CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y

PROCESO PENAL
Dr. Pablo Snchez Velarde
Profesor de Derecho Procesal Penal UNMSM
Fiscal Supremo Titular
Dr. Pablo Snchez
Velarde 2
I. Criminalidad organizada
Nueva criminalidad y desafos para el derecho penal.

El modelo de participacin en asociacin criminal ()
debe ser ahora analizado a la luz de una nueva macro
criminalidad, que acta realizando acciones de amplio
espectro, donde los sujetos activos suelen ser grandes
organizaciones criminales, los bienes jurdicos plurales
(de ndole colectivo e individual) y las vctimas son
prcticamente indeterminadas (Laura Zuiga)
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II. CARACTERSTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
Para Snchez Garca Paz radican en:

1. Estructura compleja piramidal y jerrquica.

El crimen organizado se estructura como una empresa
comercial y con criterios econmicos. Se organiza
bien, planifican su trabajo, buscan beneficios y lo
maximizan.

El delincuente organizado acta como empresario y
la organizacin como una autntica empresa
criminal.

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II. CARACTERSTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
2. Comisin de delitos graves
Para el logro de sus objetivos, el crimen organizado
utiliza medios delictivos graves como la intimidacin,
violencia y corrupcin.
La gravedad de los medios guarda relacin con los
bienes jurdicos.

3. Bsqueda de beneficios econmicos o poder
Los fines de la criminalidad organizada son
absolutamente lucrativos. El logro del poder puede ser
poltico, con fines lucrativos.
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III. EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO
1. Desestabilizacin del sistema econmico y
poltico de un pas.
2. Generan alarma en la colectividad.
3. La peligrosidad radica en los delitos que cometen.
4. La comisin de delitos constituyen el fin ltimo de
la organizacin, su negocio: extorsin, TID, trata
de personas, terrorismo, lavado de activos,
corrupcin, etc..
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III. EFECTOS DEL CRIMEN ORGANIZADO

5. La corrupcin aparece como un instrumento
transversal del crimen organizado.

6. La violencia puede ejercitarse al interior de la
organizacin y al exterior de la misma.

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IV. LA CONVENCIN DE PALERMO.
ASPECTOS RELEVANTES
La Convencin de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional
(Convencin de Palermo) fue adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 15
de noviembre de 2000, en Palermo (Italia)
La Convencin de Palermo es ratificada por el
Estado Peruano el 19 de noviembre de 2001
(Decreto Supremo N 88-2001-RE), vigente desde
el 29 de septiembre del ao 2003.
La Convencin consta de 41 artculos.
En su primer artculo prescribe que su finalidad
es promover la cooperacin para prevenir y
combatir ms eficazmente la delincuencia
organizada transnacional.
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IV. LA CONVENCIN DE PALERMO.
ASPECTOS RELEVANTES


Definiciones importantes

El artculo 2 de la Convencin, define :

GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO un grupo estructurado
de tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y que
acte concertadamente con el propsito de cometer uno o
ms delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la
presente Convencin con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de
orden material

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IV. LA CONVENCIN DE PALERMO.
ASPECTOS RELEVANTES


Definiciones importantes

DELITO GRAVE la conducta que constituya un delito
punible con una privacin de libertad mxima de al menos
cuatro aos o con una pena ms grave;

GRUPO ESTRUCTURADO como un grupo no formado
fortuitamente para la comisin inmediata de un delito y en el
que no necesariamente se haya asignado a sus miembros
funciones formalmente definidas ni haya continuidad.
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IV. LA CONVENCIN DE PALERMO.
ASPECTOS RELEVANTES

mbito de aplicacin

El artculo 3 de la Convencin establece su aplicabilidad para
la prevencin, investigacin y enjuiciamiento de los siguientes
delitos:

Los delitos previstos en la Convencin. (Art. 5 participacin en
grupo delictivo organizado o sus actividades; Art. 6 blanqueo
del producto derivado de delito; Art. 8 corrupcin, y; Art.23
obstruccin de la justicia)
Los delitos graves, de conformidad con la definicin de la
Convencin y siempre que sean de carcter transnacional y
entraen la participacin de un grupo delictivo organizado.
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IV. LA CONVENCIN DE PALERMO.
ASPECTOS RELEVANTES

2.2 mbito de aplicacin

Por otro lado, el carcter transnacional del delito, tambin se
encuentra regulado en el mismo artculo 3, y ello se establece
cuando:
Cuando se comete en ms de un Estado.
Cuando se comete en un solo Estado, pero una parte sustancial
de su preparacin, planificacin, direccin o control se realiza en
otro Estado.
Cuando se comete dentro de un solo Estado pero entraa la
participacin de un grupo delictivo organizado que realiza
actividades delictivas en ms de un Estado;
Cuando se comete en un Estado pero tiene efectos sustanciales
en otro Estado.
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V. CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL PER


2. Asociacin ilcita

Se reprime al que constituya, promueva o integre una
organizacin de dos o ms personas destinada a cometer
delitos. (art. 317 CP).

La conducta se agrava y se reprime con pena no menor a de
8 ni mayor de 15 aos, si la organizacin est destinada a
cometer delitos graves considerados en el art. 317. a); o
cuando el integrante fuera lder, jefe o dirigente de la
organizacin; o cuando el agente es quin financia la
organizacin.
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V. CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL
PER
Legislacin aplicable:

- Ley N30077 (publicado el 20.08.2013).
- CPP Decreto Legislativo N 957.
- Ley N27697, que faculta al Fiscal para la intervencin y control de
las comunicaciones y documentos privados en caso excepcional.
- Ley N27379, de procedimiento para adoptar medidas excepcionales
de limitacin de derechos en el curso de investigaciones
preliminares, de carcter jurisdiccional.
- Decreto Legislativo N 1104, sobre prdida de dominio.
- Decreto Legislativo N 1106, de lucha eficaz contra el lavado de
activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y crimen
organizado.
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VI. ATRIBUCIONES DE LA POLICIA EN LOS ACTOS
DE INVESTIGACIN (ART. 68 DEL CPP)

Recibe las denuncias escritas y verbales.
Custodia y vigila la escena del crimen.
Realiza el control de identidad
Practica el registro de personas.
Presta auxilio a la vctima.
Recoge y conserva los objetos vinculados al delito.
Verifica la identidad fsica de los autores y partcipes.
Recibe la declaracin de los testigos.
Levanta los planos, toma fotografas, grabaciones en video.

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VII. ATRIBUCIONES DE LA POLICIA EN LOS ACTOS
DE INVESTIGACIN (ART. 68 DEL CPP)

Captura de autores y partcipes en caso de flagrancia
Informar de sus derechos a las personas detenidas.
Asegurar los documentos privados tiles para la
investigacin.
Allanar locales de uso pblico.
Secuestro e incautacin de documentos
Recibir la declaracin de la persona denunciada con
presencia obligatoria de su abogado.
Reunir la informacin complementaria.
Realizar investigacin complementaria que sea necesaria.
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VI. LEY DE LUCHA CONTRA
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA N 3077


Delitos que comprende: (art. 3)

Homicidio calificado (108 del CP).
Secuestro (152 del CP).
Trata de personas (153 del CP)
Violacin del secreto de las comunicaciones (162 del CP)
Hurto, robo agravados (arts. 186, 189, 195, 196 A y 197
del CP)
Pornografa infantil (183 A del CP)
Extorsin (200 del CP)

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VI. LEY DE LUCHA CONTRA
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA N 3077
Usurpacin (202 y 204 del CP).
Delitos Informticos (207 B y 207 C del CP).
Delitos contra la propiedad industrial (222 del CP).
Delitos monetarios (252, 253 y 254 del CP).
Tenencia, fabricacin, trfico ilcito de armas (arts. 279, 279
A, B, C y D del CP).
Delitos contra la salud pblica (arts. 294 A y B del CP).
Trfico ilcito de drogas(en sus diversas modalidades
previstas en la Seccin II del Captulo III del Ttulo XII del Libro
Segundo del CP)
Trfico ilcito de inmigrantes (art. 303 A y B del CP).

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VI. LEY DE LUCHA CONTRA
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA N 3077

Delitos ambientales (art. 310 A, B y C del CP).
Delito de marcaje o reglaje (317 A del CP).
Delito de genocidio, desaparicin forzada y tortura (arts.
319,320 y 321 del CP).
Delitos contra la administracin pblica (arts. 382, 383,
384, 387, 393, 393 A, 394, 395, 396, 397, 397 A, 398,
399, 400 y 401 del CP).
Falsificacin de documentos (427 primer prrafo del
CP).
Lavado de activos (arts. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 D. Leg. 1106).
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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077



1. Plazo de la investigacin preliminar

La importancia de la investigacin preliminar radica en la
necesidad de recopilar inmediatamente los elementos de
prueba tiles y pertinentes para establecer la realidad del delito
y conocer de sus autores y partcipes.

Segn el art. 334 del CPP para casos de crimen organizado el
plazo es de 60 das, pudiendo fijar un plazo distinto en atencin
a las caracteristicas del caso, el grado de complejidad y
circunstancias propias de la investigacin.

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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077

2. Circunstancias a considerar para determinar
la razonabilidad del plazo (art. 5.2)

La complejidad de la investigacin, su grado de
avance, la realizacin de actos de investigacin
idneos, la conducta procesal del imputado, los
elementos probatorios o indiciarios recabados, la
magnitud y grado de desarrollo de la presunta
organizacin criminal, as como la peligrosidad y
gravedad de los hechos vinculados a esta.

Control del plazo. Las partes pueden requerir del
juez un control del plazo.
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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
3. Carcter complejo de las investigaciones
(art. 6)

Todo proceso seguido contra integrantes de una
organizacin criminal, personas vinculadas a
ella o que actan por encargo de la misma, se
considera complejo de conformidad con el
inciso 3 del artculo 342 del Cdigo Procesal
Penal aprobado por Decreto Legislativo 957
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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
4. Tcnicas especiales de investigacin

a. Disposiciones generales (art. 7)

Se pueden adoptar tcnicas que resulten idneas,
necesarias e indispensables para la investigacin; siempre
que existan suficientes elementos de conviccin de
conviccin acerca de la comisin de uno o ms delitos
vinculados a una organizacin criminal.
Se rigen por los principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
4. Tcnicas especiales de investigacin

a. Disposiciones generales (art. 7)

El requerimiento y la resolucin judicial deben ser
debidamente motivados, bajo sancin de nulidad.
Deben sealar la forma de ejecucin de la diligencia,
su alcance y duracin.
El Juez resuelve el pedido dentro del da, sin trmite
previo.
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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
b. Interceptacin postal e intervencin de las
comunicaciones

La Constitucin consagra el derecho al secreto y la inviolabilidad
de las comunicaciones y documentos privados (art. 2.10).
Para el TC el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones y
documentos privados comprende la comunicacin misma, sea cual
fuere su contenido y pertenezca o no al mbito personal, ntimo o
reservado (STC Exp. 2863-2002-AA/TC-Lima).
Se intercepta lo que est en curso y no llega a su destino.
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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
b. Interceptacin postal e intervencin de las
comunicaciones

Disposiciones comunes (art. 8)

Se deben respetar los plazos de duracin de las tcnicas
especiales de interceptacin postal e intervencin de las
comunicaciones previstas en el Cdigo Procesal Penal
El trmite y realizacin de estas medidas tienen carcter
reservado e inmediato.
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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077

C. Interceptacin postal (art. 9)

Se intercepta, retiene e incauta la correspondencia
vinculada al delito - crimen organizado.
Se debe evitar afectar correspondencia de terceros "en la
medida de posible".
El fiscal, o delegando en su adjunto o a la polica
procedern a la diligencia de interceptacin e incautacin.

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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077

C. Interceptacin postal (art. 9)

La apertura, examen y anlisis corresponde al Fiscal y se
realizar en el lugar ms conveniente que disponga.
La correspondencia retenida o abierta no relacionada a los
hechos investigados se devuelve, salvo que revelen la
comisin de otro delito.
Ley 27697 regula la actuacin fiscal para las intervencin
de documentos privados en casos excepcionales.
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Velarde 29
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077


d. Intervencin de las comunicaciones

Diligencia policial de naturaleza probatoria que afecta
derechos fundamentales: la comunicacin y
telecomunicacin.
Consiste en interferir las llamadas telefnicas efectuadas
por el imputado o dirigidas a l, con la finalidad de enterarse
de lo conversado (por su importancia probatoria) o impedir
una conversacin que podra obstaculizar la investigacin
(Cafferata Nores).
Se aplica en los casos de mediana y gran criminalidad
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Velarde 30
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
d. Intervencin de las comunicaciones
Lo solicita el fiscal y la resolucin judicial debe contener el
nombre y direccin del afectado, si se conociera, la identidad del
telfono u otro medio a intervenir, grabar o registrar; la forma de
intervencin, alcance y duracin, as como la fiscala o
dependencia policial encargada de la diligencia.
El juez levanta el secreto de las comunicaciones, comunica al
fiscal y a los concesionarios de servicios pblicos para cautelar la
reserva del caso.
Los concesionarios deben facilitar de manera inmediata, la
geolocalizacin de telfonos mviles y la intervencin ordenada,
en tiempo real, bajo apercibimiento de responsabilidad por
incumplimiento.
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d. Intervencin de las comunicaciones

Su duracin es de 60 das prorrogables en plazos
sucesivos, sustentado por el fiscal y resuelto
motivadamente por el juez.

Ley N 30096 (delitos informticos), establece que
las empresas de telecomunicaciones debern facilitar
en el plazo de 30 das la informacin requerida
judicialmente (geolocalizacin, intervencin,
grabacin, registro, identidad de titulares, nmero de
clientes, trfico de llamadas)
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
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d. Intervencin de las comunicaciones (art. 10)

La intervencin telefnica y otras se registran en
grabacin y se cuida de la fidelidad de su
contenido.

Al final de la intervencin se har de conocimiento
del afectado para que conozca de su contenido;
puede ejercer su derecho al reexamen.
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
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e. Reexamen

El reexamen judicial constituye el anlisis que realiza el
juez respecto de la diligencia que orden a fin de
establecer si se procedi correctamente.
El art. 9 de la Ley 30077 regula el reexamen para los casos
de interceptacin postal e intervencin de las
comunicaciones.
En la audiencia el juez escuchar a las partes y verificar
la formalidad de la diligencia y si se procedi de acuerdo a
su mandato.
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077

e. Reexamen

El imputado pide el reexamen dentro de los 3 das de
notificado y la audiencia se realiza en breve plazo.
Se notifica al afectado cuando la investigacin lo permite
y no hay peligro de vida o integridad de terceras personas.
El juez resolver confirmando la intervencin judicial o
dejando sin efecto en todo o en parte el resultado del
mismo.
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VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
f. Circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos
(art. 12)

Constituye una diligencia policial que busca la captura
de los autores y partcipes de un delito a travs de la
circulacin o la entrega vigilada de bienes relacionados a
la criminalidad organizada, dispuesta por el fiscal. Casos
de TID, trata de personas, trfico de armas, etc.
Las personas naturales que colaboran estn exentas de
responsabilidad; las personas jurdicas tampoco sufrirn
alguna consecuencia accesoria si obran dentro de los
mrgenes permitidos.
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Velarde 36
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
g. Agente encubierto (art. 13)

Esta forma de investigacin busca introducir en la
organizacin criminal a un agente policial con identidad
supuesta con fines de conocimiento de sus actividades,
integrantes y cabecillas, para su detencin e
incautacin de bienes.
El fiscal autoriza al agente encubierto mediante una
disposicin para intervenir en la organizacin criminal,
con identidad supuesta, adquiriendo o transportando
objetos, efectos o instrumentos del delito y diferir la
incautacin de los mismos.
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Velarde 37
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
g. Agente encubierto (art. 341 del CPP)

La identidad supuesta ser otorgada por el fiscal por un
periodo de 6 meses prorrogables por otros periodos,
mientras dure la investigacin. Le est permitido
participar en el trfico jurdico y social, es decir, puede
realizar diversas actividades comerciales o contratos,
adquirir bienes, etc..
La disposicin que apruebe al agente encubierto debe
de precisar su verdadera identidad y aquella que va a
utilizar para cumplir sus fines.

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Velarde 38
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
g. Agente encubierto (art. 341 del CPP)

Proporciona informacin al fiscal y a sus
superiores.
Se puede ocultar despus de su intervencin.
Est exento de responsabilidad penal por las
acciones que pueda realizar en la investigacin,
siempre que guarden proporcin con sus fines y no
constituyan una provocacin al delito.

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Velarde 39
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
h. Acciones de seguimiento y vigilancia (art. 14)

Se aplica a delitos graves, violentos o de organizaciones criminales;
y se procede cuando sea indispensable para la investigacin.
Se regula como actos de investigacin el seguimiento y vigilancia
de la persona investigada o terceros, a cargo de la polica. Se
decide de oficio por el fiscal o a pedido de la polica. En
consecuencia, la polica puede:
Tomar fotografas o registro flmico o utilizar otros medios
tcnicos con fines de observacin.
Video vigilancia en lugares pblicos ser dispuesto por el
fiscal.
Video vigilancia en lugares cerrados ser ordenada por el
juez.
Video vigilancia por entidades pblicas y privadas.
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Velarde 40
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
i. Colaboracin de instituciones pblicas y
privadas

Las instituciones del Estado, los funcionarios y
servidores pblicos, las personas naturales o jurdicas
del sector privado, estn obligadas a prestar su
colaboracin cuando sea requerida para la investigacin
de los delitos considerados dentro de la ley 30077.
La informacin es confidencial y son de uso exclusivo
en la investigacin.
Su incumplimiento acarrea responsabilidad penal, civil o
administrativa.

Dr. Pablo Snchez
Velarde 41
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
5. Medidas limitativas de derechos

a. Levantamiento del secreto bancario, reserva
tributaria y bursatil

El secreto bancario y la reserva tributaria tienen
proteccin constitucional (art. 2.5).
El secreto bancario es la informacin econmica o
financiera que de manera reservada u oculta tienen los
bancos de sus clientes y que no deben ser de
conocimiento d terceras personas.
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Velarde 42
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
5. Medidas limitativas de derechos

a. Levantamiento del secreto bancario, reserva
tributaria y bursatil

El secreto bancario y la reserva tributaria tienen
proteccin constitucional (art. 2.5).
El secreto bancario es la informacin econmica o
financiera que de manera reservada u oculta tienen los
bancos de sus clientes y que no deben ser de
conocimiento d terceras personas.
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Velarde 43
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
a. Levantamiento del secreto bancario, reserva
tributaria y bursatil (art. 16)

El fiscal lo solicita al juez y este puede ordenar
reservadamente y sin trmite alguno el levantamiento del
secreto bancario, siempre que sea indispensable para la
investigacin.
La orden puede recaer en los bienes del imputado o de
registrados a nombre de otras personas.
Tambin puede autorizar el registro y bsqueda de
informacin del sistema bancario y financiero, precisndose
sus lmites.
Cuando las operaciones bancarias no se encuentren bajo
secreto, es suficiente el pedido directo del fiscal.
Dr. Pablo Snchez
Velarde 44
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
a. Levantamiento del secreto bancario, reserva
tributaria y bursatil

Se procede igual en el caso de levantamiento de la reserva
tributaria.
Ley N 26702 Ley General del Sistema Financiero y del
Sistema de Seguros y Orgnica de la SBS prohbe a sus
funcionarios a dar informacin sobre las operaciones pasivas
con sus clientes..
El juez tambin, a pedido del fiscal, puede ordenar se informe
sobre cualquier movimiento u operacin burstil, relacionada a
acciones, bonos, fondos, cuotas de participacin u otros
valores; o informacin sobre los compradores o vendedores de
los valores del sistema burstil.

Dr. Pablo Snchez
Velarde 45
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
6. Incautacion y decomiso

a. Procedencia (art. 17)

La ley autoriza a la polica para que sin orden fiscal o judicial-
procedan a la incautacin de los objetos, instrumentos,
efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien
proveniente del delito o al servicio de la organizacin
criminal, en caso flagrante o peligro inminente de su
perpetracin. Pero deben dar cuenta al fiscal.
Dr. Pablo Snchez
Velarde 46
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
b. Proceso de prdida de dominio (art. 18)
Tratndose de objetos, instrumentos, efectos o ganancias del
delito o cualquier otro bien proveniente del delito o al
servicio del crimen organizado, sern sometidos al proceso
de prdida de dominio.

mbito: D. Leg.1104
Cuando no es posible iniciar o continuar el proceso penal.
Cuando ha concluido el proceso sin haberse desvirtuado el
origen delictivo de tales bienes.
Cuando tales bienes se descubren con posterioridad a la etapa
intermedia o luego de concluida la instruccin.
Cuando se descubren los bienes luego de concluido el proceso.
Dr. Pablo Snchez
Velarde 47
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077

c. Administracin y custodia de los bienes de
carcter delictivo (art. 19).

El fiscal o la polica garantizan la seguridad, conservacin,
seguimiento y control de la cadena de custodia de tales
bienes incautados.
La CONABI tiene competencia para la recepcin, registro,
calificacin, conservacin, administracin y disposicin de
los bienes, siempre que provengan de delitos en agravio
del patrimonio del Estado.
Dr. Pablo Snchez
Velarde 48
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077

7. Valoracin de la prueba

La prueba trasladada

Es aquella que actuada en un proceso penal puede ser
utilizada en otro proceso, cuando exista alguna
circunstancia que haga imposible su actuacin y sea
de utilidad para el esclarecimiento de los hechos y
sometido a la valoracin conjunta con los dems
medios de prueba.

Dr. Pablo Snchez
Velarde 49
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
La prueba trasladada (art. 20.1 )

En los casos de delitos cometidos a travs de una
organizacin criminal, las pruebas admitidas y actuadas a
nivel judicial pueden ser utilizadas y valoradas en otro
proceso penal, siempre que su actuacin sea de imposible
consecucin o de difcil reproduccin debido al riesgo de
prdida de la fuente de prueba o de amenaza para un
rgano de prueba.

Tambin pueden utilizarse dictmenes periciales oficiales,
informes y prueba documental de otro proceso. Puede
haber oposicin, la que ser resuelta en la sentencia.

Dr. Pablo Snchez
Velarde 50
VIII. ASPECTOS PROCESALES
DE LA LEY N 30077
Prueba trasladada

La sentencia firme que acredite la existencia de una
organizacin criminal (estructura, peligrosidad y otras
caractersticas) constituye prueba respecto de ello en otro
proceso penal.

Valoracin. La prueba de traslado se valora por el juez
conjuntamente con las dems pruebas bajo las reglas de
la sana crtica, la lgica, las mximas de la experiencia y
los conocimientos cientficos.

Dr. Pablo Snchez
Velarde 51
REFLEXIN FINAL


Si bien, existe la percepcin ciudadana de que no se hace
mucho en el tema del combate a la criminalidad organizada,
las instituciones de la Administracin de justicia involucradas
tales como Poder Judicial y Ministerio Pblico, a travs de
sus operadores, realizan esfuerzos denodados por hacer
frente a la creciente criminalidad organizada, pese a las
limitaciones legislativas (reflejadas en la austera legislacin
en la materia) y presupuestales; ello debera obligar a un
mayor compromiso de parte del Poder Ejecutivo y
Legislativo, de brindar armas suficientes para la real y
efectiva lucha contra la criminalidad organizada.