Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
- studiu de caz-
GALAȚI 2017
CUPRINS
CUPRINS........................................................................................................................ 2
CONCLUZII ................................................................................................................. 16
BIBLIOGRAFIE ........................................................................................................... 16
2
GESTIUNEA FRAUDULOASĂ INFRACŢIUNE CONTRA
PATRIMONIULUI PRIN NESOCOTIREA ÎNCREDERII – analiză
legislativă
Gestiunea frauduloasă este infracţiunea ce constă în pricinuirea de pagube unei
persoane, cu reacredinţă, cu ocazia administrării sau conservării bunurilor acesteia la persoana
fizică sau juridică care are ori trebuie să aibă grija administrării sau conservării acelor bunuri.
(2) Când fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită de administratorul judiciar, de
lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este
închisoarea de la unu la 5 ani.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite în scopul de a dobândi un folos
patrimonial se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
OBIECTUL INFRACŢIUNII
Obiectul juridic special constă în relaţiile sociale referitoare la protecţia patrimoniului.
Este dată de existenţa unui raport juridic între părţi cu privire la administrarea sau numai la
conservarea unei universalităţi de bunuri care aparţin celui care le-a încredinţat sau unui terţ.
Sunt obligaţii juridice şi nu morale, ceea ce implică o anumită conduită din partea mandatarului,
materializată în acte de ocrotire aintereselor patrimoniale ale celui care i-a încredinţat bunurile.
3
singur bun (minorul primeşte moştenire un teren care este administrat de părinţii săi, care pot
săvârşi în acest context infracţiunea de gestiune frauduloasă).
SUBIECŢII INFRACŢIUNII
Subiectul activ denumit autor poate fi:
Couatoratul este posibil atunci când toţi coautorii au calitatea specială cerută de lege.
Instigarea sau complicitatea este posibilă, nefiind condiţionată de vreo calitate a participanţilor.
Subiectul pasiv este persoana fizică sau juridică al cărei bun, respectiv a cărei
universalitate de bunuri este administrată sau conservată de făptuitor.
LATURA OBIECTIVĂ
Elementul material al infracţiunii de gestiune frauduloasă constă în acţiunea sau
inacţiunea prin care se produce un prejudiciu de către persoana ce are ca atribuţii administrarea
sau conservarea bunurilor persoanei vătămate.
Conservarea unui bun presupune paza şi păstrarea lui în condiţiile în care să fie ferit de
distrugeri ori degradări. Reprezintă iniţierea unor măsuri de menţinere a valorii bunurilor în
vederea preîntâmpinării pierderii unui drept.
4
În orice formă a elementului material rezultă o pagubă efectivă pentru subiectul pasiv.
Orice act de administrare sau conservare defectuoasă care este producător de pagube poate
constitui elementul material al gestiunii frauduloase.
LATURA SUBIECTIVĂ
Este intenţia directă sau intenţia indirectă. Folosirea expresiei rea-credinţă în definirea
faptei de către legiuitor, caracterizează atitudinea autorului faptei, relevă tocmai ipoteza
vinovăţiei prevăzută în codul penal. Fapta săvârşită din culpă nu atrage răspunderea penală.
Dacă fapta are ca scop dobândirea unui folos material răspunderea penală se agravează.
Nu interesează sub aspectul existenţei infracţiunii mobilul sau scopul cu care a fost
săvârşită. Acestea pot fi avute în vedere de instanţă la individualizarea pedepsei.
FORMELE INFRACŢIUNII
Actele de pregătire şi tentativa sunt posibile, însă nu sunt incriminate.
PEDEAPSA
Pentru forma tip prevăzută de art. 242 alin.1 cod penal pedeapsa este închisoarea de la
6 luni la 3 ani sau amendă.
5
Când fapta de gestiune frauduloasă este săvârşită în scopul de a dobândi un folos
patrimonial pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Judecatoria CÂMPENI1
ROMÂNIA
J__________ CÂMPENI
Pe rol pronunțarea hotărârii în cauza penală privind pe inculpatul M_____ M____ - fiul lui
V_____ și V______, născut la data de 27.09.1968 în _________________________, domiciliat
în com. Bistra, ___________________, județul A___, posesor al CI, ________, nr. xxxxxx,
eliberată de SPCLEP C______, la data de 30.09.2015, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, studii liceale,
profesia conducător auto, fără loc de muncă, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente
penale , parte vătămată ________________ P___ A____________ C____ L____ - C______,
REVOLUȚIEI 1848, _______________ A___, având ca obiect gestiunea frauduloasă (art.242
NCP).
1
http://rolii.ro/hotarari/589c120de49009cc3a0010f5 accesat în data de 14.12.2017 la ora 23:00.
6
Mersul dezbaterilor și susținerile orale ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință
din 26.05.2016, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
INSTANȚA
P___ rechizitoriu s-a reținut că inculpatul M_____ M____ a fost angajat al S.C. R_____
CH SRL, pe postul de conducător auto, în perioada 01.09.2005 – 19.06.2014 conform
contractului individual de muncă cu nr. xxxxxx/19.09.2005 și a deciziei nr. 346/19.06.2014, de
încetare a contractului de muncă.
Dimineața, inculpatul M_____ M____ încărca marfa din depozit, întocmindu-se un bon
de predare – primire, de către gestionarul din depozit. După primirea și verificarea mărfii,
inculpatul semna respectivul act. Pe traseu, avea obligația de a întocmi facturi și chitanțe, în
cazul vânzării către persoane juridice și de a emite bonuri fiscale, de pe casa de marcat mobilă,
în cazul vânzării către persoane fizice. A doua zi dimineața avea obligația de a preda la
contabilitate, facturile, chitanțele, raportul Z (raport emis de casa de marcat ce însumează toate
bonurile din ziua respectivă) precum și un monetar ce cuprindea suma de bani totală, calculată
pe bancnote și monede, ce urma să fie predată. Suma predată trebuia să fie egală cu valoarea
raportului Z. Pentru încasările de pe chitanțe, se făcea un raport separat, banii fiind însoțiți de
cel de-al doilea exemplar al chitanțelor, primul exemplar lăsându-se la clienți.
7
acestora. Gestionarilor li se lua o declarație de început de inventariere, în care menționau dacă
au cunoștință despre vreun plus sau minus de inventar, dacă au documente neoperate, nepredate,
precum și numărul/data ultimelor documente de intrare/ieșire a mărfurilor, primite/predate în
gestiune. În cazul distribuitorilor, marfa se descărca de pe mașini, în cea mai mare parte, pentru
a putea fi pusă pe sortimente, verificată, numărată și înscrisă pe listele de inventariere.
Din valoarea totală, inculpatul M_____ M____ a achitat 5.964 lei, eliberându-i-se
chitanțe pe măsura predării banilor (chitanțe: 15.05.2014 – 1000 lei, 19.05.2014 – 2094 lei,
21.05.2014 – 1000 lei, 26.05.2014 – 800 lei, 18.06.2014 – 1070 lei).
8
legale și cheltuielile de judecată) și în baza încheierii nr. 49/2014 din 30.12.2014, s-a aplicat
sechestru asupra autoutilitarei marca Opel Combo, cap. 1686, ___________ xxxxxx, nr. de
identificare WOLOSBF25W3018548, nr. de înmatriculare XXXXXXXXX, evaluat la prețul
de 8000 lei. La data de 04.06.2015, întrucât bunul nu a putut fi valorificat, nefiind ofertanți, la
cererea creditoarei, bunul a fost predat acesteia în contul sumei de 6000 lei, sumă ce s-a scăzut
din creanța inițială de xxxxx,64 lei, urmând ca executarea să continue pentru diferența de
xxxxx,64 lei. În aceste condiții, întrucât latura civilă a fost soluționată prin acțiune civilă
separată, bunul asupra căruia a fost instituit sechestru ajungând în proprietatea creditoarei, se
constată că măsura asigurătorie a sechestrului, instituită de organul de urmărire penală, a
devenit lipsită de obiect și nefondată.
- s-a produs în decursul celor nouă ani, cât timp a fost angajat; cel puțin trei ani nu i s-a
făcut inventar, doar se lista stocul de pe calculator și se compara cu marfa, fără ca aceasta să fie
descărcată și numărată;
- i se eliberau avize de pe calculator (nu avize cu regim special), pe o anumită cantitate
de produse, însă ulterior șeful de depozit intra pe aceleași numere de avize și le completa cu
alte produse, încărcându-i stocul scriptic nu și faptic;
- niciodată nu i s-a scăzut marfa cu termen de valabilitate expirat, fiind nevoit să o arunce,
fără a o scădea din gestiune;
- după ce venea din cursă, autoutilitara rămânea în parcarea orașului, fără ca firma să
asigure vreo pază, iar cheia de rezervă a mașinii se afla la depozitul firmei;
9
- bonurile de predare – primire a mărfurilor erau întocmite de șeful de depozit, însă
acestea erau semnate de inculpat, după ce primea și își verifica marfa;
- la inventarul din data de 15.05.2014, marfa a fost dată jos din mașină, a fost numărată
de către inculpatul M_____ M____ și contabila A_______ S______, timp în care, pe măsură
ce aceștia numărau, numita B___ A______ M____ nota produsele, cantitatea și prețul fiecărui
produs în parte, pe listele de inventariere;
- nu este posibil ca lipsa de inventar din 15.05.2014, să se fi produs în perioada celor 9
ani, cât timp inculpatul a fost angajat, deoarece cel puțin
- odată pe an se făceau inventare și nu s-a constatat până atunci lipsuri semnificative în
gestiune. Micile diferențe dintre stocul scriptic și faptic au fost achitate de către inculpat;
- minusul constatat, în valoare de xxxxx,64 lei, s-a produs cu siguranță în perioada
13.11.xxxxxxxxxxxxxxx14;
- potrivit declarației gestionarei B_______ M_____ M____, cât timp a lucrat, respectiv
până în ianuarie 2013, inculpatul nu a avut marfă
- expirată, întrucât dacă s-ar fi întâmplat acest lucru i-ar fi schimbat-o cu alte produse din
depozit, urmând ca la rândul său să solicite să-i fie schimbată de către agenții comerciali ai
societăților distribuitoare;
- autoturismele societății, inclusiv cel condus de inculpat, se parcau după masa/seara în
incinta societății, într-o parcare din spatele clădirii, unde erau montate și camere de
supraveghere;
- inculpatul nu a anunțat vreodată vreun minus în marfa pe care o avea pe mașină, ca
urmare a vreunui furt sau din alte cauze;
- inculpatul nu a fost constrâns de cineva, în nici un fel, să dea declarația din 15.05.2014;
Acesta a recunoscut de la început minusul, a declarat de bună voie, lăsând impresia că este de
bună credință și că are intenția de a recupera banii și a repara prejudiciul produs societății.
10
- Decizie nr. 31/06.01.2013, de stabilire a unor obligații pentru angajați ( fila 32 )
- Situație privind efectuarea unor plăți parțiale – copii chitanțe ( filele 47-52 )
Fapta inculpatului M_____ M____, constând în pricinuirea unei pagube în valoare de xxxxx,64
lei, societății angajatoare S.C. R_____ CH SRL, în perioada 13.11.xxxxxxxxxxxxxxx14, cu
ocazia administrării mărfurilor pe care le avea în gestiune, în scopul vânzării acestora către terți
cumpărători, constituie infracțiunea de gestiune frauduloasă, prev. de art. 242 alin. 1 C.p. cu
aplicarea art. 5 C.p.
Constatăm că, în cauză, legea penală mai favorabilă este actualul Cod penal întrucât art. 242
alin. 1 C.p. sancționează infracțiunea de gestiune frauduloasă cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amendă, în timp ce art. 214 alin. 1 C.p. (1969) a sancționat aceeași faptă cu închisoarea
de la 6 luni la 5 ani.
Având în vedere valoare mare a prejudiciului creat, este credibilă comiterea infracțiunii prin
mai multe acte materiale succesive, respectiv în formă continuată, însă neputând exclude și
varianta comiterii acesteia printr-un singur act material, inculpatul a fost cercetat pentru
gestiune frauduloasă în varianta simplă, prev. de art. 242 alin. 1 C.p.
La termenul din 26.05.2016 s-a procedat la audierea inculpatului care a recunoscut săvârșirea
faptei si a solicitat ca judecata să aibă loc în procedura simplificată, a arătat că nu are obiecții
11
asupra probelor administrate si însușește aceste probe, fiind de acord cu efectuarea de muncă
neremunerată în folosul comunități.
În apărarea sa inculpatul a mai depus înscrisuri, caracterizări si recomandări din care rezultă
buna sa conduită în societate precum și faptul că este o persoană respectoasă si respectabilă ,
căsătorit si cu 2 copii în întreținere.
S-au depus înscrisuri din care rezultă că inculpatul a avut calitatea de salariat tot timpul si
inclusiv in prezent are un loc de muncă, existența sa si a familiei sale fiind asigurată din muncă.
La dosarul cauzei s-a depus sentința civilă nr 779/2014 pronunțată de J__________ Câmpeni
prin care s-a emis ordonanța de plată pe numele inculpatului pentru suma de xxxxx,64 lei și
dobânzile legale aferente acestei sume în favoarea părții civile S.C. R_____ CH SRL .
Din probele administrate în cursul urmăririi penale a rezultat că în perioada 01.09.2005 – 19-
06-2014 inculpatul a fost salariat al părții vătămate/parte civilă pe post de conducător auto
având atribuții de a transporta marfă de la depozitul societății la diferiți clienți, persoane fizice
sau juridice . Operațiunea de predare și ridicare a mărfii din depozit și predarea acesteia către
beneficiar necesita întocmirea unor documente care presupuneau atribuții de gestionar a
bunurilor pe perioada cât inculpatul prelua , transporta si preda aceste bunuri.
Infracțiunea de gestiune frauduloasă a fost prev de art 214 alin 1 Cp 1969 fiind sancționată cu
o pedeapsă cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și de actualul Cp la art 242 alin 1 Cp fiind
sancționată cu amendă sau închisoare de la 6 luni la 3 ani . Se apreciază că legea penală mai
favorabilă este actualul Cod penal.
Potrivit art 374 Cpp judecarea în baza probelor administrate în urmărirea penală și cu înscrisuri
poate fi solicitată dacă fapta este recunoscută în totalitate , urmând a fi aplicate dispozițiile art
396 alin 10 Cpp .
12
Potrivit art 375 Cpp solicitarea poate fi formulată direct în fața instanței , dispozițiile art 396
alin 6 Cpp urmând a se aplica în situația in care instanța pronunță o soluție de condamnare de
amânare a aplicării pedepsei sau de achitare și încetare a procesului penal , urmând ca pedepsele
ca limitele pedepselor pentru fapta săvârșită să fie diminuată cu 1/3 părți in cazul in care se
aplică închisoare si cu ¼ părți in cazul in care se aplică amenda.
În prezenta cauză latura civilă a fost soluționată prin acțiune separată, recuperarea prejudiciului
fiind deja in faza executării silite.
În prezent inculpatul este salariat a unei societăți comerciale germane, realizează venituri din
muncă care îi permit întreținerea familiei si recuperarea prejudiciului cauzat părții vătămate.
Instanța apreciază că pedeapsa de 2000 lei amendă cu executare este o pedeapsă suficient de
fermă pentru ca inculpatul să înțeleagă pericolul social al faptei sale și in același timp rezonabilă
ca să-i permită inculpatului întreținerea familiei si pe de altă parte recuperarea prejudiciului
către partea civilă.
Inculpatului i se atrage atenția asupra disp art 63 Cp privind neexecutarea cu rea credință a
pedepsei amenzii și înlocuirea acesteia cu un număr corespunzător de zile de închisoare.
În temeiul art 274 Cpp obligă inculpatul va fi obligat să plătească suma de 500 lei cheltuieli
judiciare avansate de stat din care suma de 400 lei în cursul urmăririi penale.
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
Condamnă pe inculpatul M_____ M____ - fiul lui V_____ și V______, născut la data
de 27.09.1968 în _________________________, domiciliat în com. Bistra,
___________________, județul A___, posesor al CI, ________, nr. xxxxxx, eliberată de
SPCLEP C______, la data de 30.09.2015, C.N.P. xxxxxxxxxxxxx, studii liceale, profesia
conducător auto, fără loc de muncă, căsătorit, stagiul militar satisfăcut, fără antecedente penale,
la
13
- 2000 lei amendă corespunzătoare a 200 zile amendă a 10 lei/zi pentru săvârșirea infracțiunii
de gestiune frauduloasă, prev. Și ped de art. 242 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p. și ale dis
part 374 alin 4 , art 375 și 396 alin 10 C__.
În temeiul art 274 Cpp obligă inculpatul să plătească suma de 500 lei cheltuieli judiciare
avansate de stat din care suma de 400 lei în cursul urmăririi penale.
PREȘEDINTE, GREFIER,
Red.P.L.
Tehn.BBCM
5 ex/ 25.07.2016
OBIECTUL INFRACŢIUNII
Relația dintre persoana vătămată și inculpat a fost una contractuală, inculpatul M_____
M____ fiind fost angajat al S.C. R_____ CH SRL, pe postul de conducător auto, în perioada
01.09.2005 – 19.06.2014 conform contractului individual de muncă cu nr. xxxxxx/19.09.2005
și a deciziei nr. 346/19.06.2014, de încetare a contractului de muncă. Acesta a lucrat ca
distribuitor și conducător auto pe autoutilitara XXXXXXXXX, cu care transporta marfă de la
depozitul societății la diverși clienți, persoane fizice sau juridice. Ridicarea mărfii din depozit
se realiza pe baza unui bon de transfer între gestiuni iar vânzarea către clienți – persoane juridice
se făcea pe bază de facturi, chitanțe iar către clienți – persoane fizice prin bonuri fiscale, scoase
pe casa de marcat mobilă, pe care o avea în dotare.
Dimineața, inculpatul M_____ M____ încărca marfa din depozit, întocmindu-se un bon
de predare – primire, de către gestionarul din depozit. După primirea și verificarea mărfii,
inculpatul semna respectivul act. Pe traseu, avea obligația de a întocmi facturi și chitanțe, în
14
cazul vânzării către persoane juridice și de a emite bonuri fiscale, de pe casa de marcat mobilă,
în cazul vânzării către persoane fizice.
Astfel, obiectul infracțiunii este unul material și constă în bunurile persoanei vătămate
pe care inculpatul avea obligația de a le vinde/distribui în baza unei facturi/chitanțe bunurile
persoanei vătămate pe care le avea în gestiune.
SUBIECŢII INFRACŢIUNII
Subiectul activ al infracțiunii este unul nemijlocit, respectiv inculpatul M_____ M____
care avea calitatea de distribuitor și conducător pentru persoana vătămată.
Subiectul pasiv este S.C. R_____ CH SRL în cadrul căreia inculpatul a lucrat pentru o
anumită perioadă de timp ca distribuitor și conducător.
LATURA OBIECTIVĂ
Constă în fapta incuplatului care a avut drept rezultat în pricinuirea unei pagube în
valoare de xxxxx,64 lei, societății angajatoare S.C. R_____ CH SRL, în perioada
13.11.xxxxxxxxxxxxxxx14, cu ocazia administrării defectuoase a mărfurilor pe care le avea în
gestiune, în scopul vânzării acestora către terți cumpărători.
LATURA SUBIECTIVĂ
Este intenţia indirectă.
FORMELE INFRACŢIUNII
Actele de pregătire şi tentativa sunt posibile.
PEDEAPSA
2000 lei amendă corespunzătoare a 200 zile amendă a 10 lei/zi pentru săvârșirea
infracțiunii de gestiune frauduloasă, prev. Și ped de art. 242 alin. 1 C.p. cu aplicarea art. 5 C.p.
și ale dis part 374 alin 4 , art 375 și 396 alin 10 C__.
15
CONCLUZII
În concluzie, în baza prevederilor legale, a analizei studiului de caz din perspectiva
proprie, consider că instanța a apreciat în mod corect probele și a dispus o pedeapsă conform
dispozițiilor legale, având în vedere că inculpatul nu are antecedente penale, este la prima
abatere, și că salariul câștigat de acesta reprezintă singura sursă de venit.
BIBLIOGRAFIE
http://rolii.ro/hotarari/589c120de49009cc3a0010f5 accesat în data de 14.12.2017 la ora
23:00;
Al. Boroi, Drept Penal. Partea Specială, editura C.H. Beck, București, 2006;
V. Dobrinoiu, Drept Penal. Partea Specială, editura Lumina Lex, București, 2002;
16