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Este es el sentido de
en el sector p y privado.
Directiva contra el blanqueo de 26-10-2005.
Directiva 2005/60/CE.
2006/70/CE, 1-8-2006.
Donde se hace hincapi en las personas interpuestas o
familiares de funcionarios pblicos implicados en hechos de
corrupcin.
Se ha constatado que en el mercado inmobiliario es donde ms
dinero se ha blanqueado en Espaa en los ltimos aos.
A pesar de ello, y aunque exista un elevadsimo n de agentes en el
sector, el SEPBLAC se realizan muy pocas inspecciones, en el ltimo
ao se recibieron 42 notificaciones y no se sancion a nadie.
Se demuestra nuevamente fracaso de la normativa administrativa
de prevencin y se trata de suplir con incrementos punitivo.
Blanqueo
301.2: difcil diferenciar del primer prrafo. Pueden ser conductas referidas a