Principios de

Investigacin
Criminal
Prof. Ramn Ortiz Rodrguez

SINOPSIS HISTORICA DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

PERIODO PRIMITIVO
1.

Comprende desde los primeros tiempos

en que el hombre se agrupa en la
sociedad hasta los ltimos aos del siglo
18.

2.

La personalidad humana careca de

valor y la vida, al igual que la libertad
eran consideradas poca cosa.

3.

No exista agrupaciones profesionales

dedicadas al trabajo policial.

4.

Los medios de investigar eran :

denuncia, simples sospechas, uso de
actos de magia, las torturas, etc.

PERIODO CONSTRUCTIVO
Comprende desde finales del siglo 18 hasta
finales del siglo 19, se distingui por:
1. Se promueve la organizacin de la investigacin
criminal y la actividad policial como una
profesin.
2. Surgen dos fases : La intuitiva, y la psicolgica
o reflexiva.
3. Fase intuitiva - El investigador criminal
descubre los delitos y sus autores, usando sus
aptitudes naturales: aplica sus facultades
innatas, pero acta ms por intuicin que por
razonamiento, debido a que carece de
entrenamiento cientfico.
4. Fase Psicolgica- La investigacin criminal

PERIODO CIENTIFICO
1.

Comienza en el siglo XX y marca el

verdadero nacimiento de la
investigacin criminal como tal.

2.

Los empleados locales de la polica se

estabilizaban en muchas reas y
surgen las primeras escuelas
profesionales que le dn prestigio a
esta organizacin.

3.

Casi toda la Polica del mundo se

renuevan y buscan perfeccin.

4.

Actualmente la investigacin criminal

tiene bastante de arte y mucho de

Investigacin Criminal
Arte o tcnica de solucionar
problemas criminales a travs del uso
de todos los mtodos y conceptos
investigativos tales como:
Entrevista e Interrogatorio
Recoleccin de Evidencia
Observacin, Evaluacin y anlisis de
hechos a travs de la inteligencia y el
sentido comn.

Propsito de la Investigacin
Criminal
Recopila informacin ( entrevista e
interrogatorio, vigilancia y seguimiento,
record confidencial, informantes)
Recopila evidencia( Manejo de escena
criminal, solo se tiene una oportunidad)

Postulados y/o Reglas de Oro

de la Investigacin Criminal
No

hay crimen perfecto

La Investigacin Criminal no es un.
arte de magia.
La identificacin del criminal se
facilita por su constitucin biolgica.
Todo caso se gana o se pierde en la
escena del crimen.
Un objeto levantado jams vuelve a
su posicin original.
Tiempo que pasa, verdad que huye.

El Tringulo de la Unin forense

Escena

Evidencia

Sospechoso

Vctima

Datos
Histricos
Inglaterra 1700
A partir del siglo XVIII el pas se encontraba
sumergido en un hervidero de crmenes y de
violaciones de todas las leyes. El pais no
contaba con un fiscal general ni una policia
propiamente dicha. Se sustentaba que el
orden y la propiedad deban ser
garantizados por los propios ciudadanos. Sin
embargo la corrupcin imperante dio origen
a la aparicin de unos personajes llamados
thieftaker (gente que captura ladrones) que
se hacan llamar detektive

1750

Inglaterra
Henry Fielding consigui
fondos para crear una
brigada criminal en la
cual los integrantes
portaban un chaleco rojo
a manera distintiva y una
pistola los cuales
recibieron el nombre de
Bow Street Runners.
Durante 90 aos fueron la
nica policia en Londres.

1810
Francia
Eugene Francois Vidocq fundador de la Suret,
Expresidiario, ofreci sus servicios a la prefectura de
Paris a cambio de no volver a ser encarcelado. Form
su organizacin con exdelincuentes. Efectu un archivo
con los datos de todos los delincuentes que conoca,
aspecto fsico y mtodos de trabajo. Comenz la
costumbre de pasar Revista a todos los reos para
grabar mentalmente sus rostros.

Eugene Francois Vidocq

1829
Inglaterra
Robert Peel,
ministro del interior,
interviene en la
creacin de un
cuerpo de polica.
En los 30 se
establece Scotland
Yard.

Scotland Yard

1850
Estados Unidos

Allan Pinkerton, policia

por casualidad al
descubrir una pista a un
grupo de bandoleros,
decide convertirse en
detective y crea una
agencia. Los Pinkertons
se convirtieron en los
ms eficientes
criminalistas de su
tiempo.

1882
Francia
Jean Camecasse, prefecto de
Pars; alcanz cierta notoriedad
por el hecho de haber fundado
las primeras escuelas de polica.
Estaba a favor de las
innovaciones, capt
la importancia de las ideas de
Alfonso Bertilln. Le di la
oprtunidad a Bertilln que
demostrara la eficacia de su
mtodo de identificacin.

Mtodo Bertilln

Alfonso Bertilln

1903
Golpe al Bertillonaje
Estados Unidos
El caso de William
y Will West
demostr que el
sistema de
Bertilln no era
seguro.

1914
Francia
Bertilln fallece en este
ao y con esto desaparece
la Antropometra, la cual
es sustituida por la
dactiloscopa como nico
sistema de identificacin
en todas las policas
europeas, incluida la
francesa.

Mtodo I.C.L

Investigacin
Cientfica
Legal

INVESTIGACION
Es el proceso de bsqueda de informacin y
evidencia, con el fin de esclarecer el hecho
delictivo y responsabilizar a los autores.

CIENTIFICA
La aplicacin de los Mtodos cientficos
disponibles con el fin de esclarecer un hecho.

LEGAL
Para reconocer los derechos constitucionales y
civiles de nuestro sistema democrtico, hay que
atemperar el procedimiento investigativo al
debido proceso de ley.

La Aplicacin del Mtodo Cientfico en el

Proceso de la Reconstruccin.

1. Defina el problema o pregunta.

2. Coleccione datos para resolver el

problema.

3. Postule una hiptesis.

4. Clasifique y organice los datos.

5. Pruebe la hiptesis.

6. Defina la conclusin.

Razonamiento Deductivo vs.

Razonamiento Inductivo

Los argumentos deductivos son aqullos en los

que la conclusin debe lgicamente salir de la
premisa. Si la premisa es verdad, la conclusin
tambin debe ser verdad.
Premisa: Varias huellas digitales,
contaminadas con sangre de la persona A,
estn en un cuchillo. Las impresiones
pertenecen a la persona B.
Conclusin: La persona B estuvo en contacto
con el cuchillo luego de que la persona A
empez a sangrar.

Razonamiento Deductivo vs.

Razonamiento Inductivo
Argumentos

inductivos: Mtodo por el

cual se llega a conclusiones generales
a partior de hechos particulares.
permite exploracin por el analista.

Premisa:

Persona A fue apualado en

el punto Z. El cuchillo que contiene la
impresin que incrimina al sospechoso
tambin se encontr en el punto Z.

Conclusin:

Persona B estaba
envuelto en el ataque de persona A.

Criminalstica
Es la profesin y disciplina cientfica dirigida
hacia el reconocimiento, identificacin,
individualizacin y evaluacin de evidencia
fsica, mediante la aplicacin de la ciencia
natural al campo legal.
Reconocer: Examinar con cuidado una cosa o
persona para establecer su identidad.
Identificacin: Demostrar o reconocer la
identidad de una cosa con otra, reconocer que
una cosa o persona es la misma que se busca
o se supone que sea.
Individualizacin: Especificar, distinguir una
cosa de otra por cualidades peculiares.
Evaluacin: Determinar o estimar el valor y

Reconocer
Preservacin, Documentacin,Recoleccin
Identificacin

Propiedades Fsicas

Propiedades Biolgicas

Propiedades Qumicas

Comparaciones Caratersticas de Clase

Estndar

Desconocido

Control

Individualizacin
Comparacin individualizando caractersticas Determinando su origen/fuente
Interpretacin
Organizar Datos/estadstica/lgica
Reconstruccin

Solucin del Crimen

Criminologa
Ciencia

multidisciplinaria que estudia

las causas y efectos de la conducta
desviada y criminal. Ciencia que tiene
por objeto el estudio del delito,
infraccin o transgresiones de la
criminalidad o delincuencia efectiva;
el estudio de los delitos por su ndole
o naturaleza como actos o hechos.

Sociologa Criminal
Investiga

las causas y factores del

orden social que influyen en el
comportamiento criminal.

Ejemplo:
Factor econmico desde los puntos de
vista:
Metas inalcanzables por el individuo.
Padres que se ven en la obligacin de
trabajar y desatienden a los hijos.

Psicologa Criminal

la ciencia que estudia las causas

psicolgicas relacionadas con el delito
Comprende dos fases:
1. La investigacin de los
delincuentes y la razn de su
comportamiento delictivo.
2. Investiga poltica criminal, tctica y
tcnica criminal. Comprende el
estudio de los (Modus Operandi)

Antropometra:
Es

la tcnica de identificacin del

delincuente mediante sus medidas
anatmicas. (Desarrollado por
Alphonse Bertillon 1879) Consista en
anotar once medidas del cuerpo y
archivarlas en una tarjeta.
Ejemplo:
Nariz, dedos, brazos, crneo, etc.

Balstica
Ciencia

que tiene por objeto el clculo del

alcance y direccin de los proyectiles.

Comprende de tres (3) estudios:

Balstica Interior- estudia todo lo que
sucede desde que se oprime el gatillo
hasta que el martillo impacta al detonador.
Balstica Exterior- estudia todo lo que
sucede desde que el proyectil sale del
arma hasta que llega a su objetivo.
Balstica Terminal- estudia los efectos del
proyectil en su objetivo o tarjeta.

Serologa
Disciplina

cientfica que estudia e

identifica los fluidos del cuerpo,
tales como:
sangre
semen
sudor
saliva

Metalurgia:
Indica si dos piezas de metal tienen el
mismo origen.
Indica fabricante de una herramienta en
particular.
Determina marca de automvil.

Petrografa:
Estudio de la composicin de los
minerales, tales como:
-suelos
-concreto
-aislantes de cajas fuertes
-plstico y similares