ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS

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TREINAMENTO
DE PREVENO
FRAUDES
ARNALDO FERREIRA DOS SANTOS
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IDENTIDADE
Pode
Documento original
A comprovao da identidade obrigatria para todos os clientes, sem
excees, e dever ser efetuada atravs de um dos documentos originais
oficiais abaixo:



Cdula de Identidade Oficial (RG)
(expedida pelas Secretarias de Segurana Pblica dos Estados, atravs dos
Institutos de Identificao. (apenas o documento original aceito).

Carteira Nacional de Habilitao
(expedida pelo CONTRAN)
(Verso com Foto)
Aceita at 30 dias aps seu vencimento
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IDENTIDADE
Carteira de Identidade Militar
Ministrios das Foras Armadas (da Defesa, do Exrcito, da Marinha, da
Aeronutica), Polcia Militar e Corpo de Bombeiros.
Aceita at 30 dias aps seu vencimento.

Carteira de Identidade Funcional
Expedida pelo Municpio
Expedida pelo Estado
Expedida por rgo Federal

Carteira de Identidade Profissional expedidas por rgo de classe que por
lei tenham valor legal.
(exemplos: CRM, CRO, CREA, CRC, OAB)
Aceita at 30 dias aps seu vencimento
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE)
Expedido pela Polcia Federal (original)
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IDENTIDADE
Passaporte (Somente para Estrangeiros)
Expedido pela autoridade estrangeira competente
e vistado pela Polcia Federal
Aceita at 30 dias aps seu vencimento.
Observao: No caso de mudana de nome por motivo de casamento poderemos
aceitar clientes com o RG ou CPF no atualizados desde que o mesmo apresente
certido de casamento.

CPF
CPF - Cadastro de Pessoa Fsica
(documento original)
Nenhuma venda poder ser processada sem a apresentao do CPF expedido pela
Receita Federal, salvo os casos onde o cliente no esteja de posse do documento e
o nmero do CPF conste no documento de identidade (RG e/ou Carteira de
Habilitao).
Observao: No caso de perda ou rob ser aceito o protocolo de 2a via, desde
que seja apresentado o documento de identidade original com foto. Neste caso,
dever haver consulta a situao cadastral no site da Receita Federal, devendo ser
impresso o print da tela.
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COMPROVANTE DE RESIDNCIA
COMPROVANTE DE RESIDNCIA
Tirar cpias com o teor do documento (emitidos pelo correio), inclusive
os espelhos (parte de dentro do documento).

Comprovantes de residncia vlidos em Dbito Automtico. (desde
que emitidos pelo Correio).
O Comprovante de Residncia DEVE ser da mesma rea de Registro para
onde o acesso vai ser habilitado.

Identificao nominal do Cliente
Boleto ou Fatura Original de Concessionria de Servios Pblicos:
Luz, Gs, gua, Telefone Fixo, Operadoras de Celular, Prestadora Servios
Longa Distncia.
Ms em curso ou 3 anteriores.

IPTU (Imposto Predial)
Documento original
Do ano em curso
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COMPROVANTE DE RESIDNCIA
Extrato Bancrio
(Conta Corrente, Conta Poupana, FGTS ou Aplicaes Bancrias - Exemplo:
Aes)
Neste caso no necessria a descrio das despesas, mas recomenda-se tirar
cpia frente e verso, cobrindo a descrio das despesas.
Do ms em curso ou com vencimento nos ltimos 30 dias.


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COMPROVANTE DE RESIDNCIA
Extrato Carto Crdito
(Somente as Administradoras: American Express / Visa / Mastercard / Diners
Exemplos: Visa, Mastercard e Diners afinidade com Ibcard ou qualquer
outro carto de afinidade com as Administradoras citadas acima.
Neste caso no necessrio descrio das despesas, mas recomenda-se tirar
cpia frente e verso, cobrindo a descrio das despesas.
Do ms em curso ou com vencimento nos ltimos 30 dias.

Certificado de Propriedade e Licenciamento de Veculo.
Do Ano em curso ou do ano anterior com comprovante de pagamento do
IPVA do ano subseqente.

Contrato de Locao
Firmado por no mnimo 1 (um) ano, com as assinaturas
do locador e locatrio devidamente reconhecidas em cartrio.
Comprovante Rendimento Servidor ou Aposentado Federal
(Caixa Econmica Federal, Banco do Brasil, Petrobrs, BNDES, Estadual
(Governo do Estado, etc.) / Municipal (Prefeitura, etc.).
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COMPROVANTE DE RESIDNCIA
Neste caso no necessrio descrio das despesas, mas recomenda-se tirar cpia
frente e verso, cobrindo a descrio dos rendimentos.
Do ms em curso ou com vencimento nos ltimos 30 dias.

Boleto TV por Assinatura (original)
Apenas das empresas Net, TVA e Sky.
Do ms em curso ou com vencimento nos ltimos 30 dias.

Contrato de Caixa Postal (MT e MS)
Apenas para os estados de Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS)
Boleto ou Fatura Original de Taxa de Lixo e Incndio
Do ano em curso.

Declarao de hotel/flat
Para clientes sem residncia fixa com reconhecimento em cartrio.
Do ms em curso ou com vencimento nos ltimos 30 dias.
Ficha Cadastral do cliente junto as CASA BAHIA.
Observao: Podero ser aceitos comprovantes de residncia em nome dos parentes
diretos (filho, pai e me) ou cnjuge, desde que seja comprovada a filiao atravs
da identidade ou lao matrimonial com o registro de casamento.
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COMPROVANTE DE RESIDNCIA
ATENO

1. Em caso de Suspenso de Linha por Anti-fraude, o cliente NO poder
apresentar fatura da TIM como Comprovante de Residncia, devendo
apresentar outro documento dentre os listados acima

2. O argumento para NO aceitarmos Xerox Autenticada, que a empresa se
reserva o direito de checar o original. Ns no estamos negando o
fornecimento do servio, pois o cliente pode comprar um pr-pago.

3. O comprovante de residncia deve ser relacionado ao endereo de
cobrana.
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4. Todas as cpias dos documentos do Cliente devem estar legveis. Por
exemplo: a foto do comprovante de identidade deve possibilitar a
identificao visual (caractersticas fsicas) do cliente.

5. recomendvel que cpias de todos os documentos enviados TCI-File /
CAD / Xerox, sejam guardadas no ponto de venda para possvel
comprovao do envio.

6. No pode carteira de identidade digitalizada com a foto 3X4 colada.

7. Qualquer outro Documento ou Comprovante de Residncia que No
conste na coluna PODE, AUTOMATICAMENTE NO PODE SER
ACEITO.

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PROCURAO
PROCURAO 1: A Xerox dos documentos da pessoa
representada (outorgante) deve estar autenticada.

PROCURAO 2: Devemos consultar o CPF do procurador tambm, procurando
minimizar os riscos de eventuais fraudes.

PROCURAO 3: Como identificar se uma procurao est correta? Que
dados deveremos buscar?

Resposta: H duas formas de procurao, uma por instrumento pblico (feita em
cartrio) e outra por instrumento particular. A procurao por instrumento
particular dever ter a firma do outorgante (pessoa representada) devidamente
reconhecida por autenticidade, visando minimizar os riscos de fraudes.

A procurao por instrumentos pblicos firmada pelo escrivo do cartrio pblico.
Ambas devem possuir poderes especficos para o ato desejado. Ex.: celebrar
contrato de prestao de servio de telefonia celular, firmar termos de cesso de
direitos, ou ceder direitos, ou transferncia de titularidade.
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MODELO DE IDENTIDADES DO
ESTADO RIO DE JANEIRO
Emitida de 1953 at 1977

a) O nmero de dgitos do registro geral so sete, e seis para os mais
antigos, havendo entre eles espaos uniformes, sem pontuao ou traos.
Nunca so comeados por zero.

Existem casos em que constam a pontuao na separao dos nmeros,
principalmente na regio de Niteri, onde muitas identidades foram emitidas
com a foto no boleada e contendo pontos na separao dos nmeros do
registro.

Por isso recomendamos cuidado nas anlises. Procure concluir pela
observao de um conjunto de coisas, e no por um fato isolado.

Em razo do exposto de vital importncia que outros elementos, como
endereo, telefone e cheque sejam conferidos, para que no se considere por
falso um documento autntico.
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b) O retrato j envelhecido, modelo de uma poca onde no existia o
colorido. sempre de terno e gravata e fixado o centro do espao.

c) A impresso digital sempre legvel (como em todas as outras) e feita
com tina tipogrfica, ocupando o espao indicado no podendo estar
borrada.

d) Todas so datilografadas e com inicial dos nomes em letra maiscula. O
documento no deve conter erros de preenchimento, nem rasuras. Todas as
linhas obedecem ao mesmo padro de mquina datilogrfica.

e) No existem barras ou pontos no preenchimento do nome, filiao,
numerao etc.

f) Na filiao, consta em primeiro o nome do pai seguido do nome da me.

g) Geralmente, em caso de mes solteiras, vem um ponto ou asterisco no
lugar do nome do pai ou a palavra inexistente.
MODELO DE IDENTIDADES DO
ESTADO RIO DE JANEIRO
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MODELO DE IDENTIDADES DO
ESTADO RIO DE JANEIRO
h) Possui data de expedio acima da chancela do diretor.

i) Em algumas identidades (at 1960), a naturalidade vem como Distrito
Federal, pois foram tiradas na poca que o Rio de Janeiro era a capital da
Repblica. As que foram tiradas antes da fuso de 1974 constam como Estado
da Guanabara. Todas as identidades emitidas aps a fuso 1974, constam
como Rio de Janeiro e a nacionalidade escrita em letras vermelhas.

j) A data de emisso deve ser coerente com a data de nascimento e a
atualidade da foto do portador.

k) A assinatura ou chancela do diretor responsvel pela emisso do documento
deve estar limpa, legvel e bem posicionada.

l) O espelho oficial, emitido por rgos de segurana pblica, ntido na
impresso, sem excesso de tinta (o que ocasionaria borres, principalmente no
Braso do Estado) ou falta de tinta (o que deixaria falhas na colorao)
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MODELO DE IDENTIDADES DO
ESTADO RIO DE JANEIRO
Emitida de 1976 at 1984

a) Preenchida por impressora de computador.

b) A numerao do registro fica acima, no canto superior direito, e este possui
nove dgitos, sendo o nono referente ao dgito verificador. No h espaamento
entre eles, exceto entre o oitavo e o nono dgito. O nmero do registro
sempre comeado por zero. H poucos casos em que a numerao comeada
por oito, sempre seguido de 0 ou 1. Estas identidades que comeam com o
nmero oito so de registros originrios do extinto INSTITUTO PEREIRA
FAUSTINO.

c) A nacionalidade vem impressa pela prpria grfica em letras verdes e
maisculas.

d) Na filiao, o nome do pai vem primeiro, seguido pelo nome da me. A
ausncia do pai representada por asterisco.
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MODELO DE IDENTIDADES DO
ESTADO RIO DE JANEIRO
e) Na foto, sempre em preto e branco no ha obrigatoriedade do uso de terno e
gravata, mas preciso que haja o total preenchimento do espao reservado a ela.

f) O espelho oficial, emitido por rgos de segurana pblica, so emitidos na
impresso, sem excesso de tinta (o que ocasiona borres, principalmente no
Braso do Estado) ou falta de tinta (o que deixaria falhas na colorao).

g) A assinatura do diretor responsvel pela emisso do documento deve ser limpa,
legvel e bem posicionada.

h) A data de emisso da carteira vem abaixo da data de nascimento, no canto
inferior esquerdo, separada por barras.
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MODELO DE IDENTIDADES DO
ESTADO RIO DE JANEIRO
Emitida a partir de 1984 em diante (Padro Nacional)

a) Preenchida por impressora de computador

b) Registro Geral possui nove dgitos, sendo o nono referente ao dgito verificador.

c) Todas as letras so maisculas.

d) Possui no nmero do CPF, PIS, certido de nascimento ou casamento.

e) Quando a pessoa no possui CIC ou PIS, o espao ocupado por asteriscos.

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MODELO DE IDENTIDADES DO
ESTADO RIO DE JANEIRO
f) Possui no retrato perfuraes perfeitas da sigla I.F.P., quando Rio de
Janeiro.

g) A assinatura do diretor responsvel pela emisso do documento deve
estar limpa, legvel e bem posicionada.

h) A data de emisso da carteira vem do lado do registro geral, no canto
superior direito, separada por barras.

i) O espelho oficial, emitido por rgos de segurana pblica, ntido na
impresso, sem excesso de tinta (o que ocasionaria borres, principalmente
no braso do Estado) ou falta de tinta (o que deixaria falhas na colorao).
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MODELO DE IDENTIDADES DO
ESTADO RIO DE JANEIRO
Identidades Emitidas a partir da Gesto do DETRAN-RJ


a) Preservam as mesmas caractersticas do padro nacional.
b) Contm a inscrio Detran - Diretoria de Identificao Civil
c) So perfuradas com a sigla DIC em parte da foto e do espelho
d) A numerao separada por pontos
e) Preenchidas por impressora de computador.


Obs.: Em agosto de 1999, o DETRAN-RJ comeou uma experincia, emitindo
identidades paralelamente com o IFP. Em dezembro de 1999 o IFP foi
extinto, passando para o DETRAN a responsabilidade pela emisso de
identidades.
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CONSELHOS PRTICOS PARA
EVITAR FRAUDES
O olhar um instrumento de grande auxlio, uma arma poderosa.
Com um simples olhar voc pode proteger o patrimnio de sua
empresa.


O que estou querendo dizer que voc deve ser demasiadamente
observador. preciso estar atento a alguns detalhes cada vez que
realizar uma venda, principalmente, as de valores altos.
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CONSELHOS PRTICOS PARA
EVITAR FRAUDES
Suspeite do cliente que:

a) Compra artigos sem se preocupar com tamanho,
desenho ou cor.

b) No fornece os documentos e sabe os nmeros de cor, ou ento os
apresenta escritos em um pedao de papel.

c) Compra em horrio de fechamento da loja, e geralmente demonstra pressa.

d) Tem preferncia pela caixa registradora mais perto da porta.

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CONSELHOS PRTICOS PARA
EVITAR FRAUDES
Suspeite do cliente que:


e) Explica que a mo com a qual assina est ferida, a fim de justificar lentido
ou diferena de assinatura.


f) Costuma observar detalhes do documento, fitando-o muito, antes de assinar.


g) Compra em dupla. Uma das pessoas procura distrair o atendente com
conversas, objetivando confundi-lo e, assim, facilitar a liberao das compras.
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CONSELHOS PRTICOS PARA
EVITAR FRAUDES
O estelionatrio, seja ele profissional ou
primrio, tem sempre atravs de seu corpo uma
mensagem para voc. A sua linguagem corporal
o denunciar.
Na verdade, todos ns enviamos mensagens
no faladas dentro e fora do nosso ambiente
de trabalho, em situaes de alegria, tristeza,
medo, preocupao, raiva, dentre outras.
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CONSELHOS PRTICOS PARA
EVITAR FRAUDES
Citamos abaixo alguns exemplos de linguagem corporal e condutas
suspeitas, as quais se deve estar atento, principalmente, quando da
parte do vendedor existe desconfiana.


Suor em abundncia.
Olhar nervoso Assinatura lenta
Mo trmula ao assinar Sorriso falso, forado ou sem razo
Esquiva de fitar nos olhos Conversa estranha ou sem sentido
Constante mudana de tom de voz Inquietude
Longas pausas entre palavras Conversa longa e muito amigvel
Demonstrao de intimidade, apesar de voc no o conhecer.
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CONSELHOS PRTICOS PARA
EVITAR FRAUDES
Exemplo: procurar saber o nome do caixa ou vendedor; fala coisas
engraadas, do tipo: E a, Fulano, o teu time no est com nada!


preciso lembrar que os elementos de linguagem corporal no
devem ser considerados isoladamente.
Utilize-os em conjunto com outros elementos de preveno de
fraudes como: averiguao das informaes por meio de telefone;
verificao da existncia de algum tipo de falsificao, e
certificao de que no se trata de documento roubado.
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MODALIDADES DE FALSIFICAES
EM DOCUMENTOS
O Instituo de Criminalstica de So Paulo, atravs do Projeto Meridien,
definiu os casos de falsificao documental pela sigla CADS (contrafao,
alterao, duplicao e simulao), os quais veremos a seguir:

1. Contrafao
a reproduo de um documento na sua totalidade, sem a autorizao
expressa de seu responsvel ou autor, com o intuito de usufruir vantagens
de forma ilcita.
So os casos das grficas clandestinas que contrafazem
e reproduzem cdulas de real, dlar, vales-transportes etc.,
por meio de offset.

2. Alterao
a modificao em parte de um documento, alterando o seu contedo. A
alterao pode se apresentar atravs das seguintes modalidades.
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MODALIDADES DE FALSIFICAES
EM DOCUMENTOS
2.1 Rasura
Consiste na eliminao de lanamentos primitivos por meio de instrumentos
abrasivos como: pedra-pomes, lminas, borrachas, etc.

As rasuras podem ser identificadas pelos vestgios que os fraudadores deixam, os
quais so os seguintes:

a) Transparncia do papel suporte - na rea rasurada, haver mais
transparncia em decorrncia do desgaste do papel que ocorre pelo atrito do
instrumento usado na adulterao. Esta transparncia poder ser verificada
com a exposio da rea suspeita sob claridade ou luz.

b) Diferena nas caractersticas fsicas das letras - aps a rasura, o tipo de
letra usada no acrscimo poder ser em relao as letras originais: mais claras
ou mais escuras; mais delgadas ou mais espessas e maiores ou menores.

c) Desalinhamento dos novos caracteres acrescentados.
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MODALIDADES DE FALSIFICAES
EM DOCUMENTOS
d) Sobras da escrita anterior - normalmente, sempre ficam remanescentes da
escrita anterior na rea rasurada e voc os identifica pela sujidade no local.


e) Eriamento das fibras do papel - no local rasurado, por causa do atrito, as
fibras do papel ficam encrespadas. Uma lupa conta-fios poder servir de auxlio e
confirmar desconfianas.


f) Divergncia de espaamento em relao ao espaamento padro dos
caracteres originais.

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MODALIDADES DE FALSIFICAES
EM DOCUMENTOS
As rasuras de cheques, as quais sero vistas com detalhes na parte sobre cheques,
so exemplos desse caso.

2.2 Acrscimo
Consiste na adio de dados junto aos dizeres originais do documento.
Os acrscimos podem ser identificados da seguinte forma:

a) Divergncia de caractersticas fsicas das letras e nmeros em relao
ao padro original - estas diferenas podem se apresentar da seguinte forma:
mais claras ou mais escuras; mais espessas ou mais finas e maiores ou menores.

b) Desalinhamento dos caracteres acrescentados.

c) Divergncia de espaamento em relao ao espaamento da escrita
original.
Exemplo disso so os cheques falsificados com o acrscimo de nomes, por meio de
letras removveis, objetivando simular conta conjunta.


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MODALIDADES DE FALSIFICAES
EM DOCUMENTOS

2.3 Aplicao de reagente qumico
a fraude realizada atravs da aplicao de um reagente qumico,
possibilitando a retirada de lanamento constante do documento.

A lavagem qumica normalmente seguida de um processo de
acrscimo ou reimpresso. Como exemplo, temos a lavagem de
cdulas de real a fim de produzir uma falsificada de maior valor.
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MODALIDADES DE FALSIFICAES
EM DOCUMENTOS
3. Duplicao
a cpia de todo ou de parte de um documento, efetuada sem a
autorizao do rgo emissor e para fins ilcitos, utilizando-se para tanto
de equipamentos prprios de reproduo.
So os casos de uso fraudulento de mquinas xerogrficas e scanner na
reproduo de documentos.


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MODALIDADES DE FALSIFICAES
EM DOCUMENTOS

4. Simulao
a substituio de um elemento constante do documento de segurana
por outro similar, com a finalidade de caracterizar o mesmo como
autntico.

Como exemplo, temos os casos de rasura total dos nomes, seguida da
rasura da numerao dos documentos originais de um cheque, a fim de
substitu-los por outro, ou outros nomes e nmeros de documentos.
Costumam usar letras removveis objetivando simular uma impresso
eletrnica. por isso que se chama simulao.
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COMO ANALISAR IDENTIDADES
Ao analisar uma identidade, observe o seguinte:


O Espelho
a) Os espelhos oficiais, emitidos por rgos de segurana pblica, so
ntidos na impresso. A impresso dever apresentar-se ntida, isenta de
falhas, esmaecimentos e borres, tendo em vista a qualidade de sua
impresso original, principalmente na rea do Braso do Estado.

Ateno para espelho de identidade muito claro ou escuro. O Braso do
Estado impresso no documento original ntido, sem manchas. Em
identidades falsas, ele se apresenta opaco, com dilatao da imagem e
escuro.
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COMO ANALISAR IDENTIDADES
b) A assinatura ou chancela do diretor responsvel pela emisso do
documento devem estar limpas, legveis e bem posicionadas.

c) A fotografia, no caso do modelo nacional (atual), dever apresentar
micro perfuraes formando a sigla do rgo expedidor, feita por uma
mquina que produz perfuraes perfeitas (corta pequenos discos de
papel).

Falsrios quase sempre usam agulha ou alfinete para imitar a
perfurao original. O instrumento pontiagudo (agulha ou alfinete)
usado pelo fraudador produz furos menores, esgarados, desalinhados
e sem a organizao perfeita da perfurao verdadeira.
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O PREENCHIMENTO
a) O portador da identidade est cadastrado no rgo expedidor pelo
nmero chamado de registro geral.

b) A filiao traz o nome do pai, seguido do nome da me (nunca o
inverso).


COMO ANALISAR IDENTIDADES
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c) A data de emisso tem de ser coerente com a data de nascimento e a
atualidade da foto do portador. Confira sempre se a data de nascimento condiz
com a imagem da pessoa que voc est atendendo. H casos de pessoas que
portam identidades roubadas, com a foto trocada, cuja aparncia no confere
com a idade que consta na identidade.

Ex.: A identidade registra data de nascimento 20.11.80 (vinte anos). Conferindo
a aparncia do cliente, percebe-se que sua idade aproximada de 50 anos.


d) O documento no deve conter erros de preenchimento, nem rasuras. Todas
as linhas obedecem ao mesmo padro de mquina datilogrfica ou impressora
de computador.

COMO ANALISAR IDENTIDADES
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FOTO, IMPRESSO DIGITAL E PLASTIFICAO
a) A fotografia da identidade deve preencher, na medida, o
espao a ela reservado; fotos maiores e menores que o
formato oficial devem ser motivos de desconfiana.
Neste caso, faa a anlise de vrios fatos que possibilitem
uma deciso segura em relao a falsidade ou autenticidade.

b) A impresso do polegar direito deve apresentar linhas digitais nicas,
sem sobreposio ou manchas. Cuidado com impresses digitais muito
borradas ou manchadas. Falsrios utilizam na maioria das vezes, tinta
de carimbo, e por no saberem posicionar o dedo, produzem
borres e linhas indefinidas. Normalmente, a olho nu percebe-se
a falsificao grosseira.

c) Carteiras replastificadas devem ser bem examinadas, para que no seja
aceito como autntico o documento com foto sobreposta original ou
com foto substituda.
COMO ANALISAR IDENTIDADES
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CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAO
O modelo antigo de Carteira Nacional de Habilitao (CNH) no servia
como documento de identidade, principalmente, porque no tinha
fotografia e outras informaes que possibilitem a identificao do seu
portador.

A CNH atual apresenta-se sob duas categorias:


a) Habilitao temporria - com a inscrio permisso na parte
inferior da face frontal, ao lado do nmero de srie. Trata-se de uma
CNH provisria.

b) Habilitao definitiva - a diferena para a provisria que a inscrio
temporria no consta da habilitao definitiva.
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ELEMENTOS DE SEGURANA DA NOVA CNH:
A CNH atual pode ser considerada como um documento de
identificao por apresentar as seguintes caractersticas:


a) Nmero do registro do seu portador
b) Nome do portador
c) Fotografia digitalizada do portador
d) Nmero do documento de identidade
e) Data de nascimento
f) CPF
g) Filiao

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ELEMENTOS DE SEGURANA DA NOVA CNH:

Elementos de segurana da nova CNH:


a) Impresso em calcografia - como j afirmamos anteriormente, trata-se de
uma impresso em alto relevo que pode ser percebida pelo tato.

A plastificao da CNH foi proibida, principalmente, por causa
de elementos de segurana como a impresso calcogrfica que
pode ser identificada pelo tato.


b) Fios em negrito na tarja lateral do anverso do documento - inseridos em
relevo tambm pelo sistema calcogrfico, podendo ser identificados pela viso e
pelo tato.
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ELEMENTOS DE SEGURANA DA NOVA CNH:
c) Foto do portador - colorida, impressa pelo sistema
de no impacto, sem relevo e com alta definio.
Quando da impresso da carteira, a fotografia do portador
misturada por meio de scanner com fundo onde se pode
ler o nome Carteira Nacional de Habilitao. Este sistema
uma forma de coibir qualquer tentativa de sobreposio de foto por duplicadora.


d) Dados do portador - procedida em duas cores: vermelho e preto.


e) Delacrome - trata-se de uma pelcula plstica existente em uma nica face do
documento, com a finalidade de proteo dos dados impressos.
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ELEMENTOS DE SEGURANA DA NOVA CNH:
f) Papel de segurana - a CNH impressa em
papel de segurana, e este papel tem em sua
composio 100% de fibra de algodo. A presena
da fibra de algodo proporciona maior durabilidade e tambm opacidade do
papel ante a exposio ultravioleta.


g) Fundo invisvel - o fundo invisvel s poder ser visualizado com o auxlio
da luz ultravioleta. A CNH traz a imagem da Bandeira Nacional no anverso e no
verso, a sigla CONTRAN em amarelo e os fios luminosos.


h) Imagem latente - impressa em calcografia, apresenta a sigla do Estado
que a emitiu. visvel quando observada num plano inferior de viso sob
exposio luz abundante.
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FORAS ARMADAS
Carteira do Ministrio do Exrcito

a) Fotografia de frente e traje de acordo com a graduao militar.

b) Indicao da graduao ou patente

c) Carimbo do Ministrio do Exrcito abrangendo a foto e o espelho da carteira.

d) Assinatura e nmero de registro.
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FORAS ARMADAS
Carteira do Ministrio da Marinha

a) Fotografia digitalizada de frente e traje de acordo
com a graduao militar.

b) Indicao da graduao ou patente.

c) Assinatura e nmero de registro.

Obs.: Em uma carteira de identidade militar, o retrato deve ser com a farda
correspondente graduao. Estando escrito na carteira, por exemplo, a
graduao de sargento. Caso algum se apresente como militar, mas na
foto da carteira apresente-se como civil, provavelmente, ser documento
falso.

Um civil que seja filho de militar ou funcionrio das foras armadas dever
ter a sua foto da carteira com roupa de civil. Caso se apresente como civil
e sua foto na carteira esteja com farda, provavelmente, ser documento
falso.
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MODELOS DE IDENTIDADES
FALSIFICADAS NO RIO DE JANEIRO

1) Na foto, a pessoa no est de palet e gravata. Quando o modelo teve a
sua emisso at 1977 e era obrigatria a fotografia de palet e gravata.

2) A data de nascimento (24-06-1961) e a data de emisso da carteira (13-10-
1977) indicam que o titular do documento tem 16 anos de idade.
Verificando a foto nota-se que se trata de um homem com aparncia de
40- 50 anos de idade.

3) Verificando a identidade, percebe-se que o nome foi todo preenchido em
caixa alta, sendo que o certo seria a primeira letra dos nomes em caixa alta
e as demais em caixa baixa.

4) Casos com acentuao no sobrenome do pai, mas no o colocou em seu
sobrenome.
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MODELOS DE IDENTIDADES
FALSIFICADAS NO RIO DE JANEIRO
5) Situaes onde o nmero do registro aparece com oito dgitos, mais o do
dgito. Este modelo, emitido at 1977, no tem o dgito e, normalmente, a
numerao tm sete nmeros.







6) Casos em que o falsrio usou um espelho novo para montar uma identidade
velha, com data de 1960. Percebe-se a falha por ter emitido uma identidade com
data de 1960 com a inscrio Rio de Janeiro, quando naquela poca usava-se
obrigatoriamente Estado da Guanabara, j que a fuso dos Estados ocorreu em
1974.
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MODELOS DE IDENTIDADES
FALSIFICADAS NO RIO DE JANEIRO
7) Outros absurdos, conferindo a data de nascimento
com a data de emisso da carteira verifica-se que o falsrio
tirou esta identidade com quatro meses e dez dias de nascido.


8) O uso de mquina eltrica no preenchimento, quando na poca, usava-se
mquina de escrever manual, para o modelo de identidade.


9) Modelos que tiveram sua emisso padronizadas at 1977; (sete dgitos) o
documento apresentado consta data de emisso de l979, ainda com sete dgito,
tpico de falta de informao e conhecimento sobre o assunto.
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MODELOS DE IDENTIDADES
FALSIFICADAS NO RIO DE JANEIRO
10) A data de nascimento fora do espao previsto, avanando sobre
as bordas do documento.

11) O falsrio preenche a identidade com mquina de escrever,
quando j se utilizava a emisso por computador.

12) O nome datilografado em caixa alta (letras maisculas),
contrariando o sistema da poca que era somente a primeira letra de
cada nome e sobrenome em caixa alta, e as demais, em caixa baixa.

13) A numerao desalinhada com a data de emisso, quando
poca a numerao j estava na casa dos milhes, e teria de ser
sete nmeros; espaados, sem pontos ou traos.
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FALSIFICAES DE IDENTIDADES POR
SUBSTITUIO DE FOTOGRAFIA
A falsificao de identidades por substituio de fotografia pode ser
percebida pelas seguintes situaes, as quais voc dever ficar atento:

1) Compare a idade da pessoa que est comprando em sua loja com a data de
nascimento aposta na identidade apresentada.
J vimos muitos casos de pessoas com aparncia de 20 anos
apresentando identidade que pela data de nascimento teria 50 anos,
ou vice-versa.

2) No padro nacional, verifique a autenticidade da perfurao da sigla do
rgo emitente da identidade, e veja se apresenta perfeio no desenho.
No momento em que os falsrios substiturem a fotografia original pela deles,
tendem a usar qualquer instrumento perfurante (alfinete, agulha, etc.) para
simulao da sigla do rgo emitente na fotografia inserida.
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FALSIFICAES DE IDENTIDADES POR
SUBSTITUIO DE FOTOGRAFIA
3) H casos em que usam foto maior ou menor que a padro; pem uma
foto sobre a outra, sem a preocupao de tirar a original, ocasionando
volume e relevo no local. importante que voc tateie a rea da fotografia.

4) Uma outra forma de dar vazo desconfiana comparar as assinaturas,
pois a original aposta na identidade nunca confere com a imitao usada no
cheque ou carto roubado.

5) A fotografia de uma identidade falsificada,geralmente a perfurao da
sigla do rgo emitente aparece completamente deformada, esgarada e
desalinhada. Neste caso, houve a substituio da fotografia original pela da
fraudadora.

6) A casos, que houve a sobreposio de fotografia, e o falsrio
no se preocupa em tirar a foto original; em cima dela coloca
a sua prpria fotografia, gerando relevo e volume excessivo no local.
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