocialcomenzareldaPrimero(1ro.)delmesdeEneroy terminareldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredecadaao. Nota: La fecha de cierre del ejercicio fiscal podr ser el 31 de marzo/ 30 de junio/ 30 de septiembreo31dediciembredecadaao,segnseestablezcaenlospresentesestatutos. Por excepcin, el primer ao social abarcar el tiempo comprendido entre la fecha de la constitucin definitiva de la sociedad y el da Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre del presenteao.

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ARTICULO 11. ESTADOS FINANCIEROS. Los estados financieros auditados y el informe de gestinanualdelaempresadebernserpreparadosen los tresmesesquesigan alcierrede cadaejerciciofiscal. Al final de cada ao social se levantar un inventario general del activo y del pasivo de la sociedadylosestadosdegananciasyprdidas. ARTICULO12.UTILIDADESDELAEMPRESA.Posterioralarealizacindelinventarioyluegode establecido las cuentas anuales de la empresa, el propietario podr retirar utilidades de la empresanicamentecuandosedeterminequeexistengananciasrealizadasyliquidas. HECHOYFIRMADOEnlaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,Capital delaRepblica Dominicana,alos____________dasdelmesde________delao______. FIRMADELOSACCIONISTAS Se declara que los estatutos sociales transcritos precedentemente son los que gobiernan la sociedad. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. QUINTARESOLUCION APROBACINDELAVENTADEACCIONES La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la razn social ______________________, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Socialesdelamisma,resuelveaprobarcomoalosefectosaprueba,laventaytraspasodelas accionesqueintegranelcapitalsocialsuscritoypagadodelacompaa,delamanerasiguiente: NUM. ACCIONES detentadas por el seor ____________, a favor del seor ________; NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor ___________ NUM. ACCIONESdetentadasporelseor_______________,afavordelseor____________NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor _________; NUM. ACCIONES detentadas por el seor _______________, a favor del seor ________; NUM. ACCIONESdetentadasporelseor_______________,afavordelseor_________;librndose

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acta, asimismo, de la renuncia individual de los dems accionistas vendedores, a cualquier derechodepreferenciaqueleconfieranlosestatutossocialesdelacompaa,paraadquirirlas accionesdesuscoasociados,operacincomercialquelaspartesrealizan,alsuscribiralefecto loscontratosdeventadeaccionescorrespondientes. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. Acto seguido informa el Presidente, que en consideracin a la venta de acciones precedentemente sealizada y aprobada, proceda que el seor ___________, presentara renuncia a su cargo de Presidente, la seora _________________, presentara renuncia a su cargo de vicepresidenta, la seora _______________, presentara renuncia a su cargo de secretaria, conefectividadapartirdela terminacindelostrabajosdelapresenteAsamblea GeneralExtraordinaria.
Enesesentido,losseores:_________________,_____________________,_______________,ensus calidades de Presidente, vicepresidente y secretaria, respectivamente, manifestaron a la presente Asamblea,queponansuscargosaladisposicindelamisma.Entalvirtud,indicaronqueprocedana conocerdetalesrenuncias. Terminada la exposicin, a mocin debidamente presentada y secundada, el Presidente somete a la consideracindelosaccionistas,lasiguienteresolucin:

SEXTARESOLUCION DELOSMIEMBROSDELCONSEJODE ADMINISTRACIONDELACOMPAA La Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas de la sociedad _______________________, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Estatutos Sociales de la misma, resuelve aprobar, luego de escuchar, el informe del Consejo de Directores. ActoseguidolaAsambleaGeneralExtraordinariadecideaceptarlarenunciade los seores: _________________,_______________________,____________________,ensuscalidades

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dePresidente,vicepresidenteysecretaria,respectivamente,lesotorgaformaldescargopor lasfuncionesdesempeadasdesdesusnombramientosalafecha. Acto seguido informa el Presidente, que en consideracin a la renuncia de acciones precedentemente sealizada y aprobada, proceda la remocin de los seores: ________________, ________________, _________________ con efectividad a partir de la terminacin de los trabajos de la presente Asamblea General Extraordinaria y que en sustitucin de los mismos queda designado el SR. ___________ como administrador/gerente delaEMPRESA_________________E.I.R.L. Sometidaavotacinestaresolucin,esaprobadaaunanimidaddevotos. SEPTIMARESOLUCION Autorizara__________________________dominicano,soltero,mayordeedadconCedulade Identidady electoralNo. _____________________domiciliadoenlacalle________________ SantoDomingo,RepblicaDominicana. Paraqueactuando ennombre yrepresentacindela sociedad pueda realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de publicidad exigidos por la ley para las transformaciones de sociedades, tanto en el Registro Mercantilcomoencualquierotrainstitucin. Estaresolucinfueaprobadaaunanimidaddevotos Y no habiendo asunto que tratar, la Mesa Directiva dio por terminada esta Asamblea, levantndose de inmediato un acta de todo lo acontecido, segn queda dicho en este documentoquefirmantodoslospresentesensealdeconformidadycertificanelPresidentey elSecretariodelaMesaDirectivaenfechaylugarantesindicados,detodolocualdoyfe. FIRMAS

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CONTRATODECOMPRAVENTADEACCIONES
ENTRE: ________________, (Nacionalidad), mayor de edad, (ESTADO CIVIL), portador de la cdula de Identidad y Electoral o (del pasaporte) No._________, domiciliado y residente en__________, y (accidentalmente) en _________________, Repblica Dominicana, quien en lo que sigue del presente Contrato se denominar(n) EL (LOS) VENDEDOR(ES), o por su(s) propio(s)nombre(s); ________________,(Nacionalidad),mayordeedad,(ESTADOCIVIL),portadordelacdulade IdentidadyElectoralo(delpasaporte)No._________,domiciliadoyresidenteen__________,y (accidentalmente) en _________________, Repblica Dominicana, quien en lo que sigue del presente Contrato se denominar(n) EL (LOS) COMPRADOR(ES), o por su(s) propio(s) nombre(s); POR CUANTO: LOS VENDEDORES son propietarios de QUINIENTAS (500) de un valor de Cien PesosOro(RD$100.00)cadauna,queformanpartedelCapitalSuscritoyPagadodelasociedad comercialMIEMPRESA,S.A. PORCUANTO:ELCOMPRADORhanmanifestadointersenadquirirlatotalidaddelasacciones deLOSVENDEDORES; POR TANTO, y en el entendido de que el anterior prembulo forma parte integrante del presentecontrato,laspartes, HANCONVENIDOYPACTADOLOEXPRESADOACONTINUACIN: ARTICULO PRIMERO. Objeto. EL (LOS) VENDEDOR(ES) por medio del presente contrato, venden,cedenytransfierencontodaslasgarantaslegalesenfavordelCOMPRADOR(ES),

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quien(es)acepta(n),latotalidaddelasaccionesqueformanpartedelCapitalSuscritoyPagado delasociedadcomercial,MIEMPRESA,S.A.,porsuvalornominal,esdecirporlasumadeCien Pesos Oro (RD$100.00) por accin, para un total de ________que EL (LOS) VENDEDOR(ES)declaranrecibiralafirmadelpresenteContrato,otorgandoalCOMPRADOR(ES) formalrecibodedescargoyfiniquitolegalpordichomonto. ARTICULO SEGUNDO. Emisin acciones. LOS VENDEDORES autorizan por medio del presente documento a cancelar los Certificados de Acciones emitidos a su favor y, a emitir nuevos Certificados a nombre de LOS COMPRADORES. Como consecuencia de la presente transferencia, la composicin accionaria de la sociedad queda modificada de la siguiente manera: VENDEDORES ACCIONES COMPRADORES NUMERODE ACCIONES ADQUIRIDAS

TOTALDEACCIONES

247 247 1 1 1 1 1 1 500

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ARTICULOTERCERO.RenunciaDerechos.Porefectodelpagorecibido,ydelatransferenciade la propiedad de las acciones en cuestin, LOS VENDEDORES renuncian de manera expresa e irrevocable al ejercicio de toda accin, derecho, inters o instancia, que en su calidad de accionistaspudierentenercontralasociedadXXXX,S.A.,.osusadministradores. ARTICULO CUARTO. Derecho Comn. Para lo no expresamente previsto en el presente contrato,laspartesdecidenremitirsealderechocomn. REDACTADO,LEDOyAPROBADOentresoriginalestodosdeunmismotenoryefecto,Enla ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Repblica Dominicana, hoy da ____________ PorLOSVENDEDORES: ________________________________________________________ PorLOSCOMPRADORES: ______________________________________________________ Yo,___________________________________,NotarioPblicodelosdelnmerodelDistrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia por los Seores_________ y ________, de generales que constan,quienesmeaseguraronquesonlasfirmasqueacostumbranusarentodossusactos por lo que, deben merecer entero crdito. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capitaldelaRepblicaDominicana,hoyda_____________ _______________________________ XXXXXXXXXXXXXX NotarioPblico

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INFORMECOMISARIODEAPORTES(ENCASODEQUEAPLIQUE)
NOMBREDELCOMISARIODEAPORTES,CPA _________de__________del_____ Seores Socios MiEmpresaSRL Direccin Ciudad. EstimadosSeores: Encomunicacinremitidaelda_____()delmesde________delao__________(____),nos fue confiada la misin de apreciar el valor del bien inmueble que los seores ______________________________hanofrecidoaportaralasociedad. Elpresenteinformeconstituyelarendicindecuentasdenuestramisin. I.DESCRIPCINDELINMUEBLE: Elseor_____________________________dominicano,mayordeedad,casado,portador delacduladeidentidadyelectoralnmero00155555555,domiciliadoyresidenteenla calle_______________________de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, y, la seora ____________________________, estadounidense, mayor de edad, casada, portadoradelacduladeidentidadnmero00155555555,domiciliadayresidenteenla calle___________________de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, se proponenaportarelbieninmueblequesedescribeacontinuacin:

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Apartamento501,QuintoPiso,delCondominioD12.Conreadeconstruccinde278.41 mts2, en la cual est incluida una proporcin de 9.81 mts2, de la rea de escalera y elevadores,ascomo45.17mts2,correspondienteadosestacionamientos,laproporcinde losespaciosedificadosdeusocomnenplantabaja(PB)ylasiguientedependencias:bao devisitas,balcones,sala,comedor,estarfamiliar,dormitorioprincipalconbaocompletoy vestidor, dos dormitorios secundarios con sus baos completos y closet para cada uno, cocina,lavandera,dormitoriodeservicioconsubao;Esteapartamentosebeneficiaradel derecho de uso exclusivo de los parqueos 501A y 501B para vehculos de motor, el cual estardebidamentedelimitadoynumerado,edificadodentrodelmbitodelsolarNo.12,de la Manzana 1655, del Distrito Catastral No.1 del Distrito Nacional, derecho de propiedad amparadoporlaconstanciaanotadaenelCertificadodeTtuloNo.999902,expedidopor elRegistradordeTtulosdelDistritoNacional,defecha15deoctubredel2002.

El valor del Aporte del bien inmueble antes descrito es la suma de Cuatro Millones CincuentaMilPesosOrocon00/100(RD$4,050,000.00). II.CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES: Podemosconcluir.RECOMENDANDOque,comojustacompensacinporelaporteofrecidoala sociedad por el seor _______________________ y la seora _____________________________, la sociedad ___________________________. Emita a nombredelosaportanteslacantidaddeCuarentaMilQuinientas(40,500)acciones,deunvalor nominaldeRD$100.00cadauna,lascualesdeberndividirseentrelosaportantesaraznde VeinteMilDoscientasCincuentas(20,250)accionesparacadauno,lascualeshacenuntotalde CuatroMillonesCincuentaMilPesosOro(RD$4,050,000.00)queconstituyeelmontoenqueha sidoevaluadoelreferidoaporte. Atentamente, _____________________________ NOMBRECOMISARIO NumerodelicenciaCPA

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INFORMEDELCONSEJODEDIRECTORES
DistritoNacional,Rep.Dom. Fecha,2009

Seores AccionistadeMIEMPRESA,S.A. Ciudad Asunto:InformerelativoalagestindelConsejodeDirectores DistinguidosseoresAccionista: En cumplimiento del artculo____ de los Estatutos Sociales de la entidad y en virtud de la Resolucin emitida en la Asamblea General Ordinaria Anual, celebrada el da _______, mediante la cual el Sr.____________________________, la Sra.________________________________ y el Sr.____________________________ , Sr. _________________________ fuimos designados Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorerodeesacompaa,yconformamoselConsejoDirectivodelaCompaaMIEMPRESA, S.A. cuyo objeto social es _________________________________, y los factores de riesgo de estacompaapordedicarsea____________________son_________________________por estar ubicado en la localidad de Santo Domingo (descripcin de las caractersticas de la localidaddondeoperalacompaa). La compaa MI EMPRESA S.A., lleva los siguientes procesos legales en contra _________________.(Siaplica). Tenemos a bien presentar los Estados Financieros auditados, as como la documentacin necesaria incluyendo, de manera especial, la opinin sobre los Estados Financieros de los Contadores de esta entidad, en relacin con las operaciones de MI EMPRESA, S.A. correspondientesalejerciciosocialqueterminel31dediciembredelao2008ysusituacin financieraalafechayaindicada.

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Dichos estados financieros son el resultado de las operaciones as como el estado de la situacinfinancieradelasociedad,loscualescorrespondenalasinversiones(descripcindelas inversionesrealizadas)realizadas,alosaportes(siaplica)6. Durante el presente ejercicio social este Consejo de administracin autorizo, mediante Asamblea General Ordinaria celebrada el fecha_________ las transacciones de______________________entreeladministrador_________________y________________. Enadicinaloantesmencionadohacemosconstarquedurantelapresenteadministracinno hanocurridoeventos(siaplica)queafectasendemaneraperjudiciallosestadosfinancierosde laCompaaMIEMPRESA,S.A. Agradecindoles la confianza que tuvieron al designarnos como Consejo de Directores de la Compaa, nos reiteramos a su entera disposicin para aportarles cualquier informacin adicionalqueustedesconsiderennecesariaenrelacinconelinformequeahorasometemosa suconsideracin. __________________ FirmadelosmiembrosdelConsejodeDirectores.

DECLARACINJURADADELPROPIETARIO
QuiensuscribeJUANPEREZ,dominicano,mayordeedad,comerciante,portadordelacedula de identidad y electoral No. XXXXXXXX domiciliado y residente en, en mi calidaddePropietariodelaMIEMPRESAE.I.R.L.Declarobajojuramentoque:

Enelcasodeinversionesensociedadessubordinadas,seanstasfilialesosubsidiarias,ascomoensociedadesasociadas,se debe incluir los estados financieros auditados de las mismas, con una descripcin de sus operaciones especialmente las relacionadasconlasociedad.

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He revisado la informacin financiera contenida en el balance especial, en el informe financiero y en el informe de aportes (si aplica), en base a mis conocimientos, los estados financieros,losavalosdelaspropiedadesydemsinformacionesfinancierasnocontienen ninguna declaracin falsa de un hecho significativo ni omite declaraciones, hechos o circunstanciasquepermitanhacerestasdeclaraciones;Asimismo,declaroquelosestados financieros y otras informaciones incluidas en el informe de gestin, presentan razonablemente,entodoaspectosignificativo,lasituacinfinanciera,losresultadosdelas operaciones,loscambiosenelpatrimonioyenlosflujosdeefectivodelasociedadporlos periodospresentados. EnSantoDomingo,DistritoNacionalalosXXXdasdelmesdeXXXdelaoXXXX ___________________________ JuanPrez Presidente MIEMPRESAE.I.R.L

Este material es propiedad de la Cmara de Comercio y Produccin de Santo Domingo y comprende los modelos de procedimientosrequeridosparalaadecuacin,transformacinyconstitucindesociedadescomercialesyempresaindividual deresponsabilidadlimitada,deconformidadconlaLey47908.Estosmodelospuedenserutilizadosamododereferencia,pero sureproduccinycomercializacinatercerosrequierendelaautorizacindelaCCPSD.

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REGISTRONUEVONOMBRECOMERCIAL/SOLICITUDCAMBIO SOCIETARIO(ENLOSCASOSQUEAPLIQUE)
Esteprocedimientosepuederealizarenlneaaccediendoaserviciosenlneaenlapgina delaONAPI(www.onapi.gov.do) Una carta o formulario dirigido a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), conteniendolossiguientesdatosdelsolicitanteydesurepresentante,silotuviere: 1Nombre(s)yApellido(s)completos. 2Domiciliopermanente. 3Nmerodetelfono,celular,faxyCorreoelectrnico. 4LaDenominacindelnombrecomercial(cmosevaallamar). 5Actividadoactividadesalaquesevaadedicar. 6La(s)firma(s)delsolicitanteysurepresentante(siaplica). Usteddebeanexar: 1Copia(s)dela(s)cdula(s)deidentidadodelRNCsisuempresaloposeeodelpasaporte(si esextranjero). 2Poderderepresentacin,sifueseelcaso. Larespuestaasusolicitudtarda5daslaborables(transcurridolos5das,debepasarpor ServicioalClienteparaverificarsifueaprobadasusolicitud). TASAPARAELREGISTRODENOMBRECOMERCIAL: 1TasadeservicioRD$3,776.00 2TasadePublicacinRD$971.00 TASADEEXCLUSIONPARACAMBIOSOCIETARIO7 2 TasadeservicioRD$1,500.00 Nota1:sieltitularesextranjeronoresidentedebetenerunrepresentante.

Este servicio aplica para eliminar las siglas S.A o C.x.A, de aquellas sociedades que registraron sus nombres comerciales con estas siglas y en ocasin de la adecuacin o transformacin han cambiado el tipo de sociedad.

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MODELOCOMUNICACINSOLICITUDMODIFICACION SOCIETARIAENELNOMBRECOMERCIAL
SantoDomingo,D.N. Da/mes/ao Seor DirectorDpto.SignosDistintivos ONAPI Ciudad ASUNTO:ModificacindeNombreComercial.

DistinguidoSr._______________: Cortsmente, luego de saludarle, quien suscribe _______________, Gerente de la Sociedad Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en constitucin con domicilio social en la c/___________________________deestaciudad,ylos telfonos_________________tienea bien solicitar la modificacin del nombre comercial (INSERTAR NOMBRE QUE DESEA
MODIFICAR),dadoqueelmismocontienelassiglasS.A.ydeseoeliminarlaspormodificacindeltipo societariodelaempresa___________________. Esperandopoderobtenerlosolicitado. Lesaluda, FIRMA

Anexos:
1 Copia(s)dela(s)cdula(s)deidentidadodelRNCsisuempresaloposeeodelpasaporte

(siesextranjero).
2 Poderderepresentacin,sifueseelcaso. 3 OriginaldelCertificadodeNombreComercialparasercancelado
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MODELOCOMUNICACINSOLICITUDNOMBRECOMERCIAL
SantoDomingo,D.N. Da/mes/ao Seor _____________________________ DirectorDpto.SignosDistintivos ONAPI Ciudad ASUNTO:SolicitudRegistrodeNombreComercial.

DistinguidoSr._______________: Cortsmente, luego de saludarle, quien suscribe _______________, Gerente de la Sociedad Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en constitucin con domicilio social en la c/___________________________deestaciudad,ylos telfonos_________________tienea biensolicitarelregistrodelnombrecomercial(INSERTARNOMBREQUEDESEAREGISTRAR).
Esnuestrodeseoprotegermedianteestenombre(INSERTAROBJETOSOCIAL)ascomotodaclasede actividadrelacionadaconelobjetoprincipalydelcitocomercio. Esperandopoderobtenerelregistrodelsolicitado. Lesaluda, FIRMA

Anexos: 1 Copia(s)dela(s)cdula(s)deidentidadodelRNCsisuempresaloposeeodelpasaporte (siesextranjero). 2 Poderderepresentacin,sifueseelcaso.

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MODELOSDEDOCUMENTOS CONSTITUTIVOS
SOCIEDADANONIMA SOCIEDADDERESPONSABILIDADLIMITADA EMPRESAINDIVIDUALDERESPONSABILIDADLIMITADA

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ESTATUTOSPARASOCIEDADANNIMA
ESTATUTOSSOCIALES En la ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, los Seores___________________________,dominicano,mayordeedad,casado,portadordela cedula de identificacin personal y electoral No. _____________, con domicilio en la calle ______________delaciudaddeSantoDomingo; ____________________________,dominicana,mayordeedad,casada,portadoradelacedula de identificacin personal y electoral No. ____________________, con domicilio en la calle ______________________delaciudaddeSantoDomingo; _____________________________,dominicano,mayordeedad,soltero,estudiante,portador delaceduladeidentificacinpersonalyelectoralNo.________________,condomicilioenla calle_________________delaciudaddeSantoDomingo; HAN CONVENIDO fundar y constituir una sociedad Annima de Suscripcin____________ de acuerdoconlasleyesdelaRepblicaDominicana,paralocualconsienteenaprobarysuscribir lossiguientesEstatutosSociales. TITULOPRIMERO DENOMINACIONSOCIALDOMICILIOOBJETODURACIN ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominacin social MI EMPRESA (S.A.), se constituyeunasociedad(AnnimadeSuscripcinprivada)_queseregirporlasdisposiciones de la Ley 47908 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad LimitadayporlospresentesEstatutos.
Prrafo: En todas las actas, facturas, anuncios, publicaciones, membretes y otros documentos que emanendelasociedad,seacualfueresunaturaleza,deberfigurarladenominacinsocial,seguidode losmontosdesucapitalsocialautorizadoysuscritoypagadoysudomiciliosocial.

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ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad Annima de Suscripcin privada de acuerdo con las Leyes de la Repblica Dominicana, para lo cual se suscribenlospresentesestatutosaqueestarnsometidoslospropietariosdelasacciones. ARTICULO 3. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se establece en la ciudad de Santo DomingodeGuzmn,DistritoNacional,RepblicaDominicana,pudiendosertrasladadoaotro lugardentrodelaRepblicaDominicana;tambinpodrestablecersucursalesydependencias encualquierlocalidaddelpas,deacuerdoconlasnecesidadesyrequerimientosdelasociedad. ARTICULO 4. OBJETO. La sociedad tiene como objeto principal ____________________________________________________; as como toda clase de actividadrelacionadaconelobjetoprincipalydelcitocomercio. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracin pueda ser consideradacomolimitativa,lasociedadpuedeejercertodaslasoperacionesqueserelacionen directaoindirectamenteconelobjetoantesmencionadosoquefuerandenaturalezatalque favorezcanyfaciliteneldesarrollodelobjetosocial. ARTICULO 5. DURACIN. La duracin de la sociedad es por tiempo ilimitado. Slo podr disolverseporResolucindelaAsambleaGeneralExtraordinariaconvocadaporaccionistasque representencuandomenoselcincuentayunporciento(51%)delcapitalsuscritoypagado. TITULOSEGUNDO DELCAPITALDELASOCIEDADYDELASACCIONES ARTICULO6.CAPITALAUTORIZADO.ElcapitalautorizadodelaSociedadsefijaenlasumade TREINTAMILLONESDEPESOSDOMINICANOS(RD$30,000,000.00),divididoentrescientasmil acciones(300,000)conunvalornominaldeCIENPESOSDOMINICANOS(RD$100.00)cadauna.
El capital suscrito y pagado ser como mnimo el diez por ciento (10%) del capital social autorizado, representadoportreintamil(30,000)accionesmnimas.

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ARTICULO7.DERECHOINHERENTEALASACCIONES.Cadaaccindaderechoasupropietarioa unaparteproporcionalenlareparticindelosbeneficiosdeconformidadaestosEstatutos,as comodelosactivosencasodeliquidacinoparticindelasociedad. ARTICULO8.FORMADELASACCIONES.Lasaccionessernemitidasenformanominativa,ala orden o al portador. Los certificados de acciones sern extrados de un librotalonario de acciones. Todo certificado indicar el nmero de acciones y la porcin del capital que represente.LoscertificadosdeaccionessernfirmadosporelPresidenteoquienejerzatales funciones y por el Secretario, y se entregarn a los accionistas una vez la sociedad quede definitivamente constituida. Llevarn el sello de la sociedad y el nmero de orden que les corresponda. ARTICULO 9. TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES. Toda cesin de acciones estar sujeta al cumplimientodelosrequisitosdetransferenciaexigidosenestosEstatutosyporlasleyesen vigor. La transferencia de las acciones nominativas se verificar mediante una declaracin de traspaso inscrita en los registros de la compaa, firmada por el cedente y el cesionario. El certificado cedido ser cancelado y sustituido por uno nuevo a favor de los accionistas adquirientes. Las acciones a la orden sern transferidas por el simple endoso del cedente a favor del cesionario,ylaentregadelcertificadodeesteltimo. Lacesindelasaccionesalportadorseoperarporlasimpleentregadelttuloporpartedel cedentealcesionario. ARTICULO10.SUJECIONDELOSACCIONISTASALOSESTATUTOS.Lasuscripcinolaadquisicin deunaomsaccionespresuponeporpartedesutenedor,suconformidaddeatenersealas clusulasestatutarias,lasresolucionesyacuerdosdelasAsambleasGeneralesdeAccionistasy delConsejodeAdministracin,enconsonanciaconlospresentesestatutos. ARTICULO11.LIBRODEACCIONES.EnellibrodeAccionessehar constanciadelnombre,la direccinyelnmerodeaccionesqueposeecadatitulardeacciones.Lasconvocatoriasalas Asambleasypagosdedividendosseenviarnalosaccionistasaladireccinqueconstaenel mencionadoLibrodeAcciones.

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ARTICULO12.PERDIDADELCERTIFICADODEACCIONES.Encasodeprdidadecertificadosde acciones,eldueo,paraobtenerlaexpedicindelosnuevoscertificados,debernotificarala sociedad, por acto de alguacil, la prdida ocurrida. El pedimento de anulacin de los certificadosperdidosylaexpedicindeloscertificadossustitutos.Elpeticionariopublicarun extractodelanotificacinconteniendolasmencionesesenciales,enunperidicodecirculacin nacional,unavezporsemana,durantecuatro(4)semanasconsecutivas.Transcurridosdiez(10) das de la ltima publicacin, si no hubiere oposicin, se expedir al solicitante un nuevo certificado, mediante la entrega de ejemplares del peridico en que se hubieren hecho las publicaciones,debidamentecertificadosporeleditor.Loscertificadosperdidosseconsiderarn nulos. Si hubiere oposicin, la sociedad no entregar los referidos certificados hasta que el asuntosearesueltoentreelreclamanteyeloponenteporsentenciajudicialquehayaadquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o por transaccin, desistimiento o aquiescencia. Loscertificadosdeaccionesqueseemitanenelcasodequetrataelpresenteartculodebern llevarlamencindequesustituyenlosextraviados. ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SOCIAL. El capital social podr ser aumentado o reducido por modificacin estatutaria y mediante la decisin de una Asamblea GeneralExtraordinariaconvocadaparaestosfines. ARTICULO14.NODISOLUCIONDELASOCIEDADPORMUERTEUOTRACAUSA.PROHIBICIONES. La Sociedad no se disolver por el fallecimiento, la interdiccin o quiebra de uno o varios accionistas.Losherederos,causahabientesoacreedoresdeunaccionistanopuedenprovocar lacolocacindesellossobrelosbienesyvaloresdelaSociedadopedirsuparticinolicitacin, niinmiscuirseensuadministracin.Ellosdebernremitirse,paraelejerciciodesusderechos,a losinventariossocialesyalasdeliberacionesdelaAsambleaGeneralydecisionesdelConsejo deDirectores. ARTICULO 15. LIMITACION PECUNIARIA DE LOS ACCIONISTAS. Los accionistas no estn obligados,aunrespectodelosterceros,sinohastalaconcurrenciadelmontodesusacciones. Los accionistas no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitucin de interesesodividendosregularmentepercibidos.

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TITULOTERCERO DELADIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD ARTICULO16.ADMINISTRACIONDELASOCIEDAD.Ladireccinyadministracindelasociedad estarnacargo,ensusrespectivoscasos,delasJuntasGeneralesdeAccionistasydelConsejo deAdministracin,quienespuedenseronoaccionistasyejercernlasfuncionesestablecidas enelpresenteestatutoyenlaley. DELASASAMBLEASGENERALESDEACCIONISTAS ARTICULO17.DIVISIONDELASASAMBLEAS.LaAsambleaGeneraldeAccionistas,eselrgano supremo de la sociedad; podr acordar y ratificar actos u operaciones de estas. Sus resolucionessonobligatoriasparatodoslosaccionistasincluyendoalosdisidentesyausentes. LasAsambleasgeneralessedividenenOrdinariaAnual,Ordinaria,ExtraordinariayAsambleas Especiales. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestin o de administracinoaunhechodeinterpretacindelosEstatutosSociales.SonExtraordinariaslas que se refieren a decisiones sobre la modificacin de los estatutos. Son Especiales las que renenalostitularesdeaccionesdeunacategoradeterminadaparamodificarlosderechosde lamisma. ARTICULO18.FECHAYLUGARDEREUNIN. LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualsereunirdentrodelos2mesesdelcierredelejercicio social,decadaao,eneldomiciliosocialdelasociedad,oenotrolugardelterritorionacional siemprequesehayaindicadoenlaconvocatoriadelaAsamblea. ARTICULO19.CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sern convocadas con al menos 20 das de antelacinmediante una comunicacin fsica o electrnica o por unaviso en un peridico de circulacinnacional.Sinembargolosaccionistaspodrnreunirsesinnecesidaddeconvocatoria cuandoseencuentrestodospresentesorepresentados.

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ARTICULO20.QURUMYCOMPOSICIN.LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualylaAsamblea General Ordinaria deliberarn vlidamente con accionistas que representen por lo menos partedelasaccionessuscritasypagadas.LaAsambleaGeneralExtraordinariaestarcompuesta poraccionistasquerepresentencuandomenoslas2/3partesdelcapitalsuscritoypagadodela Sociedad.,yen lasegundaconvocatoria lamitad(1/2).Afaltade dicho qurum,laasamblea podrserprorrogadaparaunafechaposteriordentrodelosdos(2)mesessiguientes. ARTICULO 21. DIRECTIVA, ORDEN DEL DIA Y LISTAS DE ACCIONISTAS. La Asamblea General estar presidida por el Presidente de la Sociedad, en su defecto por el Vicepresidente, o en ausenciaoinhabilitacindeambosporlapersonaelegidaporlosaccionistascomoPresidente ADHOC.EncasodequelosComisariosdeCuentas,unmandatariojudicial,ounliquidadorsea elqueconvoquelaAsamblea,estaserpresididaporelquelaconvoque. ORDENDELDIA.ElordendeldaserredactadoporelPresidenteoporlapersonaqueefecte laconvocatoriadelaAsambleaGeneral.LaAsambleaGeneralnodeliberarmsquesobrelas proposiciones que figuren en el Orden del Da. Sin embargo, el Presidente de la Asamblea GeneralestarobligadoaincluirenelOrdendelDatodaproposicinqueemanedeaccionistas que representen la dcima parte del capital social, siempre que haya sido consignada por escritoyentregadaconcincodasdeantelacinalaAsamblea.Todaproposicinquefuereuna consecuencia directa de la discusin provocada por un artculo del Orden del Da deber ser sometidaavotacin. LISTADEACCIONISTAS.ElSecretariodelasociedadejercerlasfuncionesdeSecretariodela Asamblea General y a falta o incapacidad de aqul, por el Secretario adhoc que designe el Presidente de la Asamblea General. El Secretario deber preparar antes de iniciarse la Asamblea General, una lista que contenga los nombres y domicilios de los accionistas concurrentesorepresentados,elnmerodeaccionesdecadaunoyelnmerodevotosquele corresponde,yascomolosdemsrequerimientosexigidosenelArtculo205delaLey47908. Estalistadeberserfirmadaporlosaccionistasasistentesoporsusrepresentantes,certificada porSecretarioyporelPresidentedelaAsambleaGeneral,afindedepositarseeneldomicilio socialparalacomunicacindelosaccionistasquelosoliciten.

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ARTICULO22.VOTOSYAPODERADOSDELOSACCIONISTAS.Cadaaccindaderechoaunvoto. Las resoluciones se tomarn por los votos de la mayora de los accionistas presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Presidente de la Asamblea ser decisivo si el mismo es accionista de la Sociedad. De lo contrario ser decisivo el voto del accionistaquerepresenteelmayornmerodeacciones. ARTICULO23.REPRESENTACINACCIONISTAS. Los accionistas tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de s mismo. En este caso el poder deber depositarseeneldomiciliodelasociedad,amstardareldaanterioralfijadoparalareunin. Elmandatarionopuedehacersesustituir. ARTICULO24.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIAANUAL.Estasasambleastienen la funcin de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan ms all de la competencia del Consejo de Administracin. Para otorgar a estos ltimos los poderes necesarios y para determinardemaneraabsolutaeldesempeodelosnegociossociales.Sonatribucionesdela AsambleaGeneralOrdinariaAnuallassiguientes: a) Elegir al Consejo de Administracin y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda; y fijarlessuremuneracinencasodequecorresponda; b) Revocarysustituirencualquierpocaaladministradorcuandocorresponda; c) ConocerdelinformeanualdelPresidentedelConsejodeAdministracin,ascomolos estados,cuentasybalancesyaprobarlosydesaprobarlos; d) Conocer del informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situacin de la sociedad, el balance y las cuentas presentadas por el Presidente del Consejo de Administracin; e) Discutir,aprobarorechazarlascuentasmencionadasenelliteralprecedente,examinar losactosdegestindelosadministradoresycomisariosydarlesdescargosiprocede. f) Disponerlorelativoalasutilidades,alareparticinonodelosbeneficios,suformade pagooeldestinoquedebedrseles;y

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g) Regularizar cualquier nulidad, omisin o error cometidos en la deliberacin de una AsambleaGeneralOrdinariaanterior. ARTICULO25.ATRIBUCIONESASAMBLEAGENERALORDINARIA.EstetipodeAsambleaconocey decidedetodoslosactosyoperacionesqueserefierenalaadministracindelaSociedad.Son atribucionesdelaAsambleaGeneralOrdinarialassiguientes: a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunidodichaAsambleaocuandonohayaresueltoalgunosasuntosdesucompetencia; b) Remover al Consejo de Administracin antes del trmino para el cual han sido nombradosyllenardefinitivamentelasvacantesqueseproduzcan;y c) Acordar la participacin de la Sociedad en la constitucin de consorcios, asociaciones, sociedadesenparticipacinsegnconvengaalosinteresesdelaSociedad. ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este tipo de Asamblea conocer: d) Delaumentoodisminucindelcapitalsocial; e) De latransformacin,fusinoescisinconotrasociedadconstituida oque sefuerea constituir; f) Deladisolucindelasociedadodelalimitacinoreduccindeltrminodeduracinde lamisma; d) DelaenajenacinotransferenciadetodoelactivodelaSociedad;y e) Delamodificacindecualquierartculodelospresentesestatutos. ARTICULO 27. ASAMBLEAS COMBINADAS. La Asamblea General puede ser Ordinaria y Extraordinaria a la vez, si rene las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la asamblea ser combinada tratando los asuntos que le competen a cada uno por separado.

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ARTICULO28.ACTASDELASASAMBLEASGENERALES.DecadareuninelSecretarioredactar unacta.LascopiasdeestasactassernexpedidasporelSecretarioyelPresidentedelConsejo deAdministracinyservirndepruebadelasdeliberacionesdelaAsambleaydelospoderes otorgadostantoenjusticiacomofrenteacualquiertercero. TITULOCUARTO DELCONSEJODEADMINISTRACIN,DELOSFUNCIONARIOS YSUSATRIBUCIONES ARTICULO29.CONSEJODEADMINISTRACION.ElConsejodeAdministracinestarcompuesto en unnmerodemiembros nomenordetres,segnlodeterminelaAsamblea queloselija, podrnseraccionistasono.LosmiembrosdelConsejodeAdministracinsernelegidosenla AsambleaGeneralOrdinariaydesempearnsuscargosporunperododedos(2)aos.Podrn serreelegidosindefinidamente.Sinembargo,laAsambleaGeneralpodraumentarodisminuir laintegracindedichoConsejoypodrnombrarotrosfuncionariosadicionalesylesasignar lasfuncionesquedeseeatribuirles,aunqueestasfuncionesestnyaatribuidasaunfuncionario especfico; en ese caso la Asamblea General decidir si esos nuevos funcionarios sern o no miembros deliberantes del Consejo de Administracin, o si sern sustitutos de los miembros existentes. Los Miembros del Consejo de Administracin pueden ser personas fsicas o jurdicas, a excepcindelPresidentequedebeserunapersonafsicabajopenadenulidad.Encasodeque unapersonajurdicaseamiembrodelconsejodebernombrarunrepresentantepermanente. Los miembros del Consejo de Administracin tienen la direccin y administracin de la SociedadduranteelperodoenquelaAsambleaGeneraldeAccionistasnoestndeliberando,y duranteeseperodopodrresolvercualquierasuntoquenoseadelaatribucinexclusivadela AsambleaGeneral.

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ARTICULO30.PODERESDELCONSEJO.ElConsejodeAdministracintendrladireccingeneral de los asuntos y negocios de la sociedad y estar investido de los poderes de administracin ms extensos para actuar a nombre de la sociedad y, hacer o autorizar todos los actos y operacionesrelativosasuobjeto. El Consejo de Administracin tiene principalmente los poderes indicados a continuacin, indicacinquesehaceattuloenunciativoynolimitativo: a) Autorizaroaprobarloscontratoscelebradosanombredelasociedad b) Otorgartodaclasedenombramientos,mandatosypoderes,seanpermanentes,sea porunobjetodeterminado; c) Adquirir o arrendar para la sociedad todos los bienes muebles e inmuebles, derechosyprivilegiosqueconsidereconvenientes;

d) Representarlasociedadfrenteacualquierpersonapblicaoprivada; e) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estar autorizado afirmar en representacin de la sociedad, giros, pagars recibos, aceptaciones, cesiones,cheques,descargos,contratosydocumentosdetodaclase; f) Nombrar y revocar todos los empleados, fijar su remuneracin as como las otras condicionesdesuadmisinydespido;

g) Fijarlosgastosgenerales; h) Recibirypagarcualquiersumaencapital,interesesyaccesorios; i) Autorizar la apertura de sucursales y el nombramiento de representantes en cualquierciudaddelaRepblica; Decidir acerca de las construcciones de inmuebles para la sociedad y de sus mejoras;

j)

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k) Garantizar emprstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamientoyprendasindesapoderamiento,hipotecasoanticresis; l) Adoptaracuerdosentodoslosasuntosquecualquieradesusmiembrossometaa suconsideracin,siemprequenoestnatribuidosalaAsambleaGeneral;

m) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener sentencias;daraquiescencia,desistirohacerlasejecutarportodoslosmediosyvas de derecho; autorizar todo acuerdo, transaccin, o compromiso; representar a la sociedadentodaslasoperacionesdequiebra;y n) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias;nombraryrevocarapoderadosespecialesquerepresentenalasociedad en las acciones que intente y determinar su retribucin; proveer la defensa de la sociedadentodaaccinoprocedimientoquesesigacontraella. ARTICULO 31. INHABILITACIONES DE LOS MIEMBROS CONSEJO: No podrn ser miembros del consejodelasociedad: a. Las personas fsicas que ejerzan simultneamente ms de cinco (5) mandatos de administradoresdecualquiertipodesociedadcomercial; b.Losmenoresnoemancipados; c.LosInterdictoseIncapacitados; d.Loscondenadosporinfraccionescriminalesyporbancarrotasimpleofraudulentaenvirtud deunasentenciairrevocable; e. Las personas que en virtud de una decisin judicial o administrativa definitiva se les haya inhabilitadoparaelejerciciodelaactividadcomercial; f. Los funcionarios al servicio de la administracin pblica con funciones a su cargo relacionadasconlasactividadespropiasdelasociedaddequesetrate

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ARTICULO 32. PROHIBICIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO: A pena de nulidad del contrato,operacinotransaccin,sinautorizacinexpresayunnimedelaasambleageneral desocios,estarprohibidoalosadministradores: a. tomarenprstamodineroobienesdelasociedad; b. b.Usarbienes,serviciosocrditosdelamismaenprovechopropiodeparientes, representantesosociedadvinculadas;y c. Usar en beneficio propio o de terceros relacionados, las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en razn de sucargo y que a la vez constituyaunperjuicioparalasociedad. LosmiembrosdelConsejodeAdministracintendrnlasdemsprohibicionesestablecidasen elArtculo227delaLeydeSociedades. ARTICULO 33. REMUNERACION. Las funciones del Consejo de Administradores podrn ser gratuitasoremuneradas,segnlodecidalaJuntaGeneralOrdinariadeAccionistas,osilaJunta decidiereremunerardichasfunciones,laremuneracinpodrconsistirenunsueldomensual, unporcentajequetendrcomoreferencialosserviciosnetosanualesdelacompaaoambas cosas a la vez. Dicho porcentaje no podr exceder para todos los miembros del consejo de administracindeldiezporciento(10%)delosbeneficiosnetosanuales,despusdededucido elporcentajedereservalegalyladistribucindelosdividendos,encasodequestesesepare. ARTICULO 34. DEL PRESIDENTE. El Presidente de la Sociedad es el funcionario principal o ejecutivodelaSociedadquienejercerpordosaosyserreelegible.Deberserunapersona fsica bajo pena de nulidad de la designacin. Sin perjuicio de las dems facultades que se le confieranalPresidenteenestosEstatutos,sonatribucionesdelPresidentelassiguientes: a) PresidirlasAsambleasGeneralesdeAccionistas; b) Ejecutarporsyvelarporlafielejecucindelasdisposicionesyacuerdostomadospor laAsambleaGeneraldeAccionistas; c) FirmarconelSecretariolasactasdelasreunionesdelaAsambleaGeneral,ascomolos certificadosdeaccionesdelasociedad;

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d) Redactar los informes que el Consejo de Administracin deba someter a la Asamblea General;y e) Celebrarcualquieractoocontrato,quetengaelcarcterdeactosadministrativosyque nocomprometanelPatrimoniodelaSociedad. ARTICULO 35. DEL VICEPRESIDENTE. El Vicepresidente sustituir al Presidente en caso de incapacidad,ocuandosehalleausenteporcualquiercausaytendrademsatribucionesque ledeleguelaAsambleaGeneraloelPresidente.Susfuncionestendrnduracindedosaoso hastaqueseasustituidoporunrganocompetente. ARTICULO36.DELSECRETARIO.SonfuncionesdelSecretario: g) RedactarlasactasdelaAsambleaGeneralenloslibrosdestinadosalefecto; h) Llevar el libro de Acciones y anotar en el las transferencias y los cambios de direccindelosaccionistas; i) j) Custodiarelsellodelasociedad; OrganizaryprepararlasAsambleasGenerales;

k) FirmarconelPresidenteloscertificadosdeacciones,lascertificacionesdeactasde AsambleaGeneralycualquierotracertificacin;y l) DesempearlasfuncionesqueleconfeelConsejodeAdministracin,elPresidente olosEstatutos.

ARTICULO37.ELTESORERO.Eselfuncionarioprincipaldelasociedadencuestionesfinanciera como tal le corresponder supervisar todas las operaciones contables y financieras de la Sociedad.Tendrlaresponsabilidaddeprepararlospresupuestosparalaadministracindelos recursosdelaSociedad,ascomodevelarporelbuenmanejofinancierodelamisma.

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ARTICULO 38. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. Los administradores sern responsables, individual o solidariamente, hacia la sociedad o frente a los terceros, por las infraccionesalasdisposicioneslegalesoreglamentariasaplicablesalassociedadesannimas; porviolacinalosestatutos,asusdeberesyobligacionesyporfaltascometidasensugestin. As mismo se aplicarn las disposiciones emanadas por la Ley de Sociedades en sus artculos 227y228,respectoalasprohibicionesyreservas. ARTICULO 39. EL COMISARIO. La sociedad tendr un Comisario de Cuentas el cual ser designado por las Asambleas Ordinarias Anuales. Deber tener calidad de contador pblico autorizadoconporlomenostresaosdeexperienciaenauditoriadeEmpresas.Notieneque serunaccionistaypodrserreelegidounaomsveces.Suduracinserdetres(3)ejercicios sociales(art.241). SonatribucionesdelComisariodeCuentas: e) presentar a la Asamblea General de accionistas un informe escrito sobre la situacin econmicadelasociedaddictaminandosobrelasmemoriaselinventario,elbalanceyel estadoderesultado; f) Remitir un informe sobre las partidas del balance y de los dems documentos contablesqueconsideredebansermodificados; g) Informarpor escrito alPresidentedel ConsejodeAdministracincuando determinela existencia de hechos que por su naturaleza pongan en riesgo la continuidad de la sociedad;y h) Dictaminar sobre los proyectos que modifiquen los estatutos sociales, emisin de bonos,transformacin,fusin,aumentoodisminucindecapital,disolucinanticipada queseplanteenenlaAsambleaGeneralExtraordinaria. ARTICULO40.RESPONSABILIDADDELCOMISARIODECUENTAS.Esteserresponsablefrentea lasociedadyalostercerosdelasconsecuenciasperjudicialescometidasenelejerciciodesus funciones. ARTICULO 41. El o los Comisarios de Cuentas tendrn las inhabilitaciones y prohibiciones establecidasenlosArtculos243,244y245delaLeydeSociedades.

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TITULOQUINTO EJERCICIOSOCIAL,FONDODERESERVASOCIALYDIVIDENDOS ARTICULO42.EJERCICIOSOCIAL.ElejerciciosocialcomenzareldaPrimero(1ro.)delmesde EneroyterminareldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredecadaao.Porexcepcin,el primer ejercicio social abarcar el tiempo comprendido entre la fecha de la constitucin definitivadelasociedadyeldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredelpresenteao. ARTICULO 43. FONDO DE RESERVA LEGAL. La sociedad tendr un fondo de reserva legal que estar integrado por la separacin anual de por lo menos el 5% de los beneficios netos obtenidos, hasta que la reserva alcance una dcima (1/10) parte del capital social suscrito y pagadodelasociedad. ARTICULO 44. DIVIDENDOS, RESERVAS Y REINVERSIONES. Las utilidades que obtenga la Sociedadunavezcubiertolosgastosdeadministracinyoperacin,ascomolasaportaciones alfondodereservalegal,debernserdistribuidasentrelosaccionistasattulodedividendos. TITULOSEXTO DELATRANSFORMACION,FUSIONYESCISIONDELASOCIEDAD ARTICULO 45. La transformacin, la fusin y la escisin de la sociedad sern decididas medianteunaAsambleaGeneralExtraordinariaydeconformidadconloestablecidoenlaley 47908.

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TITULOSEPTIMO DISOLUCIONYLIQUIDACIONDELASOCIEDAD ARTICULO46.DELADISOLUCINYLIQUIDACINDELASOCIEDAD.Siocurrieselaprdidade las3/4 partesdelcapitalsocial,elConsejodeAdministracinestar obligado aconvocaruna AsambleaGeneralExtraordinariaquedecidirsobreladisolucindelasociedad. EncasodeprocederladisolucindelasociedadlaAsambleaGeneralExtraordinariaregularel modode hacersu liquidacinynombrarlaspersonasqueseencarguendesta,cesando el Presidente y los dems miembros del Consejo de Administracin desde entonces en sus funciones. Cuandolasociedadseencuentreenestadodeliquidacin,elliquidadorpresidirlaAsamblea General.Sisenombraremsdeunliquidadorlapresidiraquldelosliquidadoresquetenga mayor edad. En los casos de ausencia, impedimento o negativa del o los liquidadores que tengan por consecuencia la vacante de la Presidencia de la Asamblea, sta elegir a su Presidente. Despusdelpagodetodoelpasivo,obligacionesycargasdelasociedad,elproductonetodela liquidacinserempleadoparaamortizarelcapitalrepresentadoporlasacciones.Encasode que sobrare algn excedente, y despus del pago ntegro a los accionistas del capital social, steserrepartidoaellosenpartesiguales. TITULOOCTAVO DISPOSICIONESGENERALES ARTICULO 47: Contestaciones entre Accionistas o entre Estos y la Sociedad. Todas las contestacionesquepuedansuscitarsedurantelaexistenciadelasociedadoenelprocesodesu liquidacinentrelosaccionistasylasociedadoentrelosaccionistasentres,enrazndelos negocios sociales, sern sometidas de conformidad con la Ley, a la consideracin de tres rbitros designados por las partes. En caso de que las partes no estn de acuerdo con la decisindelosrbitros,podrnejercercontrastalosprocedimientosdescritosenlasleyes.
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PARRAFO: Todo accionista, en caso de litigio, deber hacer eleccin de domicilio en la jurisdiccin del asientosocial, donde podrn realizarse vlidamente todas las notificaciones a quehayalugar.Encasodequenoelegirdomiciliodentrodelajurisdiccindeldomiciliosocial, los accionistas, mediante los presentes estatutos hacen formal eleccin de domicilio en los domiciliosqueaparezcanenloslibrossocialesllevadosporelSecretariodelaSociedad. ARTICULO 48: Comprobacin de la Suscripcin y Pago de Acciones con Cargo al Capital Autorizado: Cada seis (6) meses la Asamblea General Ordinaria deber tomar acta de las accionessuscritasypagadasduranteelsemestre,concargoalcapitalautorizado,yelmontode ellasseagregaralcapitalsuscritoypagado.DentrodelmesdelareunindedichaAsamblea, seregistrarnlosdocumentosenlaCmaradeComercioyProduccincorrespondiente,alos finesdequeseaexpedidoelCertificadodeRegistroMercantilconlasmodificacionesdelugar. Esta disposicin quedar sin efecto tan pronto haya sido suscrito y pagado en su totalidad el capitalautorizado. ARTICULO49:EmisinyEntregadelosCertificadosdeAcciones:Loscertificadosdeacciones seemitirnyentregarnenunplazonomayordenoventa(90)dascontadosapartirdelpago delasaccionesdelaSociedad. HECHO Y FIRMADO en (NUMERO DE ORIGINALES) originales manteniendo el mismo efecto y objetivo.EnlaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,CapitaldelaRepblicaDominicana, alos_________dasdelmesde__________delao__________. FIRMADELOSACCIONISTAS

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ParalasSociedadesdeResponsabilidadLimitadapuedeoptarporlapreparacindeEstatutos SocialesolasuscripcindeunContratodeSociedad.

CONTRATODESOCIEDAD
Enlacalle_____No.____________delaciudadde________provincia_________,Repblica Dominicana,elda_________delmes___________delao___________ REUNIDOS De una parte don / doa ____, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoralNo.______.___.___,quienintervieneennombreyporcuentapropios,condomicilio en____. Deotradon/doa____,mayordeedad,portadordelaceduladeidentidadyelectoral No.______.___.___,quiencomparecetambinennombreyporcuentapropios,condomicilio en____. Y de otra don / doa ____, mayor de edad, portador de la cedula de identidad y electoralNo.______.___.___,quiencomparecetambinennombreyporcuentapropios,con domicilioen____. Mutuamente se reconocen capacidad suficiente para suscribir el presente contrato de sociedadderesponsabilidadlimitada,loquehacenconarregloalassiguientes CLUSULAS PRIMERA. Rgimenjurdico,denominacinydomicilio.

AlamparodelaLeyGeneraldeSociedadesComercialesNo.47908,consujecin aloacordadoenestecontratoylaleyconcarctersupletorio,seconstituyeunasociedadde responsabilidadlimitadabajoladenominacin"____S.R.L,conpersonalidadjurdicapropiay plenacapacidaddeobrarparaelcumplimientodesuobjetosocial,ycondomicilioen____.


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SEGUNDA. Objetosocialyactividadesquelointegran.

1. El objeto que pretende esta sociedad consiste en ____ . y a ttulo de ejemplo, podr llevar a cabo, segn sus propias normas, las actividades que a continuacinsedescriben: a) b) c) TERCERA. Aportaciones.

1. Don/doa____poneencomn:____,ascomosuprestacindetrabajoen calidadde____;don/doa____poneencomn:____,ascomosuprestacindetrabajoen calidad de ____ ; y , a su vez , don / doa ____ pone en comn : ____ , e igualmente su prestacindetrabajocomo____. 2 Ningunodelossociospodrtransmitir,yaseaintervivosomortiscausa,yaa ttuloonerosoolucrativo,sucuotadeparticipacinenlasociedad,salvoautorizacinexpresa y previa de los restantes , los cuales gozarn de los derechos de tanteo y de retracto en proporcinasuparticipacinenlasociedad;lossociosque nohaganusodetalesderechos acrecern,sincontraprestacinalgunayenlasproporcionesrespectivasqueyaostentenlos dems,losderechosdeadquisicinpreferentedestos. 3. La admisin de nuevos socios requerir acuerdo unnime de los existentes.

CUARTA.

Repartodelasprdidasydelasganancias.

Tantolasprdidascomolasgananciasdelasociedadserndistribuidasentrelos sociosapartesiguales.
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QUINTA. Duracin.

1. Lapresenterelacinjurdica,quecomenzarasurtirefectosdesdelas00,00 horasdelda__de____de____,tendrunaduracinindefinida.Noobstanteloanterior,la actividadeconmicaseiniciarposteriormente,enlafechaqueacuerdenunnimementelos socios,delmismomodoqueelcomienzodelaprestacindetrabajodedon/doa____. 2. Lasociedadsedisolverporacuerdounnimedelossocios,pordecisindeuno delossociosdesepararsedelasociedadcuandonosealcanceunacuerdoconlosrestantesen latransmisindesuparticipacin,porresolucinjudicialfirmeypordefuncinodeclaracin defallecimientodealgnsocio. SEXTA. Administracin.

La administracin de la sociedad recaer en don / doa ____, quien ostentar plenas facultades para obligar a la sociedad ante cualesquiera personas, fsicas o jurdicas, pblicas o privadas; as como para intervenir, sin ms limitaciones que las establezca el ordenamientojurdico,ennombreyporcuentadelasociedad.

SPTIMA.

Novacin,controversiaseinterpretacin.

1. Cualquier conflicto que suscitare la aplicacin o la interpretacin de este contrato intentar de mutuo acuerdo entre las partes ; de no ser posible tal conciliacin amistosa , las partes expresan su voluntad inequvoca de dirimir dichas controversias sometindoseaarbitraje;encadacaso,acordarnlapersonaoelequipoqueactuarcomo rbitro , el cual , salvo pacto en contrario , ajustar su proceder a lo establecido en la Ley General de Arbitraje Comercial de la Repblica Dominicana, con sujecin al reglamento establecidoporelConsejodeConciliacinyArbitraje. 2. Lamodificacindelpresentecontratoprecisaracuerdounnimedelossocios.

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OCTAVA. Forma.

Las partes podrn notarizar este documento y elevarlo a escritura pblica si as lo desean corriendoporcuentadequienesloproponganlosgastosderivadosdedichalegalizacin. DECLARAN Queentiendenyconsienten,librementeysinreservas,todaslasestipulaciones acordadas,enlostrminosenquehasidorecogidoenesteescrito,considerandoquesus respectivasposicionessonequilibradas;enpruebadelocuallofirman,quedandounejemplar enpoderdecadaparte. Firmas EstatutosparaSociedaddeResponsabilidadLimitada ESTATUTOSSOCIALES En la ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, los Seores _______________________, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No., con domicilio en la calle _____________. No.____delaciudaddeSantoDomingo; ____________________________,dominicana,mayordeedad,casada,portadoradelacedula deidentificacinpersonalyelectoralNo.______________,condomicilioenla_____________ No._______delaciudaddeSantoDomingo; _____________________, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la
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ceduladeidentificacinpersonalyelectoralNo.________________,condomicilioenlacalle ___________________No._________elaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo; ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo;y ______________________, dominicana, mayor de edad, soltera, portador de la cedula de identificacin personal y electoral No. _________________, con domicilio en la Calle __________________No.____delaciudaddeSantoDomingo. ACCIONISTASdelaCOMPANIA___________________S.A.HANCONVENIDOtransformardicha compaa a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L, de acuerdo con las leyes de la Repblica Dominicana, para lo cual consienten suscribir el siguiente Proyecto de Transformacin. DENOMINACIONSOCIALDOMICILIOOBJETODURACIN: ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominacin social MI EMPRESA S.R.L, se constituyeunaSociedaddeResponsabilidadLimitadaqueseregirporlasdisposicionesdela Ley 47908 de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y porlospresentesEstatutos. ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sociedad se encuentra organizada como Sociedad de ResponsabilidadLimitadadeacuerdoconlasleyesdelaRepblicaDominicana,paralocualse suscriben los presentes estatutos a que estarn sometidos los propietarios de las cuotas sociales.
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ARTICULO3.DOMICILIO.EldomiciliodelasociedadseestableceenlaciudaddeSantoDomingo de Guzmn, Distrito Nacional, Repblica Dominicana, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro de la Repblica Dominicana; tambin podr establecer sucursales y dependencias en cualquierlocalidaddelpas,deacuerdoconlasnecesidadesyrequerimientosdelasociedad. ARTICULO 4. OBJETO. La sociedad tiene como objeto principal ________________________________; as como toda clase de actividad relacionada con el objetoprincipalydelcitocomercio. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeracin pueda ser consideradacomolimitativa,lasociedadpuedeejercertodaslasoperacionesqueserelacionen directa oindirectamentecon elobjetoantesmencionadosoquefuerandenaturaleza talque favorezcanyfaciliteneldesarrollodelobjetosocial. ARTICULO 5. DURACIN. La duracin de la sociedad es por tiempo ilimitado. Slo podr disolverseporResolucindelaAsambleaGeneralExtraordinariaconvocadaporlossociosque representencuandomenoselcincuentayunporciento(51%)delcapitalsuscritoypagado. DELCAPITALDELASOCIEDADYDELASCUOTASSOCIALES ARTICULO 6. CAPITAL SOCIAL. El capital social de la empresa se fija en la suma de CIEN MIL PESOS DOMINICANOS (RD$100,000.00) dividido en mil (1000) cuotas sociales con un valor nominal de CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. Dicho capital est compuesto por los aportes en numerario quehayanrealizadolossocios. Los socios declaran que al momento de la suscripcin de los presentes estatutos sociales las cuotassocialesestabandivididasdelasiguientemanera:
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CAPITALSOCIAL:RD$100,000.00 SOCIOS NUMERODE CUOTAS SOCIALES VALORCUOTAS SOCIALES VALORPAGADO

Sr. Juan Prez, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador delaCduladeIdentidadyElectoralNo. _____________,domiciliadoyresidente 600 en la _______________, No.___, _________, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; Sra.____________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cdula de 200 identidad y electoral No. _____________,domiciliadayresidente en la calle __________, No.__, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,RepblicaDominicana; _____________________________ Sra.________________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la Cdula de Electoral No. Identidad y _____________,domiciliadayresidente en la calle ____________, No. ____, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,RepblicaDominicana; 100

RD$60,000.00 RD$60,000.00 RD$20,000.00 RD$20,000.00 RD$10,000.00 RD$10,000.00

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_____________________________ Sr. _________________________, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador de la Cdula de Identidad y Electoral No. _____________ domiciliado y residente en la calle _______________, No. ___, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Repblica Dominicana; TOTALDECUOTASSOCIALES TOTALVALORCUOTASSOCIALES TOTALCUOTASSOCIALESPAGADO

100 1000

RD$10,000.00 RD$10,000.00 RD$100,000.00 RD$100,000.00

ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietario a una parte proporcionalenlareparticindelosbeneficios,ascomodelosactivosencasodeliquidacino particindelasociedad. ARTICULO8.FORMACUOTAS.Lascuotassedividirnenpartesigualeseindivisibles,lascuales estarnrepresentadasporuncertificadodecuotasnonegociable,elcualindicarelnmerode certificado,nombredeltitular,lacantidaddecuotasqueposee,elvalornominaldelascuotas, el capital social de la sociedad y la fecha de emisin del mismo. El certificado de cuotas ser emitidoporelGerentedelaSociedad,elcualdeberconservareneldomiciliodelaSociedadun Registrodeloscertificadosdecuotas. Las cuotas sociales podrn ser cedidas mediante las disposiciones establecidas en el presente estatuto.

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ARTICULO 9. TRANSFERENCIAS CUOTAS. Todo socio que desee ceder sus cuotas sociales o parte de ellasatercerodeberenviaruncomunicadoporescritoalasociedadyalossocios,lamismapuede serenviadademanerafsicaomediantemedioselectrnicos. Durante los quince (15) das siguientes a la fecha de la recepcin de esa comunicacin, cada socio tiene el derecho de manifestar su decisin, de lo contrario el silencio se entender como consentimiento. ElgerentedelasociedaddeberconvocaralossociosaunaAsambleaGeneralExtraordinariadentro deunperodonomayora8dascontadosapartirdelarecepcindelacomunicacinenviadaporel socioquedeseacedersuscuotas,enlacualdebenestarrepresentadasalmenoslas3/4partesdelas cuotassociales. Elcertificadotransferidosercanceladoydepositadoenlosarchivosdelasociedad,ysustituidoporel expedidoafavordelodeloscesionarios. ARTICULO10.SUJECIONDELOSSOCIOSALOSESTATUTOS.Lasuscripcinolaadquisicindeunao ms cuotas presupone por parte de su tenedor, su conformidad de atenerse a las clusulas estatutariasyalasresolucionesyacuerdosdelas Asambleas Generales deSociosy delGerente,en consonanciaconlospresentesestatutos. ARTICULO11.LIBRODECUOTAS.Enellibrodecuotasseharconstanciadelnombre,ladireccinyel nmero de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las Asambleas y pagos de dividendosseenviarnalossociosaladireccinqueconstaenelmencionadoLibrodecuotas. ARTICULO12.PERDIDADELCERTIFICADODECUOTAS.Encasodeprdidadecertificadosdecuotas,el dueo, para obtener la expedicin de los certificados sustitutos, deber notificar a la sociedad, por acto de alguacil, la prdida ocurrida, el pedimento de anulacin de los certificados perdidos y la expedicin de los nuevos certificados. El peticionario publicar un extracto de la notificacin conteniendo las mencionesesenciales,enunperidicodecirculacinnacional,unavezporsemana, durantecuatro(4)semanasconsecutivas.Transcurridosdiez(10)dasdelaltimapublicacin,sino hubiereoposicin,seexpediralsolicitanteunnuevocertificado,mediantelaentregadeejemplares delperidicoenquesehubierenhecholaspublicaciones,debidamentecertificadosporeleditor.Los certificadosperdidosseconsiderarnnulos.Sihubiereoposicin,lasociedadnoentregarlosnuevos certificadoshastaqueelasuntosearesueltoentreelreclamanteyeloponenteporsentenciajudicial

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quehayaadquiridolaautoridaddelacosairrevocablementejuzgadaoportransaccin,desistimiento oaquiescencia. Loscertificadosdeaccionesqueseemitanenelcasodequetrataelpresenteartculodebernllevarla mencindequesustituyenlosextraviados. ARTICULO13.AUMENTOYREDUCCIONDECAPITALSOCIAL.Elcapitalsocialpodrseraumentadoo reducidopormodificacinestatutariaymedianteladecisindeunaAsambleaGeneralExtraordinaria convocadaparaestosfines.Dichoaumentopodrrealizarseporcreacindenuevascuotassocialeso porelevacinnominaldelasyaexistentes,paralocualdebercumplirsecontodaslasdisposiciones enunciadasenlosartculos118hastael122delaLeydeSociedades. Prrafo:Enlareduccindelcapitalenningncasosepodratentarcontralaigualdaddelossocios, teniendocomofinalidadloestablecidoenlosartculos123hastael127delaLeydeSociedades. ARTICULO 14. NO DISOLUCION DE LA SOCIEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA. PROHIBICIONES. La Sociedad no se disolver por el fallecimiento, la interdiccin o quiebra de uno o varios socios. Los herederos,causahabientesoacreedoresdeunsocionopuedenprovocarlacolocacindesellossobre losbienesyvaloresdelaSociedadopedirsuparticinolicitacin,niinmiscuirseensuadministracin. Ellos debern remitirse, para el ejercicio de de sus derechos, a los inventarios sociales y a las deliberacionesdelaAsambleaGeneralydecisionesdelGerente. ARTICULO15.LIMITACIONPECUNIARIADELOSSOCIOS.Lossociosnoestnobligados,aunrespecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitucin de intereses o dividendos regularmente percibidos,salvolasdisposicionesestablecidasenlaLey. DELADIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD ARTICULO16.DIRECCIONYADMINISTRACIONDELASOCIEDAD.Ladireccinyadministracindela sociedad estar a cargo de la Junta General de Socios, y de uno o ms gerentes, quienes sern personas fsicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercern las funciones establecidas en el presenteestatutoyenlaley. DELASASAMBLEASDESOCIOS

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ARTICULO17.DIVISIONDELASASAMBLEAS.LaAsambleaGeneraldeSocios,eselrganosupremode lasociedad;podracordaryratificaractosuoperacionesdestas.Susresolucionessonobligatorias paratodoslossociosincluyendoalosdisidentesyausentes. Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinariaslasquesusdecisionesserefierenahechosdegestinodeadministracinoaunhechode interpretacindelosEstatutosSociales.SonExtraordinariaslasqueserefierenadecisionessobrela modificacindelosestatutos. ARTICULO18.FECHAYLUGARDEREUNIN. LaAsambleaGeneralOrdinariaAnualsereunirdentrodelos3mesesdelcierredelejerciciosocial,de cadaao,eneldomiciliosocialdelasociedad,oenotrolugardelterritorionacionalsiemprequese hayaindicadoenlaconvocatoriadelaAsamblea. ARTICULO19.CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, sern convocadas con al menos 10 das de antelacin medianteunacomunicacinfsicaoelectrnicaoporunavisoenunperidicodecirculacinnacional. Sin embargo los socios podrn reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentesorepresentados. ARTICULO 20. QURUM Y COMPOSICIN. La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea GeneralOrdinariadeliberarnvlidamenteconsociosquerepresentenporlomenos51%delascuotas sociales. LaAsambleaGeneralExtraordinariaestarcompuestaporsociosquerepresentencuandomenoslas partes del capital social de la Sociedad. Si no rene el qurum exigido podr ser convocada nuevamenteunaomsveces,perolaAsambleaconvocadaporsegundaomsvecespodrdeliberar conlapresenciadelossociosquerepresentenunatercerapartedelascuotassociales. ARTICULO 21. DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estarn presididas por el Gerentedelasociedad,quedebersersociodelamisma.SimsdeunGerenteoningunodeellos fuesesocio,laAsambleaestarpresididaporelsocioquerepresentelamayorcantidaddelascuotas sociales,siunoomssociosposeelamismacantidaddecuotassociales,serpresididaporelsociode mayoredad.

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ORDENDELDIA.TodaslasAsambleasdeberncontenerunordendeldaqueindiquecualessonlos puntosatratar.ElordendeldaserredactadoporelGerenteolapersonaquepresidelaAsamblea. La Asamblea slo deliberar sobre las proposiciones que estn contenidas en el orden del da. Sin embargoelGerenteolapersonaquepresidelaAsambleaestarnobligadosaincluirenelordendel da toda proposicin emanada de un socio que represente______% de la cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco das de antelacin a la Asamblea. Toda proposicinquefuereuna consecuenciadirectade ladiscusin provocadaporunartculodelOrden delDadebersersometidaavotacin. ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarn por los votos de la mayora de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea ser decisivo si el mismo es sociodelaSociedad.Delocontrarioserdecisivoelvotodelsocioquerepresenteelmayornmerode cuotas. ARTICULO23.REPRESENTACINSOCIOS. LossociostienenderechodeasistirydehacerserepresentarenlasAsambleasporcualquierpersona, mediantepoderqueemanedesmismo.Enestecasoelpoderdeberdepositarseeneldomiciliodela sociedad, a ms tardar el da anterior al fijado para la reunin. El mandatario no puede hacerse sustituir. ARTICULO 24. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL. Estas asambleas tienen la funcindeestatuirsobretodaslascuestionesquevayanmsalldelacompetenciadelGerente.Para otorgaraestosltimoslospoderesnecesariosyparadeterminardemaneraabsolutaeldesempeo delosnegociossociales.SonatribucionesdelaAsambleaGeneralOrdinariaAnuallassiguientes: a) ElegiralGerenteyalComisariodeCuentas,cuandocorresponda,yfijarlesuremuneracinen casodequecorresponda; b) Revocarysustituirencualquierpocaalgerentecuandocorresponda; c) ConocerdelinformeanualdelGerente,ascomolosestados,cuentasybalancesyaprobarlosy desaprobarlos; d) ConocerdelinformedelComisariodeCuentas,sihubiera,sobrelasituacindelasociedad,el balanceylascuentaspresentadasporelGerente;
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e) Discutir, aprobar o rechazar las cuentas mencionadas en el literal precedente, examinar los actosdegestindelgerenteycomisariosydarlesdescargosiprocede. f) Disponerlorelativoalasutilidades,alareparticinonodelosbeneficios,suformadepagoo eldestinoquedebedrseles;y g) Regularizarcualquiernulidad,omisinoerrorcometidosenaldeliberacindeunaAsamblea GeneralOrdinariaanterior. ARTICULO 25. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Este tipo de Asamblea conoce y decide de todos los actos y operaciones que se refieren a la administracin de la Sociedad. Son atribucionesdelaAsambleaGeneralOrdinarialassiguientes: a) Ejercer las atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya reunido dichaAsambleaocuandonohayaresueltoalgunosasuntosdesucompetencia; b) RemoveralGerenteantesdeltrminoparaelcualhasidonombradoyllenardefinitivamente lasvacantesqueseproduzcan;y c) Acordar la participacin de la Sociedad en la constitucin de consorcios, asociaciones, sociedadesenparticipacinsegnconvengaalosinteresesdelaSociedad. ARTICULO 26. ATRIBUCIONES ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. Este tipo de Asamblea conocer: a) Delaumentoodisminucindelcapitalsocial; b) Delauninotransformacin,fusinoescisinconotrasociedadconstituidaoquesefuerea constituir; c) De la disolucin de la sociedad o de la limitacin o reduccin del trmino de duracin de la misma; d) DelaenajenacinotransferenciadetodoelactivodelaSociedad;y e) Delamodificacindecualquierartculodelospresentesestatutos.

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ARTICULO27.ASAMBLEASCOMBINADAS.LaAsambleaGeneralpuedeserOrdinariayExtraordinariaa la vez, si rene las condiciones indicadas en los presentes estatutos, en ese caso la Asamblea ser combinadatratandolosasuntosquelecompetenacadaunoporseparado. ARTICULO28.ACTASDELASASAMBLEASGENERALES.DecadareuninelGerenteredactarunacta. Las copias de estas actas servirn de prueba de las deliberaciones de la Asamblea y de los poderes otorgadostantoenjusticiacomofrenteacualquiertercero. DEELOLOSGERENTE(S) ARTICULO29.GERENTES.Lasociedaddesignaraunoovariosgerentes,loscualespodrnactuarde maneraindividualennombreyrepresentacindelasociedad.Debenserpersonasfsicas,sociosono de la sociedad y tendrn una duracin de un ao o hasta que su sucesor sea designado. Podr reelegirsedemaneraindefinida. Los gerentes debern actuar de acuerdo a lo que establece la ley y los presentes estatutos. Solo podrnsergerentesaquellaspersonasalasqueselesestpermitidoejercerelcomercio. ElgerentetieneladireccindelasociedadduranteelperiodoenquelaAsambleaGeneraldeSocios noestedeliberandoyduranteesteperiodoestnenlaobligacinderesolvercualquierasuntoqueno seadeatribucindelaAsambleaGeneral. ARTICULO30.PODERES,DEBERESYOBLIGACIONESDELOSGERENTES.Losgerentespodrn: a) Autorizaroaprobarloscontratoscelebradosanombredelasociedad; b) Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General y estos estatutos. c) Otorgartodaclasedenombramientos,mandatosypoderes,seanpermanentes,seapor unobjetodeterminado; d) Adquiriroarrendarparalasociedadtodoslosbienesmuebleseinmuebles,derechosy privilegiosqueconsidereconvenientes; e) Representarlasociedadfrenteacualquierpersonapblicaoprivada;

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f) Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estar autorizado afirmar en representacin de la sociedad, giros, pagars recibos, aceptaciones, cesiones,cheques,descargos,contratosydocumentosdetodaclase; g) Nombrar y revocar losempleadosy mandatarios,fijar su remuneracin as como las otrascondicionesdesuadmisinydespido; h) Fijarlosgastosgenerales; i) Recibirypagarcualquiersumaencapital,interesesyaccesorios; j) Autorizarlaaperturadesucursalesyelnombramientoderepresentantesencualquier ciudaddelaRepblica; k) Decidiracercadelasconstruccionesdeinmueblesparalasociedadydesusmejoras; l) Garantizar emprstitos con toda clase de seguridades, ya sea prenda con desapoderamientoyprendasindesapoderamiento,hipotecasoanticresis; m) Adoptar acuerdos en todos los asuntos que cualquiera de sus miembros someta a su consideracin,siemprequenoestnatribuidosalaAsambleaGeneral; n) Representar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener sentencias;daraquiescencia,desistirohacerlasejecutarportodoslosmediosyvasde derecho;autorizartodoacuerdo,transaccin,ocompromiso;representaralasociedad entodaslasoperacionesdequiebra;y o) Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzgue necesarias; nombraryrevocarapoderadosespecialesquerepresentenalasociedadenlasacciones que intente y determinar su retribucin; proveer la defensa de la sociedad en toda accinoprocedimientoquesesigacontraella. Laenumeracinqueantecedeesenunciativaynolimitativayporlotantoelgerentetienefacultadesy poderessuficientespararealizartodoslosactosyafuerenadministrativosodedisposicinnecesarios paralaconsecucindelassociedad.

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ARTICULO 31. RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES. Los gerentes solo responden individual o solidariamentealafielejecucindesusmandatosynocontraenobligacionesindividualesosolidarias relativaaloscompromisossociales. ARTICULO 32. EXCEPCIONES. A menos que exista autorizacin expresa y unnime de la Asamblea Generaldesocios,nopodrnlosgerentes: a) Tomarenprstamodineroobienesdelasociedad; b) Usarcualquiertipodeservicios,bienesocrditosdelaSociedadenprovechopropioodeun parienteosociedadesvinculadas; c) Usar en beneficio propio o de terceros relacionados las oportunidades comerciales de que tuvieranconocimientoenrazndesucargoyquealavezpudieraconstituirunperjuiciopara lasociedad; d) Divulgarlosnegociosdelasociedad,nilainformacinsocialalaquetengaaccesoyqueno hayasidodivulgadaoficialmenteporlasociedad. e) Recibir delasociedadningunaremuneracin,permanenteono,salvolasestablecidas porel artculo229delaley47908. ARTICULO 33. DE LOS REGISTROS CONTABLES. Los gerentes debern conservar en el domicilio de la sociedadunlibroregistroenelcualconstedemaneracronolgicatodaslasoperacionescomerciales realizadasporlasociedad. Estosregistrosservirndebaseparalaelaboracindelosestadosfinancierosdelasociedad. EJERCICIOSOCIAL,FONDODERESERVASOCIALYDIVIDENDOS ARTICULO34.EJERCICIOSOCIAL.ElejerciciosocialcomenzareldaPrimero(1ro.)delmesdeEneroy terminar el da Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de cada ao. Por excepcin, el primer ejercicio social abarcar el tiempo comprendido entre la fecha de la constitucin definitiva de la sociedadyeldaTreintayUno(31)delmesdeDiciembredelpresenteao. Nota:Lafechadecierredelejerciciofiscalpodrserel31demarzo/30dejunio/30deseptiembreo31 dediciembredecadaao.

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ARTICULO35.FONDODERESERVALEGAL.Lasociedad tendrun fondode reservalegal queestar integradoporlaseparacinanualdeporlomenosel5%delosbeneficiosnetosobtenidos,hastaque lareservaalcanceunadcima(1/10)partedelcapitalsocialdelasociedad. ARTICULO36.DIVIDENDOS,RESERVASYREINVERSIONES.LasutilidadesqueobtengalaSociedaduna vezcubiertolosgastosdeadministracinyoperacin,ascomolasaportacionesalfondodereserva legal,debernserdistribuidasentrelossociosatitulodedividendos. DELATRANSFORMACION,FUSIONYESCISIONDELASOCIEDAD ARTICULO37.Latransformacin,lafusinylaescisindelasociedadserndecididasmedianteuna AsambleaGeneralExtraordinariaydeconformidadconloestablecidoenlaley47908. DISOLUCIONYLIQUIDACIONDELASOCIEDAD ARTICULO 38. DE LA DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD. La sociedad podr disolverse cuandoserenaporlomenosunadelassiguientescondiciones: a) impedimentoparadesarrollarelobjetosocialparalocualfueconstituida; b) imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sociedad producto de suspensin en sus funcionesdelaGerenciamisma; c) inactividadduranteporlomenostresaosconsecutivosdelobjetosocial;y d) reduccin de una cantidad inferior al 50% del capital social en relacin al patrimonio de los activosdelasociedad. Adicionalmente los socios podrn mediante resolucin de una Asamblea General Extraordinaria decretarladisolucindelaSociedad. EncasodeprocederladisolucindelasociedadlaAsambleaGeneralExtraordinariaregularelmodo dehacersuliquidacinynombrarlaspersonasqueseencarguendesta,cesandoelgerentedesde entoncesensusfunciones. Cuandolasociedadseencuentreenestadodeliquidacin,elliquidadorpresidirlaAsambleaGeneral Extraordinaria,lacualseregirporloestablecidoenlospresentesestatutos.

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Despusdelpagodetodoelpasivo,obligaciones,cuotasycargasdelasociedad,elproductonetode la liquidacin ser empleado en reembolsar las sumas en capital liberado y no amortizado que representenlascuotassociales.Encasodequesobrarealgnexcedentesteserrepartidoentrelos sociosenpartesiguales. HECHOYFIRMADOen(NUMERODEORIGINALES)originalesmanteniendoelmismoefectoyobjetivo. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Repblica Dominicana, a los _________dasdelmesde__________delao__________. FIRMADELOSSOCIOS.

ACTOAUTNTICOE.I.R.L.
ACTONUMERO____().EnlaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,CapitaldelaRepblica Dominicana, a los _________ das del mes de __________ del ao _____, por ante m ________________________,dominicano,mayordeedad, soltero,Abogado,NotarioPblicode losdelnmeroparaelDistritoNacional,matriculadaenelColegioDominicanodeNotariosconel numero __________, portadora de la Cdula de Identidad y Electoral No.__________, encontrndome en mi estudio profesional sito en la ___________________________ numero _______, Ensanche _____________ de esta ciudad de Santo Domingo, compareci libre y voluntariamenteelseorJUANPEREZdominicano,mayordeedad,casado,comerciante,portador de la Cdula de Identidad y Electoral No. ___________ con domicilio en la calle ________________________.No.__deestaciudaddeSantoDomingo;ybajolafedeljuramento me ha declarado lo siguiente: PRIMERO: Que el propsito de su comparecencia es darle cumplimiento a lo establecido en el artculo 452 de la ley 47908 del 11 de diciembre de 2008, haciendolacorrespondientedeclaracinanteNotariodequehadecididoconstituir,unaEmpresa Individual de Responsabilidad Limitada, por tiempo indefinido, de conformidad con las disposiciones de la ley 47908 de 1 de diciembre de 2008, bajo la denominacin de ______________________, E.I.R.L. que tendr su domicilio social en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, pudiendo fijar su domicilio social, oficinas y sucursales en cualquier otrolugardelaRepblicaDominicanaodelextranjero;SEGUNDO:Quedichacompaatendrpor objeto_____________________________,ascomorealizartodoslosactosdelicitocomerciono
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prohibidosexpresamenteporlaleyes,decretosyresolucionesdelpas;TERCERO:QuelaEmpresa tendr un Capital Social Autorizado de DIEZ MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$10,000.00), el cual ha sido suscrito y pagado, tal como se detalla en los comprobantes de depsito No.________ de fecha_______ del Banco ______ en la cuenta No. _____________ a favordelaempresaenformacin____________________;CUARTO:Medeclaroformalmenteel compareciente que la administracin de la Empresa __________________ ser ejercida por el mismocomogerente.HECHOYPASADOENMIESTUDIOelda,mesyaoantesindicados,acto queheledontegramentealcompareciente,firmadoyrubricado,juntoconmigoyporantemi, Notarioinfrascrito,detodolocual,CERTIFICOYDOYFE. FIRMAS Compareciente AbogadoNotario

DECLARACINNOTARIALESTATUTOSE.I.R.L.
ACTONUMERO____().EnlaciudaddeSantoDomingo,DistritoNacional,CapitaldelaRepblica Dominicana, a los _________ das del mes de __________ del ao _____, por ante m ________________________,dominicano,mayordeedad,soltero,Abogado,NotarioPblicodelos del nmero para el Distrito Nacional, matriculada en el Colegio Dominicano de Notarios con el numero __________, portadora de la Cdula de Identidad y Electoral No.__________, encontrndome en mi estudio profesional sito en la ___________________________ numero _______, Ensanche _____________ de esta ciudad de Santo Domingo, compareci libre y voluntariamenteelseorJUANPEREZdominicano,mayordeedad,casado,comerciante,portadorde la Cdula de Identidad y Electoral No. ___________ domiciliado y residente en la calle ________________________.No.__deestaciudaddeSantoDomingo;ybajolafedeljuramentome hadeclaradolosiguiente:PRIMERO:Queelpropsitodesucomparecenciaesdarlecumplimientoa loestablecidoenlaley47908del11dediciembrede2008,haciendolacorrespondientedeclaracin ante Notario a los fines de suscribir y autenticar los Estatutos de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada___________________ E.I.R.L., conforme lo establecido en el articulo 451 de la referida ley; SEGUNDO: Que para tales fines se publico en fecha__________ del mes
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____________ del ao ________ en el peridico de circulacin nacional ____________ el aviso conteniendo el extracto del Proyecto de Transformacin de la Empresa ____________________ E.I.R.L.ascomolaconvocatoriadesusaccionistasparaasistiralaAsambleaGeneralExtraordinaria que conocer de dicha transformacin. TERCERO: Que en fecha _______ del mes de ______ del ao_____lacompaaanteriormentedenominadaCOMPAA___________________(actualmente _______________ E.I.R.L.) celebro una Asamblea General Extraordinaria, para conocer de, a) La modificacinEstatutariadelaCompaaporAcciones______________(actualmente_____________ E.I.R.L.)queincluy:elcambiodelnombre,laaprobacindetransformacindelacompaa,deuna CompaaporAccionesaunaEmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitada,yenconsecuenciala modificacin estatutaria de lugar, la aprobacin de las ventas de las acciones de los seores:________________, ____________________, _____________________, _________________, ________________, __________________, conocer y aprobar el informe especial elaborado por el Comisario de Cuentas, as como el balance especial elaborado por el Sr. ___________________ Contador Publico Autorizado, aprobacin del informe del Consejo de DirectoresylaaceptacindelasrenunciasdelosmiembrosdelConsejodeDirectores.CUARTO:Que en la Asamblea antes indicada se aprob: a) Que la empresa se denominara _________________ E.I.R.L., que su Capital asciende a la suma de DIEZ MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$10,000.00),elcualhasidontegramentepagadoporsutitular,talcomosedetallaenelinforme debalanceespecialdefecha_______________auditadoporelSr.______________________ Contador Publico Autorizado; que tendr su domicilio social en esta ciudad de Santo Domingo, DistritoNacional,pudiendofijarsudomiciliosocial,oficinasysucursalesencualquierotrolugardela RepblicaDominicanaodelextranjero;quetendrporobjeto_____________________________,as comorealizartodoslosactosdelicitocomercionoprohibidosexpresamenteporlaleyes,decretosy resolucionesdelpas;yquelaempresaseregirporlossiguientesEstatutos: ESTATUTOS CAPITULO PRIMERO DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO DE LA EMPRESA. Artculo Primero. La denominacin de la Empresa que por este acto se transforma (constituye)esNUEVASCREACIONES,E.I.R.L.,cuyapropietarioesel/laseor/a, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cdula de Identidad y Electoral No. ............., con domicilioen.;ArtculoSegundo.ElobjetoprincipaldelaEmpresaeslacompraventa de bienes y servicios, promocin, capitalizacin, desarrollo, identificacin y fomento de oportunidadesdeinversinenproyectosinmobiliarios,agrcolas,industriales,tursticos,comerciales yfinancieros;ArtculoTercero.LaEmpresatendrunaduracinilimitada,iniciandosusactividadesa
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partir de la fecha del depsito en el Registro Mercantil de la compulsa notarial donde consta la transformacindelaEmpresa.Losactosycontratoscelebradosensunombreantesdequeaquellase inscribaenlosRegistrosPblicossernreconocidoscomovlidosyratificadosaladquirirlaEmpresa su personalidad jurdica plena; Artculo Cuarto. El domicilio de la Empresa se fija en la ciudad de SantoDomingo,pudiendoestablecersucursalesoagenciasdentroofueradelterritorionacional. CAPITULO SEGUNDO DEL CAPITAL DE LA EMPRESA, DE LOS EFECTOS DEL APORTANTEYDELARESPONSABILIDADDELPROPIETARIO.ArtculoQuinto.ElcapitaldelaEmpresa esde.PesosDominicanos(RD$........)totalmentepagadoyaportadoporelPropietarioen efectivo(oennaturalezaencasodehaberaportesennaturalezadetallarlosmismosyhacerconstar que el propietario se hace responsable en caso de exceso del valor delactivo netocontenidoen el balance especial) conforme ha quedado establecido en el Balance Especial auditado por Contador PblicoAutorizado,defecha,enelcualsehaceconstarquelosactivosdelaempresa asciendan al monto de . Pesos Dominicanos (RD$................) el cual se insertar como parte integrante del Acto Notarial que protocolice estos Estatutos. El Propietario deber hacer una estimacin mediante Declaracin Jurada, donde conste el valor de los aportes. El Propietario ser responsable por cualquier exceso del valor que indique en su declaracin; Artculo Sexto. La responsabilidad del Propietario queda limitada exclusivamente al capital aportado a la Empresa, conformehasidoconsignadoenelpresentedocumento.ElPropietarionoresponderpersonalmente antelosacreedoresdelaEmpresaconsusdemsbienes,propiosocomunes,sinoenloscasosque determinalaLey.LaEmpresaserresponsabledesusobligacionesconsupropiopatrimonio. CAPITULOTERCERODELOSORGANOSDELA EMPRESA; Artculo Sptimo. Son rganos de la Empresa: a) El Propietario; b) El Gerente. El Propietario podr asumir las funciones de Gerente o designar a una persona a estos fines; Artculo Octavo. El Propietario es el rgano mximo de la Empresa y tiene a su cargo la decisin sobre los bienesyactividadesdesta;ArtculoNoveno.CorrespondealPropietario:a)Aprobarodesaprobar las cuentas y el balance general de cada ejercicio; b) Disponer la aplicacin de los beneficios netos luegodeefectuarlacoberturadelaparticipacindelostrabajadoresydelasreservasyprovisiones legales; c) Designar y sustituir el Gerente, as como los liquidadores, otorgndole los poderes requeridos para el cumplimiento de sus funciones, y asignarle salario; d) Modificar la Escritura de ModificacindeEmpresa;e)DecidirsobrelosdemsasuntosquerequieraelintersdelaEmpresao quelaLeyseale;ArtculoDcimo.ElPropietarioresponderpersonalmenteantetercerosenforma limitada en los siguientes casos: a) Cuando no se asigne al representante legal de la Empresa; b) Si hubieraefectuadoretirosdelpatrimoniodelaEmpresaonocorrespondanabeneficiosdebidamente
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comprobados,c)Entodosloscasosprevistosenelartculos509,510 y512,delaLey47908; d)Si producida una prdida del cincuenta por ciento (50%) o ms del capital y transcurrido un ejercicio econmicopersistieratalsituacinsinhabersecompensadoeldesmedro,ynosehubieradispuestola reduccindelcapitaloladisolucindelaEmpresa;ArtculoDecimoprimero.LaGerenciaeselrgano administrativo de la Empresa y tiene la representacin legal de la misma. La Gerencia ser desempeada por una persona natural, con capacidad para contratar, la que ser designada por el Propietario, quien le conferir los mandatos, generales o especiales, que estimar convenientes; ArtculoDecimosegundo.ElcargodeGerenteespersonaleindelegableydeduracinindeterminada. El nombramiento puede ser revocado en cualquier momento el Propietario. El cargo concluye, ademspor(a)renuncia;(b)pormuerte;(c)porenfermedadqueloimposibiliteparaelejerciciode sus funciones; y (d) por incapacidad civil del Gerente; Artculo Decimotercero. Corresponde al Gerente:(a)organizarelrgimeninternodelaEmpresacontratandoalpersonalnecesario,fijndole sus remuneraciones y dar por terminado sus servicios; (b) Realizar los actos jurdicos y celebrar los contratosquefuerannecesariosparaelcumplimientodelosfinesdelaEmpresa;(c)representarala Empresa, judicial y extrajudicialmente; (d) abrir y mantener una contabilidad organizada de conformidad con las disposiciones de la ley y usos comerciales; (e) preparar o hacer prepara los estadosfinancierosfiscalesyelinformedegestinanualdelaempresaenlostresmesessiguientesal cierre de cada gestin; (f) velar por la existencia, regularidad y veracidad de los libros y registros contables, formulando en su oportunidad las cuentas y el balance general; (g) dar cuenta al Propietario,peridicamentedelamarchadelaEmpresa;(h)celebrarlossiguientesactosocontratos: ceder, traspasar o grabar a cualquier ttulo que le otorgue propiedad intelectual y/o industrial; enajenar o grabar establecimiento de comercio propiedad de la empresa; arrendar y subarrendar mueblesoinmueblesdelaempresa;abrir,operarcuentascorrientesdeahorrosodepsitosalavista y a plazos en instituciones bancarias y financieras en cualquier moneda; entre otras. Todas las acciones que involucren afectacin del capital o de los bienes de la Empresa, deben contar previamente con la autorizacin por escrito del Propietario, para su validez; (i) estas atribuciones podrn ser ampliadas o limitadas por el Propietario, lo cual har constar por escrito; Artculo Decimocuarto. El Gerente responder personalmente ante el Propietario y ante terceros por los daos y perjuicios que ocasione en el cumplimiento de sus funciones, siendo particularmente responsableporlaconservacindelosbienesdelaEmpresaconsignadosenlosinventarios,ascomo losfondosdelamismayengeneral,delpatrimoniodelaEmpresa,ascomoporelusoindebidode los recursos de la Empresa en negocios distintos a su objeto; El Propietario ser solidariamente responsableconelGerenteporlosactivosviolatoriosdelaLeyquepractiquesteyqueconstende su autorizacin, si no lo impugna judicialmente. Las acciones de responsabilidad contra el Gerente
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prescriben conforme el tipo de infraccin en los plazos establecidos en el derecho comn; Artculo Decimoquinto. Las decisiones del Propietario referentes a los asuntos que tengan que ver con los cambios de funciones o atribuciones del Gerente se harn constar por escrito, estos documentos sern archivados para ser utilizados como instrumentos operativos de la empresa. En cada documento se anotar el lugar, la fecha y hora en que asienta, firmada por el Propietario y por el Gerente,apartirdelacuallamismatienefuerzalegal.Lasdecisionesqueimpliquenunareduccino aumentodelasatribucionesdelGerenteyqueestnpermitidasdentrodelosestatutos,debenser depositadas en el Registro Mercantil para la conocimientos de los terceros, y en caso de que modifiquen o alteren lo consignado en el presente documento debern ser rendidas en forma autnticamediantedeclaracinantenotario;ArtculoDecimosexto.Elnombramientoyremocindel Gerenteydemsapoderadosseharporelpropietarioporescritoenlaqueconstarnlasfacultades que se le confieren, la compulsa notarial servir para el ttulo, para su inscripcin en el Registro Mercantil. CAPITULO CUARTO DE LA MODIFICACIONDELOSESTATUTOSDECONSTITUCIONYDELAUMENTOYREDUCCIONDELCAPITAL. Artculo Decimosptimo. En cualquier tiempo puede el Propietario modificar los trminos de los Estatutos de constitucin de la Empresa, aumentar o reducir el capital, siguiendo en cada caso los procedimientosestablecidosporlaLey47908.CAPITULO QUINTO DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS. Artculo Decimoctavo. Dentro del plazodetres meses,contadosapartirdelcierredelejerciciofiscaldelaEmpresa,elGerentedebe presentarelinformedegestinanualyestadosfinancierosauditados.Igualmente,deberpresentar al Propietario, el Balance General y el Inventario que reflejen las ganancias y perdidas y dems movimientosdelaEmpresa,sinqueellosignifiqueundescargosobrelaresponsabilidadquepudiera corresponderle. Artculo Decimonoveno. Determinacin de los beneficios netos. Se proceder al clculo de la Reparticin de Utilidades conforme a la Ley. Artculo Vigsimo. Cuando la Empresa obtenga beneficios lquidos superiores al cinco por ciento (5%) de su capital, hasta alcanzar el diez (10%) del capital social, para formar el fondo de reserva legal de la Empresa. Artculo Vigsimo primero.ElPropietariotieneelderecho,luegodeefectuadaslasdeduccionesindicadasenlaclusula queanteceden,apercibirlosbeneficiosobtenidos,siemprequeelvalordelpatrimoniodelaEmpresa no resulte inferior al capital. CAPITULO SEXTO DE LA TRANSFORMACION, FUSION, TRANSFERENCIA, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA EMPRESA. ArtculoVigsimoSegundo.LatransformacindelaEmpresaasociedaddecualquiertipopuedeser acordada por el Propietario, con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Artculo Vigsimo Tercero. La fusin o transferencia de la empresa se efectuar con arreglo a las disposiciones de la Ley.Lafusin,transferenciaydisolucinseharnconstarporescriturapblicaqueseinscribirenel
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RegistroMercantil.ArtculoVigsimoCuarto.LadisolucindelaEmpresaprocede:a)Porvoluntad del titular, con arreglo a los trmites de la Ley; b) Por conclusin a su objeto o imposibilidad de realizarlo;c)PorfusinenloscasossealadosporlaLey;d)PormuertedelTitular;e)Porquiebrade laEmpresa;f)PorproducirseprdidasquereduzcanelpatrimoniodelaEmpresaenmsdecincuenta porciento(50%)sitranscurridounejercicioeconmiconosehubiesecompensadoeldesmedro,o reducido el capital; g) Por resolucin judicial, en los casos sealados por la Ley. Artculo Vigsimo Quinto.ElcargoesliquidadorpuedeserasumidoporelPropietario,elGerenteuotrapersonaque designeelPropietariooelJuezensucaso.Elcargodeliquidadorpuedeserrenovadoencualquier momento por el Propietario o por el Juez, en su caso. El liquidador ceir su actuacin a las disposicionesestablecidasenlaLeydelamateria.ArtculoVigsimoSexto.LiquidadalaEmpresay pagadoslosacreedoresdeaquella,eltitulartienederechoalremanentedelaliquidacin,ascomoa loslibrosydocumentosdelaEmpresa,poreltrminodecinco(5)aos,bajosuresponsabilidad. CAPITULO SEPTIMO DISPOSICIONES TRANSITORIAS. nico. Se designa como primer Gerente a, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cdula de Identidad y Electoral nmero; con las atribucionessealadasenestosEstatutosyenlaLey.HECHOYPASADOENMIESTUDIOelda,mesy ao antes indicado, acto que he ledo ntegramente al compareciente, en presencia de las seoras .. y .., ambas dominicanas, mayores de edad, solteras, portadoras de las Cdulas de Identidad y Electoral No. y , domiciliadas y residentes en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Distrito Nacional, testigos instrumentales requeridosalefecto,libresdelastachasyexcepcionesqueestablecelaley,personasaquienesdoyfe de conocer, quienes despus de aprobarlo, comparecientes y testigos, lo han firmado y rubricado, juntoconmigoyantem,Notarioinfrascrito,queCERTIFICOYDOYFE: [Firmasdeclarantes,testigosyNotario]


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DOCUMENTOSADEPOSITARENELREGISTROMERCANTILPARA ADECUACINYTRANSFORMACIN
SOCIEDADESANONIMASDESUSCRIPCIONPBLICA Laleydisponequeaquellassociedadesannimasconstituidasconanterioridadalapromulgacinde la misma y que hayan realizado ofertas pblicas de valores, primarias o secundarias, o negociado instrumentosfinancierosatravsdelaBolsadeValoresdelaRepblicaDominicana,debernrealizar su adecuacin societaria, contable y operativa de conformidad con los requerimientos ante la SuperintendenciadeValoresdelaRepblicaDominicana. No obstante, para fines de actualizacin e inscripcin en el Registro Mercantil, el Consejo de Administracin, el presidente del mismo o la persona delegada, segn sea el caso, de la sociedad deber depositar, dentro de los cinco (5) das posteriores a la celebracin de la Asamblea general extraordinariaparasuadecuacin,lossiguientesdocumentos: a) Copiacertificadadelosdocumentosconstitutivos; b) Unejemplar,certificadoporeleditor,delperidicoquecontengalapublicacindelextracto delaresolucinaprobatoriadelaSuperintendenciadeValoresalproyectodeadecuacin; c) Originaldelosestatutossocialesmodificados; d) Originaldelactadelaasambleageneralextraordinariaqueapruebaelplandeadecuacinyla modificacinestatutaria; e) Original de la nmina de los accionistas presentes o representados en la indicada asamblea generalextraordinaria; f) InformedelComisariodeAportes(siaplica) g) BoletndeSuscripcindeAcciones(siaplica) h) Cualquier otro documento que haya sido objeto de ponderacin, examen o aprobacin por partededichaasamblea. i) CualquieraotradocumentacinquehayaexigidolaSuperintendenciadeValorescomoparte del plan o proyecto de adecuacin de estas sociedades en el ejercicio de las facultades reconocidasporelartculo515delaLey. Dentro de los diez (10) das siguientes a la inscripcin de la documentacin anterior en el Registro Mercantil,dichosdocumentosserndepositadosenlaSuperintendenciadeValores,afindequeesta entidad,medianteresolucin,declareregulareldepsitorealizadoyconcluidoelplandeadecuacin.
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RequisitosAdicionales: 1.FormulariodemodificacindelRegistroMercantil,debidamentecompletadoamquinao computadora,firmadoporlapersonaautorizadaoporelgestorapoderado,debiendoanexar copiadelpoderderepresentacin; 2. Pago de la tasa correspondiente por concepto de modificacin y/o adecuacin, de conformidad con las tarifas establecidas por la Cmara de Comercio y Produccin correspondiente. 3.LuegoexpedidosunuevocertificadoderegistroMercantilmodificadodeberdirigirseala DireccinGeneraldeImpuestosInternosycompletarelFormulariodeDeclaracinJuradapara elRegistroyactualizacindedatosdeSociedades,anexandoelcertificadonuevodeRegistro Mercantil. SOCIEDADANONIMADESUSCRIPCIONPRIVADA 1) Convocar una Asamblea General Extraordinaria, que modifique sus estatutos sociales conformealassiguientesindicacionesmnimas:Modificacindeladenominacinsocial,para quelamismaseaseguidadelaspalabrasSociedadAnnimaodesuabreviaturaS.A.sise designancomoCompaaporAccionesoCompaaAnnima;indicacindelaadopcin delamodalidaddesuscripcinprivada;modificacindelobjetosocialdeacuerdoalanueva realidad operativa; Aumento del capital social autorizado, y el aumento proporcional del capital suscrito y pagado, si fuere necesario, a un mnimo del diez por ciento (10%) del autorizado;Formadeemisindelasacciones,elvalornominaldelasmismas;lasdiferentes categoras de las acciones, si las hubiere, con las estipulaciones de sus diferentes derechos; todo,encasodequehubieremodificacinestatutariaentalsentido;ventajasparticularesy sus beneficiarios, si las mismas se estipulan al momento de realizar la adecuacin; Composicin, el funcionamiento, las atribuciones; as como las incompatibilidades, las prohibicionesylospoderesdelosrganosdeadministracinydesupervisindelasociedad,y su remuneracin, de conformidad con las disposiciones de la Ley; Modo en que los rganos deliberativos se constituirn, discutirn y adoptarn sus resoluciones en atencin a los parmetrosestablecidosenlaLey;Lafechadecierredelejerciciosocial;Laformaderepartir losbeneficiosylasprdidas,laconstitucindereservas,legalesofacultativas,lascausalesde disolucinyelprocesodeliquidacindeconformidadconlasreglascontenidasenlaLey. En general, todas las modificaciones estatutarias que sean necesarias para conciliar su contenidoalaLey.
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2) Dentrodeloscinco(5)dasdelaasambleageneralextraordinariasedeberdepositar,parasu actualizacineinscripcin,enelRegistroMercantil,losdocumentossiguientes: a) Copia certificada de los documentos constitutivos; (si no fueron nunca depositados en el RegistroMercantilnicamente) b)Originaldelactadelaasambleageneralextraordinariaqueaprobelplandeadecuaciny lamodificacinestatutaria; c)Originaldelanminadelosaccionistaspresentesorepresentadosenlaindicadaasamblea generalextraordinaria; d)ListadeSuscriptoressiaplicay e)Cualquierotrodocumentoquehayasidoobjetodeponderacin,examenoaprobacinpor partedelaasambleageneralextraordinaria. f)CompletarelformulariodemodificacindelRegistroMercantil,amquinaocomputadora, firmadoporlapersonaautorizadaoporelgestorapoderado,debiendoanexarcopiadelpoder derepresentacin; g)Encasodequehayaaumentodelcapitalsocialsuscritoypagadoparaajustarloalmnimo del 10% del autorizado, los comprobantes de suscripcin correspondientes a las nuevas accionessuscritasypagadasdeconformidadconlasmencionesindicadasenelartculo164de laLey; 3) En caso de nuevos accionistas, si son dominicanos, fotocopias de la cdula de identidad y electoral; sisonextranjeros,fotocopiade supasaporte,cduladeidentidadcomo residente enRepblicaDominicanaocualquierotrodocumentodeidentidadconfotoqueseavlidoen elpasdesuprocedencia.Enelcasodedocumentosdeidentidaddeextranjerosdistintosal pasaporte,sedeberpresentarunadeclaracinjuradadedichapersonaqueestablezcaque dichodocumentoesvlidoensupasdeorigencomodocumentodeidentidad; 4) Encasodeaumentodecapitalmediantelaincorporacindeaportesennaturaleza,elinforme delComisariodeAportesquedeberanexarsealactadelaasambleageneralextraordinaria que apruebe las aportaciones en naturaleza. Este Comisario deber ser un contador pblico autorizadodebidamenteacreditadoymatriculadoenelInstitutodeTasadoresDominicanoso registradoenlaSuperintendenciadeBancosodeSeguros; a) Recibo de Pago de impuestos por concepto de aumento de capital, salvo dispensa o exencindelaDireccinGeneraldeImpuestosInternos; b)OriginaldelCertificadodeRegistroMercantil;
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c) Pago de la tasa correspondiente por concepto de modificacin y/o adecuacin, de conformidad con las tarifas establecidas por la Cmara de Comercio y Produccin correspondiente. 5) LuegodeberdirigirsealaDireccinGeneraldeImpuestosInternosycompletarelFormulario de Declaracin Jurada para el Registro y actualizacin de datos de Sociedades, anexando el certificadonuevodeRegistroMercantil. SOCIEDADDERESPONSABILIDADLIMITADA 1) CelebrarunaAsambleaGeneralpara: i. conocerdelaintencindetransformacin; ii. Designar a un Contador Publico Autorizado para la elaboracin de un balance especialfinanciero. iii. Solicitar al Comisario de Cuentas de la sociedad un informe a la fecha que establezca: a) que el activo neto de la sociedad es equivalente o mayor al capital suscrito y pagado; b) El estado de los negocios de la sociedad y el patrimoniodelamisma;yc)Resultadodelperiodotranscurridoenelanodela fechadelatransformacindelasociedad. iv. Aprobar la publicacin en el peridico de un extracto del proyecto de transformacin as como convocar una Asamblea General Extraordinaria para conoceryaprobardefinitivamentelatransformacin. 2)ConvocarlacelebracindeunaAsambleaGeneralExtraordinaria(oelmecanismodedecisinque constatelavoluntaddelossocios,segnpermitalaLeyparacadatipodesociedad),paramodificar susestatutossocialesconformealassiguientesindicacionesmnimas: a. La modificacin de la denominacin social, para la cual se podr utilizar un apelativo de fantasaounaraznsocialquedeberserprecedidaoseguidadelaspalabrasSociedadde Responsabilidad Limitada o de las iniciales S.R.L.. A falta de una de estas ultimas indicaciones,lossociossernsolidariamenteresponsablesfrentealosterceros. b. LaindicacindelaadopcindelamodalidaddeSociedaddeResponsabilidadLimitada; c. Ladesignacin,poderes,atribuciones,incompatibilidadesyprohibicionesdelagerencia; d. Laformaenqueserealizarlacesinotransmisindelaspartessociales(cuotas); e. Las formas en que los socios tomarn las decisiones (podr ser mediante asamblea general, consultaescritaoacuerdounnime); f. Lafechadecierredelejerciciosocial; g. La forma de repartir los beneficios y las prdidas, la constitucin de reservas, legales o facultativas,lascausasdedisolucinyelprocesodeliquidacindeconformidadconelTtuloI,
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Captulo II, seccin 3 de la Ley; En general, todas las modificaciones estatutarias que sean necesariasparaconciliarsucontenidoconelTtuloI,CaptuloII,seccin3delaLey. 3)Depositar,dentrodelmesdelaasambleageneralextraordinariaodelafechadeldocumento queconstatelavoluntaddelossocios,enelRegistroMercantil,losdocumentossiguientes: Copiacertificadadelosdocumentosconstitutivosdelasociedadtransformada;(Siyadeposito en algn momento estos documentos en el Registro Mercantil no es necesario volver a depositarlos) Originaldeunbalanceespecial,cortadoalltimodadelmesqueprecedaalacelebracin delaasambleaqueapruebelatransformacin(odelafechadeldocumentoqueconstatela voluntaddelossocios,segnpermitalaLeyparacadatipodesociedad)yactualizadoala fechadelamisma,compiladooauditadoporuncontadorpblicoautorizado; Original del informe del comisario de cuentas, si lo hubiere, que compruebe que el activo netoseaporlomenosigualalcapitalsuscritoypagado; Un ejemplar del peridico certificado por el editor que contenga la publicacin de un extractodelproyectodetransformacin; Original del acta de la asamblea general extraordinaria con su nmina de los accionistas presentesorepresentados(odeldocumentoqueconstatelavoluntaddelossocios,segn permitalaLeyparacadatipodesociedad)queapruebalatransformacinylamodificacin estatutaria; OriginaldelosestatutossocialescorrespondientesalaSociedaddeResponsabilidadLimitada. 4) Completar el Formulario de modificacin del Registro Mercantil, a mquina o computadora, firmadoporlapersonaautorizadaoporelgestorapoderado,debiendoanexarcopiadelpoder derepresentacin; 5)LlevarelOriginaldelCertificadodeRegistroMercantilparasercanceladoyexpedidoelnuevo;
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6) Pago de la tasa correspondiente por concepto de modificacin y/o transformacin, de conformidad con las tarifas establecidas por la Cmara de Comercio y Produccin correspondiente. 7) Cualquier otro documento que haya sido objeto de ponderacin, examen o aprobacin por partedelaasambleageneralextraordinaria. 8) En caso de nuevos accionistas, si son dominicanos, fotocopias de la cdula de identidad y electoral;sisonextranjeros,fotocopiadesupasaporte,cduladeidentidadcomoresidente 9) enRepblicaDominicanaocualquierotrodocumentodeidentidadconfotoqueseavlidoen elpasdesuprocedencia.Enelcasodedocumentosdeidentidaddeextranjerosdistintosal pasaporte,sedeberpresentarunadeclaracinjuradadedichapersonaqueestablezcaque dichodocumentoesvlidoensupasdeorigencomodocumentodeidentidad; 10) Luego expedido su nuevo certificado de registro Mercantil modificado deber dirigirse a la DireccinGeneraldeImpuestosInternosycompletarelFormulariodeDeclaracinJuradapara elRegistroyactualizacindedatosdeSociedades,anexandoelcertificadonuevodeRegistro Mercantil. EMPRESASINDIVIDUALESDERESPONSABILIDADLIMITADA 1. CelebrarunaAsambleaGeneralpara: v. conocerdelaintencindetransformacin; vi. Designar a un Contador Publico Autorizado para la elaboracin de un balance especialfinanciero. vii. Solicitar al Comisario de Cuentas de la sociedad un informe a la fecha que establezca: a) que el activo neto de la sociedad es equivalente o mayor al capital suscrito y pagado; b) El estado de los negocios de la sociedad y el patrimoniodelamisma;yc)Resultadodelperiodotranscurridoenelanodela fechadelatransformacindelasociedad. viii. Aprobar la publicacin en el peridico de un extracto del proyecto de transformacin as como convocar una Asamblea General Extraordinaria para conoceryaprobardefinitivamentelatransformacin.
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2. CelebrarunaAsambleaGeneralExtraordinaria8conlosdemssociosenlaqueellos letraspasen ovendan lasacciones,aprobandolasmodificacionesnecesarias para queapartirdeesaAsamblealacompaasetransformeenunaEmpresaIndividual deResponsabilidadLimitada. 3. Publicar en un peridico de circulacin nacional 15 das antes de la asamblea un extracto del Proyecto de transformacin, indicando que el extracto as como el balance especial financiero y el informe del Comisario de cuentas estn a disposicin de los socios o accionistas de la compaa en el indicado plazo de 15 das. 4. Modificar la razn social (nombre) de la empresa ya que la misma no puede contener el nombre, apellido o apodo del propietario, en adicin la misma debe siemprecontenerlaspalabrasEmpresaIndividualdeResponsabilidadLimitadaolas siglasE.I.R.L.(Ejemplo:MuequitadePapelE.I.R.L). 5. Declararantenotariotodoslosbienesyrecursosquepertenecenalaempresa,as como las caractersticas de la misma. Esta declaracin notarial ser el acto constitutivodelaempresa. 6. Depositar en el Registro Mercantil dentro del mes de celebrada la Asamblea GeneralExtraordinaria: Copiacertificadadelosdocumentosconstitutivosdelasociedadtransformada. Originaldelosactosdeventasocesionesdelasacciones. Certificacin del Secretario de la Sociedad (emitida en la misma fecha de celebracin de la Asamblea General Extraordinaria) indicando la composicin delcapitalsocialsuscritoypagadodedelasociedad. OriginaldelBalanceespecialrealizadoporelCPA. OriginaldelInformedelComisariodeCuentas. Un ejemplar del peridico, certificado por el editor, que contenga la publicacindelextractodelproyectodetransformacin. OriginaldelActadelaAsambleaGeneralExtraordinaria;

Existe la posibilidad de realizar la cesin de las acciones de la compaa a un nico dueo antes de la Asamblea General Extraordinaria que conocer de la transformacin, si decide hacerlo as deber registrar en el Registro Mercantil estos traspasos previo a la Asamblea General Extraordinaria que conocer de la transformacin. Este materialespropiedad de la Cmara de Comercio yProduccin de Santo Domingo y comprendelos modelosde procedimientos requeridos para la adecuacin, transformacin y constitucin de sociedades comerciales y empresa individual de responsabilidad limitada, de conformidad con la Ley 47908. Estos modelos pueden ser utilizados a modo de referencia, pero su reproduccin y comercializacinatercerosrequierendelaautorizacindelaCCPSD. CAMARADECOMERCIOYPRODUCCIONDESANTODOMINGOMAYO2009
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Original de la Nomina de accionistas presentes o representados en dicha Asamblea. UnacompulsaNotarialdelactoautenticoquecontengalosestatutossociales delaE.I.R.L.9 CertificadodeRegistroMercantildelaCompaaquesetransformaaE.I.R.L. FotocopiadelCertificadodeNombreComercial,silohubiere CompletarformulariodemodificacindelRegistroMercantilypagodelatasa correspondiente. 7. Completar en la Direccin General de Impuestos Internos el Formulario de Declaracin Jurada para el Registro y actualizacin de datos de Sociedades, anexandolosdocumentosquesustentanlatransformacin.

DOCUMENTOSADEPOSITARENLADGII
Para todos los casos de transformacin y adecuacin deber completar en la Direccin General de ImpuestosInternoselFormulariodeDeclaracinJuradaparaelRegistroyactualizacindedatosde Sociedades,anexandoelCertificadonuevodeRegistroMercantilquesustentelatransformacin.

En caso de que el balance de los activos de la E.I.R.L. se realice de manera separada de los Estatutos, el propietario de la E.I.R.L deber presentar una compulsa de la declaracin jurada autentica sobre su responsabilidad en caso de exceso del valor del activo neto.

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