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Transferencia de Fondos
Transferencia de fondos de la CMCPL a Financiera TFC
S.A vinculada al Sr. Andrs Muoz Ramrez, una
empresa con clasificacin de riesgo en franco deterioro
y perspectivas negativas, pasando en su calificacin de
riesgo de A en el 2011 a B- en el 2013, en la modalidad
de depsitos a plazo (Inversiones), por S/. 312 millones,
S/. 52 millones y S/. 41 millones, en el 2011, 2012 y
2013, respectivamente; las inversiones en promedio
anual estuvieron depositadas en la Financiera TFC S.A.,
ao 2011 por S/. 14.4 millones, ao 2012 S/. 1,9
millones y en el 2013 S/. 3.1 millones. Estas
transferencias de fondos han generado un perjuicio
econmico a la CMCPL por aprox. S/. 9.7 millones.
7. Informacin no proporcionada
por la CMCPL
El 26.Dic.2013 el OCI de la CMCPL emiti el Informe N 042013-CMCPL/OCI con limitaciones sobre el Examen
Especial al Proceso de Adquisiciones y Contrataciones de
Bienes y Servicios, el cual revela que la Administracin de
la CMCPL no nos entreg la documentacin, no obstante
nuestros reiterados requerimientos (ver Anexo 55 y 55.1),
que sustentara los servicios facturados por los siguientes
proveedores Transgresin expuesta en los artculos 41 y
42 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y
de la Contralora General de la Repblica, mediante los
cuales la faculta a aplicar directamente sanciones cuando
la entidad omite en la presentacin de la informacin
solicitada.
8. CONCLUSIONES GENERALES