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PROCES -- VERBAL
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RPUBUQVE FXANAISE

MINISTRE DELINTRIEUR. DELOUTREMER, DES COLLECTIVITS TERRRORIALES ETDEL'IMMIGRATION

'An deux mil onze, ---------Le quatorze fvrier --------

onze heures -----Nous, Anne Sophie COULBOIS Commissaire de Police

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DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires et Fiscales ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre

b PV n 10-00004/

AFFAIRE CONTRE:
X... corruption

par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris,

en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Procdons l'analyse du scell DCNI / M / ARCHIVES / UN contenant un ensemble de documents DCNI, THALES, ARMARIS et notes manuscrites relatifs au contrat SCORPENE avec la Malaisie.------Prcisons que ce scell contient certains documents rdigs en langue anglaise dont nous procdons la traduction ncessaire nos constatations.-----Constatons les lments suivants :---

OBJET:

Examen scell

---Cote 1 4: une note de Pierre BARRE

Cette note du 21/5/2002 de Pierre BARRE a Guy ROBIN a t Pierre BARRE relate la manire dont il a pris part la ngociation avec la Malaisie. Il explique que le projet lui a t confi en mars 2001, en succession de Nadia GOGUET. A partir de septembre 2001, la ngociation a connu de gros remous cause de trois vnements : -la position inattendue des autorits franaises propos de PERIMEKAR, ayant abouti une re-configuration du contrat

DCNI / M / ARCHIVES / UN transmise GPM (G-P MENAYAS) parce dernier.

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acrobatique mais juridiquement justifi, acceptable pour les autorits franaises, tout en laissant PERIMEKAR dans la
boucle -stratgie d'obstruction d'IZAR -dcision du gouvernement malaisien de remettre son propre canevas de contrat en l'absence de celui de DCNI. L'auteur se plaint ensuite d'avoir t cart de la ngociation partir de janvier 2002 au profit de Pierre-Yves LUCAS. ---Cote 5: un schma de flux Ce schma, titr confidentiel socit fait apparatre la rpartition du montant du contrat Scorpne Malaisie : 920 400 000 euros rpartis en 668 446 000 euros (soit 72,6 %) pour DCNI/DCN, ransfrs ARMARIS, le reste tant dvolu IZAR. Cette somme se rpartit en 593 536 000 euros pour la part ralisation et 74 910 000 pour la part commerciale. Cette part commerciale est rpartie

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Examen scelle DCNI M ARCHIVES UN Page 2

n Consultance (34 055 000 euros, suivi de la mention 3,7% PV), onsortium (4 598 000 euros), gestion (6 543 000 euros), ommercial (9 661 000 euros) et Offsets (TIO) (20 053 000 euros).

-Cote 6: un feuillet supportant des notes manuscrites

:es notes dates du 7/03/2002 ont t prises lors d'un point sur les ous-marins Malaisie avec PYL (Pierre-Yves LUCAS). est stipul : Quid de Primekar sur le contrat Support ervices, attention, risque OCDE. Primekar positionn comme le roject Management. Toutes le spcifications sont de Primekar, iCNI, Izar. Premire considration : tous les liens ont t tisss vec Primekar. Deuxime considration : Quid du lien direct avec 'rimekar, sinon: BOUSTEAD, SC Perim / Thales. 'erimekar est la socit de soutien du ministre de la Dfense Ce courrier du 13/12/2000 est adress par F FAURA BAZAN, il prsente la socit Primekar et son futur actionnaire LTAT. Sont joints des documents issus du site mail de LTAT faisant apparatre comme prsident du bureaux des directeurs, TAN SRI DATO MOHD GHAZALI HJ CHE MAT ---Cote 30 36 : un email interne DCNI Cet email du 29/5/2002 est adress par Christian BONNET de nombreux destinataires de DCNI et concerne notamment l'volution des montages contractuels prenant en compte la cession au profit de SSDN puis la transformation de DCN en SA. ---Cote 37 41: des courriers concernant Jasbir Singh CHAHL Constatons qu'il est prcis (cote 37) que Jasbir Singh CHAHL a t utilis par PERIMEKAR pendant une phase antrieure des ngociations. Constatons (cote 41) que Thales International Asia (B. BAIOCCO) a crit M. CHAHL le 10/7/2002 et a prcis que concernant le projet de sous-marins en Malaisie, TERASASI tait et est le seul ournisseur de services extrieurs et nie en consquence avoir une relation contractuelle et/ou financire avec M. CHAHL en tant qu'individu. ---Cote 42 : un courrier de DCNI Ce courrier de M. d'AMBRIERES (DCNI) M. LETANOUX (Thales International) en date du 18/7/2001 explique si la dcision dfinitive de crer SSDN n'est pas prise lors de l'entre en vigueur du contrat Malaisie, DCNI octroiera un success fee de 0,2 % TAHLES. ---Cote 43 50 : un com p te rendu de runion Ce compte-rendu de la runion du 7/12/2001 concerne l'examen des contrats d'intermdiaires apports la socit commune TAHLES International et DCNI : SSDN. Il s'agit de lister les contrats d'intermdiaires conclus ce jour et concernant des projets pouvant tre apports la socit commune. Ces contrats dont dclars conforme la convention de l'OCDE et la loi franaise du 30/6/2000 sur la corruption d'agents publics trangers. Constatons que la Malaisie ne figure pas parmi la liste des pays concerns par

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un contrat d'intermdiaire. 1^ 1.Y O J'1LE" t ' . lf . ---Cote 51 53 : des documents concernant le contrat C 5 Malaisie z K ^ n j R. d'AMBRIERES transmet une note manuscrite MM JAPIOT FOUGERON, CORMAN le 6/7/2001, il prcise qu'il y a deux r _ ., ^,y, problmes concernant les annexes malaisie : les 0,2 % si SSDN ne ``D ^ `" F ` , ^^ Pcti^r " 0` se fait pas et l'chancier du paiement des success fees. Est joint une Annexe 6 titre rseau des entreprises intermdiaires zone asie , en date du 14/06/2001. Pour la Malaisie, TERASASI est cite comme intermdiaire.
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=st joint une Annexe 7 titre rmunration de l'agence rgionale >our l'anne 2001 , en date du 14/06/2001. La rmunration de -ERASASI est prvue ainsi: C somme forfaitaire : 2 250 000 FF somme variable: - 200 000 F (payable mensuellement partir du 01/01/2001) - une commission de 3 % (2 % de success fee et 1 % de support ee), dont l'chancier de paiement est barr, suivi de la mention ( discuter entre THINT et DCNI, dpendra du plan de financement lu contrat . Jne rmunration est galement prvue pour THALES NTERNATIONAL ASIA: 0,2 % de success fee. Cette rmunration pst barre et accompagne de la mention manuscrite dsaccord )CNI, ngocier . --Cote 54 56 : un courrier de M. Jasbir Singh CHAHL --Cote 57 58: un courrier d'ARMARIS De courrier du 23/9/2002 de Rn d'AMBRIERES (Armaris) DCNI de BEAUREGARD, JAPIOT, KURKDJIAN) avec en copie PH. 3AUVAGEOT et H de BRONAC concerne le transfert des contrats i 5 suite la cration d'ARMARIS. jour la Malaisie, le contrat pass avec THINT Extrme Orient est )rovisoirement conserv par DCNI tant qu'il n'y a pas eu de ransfert du contrat client ARMARIS. --Cote 59 61 : des tableaux concernant les accords C 5 --Cote 62 67: avenant N3 au contrat C 5 Malaisie -e contrat C5 conclu le 1/8/2000 entre Thales International Asia et )CNI, amend les 24/7/2001 et 21/1/2002, cd ARMARIS le ?5/7/2002 fait l'objet d'un avenant pour : prolonger la validit usqu'au 30/06/2003 et mettre jour l'annexe 7. THALES accepte, ;i l'avenant est sign rapidement que le paiement de l'acompte d )our le contrat Scorpne soit pour moiti subordonn la signature Jes contrats Ouessant et Training. La lettre prvoyant ces modifications est signe par MM BAIOCCO,JAPIOT et LEGROS 'ARMARIS) en date du 19/11/2002 =st joint l'annexe 7 qui fixe la rmunration de l'agence rgionale Jans le cadre du projet Malaisie. Dans le cadre du contrat 3CORPENE, une rmunration de 3 % est due l'agence gionale, 3 % galement dans le cadre du contrat OUESSANT et 2,85 % dans le cadre du contrat TRAINING. ---Cote 68 74: plusieurs documents concernant la socit ARS Dont acte.-- -

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