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C.A.
RIF. J- 31319101-9
PROCESO COMPRAS
COMERCIO EXTERIOR
INICI
O
Se evala el
plan Trimestral
de Venta y se
Proyectan las
Ordenes de
Compra
Se Notifica al
Director para su
negociacin
Se valida la
disponibilidad de
permisos
necesarios para
confirmar orden
de compra
Suficiente
s
No
Elabora y enva
Orden de
Compra a
proveedor para
que elabore FP
de acuerdo al
Plan que
Se verifica
los datos
concuerden
con lo
solicitado
Va a
Pg.
2
Se enva FP a
pineda para
sus
respectivos
tramites
F.P.
Recibe Va
email la
solicitud de
Pago de 20
U.T. por
permiso de
Pineda
Va a
Pg.
2
PINEDA
GOBIERNO
Recibe FP y
procede a cargar
en el Portal del
MINPAL las
solicitudes
Reciben
expediente de
Martes a
Viernes y
Aprueban los
lunes
Arma
expedientes para
ser consignados
al Comit
Interministerial
Emite rechazo o
Aprobacin de
cantidad de
kilos
FP
Inclusin
Imp.
Registro
Sanitario
Realiza
seguimiento
hasta su
aprobacin y
solicita pagos a
LGT
En el Rubro
Leche
(nicamente):
Exencin de IVA
CNP
Licencia
Aprobaci
n
No
S
Inicio
Proceso
Pineda
Enva
Permisos a
Taquilla
nica
Va a
Pg.
2
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
COMERCIO
EXTERIOR
Viene de
Pg. 1
Recibe
informacin de
pago de Finanzas
Recibe Permisos
y valida que
estn correctos
No
Se solicita AAD
Ver Proceso de
Solicitud AAD
Lmina 4
Enva permisos
a LGT
Conforme
Se elabora y se
enva Orden de
Compra al
proveedor con el
Plan de
Embarque.que
Se verifica
los datos
concuerden
con lo
solicitado
Va a
Pg.
3
GOBIERNO
Recibe
Vouchers de
LGT y procede a
retirar los
permisos en
Taquilla nica
Enva email a
Finanzas para el
pago de tasas 20
U.T. Por cada
permiso
Factura
Proforma
Va a
Pg.
3
PINEDA
INS
OP
CNP ESCA
LICE
NCI
A
Recibe Permiso
errado y enva a
taquilla nica
para su
enmienda
Retira permiso
con enmienda y
enva a LGT
FINANZAS
Recibe notificacin
va email y procede
al pago de tasas 20
U.T. Por cada
permiso
Recibe
permisos y
carta de
Exposicin de
Motivos para
enmienda del
error y
Devuelve a
Pineda
Notifica el pago
a Comercio
Exterior y
enva vouchers
a Pineda
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
COMERCIO
EXTERIOR
Viene de
Pg. 2
Recibe Factura
Proforma Verifica que
este conforme
Actualiza
proyeccin de
Embarques
Realiza el primer
pago de 20% y
notifica a
Comercio Exterior
Conforme
S
Se da la
aceptacin
al
Proveedor
mediante
firma y sello
y se le
notifica el
plan de
embarque.
Se solicita
AAD
No
Se enva
a
Proveedor
para que
realice los
ajustes
Se notifica a Tesorera el
monto y la condicin de
pago
Recibe Notificacin
de pago de anticipo
y procede notificar al
Proveedor para el
primer despacho
PROVEEDOR
Recibe
notificacin
corrige proforma
y enva
nuevamente a
Comercio Exterior
Recibe la Orden
de Compra y el
plan de
embarque
Confirma pago
del 20% y
coordina el
primer embarque
previo al AAD
Entrega de
acuerdo a lugar y
fechas convenido
FIN
VER
PROCESO DE
ADUANA
Lmina 5
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
OPERADOR
CAMBIARIO
Pg.
2
Al obtener los
permisos, entra al
Portal de CADIVI y
procede a realizar la
solicitud de AAD
Imprime solicitud y
arma 3 expedientes
con los recaudos
exigidos para
consignar al
Operador
Cambiario
Originales LGT
Realiza seguimiento
en el Portal hasta
confirmar la aprobacin
va Internet
Va a
Pg.
5
CADIVI GOB.
Recibe
Expedientes.
Verifica.
Registra en Portal
de CADIVI
Recibe
Expedientes.
Verifica.
Registra en Portal
de CADIVI
Enva a CADIVI
en un plazo de
5 das hbiles
Max.
Asigna AAD,
dependiendo de
disponibilidad
de Divisas,
rubro y los
Montos
solicitados
Publica en el
Portal del
usuario el
cdigo AAD
Documentos a Consignar:
Acta de Consignacin de Documentos.
RUSAD 002 y 003
Factura Proforma
CNP o Licencia (depende del producto)
Va a
Pg. 5
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
PROCESO ADUANAS
COMERCIO
Viene
EXTERIOR
Pg. 4
FINANZAS
Recibe
Planificacin de
embarques
Aprobado el AAD
notifica a Finanzas
el Plan de
Embarques
Notifica al
Proveedor Permisos
a utilizar y La
planificacin de
cada Embarque
Recibe
documentos:
Unidad de CADIVI
revisa factura y la
Unidad de Aduanas
el resto de los
documentos
Actualiza Flujo de
Cajas
Recibe factura
comercial y
constancia de
Recepcin
Asigna cdigo
Profit y carga en
inventario
Actualiza Fecha
real de embarque
Enva
notificacin al
Proveedor
Si
CONFORME
NO
Se notifica a
Finanzas para que
cargue el inventario
en transito (factura
y Constancia de
Recepcin)
Previo a la llegada
del buque se enva
al Agente de
Aduana permisos
aprobados
Unidad de CADIVI
autoriza al agente
Aduanal
Solicita
correccin
de
documentos
errados Pre a
la llegada de
la carga
PROVEEDOR
AGENTE DE ADUANAS
Recibe
notificacin
procede a
despachar de
acuerdo a las
fechas
indicadas
Despus
del
zarpe del buque
enva
documentos
escaneados para
su aprobacin a
LGT
Tiempo aproximado
de transito entre 15
a 20 das
Fin
Recibe validacin de
documentos e
instrucciones para
enviar originales al
agente de Aduanas
TOMCAR
Realiza
correccin y
enva
nuevamente a
LGT
Certificado de Origen
Recibe
documentos y
procede a
notificar la
recepcin a LGT
Espera
confirmacin de
parte de la
naviera sobre la
fecha de llegada
del buque.
Una vez que
confirman arribo
al muelle y
descarga de
contenedores,
validan con
BOLIPUERTO la
relocalizacin de
la mercanca.
Obtienen el acta
de recepcin.
Previa
autorizacin de
LGT desconsolida
y genera la
Declaracin y
Acta de
Verificacin de
Mercancas
Va
Pg.
7
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
Previo a la llegada
de la carga se
solicita a la lnea
liberacin
AGENTE DE ADUANAS
FINANZAS
Recibe
Notificacin de
LGT por escrito
Recibe solicitud
de pago
Recibe
notificacin de la
lnea naviera va
email
No
Si
Revisin
Se
de
notifica
condicion
al
es
Agente
otorgadas
de
y se
Aduanas
solicita
para que
reparo. De
proceda
lo
con la
contrario
liberaci
se
n de la
procede al
carga
pago de
Enva e-mail al
gastos Agente de
locales y/o
Aduanas de
D. G. Notificacin
Recibe email de
solicitud de pago
y enva a
Finanzas
Solicita
liberacin
en las
oficinas
del
Agente
Portuario
de la lnea
Recibe solicitud
de liberacin y
procede a validar
Realiza pago y
envia email al
Agente de
Aduanas c/c a
Comercio Exterior
PROCEDE
SI
PROCED
E
LINEA NAVIERA
No
No
Solicita
preliquidaci
n de gastos
a cancelar a
la linea
Si
Notifica
a LGT la
no
Liberaci
n
Notifica a
LGT
liberacin
de acuerdo
a los
beneficios
otorgados
Enva e-mail a
LGT de
Notificacin
Envia
preliquidaci
n a LGT y
espera
confirmacin
de pago
VER
PROCESO
DE
ADUANA
Lmina 5
Recibe notificacin de
Pago y procede a
solicitar Liberacin a la
Lnea
Recibe pago y da
confirmacin de
liberacin por
escrito al Agente
Aduanal
C
C
VER
PROCESO
DE
ADUANA
Lmina 5
PROCEDE
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
COMERCIO
EXTERIOR
AGENTE DE ADUANAS
Viene
Pg.
5
Recibe Acta de
Recepcin
Notifica a Logstica
C/copia a Finanzas
sobre el nuevo
stock de
mercanca en
Aduana
Desconsolida
B/Ls
Transmite
SIDUNEA
Realiza
seguimiento al
proceso de
Desaduanizacin
de Mercanca
Recibe DUA y
pasa a Finanzas
para que
autoricen el pago
al banco
recaudador
Recibe
preliquidacin de
Bolipuerto, y
enva a Finanzas
para el pago
Recibe
Informacin de
Pago de Finanzas
Notifica al Agente
de Aduana para
proceder a
desaduanizar
Procede a la
confrontacin de
documentos
Se procede a
Reconocimiento
SENIAT 1er da
CADIVI 2do da
Solicita
Preliquidacin de
BOLIPUERTO y
enva a LGT
Va a
Pg.
9
BOLIPUERTO
Viene
Pg. 5
Notifica al Agente
de aduanas
Relocalizacin de
mercanca
Emite Acta de
Recepcin
CADIVI
SENIAT
SADA
Realiza
INSOPESCA
posicionamiento
LGT
AGTE ADUANAL de Equipos para
efectuar
reconocimiento
Emite
Preliquidacin
Recibe Pago y
libera Mercanca
Emite Factura
Fin
FINANZAS
LOGISTICA NACIONAL
Recibe informacin
de Mercanca en
Aduanas y
transfiere a
Inventario
Disponible
Recibe Planillas
para el pago del
IVA y Arancel del
SENIAT Y
Preliquidacin de
BOLIPUERTOS
Realiza pagos
IVA
SENIAT
BOLIPUERTOS
ALCALDIA
Recibe
informacin del
nuevo Stock en
Aduana
Solicitan a
Finanzas
transferir el
Inventario de
Trnsito a
Inventario
Disponible.
Enva distribucin
de la carga a
Comercio Exterior
(los predios y/o
despacho
directos)
Va a
Carta al banco
Pg.
Transferencia o
9
Cheque de gerencia
Depsito directo
Notifica de los
Pagos a Comercio
Exterior
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
COMERCIO
EXTERIOR
Viene
Pg.
7
AGENTE DE ADUANAS
Presencia
Reconocimiento y
Valida
Recibe Notificacin
de conformidad en
Reconocimiento
Solicita a
Logstica
Nacional
Distribucin o
instruccin de
destino de la
mercanca
Registra
informacin en el
portal de SADA
de acuerdo a la
data de la DUA
Gira instrucciones
de despacho al
Agente de
Aduanas
Conforme
S
Enva
informacin
a Comercio
Exterior
CADIVI
Procede 2do.
Reconocimiento
Validacin de
Importacin
No
Ver proceso de
Cierre Pg. 11
Se solicita
2do
reconocimient
o
Recibe
instrucciones de
despacho y
procede
LOGISTICA NACIONAL
Recibe
informacin y
procede a enviar
la distribucin
Ver
Pg.
9
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
COMERCIO
EXTERIOR
viene
AGENTE DE ADUANAS
Pg.
7
Recibe informacin de
Logstica e informa al
Agente de Aduana
para coordinar el
despacho
Recibe
Informacin
de los datos de
Choferes y Vehculos
y guarda la data por
si ocurre un siniestro
Solicita a logstica
guas de movilizacin
de carga y depsitos
de INSOPESCA
Recibe depsitos de
INSOPESCA y enva al
Agente de Aduanas
Recibe Informacin va
email del Agente de
Aduana confirmando
la salida de los
equipos del puerto
Notifica a Logstica la
salida del muelle de la
mercanca
Recibe informacin de
la llegada y cantidad
de contenedores
Va Pg.
10
Proceso de Reconocimiento
Recibe informacin
de LGT y coordina
con el Transporte
Recibe guas de
movilizacin,
depsitos
INSOPESCA y
prepara carpeta
para el transito de la
mercanca hasta su
destino final
Exped
ie
movil nte
izaci
n
de ca
rga
Entrega expediente a
Transportistas y
confirma despacho a
LGT
TRANSPORTE
Recibe informacin
de Agente de
Aduana y coordina
su flota
Informa los
datos de
Choferes y
Vehculo a
Comercio
Exterior
Reciben expedientes
y proceden a cargar
y despachar desde
muelle
LOGISTICA NACIONAL
Recibe solicitud de
comercio exterior y
Notifica a Finanzas
semanalmente
solicitud de depsitos
de INSOPESCA
Recibe depsitos de
INSOPESCA y
entrega a comercio
Exterior en cada
importacin
Prepara y enva al
agente de aduana las
guas de movilizacin
para el traslado de la
carga
Recibe Notificacin de
la salida de la
Mercanca
Procede a despacho
a los Almacenes
Va Pg.
10
Llegada de Mercanca
a almacn
Confirma a comercio
Exterior la Llegada y
numero de
contenedores
FINANZAS
Realiza depsitos
INSOPESCA 2UT
por cada gua y
enva soportes a
logstica
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
COMERCIO
Viene
EXTERIOR
de
Pg.9
Valida
informacin de
Llegada de
contenedores al
almacn
LOGISTICA NACIONAL
PROVEEDOR
Apertura
contenedores y
verifica
mercanca
Recibe y analiza el
reclamo notifica
resulta a comercio
exterior
Conforme
Proced
e
Conforme
S
Logstica
procede a
la
apertura
de
contened
or para
despacho
de la
mercanca
No
transporte
realiza
Emite
Acuse de
Recibo
conforme
y
Procede
al
despach
o a nivel
nacional
Emite
Acuse de
recibo de
mercanca
con fotos
y enva a
comercio
exterior
en un
plazo de
48 horas
seguimient
o de las
FIN
No
Comercio
exterior
en
conjunto
con la
empresa
de
unidades
Recibe informe
de faltantes y /o
daos para
elaborar reclamo
al proveedor
Elabora reclamo
a proveedor con
sus respectivos
soportes y enva
va email
No
Paga
Daos
y/o
faltantes
LGT
asume el
costo del
dao y/o
faltante
FIN
FIN
AGENTE ADUANAL
Viene
de
Pg.9
Retira la
Declaracin y
Acta de
Verificacin de
Mercancas en
CADIVI - PBL
Enva a Comercio
Exterior
documentos
para cierre de
Importacin
Declaracin y
Acta de
Verificacin de
Mercancas,
factura final y
soportes de la
importacin,
(DUA, BLs, DAV,
Forma 86,
INSOPESCA,
CNP)
Va a
pg.
12
VER NOTIFICACION DE
DAOS DE EQUIPOS EN
ALMACEN DESTINO
LAMINA 11
En un plazo de 20 das
hbiles despus del
despacho del ltimo
contenedor
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
Recibe Acuse de
Recibo y valida la
informacin
DAOS
EQC
S
O
Emite Acuse de
recibo de los
Contenedores y
envia a
Comercio
Exterior
AGENTE ADUANAL
Reporta
devolucin de
contenedores
Notifica a
Comercio
Exterior
No
FIN
Se evala a quien
corresponde el dao
Se enva e-mail
notificando al
responsable
FIN
Recibe notificacin de
retorno de vacos a la
Lnea
Valida beneficios por
concepto de DEMORA
Hace Seguimiento de
Devolucin de Equipos
FIN
LOGISTICA
INICI
NACIONAL
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
OPERADOR
CAMBIARIO (BANCO
DE VENEZUELA)
OPERADOR
CAMBIARIO (BANCO
DEL TESORO)
CADIVI
Viene
pg. 10
Recibe
declaracin y
Acta de
Verificacin de
Mercancas
Prepara
Expediente y
enva a Finanzas
paraReciben
su revisin
Expediente, se
preparan
carpetas para la
firma del
Representante
legal
Enva al Operador
Cambiario 3 4
carpetas
LGT copia
LGT copia
CADIVI Original
se Incluye
Declaracin de
Exportacin
Carta de Crdito
copia
Banco copia
Actualiza
cuadro Soporte
control
financiero y
enva a
Finanzas
Recibe Cierre de
Importacin
Banco copia
LGT copia
CADIVI Original
Recibe Cierre de
Importacin
Ver
procedimiento
Para cierre de
Importacin
en Anexo 1
Prov. 098
Carta de Crdito
copia
Banco copia
Tramita el Cdigo
de Reembolso en la
Pg. Del Banco
Central de
Venezuela y enva
expediente CADIVI
Informa a
Finanzas cuando
genera el SWIFT
Informa a
Finanzas cuando
genera el SWIFT
FIN
Recibe
Expediente
CADIVI Original
Verifica el
Expediente
aprueba o
rechaza el mismo
CADIVI Original
Tramita el Cdigo
de Reembolso en la
Pg. Del Banco
Central de
Venezuela y enva
expediente CADIVI
FIN
FINANZAS
Aprobaci
n
S
No
ALADI
Conforme
Se evala el
motivo del
rechazo
Se Introduce
Recurso de
Reconsideraci
n
Recibe
expediente,
verifica
documentos y
aprueba para el
Cierre de
Importacin
Recibe
semanalmente y
coteja con los
pagos realizados
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
REPORTE DE IMPORTACIN
PINEDA
COMERCIO EXTERIOR
Recibe
Respaldo de
Importaciones
y realiza
distribucin
INICI
O
Elabora
Reporte
mensual de
importacione
s
DIRECTOR
GUBERNAMENTAL
Recibe
Respaldo de
Importaciones
y realiza
distribucin
FINANZAS
Recibe factura
y remite a
comercio
exterior para
validacin
PINEDA
Recibe factura
y procesa pago
notifica a
pineda
MINPAL
Pineda
Genera
factura para
cobro a LGT
enva a
Finanzas
Factura
Recibe
notificacin de
pago y valida
el mismo
FIN
Distribuye
respaldo a
Pineda, Director
Gubernamental
y Comercio
Exterior
Recibe factura
y verifica y
aprueba pago y
reenva a
finanzas
MERCAL
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
FINANZAS
Recibe Plan de
Embarque
Recibe
instrucciones
de Gerencia
para cargar y
generar O.C.
Elabora OC.
PROVEEDOR
INTERNACIONA
L (SISTEMA)
Elabora OC DE
GASTOS
LOCALES
(SISTEMA)
Genera
Presupuesto
de gasto (15
Das de
antelacin)
RECIBEN
PRESUPUESTO
PARA
CONSIDERACIN
DE FONDOS
FIN
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
COMERCIO
EXTERIOR
INICI
FINANZAS
O
EMISIN DE
FACTURAS
Factura
Proforma
RECEPCIN DE
FACTURAS EN
FISICO
RECEPCIN DE
FACTURAS
VALIDACIN Y
COTEJO DE
FACTURAS vs
O.C.
GENERACIN
DEL PAGO
APROBACIN
GERENCIA
FIN
ACUSE Y
REMISIN DE
FACTURAS A
FINANZAS
COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9
Recibe
proyeccin de
Compras a
nivel
informativo
COMERCIO
EXTERIOR
Recibe
Proyeccin de
ventas y
Elabora
Proyeccin de
Compra
Enva
Semanalmente
a los
Directivos,
Gerencia de
Ventas y
Gerencia de
Logstica
VENTAS
INICI
O
Elabora
proyeccin de
Ventas y enva a
CE
Recibe
Proyeccin de
Compras y
Coteja con el
Plan de Ventas
FIN