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Departamentos de Operaciones: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Como institucin financiera se tiene

ene que dar fiel cumplimiento a la Ley y nor mativas emitidas por la Comisin Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central de Honduras para mitigar el riesgo de Lavado de Activos, por lo que se cuent a con un profesional que se encarga de monitorear reportar e investigar las tra nsacciones financieras y atpicas, servir de enlace entre la Institucin y la UIF, a tender consultas sobre esta materia a las diferentes agencias y entes supervisor es, planificar la capacitacin del personal para la identificacin y el conocimiento pleno de sus clientes. DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Por el crecimiento de la institucin principalmente en el nmero de Agencias se hizo necesario la creacin del Departamento de Control Interno quien tiene entre sus p rincipales actividades la revisin de documentos de reportes de cierre diario y cu adre de caja de las 27 Agencias, verificar el correcto registro y contabilizacin de las transacciones, verificar el adecuado uso de Efectivo y limites de tenenci a en caja, conciliaciones de cuentas bancarias, revisiones especiales a las reas de caja en las agencias, Investigar diferencias contables y faltantes en caja. T ambin se hace permanente verificacin y monitoreo de los sistemas de Control Intern o y mecanismos de seguridad cmaras y alarmas en las diferentes agencias y oficina principal. EL control es importante Es responsabilidad de la administracin disear e implementar Controles Internos par a asegurarse de que se estn cumpliendo las polticas y criterios establecidos por l a Administracin y que stos son adecuados. Los controles se establecen para asegura rse del correcto reconocimiento, procesamiento, clasificacin, registro e informe de las transacciones ocurridas en ODEF FINANCIERA S. A., as como los ajustes a sta s. Verificacin y evaluacin. Se trata de todos aquellos controles relativos a la verificacin y evaluacin peridic a de los saldos que se informan, as como de la integridad de los sistemas de proc esamiento. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Este departamento tiene como principales actividades el registro y procesamient o de la informacin para la emisin de estados financieros bsicos mensuales y otra in formacin que sirve de insumo para la elaboracin de reportes financieros, tambin s e en carga del Cuadre Contable de Remesas, elaboracin y revisin de registros cont ables diarios, emisin de cheques por desembolsos de prstamos segn instancia, atende r Informacin y consultas de auditores (CNBS, Auditores Externos, Auditora Interna) , elaboracin de cheques y partidas contables por los gastos operativos.