Tema II

Modificaciones e Innovaciones en el Proceso Comn

3. Etapa Inicial 3.2. Diligencias Iniciales de Investigacin, Actos Urgentes y Actos de Prueba.

1. Diferencias y Valor Probatorio

Los Actos de Investigacin y los Actos de Prueba, son dos categoras relacionadas entre s, pero diferentes por:

la forma, lugar y momento de su realizacin; por los sujetos encargados de la misma; por el distinto valor procesal que poseen; y por la distinta funcin que cumplen en el marco del proceso penal.

Distincin:
Aspectos
1)Punto de partida 2)Finalidad 3)Requisitos 1) El delito
2) Fundamentar la acusacin

Dnde ubico a los Actos Definitivos e Irreproducibles

Actos de Investigacin

Actos de Prueba
1) Afirmaciones con las que se elabora la hiptesis delictiva 2) Convencer al Juez 3) En general, es indispensable garantizar la contraccin e igualdad de las partes, oralidad, publicidad, inmediacin y concentracin en el procedimiento. Lugar a realizarlo, en el desarrollo del Juicio. 4) Lo realizan las partes y el Tribunal de Sentencia o el Jurado 5) Son los nicos en los que, por lo comn, el juez puede basar su resolucin del caso

3) Generalmente no es indispensable garantizar la contraccin de los dems sujetos del proceso. Los lugares, tiempos y formas de realizacin son flexibles y dependen de la necesidad del acto. 4) Lo realiza FGR, PNC y Defensor, a veces con la intervencin del Juez de Paz y el de Instruccin

4)Sujetos

5)Valor

5) Por regla general, carecen de valor para determinar el sentido de la decisin judicial

Todas las excepciones de la prueba en juicio constituyen los llamados actos definitivos e irreproducibles . TIPOS:
Prueba Pre constituida Actos realizados o practicados antes del inicio del proceso. Prueba Documental e Instrumental Incorporacin por lectura 372 No. 5 CPP no contiene una regulacin propia, pero si contempla los tipos de documentos 244 CPP Actos de Suma, grave o extrema urgencia En general estn referidos a actos practicados al inicio de la investigacin en cumplimiento de las atribuciones policiales 270 CPP Incorporacin por Lectura 372 No 1 CPP Ej. Inspeccin Policial Requisa Personal o de Vehculos Auxilio de Peritos 226 CPP Anticipos de Prueba No presentan una urgencia extrema Solo procede en caso de declaracin de Testigo cuando exista un obstculo difcil de superar, que haga presumir que la declaracin no podr realizarse durante la vista pblica. 305 CPP

Ubicacin en el Cdigo Pr. Penal.

Libro I. Titulo V: DE LA PRUEBA. 174 CPP

Libro II. Titulo I: LA INSTRUCCIN 260 CPP

Disposiciones Generales Actos Urgentes de Comprobacin Inspeccin 180 CPP Reconocimiento de Cadver y Exhumacin Allanamiento, Registro, Requisa, Inspeccin e Intervencin Corporal Informacin Electrnica Prueba Testimonial Peritos Prueba mediante Objetos Prueba Documental Reglas sobre la Cadena de Custodia Reconocimientos Confesin del Imputado

Actos Inciales Diligencias Inciales Secreto Bancario Inmovilizacin de Cuentas Reconocimiento por medio de fotografas o videos Comunicacin electrnica de las victimas Tcnicas de Investigacin Policial Incautacin y Decomiso

Actos Urgentes de Investigacin

Aparecen regulados en Cap. II: 180 al 201 CPP [Actual, dentro de los medios de prueba], unos requieren autorizacin judicial, Ej.:

183 CPP inspeccin en lugar distinto al aplicable 177 del hecho CPP si 187 CPP Cotejo ADN requieren 190 CPP Exhumacin autorizacin 191 y 192 CPP Registro/Allanamiento Judicial 199 CPP Inspeccin corporal rea pdica 200 CPP Intervencin corporal en victima, imputado o cmplice si se niegan; y 201CPP Obtencin de informacin contenida en equipos o instrumentos tecnolgicos.

Le es

2. Tcnicas de Investigacin Policial.

282 CPP

Son dispuestas por el FISCAL. Se utilizarn para la investigacin: A) De una persona de quien se infiere, que esta participando en la comisin de un hecho delictivo de GRAVEDAD; B) De una persona que est participando en la comisin de un hecho delictivo, y que puede conducir al FISCAL a obtener informacin til para la investigacin.

Tcnicas. 282 CPP

1) 2)

3)
4)

5) 6)

Vigilancia y seguimiento personas Vigilancia cosas Anlisis de actividades y ramificaciones de una estructura, asociacin u organizacin criminal. Tcnicas especiales de investigacin: Agente Encubierto [175 Inc. 4 CPP], entregas vigiladas, y compras controladas. Cotejo de bases de datos de acceso pblico o cruce de informes. Cualquiera que la tcnica policial aconseje.

3. Diligencias de Investigacin. 270 y ss.

CPP
Son Actos de investigacin encaminados a efectuar actos urgentes y necesarios para formalizar la hiptesis fctica delictiva e ingresarla legalmente al rgano judicial a travs del requerimiento. Se extiende a las circunstancias de cargo y de descargo del imputado. 76 CPP regula su Reserva. (272 CPP vigente); y el 270 Inc. 3 CPP, regula la Reserva Parcial, as, el Fiscal puede disponer, por resolucin fundada [si la eficacia de un acto en particular depende de la reserva total o parcial de la investigacin], el secreto de las actuaciones, con mencin de los actos. La defensa puede solicitar al Juez que se examinen los fundamentos de la disposicin y ponga fin a la reserva.

NUEVOS ACTOS DE INVESTIGACIO N

No se ubican en la regulacin de los Actos Urgentes de Investigacin [180 y ss. CP], ni de la Prueba Anticipada [305 y 177 CPP], valen en Juicio? 277 CPP. Secreto Bancario. 278 CPP. Inmovilizacin de Cuentas. 279 CPP. Reconocimiento por medio de Fotografas o videos extrados de archivos policiales. 280 CPP. Otros mtodos de Identificacin. 281 CPP. Comunicaciones electromagnticas de las victimas.

Se les aplica el art. 177 CPP si requieren autorizacin Judicial ?

1) 2) 3)

4) 5)

Secreto Bancario y Tributario

277 CPP

No opera el Secreto Bancario y Tributario en la investigacin del delito. 277 Inc. 1 CPP Solo el Fiscal General puede requerir informacin bancaria y tributaria

Uso de la informacin: en el proceso respectivo

277 inc. 2 CPP Orden de Juez para Incautar o requerir documentos Bancarios/ Financieros/ Mercantiles/Tributarios

Inmovilizacin de Cuentas

278 CPP

El congelamiento o inmovilizacin de cuentas bancarias de Imputados, as como los fondos, derechos y bienes objeto de la investigacin; ha de ser ordenada por el Juez a solicitud Fiscal Excepcionalmente, en casos de urgente necesidad, el Fiscal General, puede ordenarla, pero no puede exceder de 10 das, dentro de los cuales deber dar cuenta al Juez Competente, quien fundamentar la procedencia o improcedencia.

Reconocimiento por medio de Fotografas o Videos

279CPP

Es una medida Inicial de Investigacin, que tiene por objeto la Individualizacin del Imputado: Procede: Si este NO est disponible: Lo realiza la PNC con autorizacin fiscal. Consiste en mostrar a victima o testigos, imgenes, fotografas o videos, extrados de los archivos policiales. Si est est disponible: El Juez realiza el reconocimiento. 257 CPP, en relacin con el Art. 253 CPP. Se refiere al Reconocimiento de Personas?.

Otros mtodos de Identificacin

280 CPP

Es una medida Inicial de Investigacin, que tiene por objeto la identificacin de personas. No se refiere especficamente al Imputado Qu Mtodos pueden utilizarse? Los diferentes que el estado de la ciencia aporte. A ttulo de ejemplo cita: HUELLAS DACTILARES,
REGISTROS DENTALES y EL PERFIL GENETICO.

El Perfil Gentico. 186 y 187 CPP, tambin esta regulado para la practica de una Operacin Tcnica, que es un Acto Urgente de Comprobacin.

Comunicaciones Electromagnticas281 CPP de las Vctimas

El Fiscal puede ordenar la grabacin magnetofnica o por otro medio electrnico, de las comunicaciones telefnicas, radiotelefnicas y similares, que utilicen el espectro electromagntico.

Requisitos: En el marco de una Investigacin; Si existen razones fundadas (?); y se cuenta con el Consentimiento de la victima o de su representante. Vigencia de la Orden: Mientras se desarrolle el proceso de investigacin y se cuente con el consentimiento de la vctima.

4. Incautacin, Decomiso y Secuestro

283 al 289, 184, 198 y 251 CPP

CPP Vigente

CPP Nuevo

La incautacin, la dispone el Juez. 180 CPP. El Decomiso no tiene una regulacin propia.

El secuestro lo dispone el Juez, y en casos urgentes puede ser ordenado por el Fiscal o la PNC. 180 CPP

La incautacin, la dispone el Fiscal. 283 CPP y en casos Urgentes la PNC 283 CPP. El Decomiso lo ordena el Fiscal. Si ha sido incautado por la PNC, debe darle cuenta en el plazo de 8 horas. 283 CPP. El Secuestro debe ser solicitado por el Fiscal [48 Horas]; puede ordenar la Devolucin. 283 CPP.

CPP Vigente

CPP Nuevo

En todo caso el Secuestro debe ser ratificado por el Juez [48 Horas].180 CPP. El secuestro es ordenado o ratificado por el Juez, cuando sea necesario; si no puede ordenar su presentacin. 180 y 181 CPP. La cadena de custodia le corresponde al Juez. 180 y 182 Inc. 7 y 8 CPP.

Desaparece la ratificacin de secuestro, el Fiscal solicita el Secuestro al Juez 284 CPP.

El Secuestro es solicitado por el Fiscal, cuando se puedan afectar derechos patrimoniales. 284 CPP.
La Cadena de Custodia le corresponde al Fiscal, por lo que la FGR debe contar con un deposito de evidencias. 285 CPP.

CPP Vigente

CPP Nuevo

En todo caso, no pueden ser depositarios los funcionarios o empleados judiciales, policiales o del Ministerio Pblico 182 CPP.

Los funcionarios o empleados judiciales, policiales o del Ministerio Pblico, no pueden ser depositarios de perecederos relacionados en el Art. 288 CPP. El Depsito puede ordenarse en objetos que no estn sometidos a comiso o Embargo, cuando pueda surgir la necesidad de practicar diligencias o controversia.287 y 289

El Depsito es ordenado cuando se considere oportuno 182 CPP

CPP Vigente

CPP Nuevo

El Juez puede devolver los objetos no sometidos a comiso, restitucin o embargo. 184 CPP. El comiso de objetos tiles para el combate del Crimen Organizado, pueden entregarse en deposito a la PNC. 182 CPP. La destruccin puede ser ordenada por el Juez. 184 CPP. Medidas para casos de Propiedad Intelectual 184A CPP.

El Juez o el Fiscal pueden devolver los objetos no sometidos a comiso o embargo. 287 CPP El comiso de objetos tiles para el combate del Crimen Organizado, pueden entregarse en deposito a la PNC y a la Fiscala. 287 CPP. La destruccin puede ser ordenada por el Juez o el Fiscal, en su caso. 290 CPP Modificacin de las Medidas para caso de Propiedad Intelectual 291

Reglas sobre la Cadena de Custodia. 250 CPP

Define que es Cadena de Custodia.

Identifica a las personas que la deben aplicar: Todas las que han tenido contacto con los objetos y documentos incautados o recolectados.

Fija las reglas a seguir: Registro de toda la informacin para constatar la autenticidad de los mismos en todas las etapas de su manejo y utilizacin.

Reglas sobre la Cadena de Custodia. 250 CPP

El defensor o Querellante podrn solicitar auxilio judicial para su aplicacin. Establece el proceder en caso de Impugnacin de la cadena de Custodia.

Regula los objetos, que por regla general no estn sujetos a cadena de custodia La interrupcin de la Cadena de Custodia ser valorada por el Juez.

5. Referencia a las Reglas de Admisin de Prueba, Prueba mediante objetos, Testimonio de Referencia, Prueba de Carcter o de hbito
174 AL 179 CPP

El Cdigo Vigente (162 CPP), mezcla principios y finalidad de la prueba. El nuevo Cdigo contiene regulacin de: La finalidad de las pruebas Principios Generales de la Prueba Valoracin de la Prueba

REGLAS DE EVIDENCIA
[D. ANGLOSAJON]

175 CPP [Legalidad de la Prueba] permite medios engaosos en operaciones encubiertas

176 CPP Plena libertad probatoria

Art. 177 inc. 5 CPP.El testimonio de Referencia, de carcter o conducta y de hbito, solo ser admisible, en los casos previstos en este Cdigo.
Testigo de Referencia 220 al 223 CPP Prueba de carcter o conducta para impugnar la credibilidad de una persona 224 CPP Prueba de hbito o costumbre de una persona, para probar que pudo actuar de acuerdo a ellos 225 CP

Agradecemos su atencin