La Investigación Criminal

Los actos de
investigacin
Dr. Jos Abraham Rojas
Conceptos
Criminologa: Es la ciencia que estudia el
crimen, al delincuente, la victima y el control
social; con arreglo dominantes de la
antropologa, psicologa y la sociologa criminal.
Criminalistica: Es la disciplina que aplicando
conocimientos, mtodos y tcnica a su objeto de
estudio, descubre y verifica el hecho
presuntamente punible, al autor o autores para
aportar la prueba al rgano jurisdiccional.
La investigacin criminal.
Criterio tcnico policial
Es el conjunto de diligencias que practican
los miembros de la polica o los miembros

del Ministerio Pblico para descubrir,
recolectar, analizar y comprobar a travs
de mtodos cientficos que se auxilian de
otras ciencias (matemtica, fsica,
qumica, biologa, antropologa, ciencias
naturales y la psicologa) los indicios y
evidencias fsicas de un hecho delictivo.
Actos de investigacin.
Criterio tcnico jurdico
Son todos aquellos actos dirigidos a la
bsqueda, recoleccin y reunin de la

prueba que se realizan en la indagacin
para el esclarecimiento de los hechos y el
establecimiento de la participacin del
imputado.
Principio de libertad probatoria. Art.

15 CPP
Cualquier hecho de inters para el
esclarecimiento de los hechos y la

determinacin de la responsabilidad de
los acusados puede ser probado por
cualquier medio de prueba licito.
Sujetos legitimados para realizar

actos de investigacin.
La polica nacional. Art. 228 CPP
La Polica Nacional realizar las

actividades de investigacin necesarias
para el descubrimiento y comprobacin de
hechos presuntamente delictivos. El
resultado de su investigacin ser
presentado como informe al Ministerio
Publico.

El Ministerio Publico. Art. 248 CPP

El Ministerio Publico, en su condicin de rgano
acusador, podr dar a la Polica Nacional directrices
jurdicas orientadoras de los actos de investigacin
encaminadas a dar sustento al ejercicio de la accin
penal en los casos concretos. Cuando el MP lo
considere conveniente podr participar en el
desarrollo de las investigaciones y en el
aseguramiento de los elementos de conviccin, sin
que ello implique la realizacin de actos de
investigacin que, por su naturaleza corresponden a
la PN.

Es legal la figura del investigador privado?
El CPP no establece esta figura de forma

taxativa, por tal razn no es lcito
comparecer en este carcter.
Sin embargo bajo el principio de libertad
probatoria un investigador privado puede
comparecer en calidad de testigo.
La investigacin en los delitos a

instancia particular y accin privada.
Cuando estamos ante delitos a instancia

particular la investigacin proceder siempre y
cuando exista denuncia de la persona facultada
para instar la accin. (art. 113 CPP)
Son delitos de accin pblica a instancia
particular los delitos de violacin cuando la
victima sea mayor de 18 aos, incesto, estupro
y acoso sexual (art. 53 CPP)
Son delitos de accin privada la calumnia e
injuria (art. 53 CPP)
La investigacin en los casos de

inmunidad
Cuando se trate de investigaciones a
funcionarios que gozan de inmunidad, esta

se deber realizar nicamente sobre actos
que sean indispensables para darle
fundamento a la peticin de levantamiento
de la inmunidad
No se podr realizar actos que impliquen
la persecucin penal tales como: citacin,
detencin ni prisin preventiva. Art. 52
CPP
Presentacin de los resultados de

investigacin.
Los resultados de la investigacin sern

presentados al MP como informe, que deber
contener: (art. 228 CPP)
Nombres, datos de identificacin y ubicacin de la

persona investigada o imputado, testigos, expertos o
tcnicos y victimas.
Breve descripcin de las piezas de conviccin, sus
relacin con los hechos y su ubicacin, si se conoce.
Relato sucinto, en orden lgico y cronolgico, de las
diligencias realizadas y de sus resultados
Copia de cualquier diligencia o dictamen de
criminalistica, entrevistas, croquis, fotografas u otros
documentos que fundamenten la investigacin.
Valoracin del informe policial

En sede Fiscal el funcionario del MP
procede a valorar el informe policial para

determinar: (art. 252 CPP)
Si se encuentra completo o hace falta actos

de investigacin.
Si hace falta actos de investigacin, el fiscal
ordenar a la PN profundice o complete la
investigacin, para ello realizar orientacin
jurdica especificando los actos a completar.
Valoracin del informe policial
Si al realizar la valoracin el Fiscal constata

que est agotada la investigacin, proceder
a realizar un anlisis de tipicidad y de la
teora del caso para:
Ejercer la accin penal (acusar art. 77 y 89 CPP)
Desestimar la denuncia, si el hecho no constituye
delito o es absurdo o manifiestamente falso. (Art.
224 CPP).
Archivar el expediente por falta de merito. (Art. 225
CPP).
Dictar un archivo por ahora, mientras se completa
los elementos de conviccin (art. 225 CPP)
Derechos que deben respetar la

PN y el MP en la investigacin.
Los derechos de la victima. (Art. 110 CPP)
Conocer oportunamente la propuesta de acuerdo que

presente el MP
Ser oda e intervenir en las audiencias
Solicitar medidas de proteccin
Constituirse como acusador particular
Ofrecer medios o elementos de prueba
Interponer los recursos previstos en el cdigo.
Ejercer la accin civil resarcitoria
Los dems derechos que establece el cdigo.

PN y el MP en la investigacin
Los derechos del investigado. Art. 95 CPP
Presentarse espontneamente en cualquier momento ante la

PN para que se le escuche sobre los hechos.
Ser informado en el momento de su comparecencia o detencin
de manera clara, precisa, circunstanciada y especifica de los
hechos que se le imputan.
Comunicarse con su familiar o abogado para informar de su
detencin dentro de las tres primeras horas, y en zona rural ser
dentro las 12 horas.
Amamantar a infantes en edad de lactancia.
No ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
No ser objeto de tcnicas o mtodos que alteren su voluntad,
incluso con su consentimiento

PN y el MP en la investigacin
Los derechos del investigado. Art. 95 CPP
Asistencia religiosa
Ser examinado por el medico antes de ser llevado
ante el judicial
Ser presentado ante autoridad competente dentro las
48 horas de la detencin.
Ser asesorado por un defensor
Ser asistido gratuitamente por un interprete
Abstenerse de declarar y a no declararse culpable.
No ser juzgado en ausencia, excepto cuando se
fugue una vez iniciado el juicio.
Derechos de los defensores
Art. 103 CPP.
A partir del momento de su detencin, toda persona

tiene derecho a que se le brinden todas las
facilidades para la comunicacin libre y privada,
personal o por cualquier otro medio, con su abogado
defensor. Se prohbe estrictamente, bajo
responsabilidad administrativa o penal, la
interceptacin o revisin previa de las
comunicaciones entre acusado y abogado, o entre
este y sus auxiliares o asesores, as como el
decomiso de cosas relacionadas con la defensa. Los
defensores tendrn desde el momento de su
designacin, el derecho de intervenir en todas las
diligencias en que se procure la prueba.
Derechos de los defensores

Art. 114 CPP.
Cuando para esclarecer un delito o falta

cometido en cualquier parte del territorio
nacional sea necesaria la practica de
exmenes, diagnsticos, dictmenes o
informes periciales mdicos .., la defensa a
travs del fiscal o el juez podrn solicitar,
segn proceda la intervencin del IML para
que exprese su opinin sobre el punto en
cuestin.
Derechos del acusador particular

Art. 263 CPP
En los delitos de accin publica, en cualquier

momento del proceso, la victima podr
constituirse como acusador particular. Al
efecto, si as lo requiere, el juez pondr a su
disposicin los resultados de la investigacin.
La parte podr solicitar en un plazo de diez
das, y el juez en su caso autorizar, la practica
complementaria de actos de investigacin.
Deberes de la PN y el MP en la realizacin
de los actos de investigacin.
Art. 5. CPP. Principio de proporcionalidad.
Las potestades que este cdigo otorga a la PN y al

MP o a los jueces de la Republica sern ejercidas
racionalmente y dentro los limites de la ms estricta
proporcionalidad, para lo cual se atender a la
necesidad e idoneidad de su ejercicio y a los
derechos individuales que puedan resultar
afectados.
Los actos de investigacin que quebranten el
principio de proporcionalidad sern nulos, sin
perjuicio de la responsabilidad penal en que pueda
haber incurrido el funcionario pblico que los haya
ordenado o ejecutado.
Deberes de la PN en los actos de

investigacin
Respeto a garantas. Art. 112 CPP.
En sus actuaciones, la PN deber guardar el

ms absoluto respeto a los derechos y
garantas individuales consagradas en la Cn.
los tratados y convenios internacionales
relativos a los derechos humanos ratificados
por Nic. y los establecidos en este cdigo.
Deberes de la PN en los actos de

investigacin
Criterios cientficos. Art. 227 CPP
La investigacin de delitos ser efectuada y

registrada por la PN conforme a las reglas lgicas,
tcnicas y mtodos cientficos propios de tal
actividad, salvo las limitaciones establecidas en la
Cn. los tratados y convenios internacionales
ratificados y la ley.
Queda prohibida la utilizacin de la tortura,
procedimientos o tratos crueles inhumanos o
degradantes, y de cualquier otro medio de presin
atentatorio contra la dignidad humana en la practica
de la investigacin policial.
Deberes del MP en los actos de

investigacin
Respeto a garantas. Art. 88 CPP
En el ejercicio de la accin penal pblica, el

MP deber guardar el ms absoluto respeto a
los derechos y garantas consagradas en la
Cn. los tratados y convenios internacionales
relativos a los Derechos Humanos ratificados
por Nic. y los establecidos en este cdigo.
Deberes del MP en los actos de

investigacin
Objetividad. Art. 90 CPP
. En el ejercicio de su funcin, el Ministerio

Pblico adecuar sus actos a un criterio
objetivo, velando nicamente por la correcta
aplicacin de la ley penal. Deber formular
los requerimientos e instancias conforme a
este criterio, an a favor del imputado.
Sanciones en la investigacin
Nulidad por inobservancia de derechos. Art. 160

CPP
Son absolutamente nulos los actos procesales

cuando ha existido inobservancia de los derechos y
garantas que causen indefensin previstos por la Cn.
Tratados, ..
Artculos de la Cn. que tutelan derechos y garantas
(26, 33, 34, 36)
Las personas que se le violen estos derechos pueden
recurrir a:
Interponer recurso de exhibicin personal o de amparo. Art.
45 Cn.
Acusar al funcionario por delito segn sea el caso
Recurrir de queja ante las inspectoras de la institucin que
pertenezca el funcionario.
Sanciones en la investigacin
Nulidad por desproporcionalidad. Art. 5 CPP.
Los actos de investigacin que quebranten el

principio de proporcionalidad son nulos y
eventualmente pueden acarrear responsabilidad
penal al funcionario pblico que los haya ordenado o
ejecutado.
Los actos de investigacin que resulten
desproporcionados pueden ser atacados:
Incidente de nulidad, art. 163 y 165 CPP
Acusar penalmente al funcionario segn sea el caso.
La investigacin criminal
en la obtencin de la
prueba
La pericia como mtodo de

investigacin criminal.
Es el medio mas idneo en la
investigacin criminal, y consiste en la

declaracin de conocimientos que emite
una persona especializada acerca de los
sucesos, las circunstancias o las
condiciones personales inherentes a un
hecho, con el fin de probar la participacin
de los supuestos autores.
La planificacin operativa como

gua de la investigacin.
Es definir y construir un camino o una lnea de

actuacin ordenada para el desarrollo de una
investigacin.
Implica involucrarse operativa y analticamente
en el proceso de su construccin, observando y
reflexionando sobre los datos, hechos,
conductas, circunstancias, personas, hiptesis,
mviles, modus operandis y similitudes con
otros hechos
La planificacin de la investigacin es un
proceso continuo que incluye el antes, durante y
despus.
Los indicios en la investigacin

criminal
Son huellas que generan seales de un hecho

delictivo, y sirven para individualizar al
delincuente y esclarecer el hecho.
Para la criminalistica las huellas, rastros y restos
en general, son los principales elementos para
el estudio y anlisis de los peritos e
investigadores.
Los indicios los encontramos en los objetos con
que se cometi el ilcito, en el lugar de los
hechos, en la victima y el investigado
Indicios ms comunes
Huellas y marcas:
Impresiones papilares
Huellas de pisadas humanas y animales
Huellas de herramientas
Huellas de neumticos
Huellas de moldes
Huellas de dientes
Huellas de lucha
Marcas y nmeros sobre metal borrado
Marcas de lavandera o sastrera
Marcas en papel por apoyo
Marcas de escritura en papel secante o carbn
Marcas de agua y filigrana.
Indicios ms comunes
Manchas:
Sangre
Semen
Saliva
Reactivos
Pintura
Grasa
Aceites
Indicios ms comunes
Armas:
De fuego
Casquillos
Plomos, tacos, municiones, perdigones
Impactos y rebotes
Signos de quemadura, fogonazo o tatuaje
sobre objetos o cuerpos
Orificios de entrada y salida de proyectiles
Armas contundentes, cortantes o punzantes
Indicios ms comunes
Pelos y fibras:
Fibras textiles
Pelos humanos
Pelos animales, plumas
Virutas de madera,
Fibras para embalajes
Aisladores de caja
Indicios ms comunes
Polvos:
Polvo de tierra
Cenizas
Mugre de origen animal o vegetal
Polvos metlicos
Polvos minerales
Polvos por limaduras
Fases de la investigacin
Precisar los hechos que constituyen el
crimen
Identificar a los autores o participes del
crimen.
Capturar al criminal
Obtener y preservar la prueba
Presentar la prueba.
Como precisar los hechos que

constituyen el crimen?
Preservando el lugar del hecho para asegurar los rastros,

restos y huellas que quedan en la victima, victimario,
testigos u objetos.
Entrevistando o interrogando a personas presenciales o
de odas
Fijando fotogrficamente, por video o por planimetra los
objetos personales y materiales encontrados en el lugar.
Realizando una observacin minuciosa de todo cuanto
se encuentra en el lugar
Reteniendo y evitando que personas y objetos salgan del
lugar.
Estudiando interdisciplinariamente los detalles
encontrados.
Anotando los detalles e ideas fijadas para el informe.
Como identificar a los autores?
Realizando ocupaciones de documentos de identidad.

Entrevistando a victimas y testigos.
Levantando registro de huellas pilosas, hematicas,
biolgicas, dactilares y marcas.
Ocupando vestimenta y objetos de los presuntos autores
Elaborando identikit.
Realizando reconocimientos fotogrficos
Realizando reconocimientos personales
Analizando el modus operandi
Revisando video grabaciones
Revisando registros de llamadas y otros registros:
Moteles, bares, gasolineras, vehculos, armas, atencin medica
La captura del delincuente
En flagrancia no requiere de ninguna orden, se debe respetar los

derechos humanos y las garantas constitucionales en proporcin
con la seguridad o peligrosidad del delincuente. Art. 231 CPP
En persecucin inmediata, tampoco se requiere orden de ninguna
autoridad.
Posterior al hecho se debe contar con orden de autoridad (polica o
juez). Ley 228 PN y art. 231 CPP
Las ordenes de capturas no tienen trminos de preclusin.
Uso de la fuerza debe ser proporcional a las circunstancias del
lugar y del delincuente
La captura en flagrancia la puede realizar cualquier persona. Art.
231 CPP
Previo a la detencin la PN puede retener por 3 horas a personas
que se encuentren en el lugar y se presuma que son autores. Art.
229 CPP.
Es principio del sistema acusatorio primero investigar y luego
detener. (inteligencia, vigilancia, observacin, agentes, informantes)
Licitud de la prueba. Art. 16 CPP
La prueba solo tendr valor si ha sido obtenida

por un medio licito e incorporada al proceso
conforme a las disposiciones de este cdigo.
Ninguno de los actos que hayan tenido lugar
con ocasin del ejercicio del principio de
oportunidad entre el Ministerio publico y las
partes, incluyendo el reconocimiento de
culpabilidad, ser admisible como prueba
durante el juicio si no se obtiene acuerdo o es
rechazado por el juez competente.
Cada perito elabora su dictamen y lo remite en

escritura al MP.
Cuando se trata de casos complejos se realiza
estudio interdisciplinario del caso para encontrar
respuestas.
El jefe investigador elabora el informe
conclusivo de la investigacin y remite todo lo
actuado al MP.
Toda evidencia debe ser periciada siguiendo los
procedimientos tcnicos, cientficos y de ley.
Los peritos deben tener los conocimiento
adecuados para realizar dicho trabajo.
Para que la prueba sea licita, confiable y eficaz se debe

realizar:
Identificacin precisa del objeto (marca) por quien lo ocup.

Cumplir con los procedimientos de la ciencia para su
manipulacin, transporte y peritacin.
Evitar contaminarla con otra sustancia que disminuya o afecte el
valor de la prueba.
Protegerlas de los cambios climticos
Cada prueba debe ser empacada por separado en bolsas o
recipientes adecuados, debindola rotular, sellar y firmar hasta
su destino.
Cumplir con los requerimientos de ley cuando se afecte
derechos constitucionales (autorizacin judicial). Art. 246 CPP.
La proteccin de la prueba en la
investigacin
Limitaciones al derecho de
comunicacin del imputado
En las medidas cautelares que establece
el art. 167 CPP en su inciso g, se dispone

que el imputado no debe comunicarse con
personas determinadas, siempre que no
se afecte el derecho de defensa.
La prisin preventiva
Una de las finalidades de la prisin preventiva

es la proteccin de la prueba. En el art. 175 se
establece el peligro de obstaculizacin por parte
del imputado para averiguar la verdad. A saber
por las siguientes acciones:
Destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos

de prueba.
Influir para que otros acusados, testigos o peritos
informen falsamente o se comporten de manera
desleal.
Influir en los miembros del jurado o en los
funcionarios del sistema de justicia
La proteccin del testimonio

Llamado tambin anticipo jurisdiccional.
Art. 202 CPP.
Cuando se enfrente inminente peligro de

muerte del testigo o si este tiene la condicin
de no residente en el pas e imposibilitado de
prolongar su permanencia hasta el momento
del juicio o de concurrir al mismo , la parte
interesada solicitar al juez recibirle
declaracin en el lugar que se encuentre.
Proteccin de victimas y testigos

Proteccin de la prueba. (Art. 195 CPP)
La autoridad correspondiente deber adoptar

las medidas necesarias de proteccin de
testigos, victimas, peritos y dems elementos
de conviccin.
En otros pases (El salvador, EEUU) existe
ley autnoma para la proteccin de victimas y
testigos. En Nic. Est en proceso de
formacin
Otros actos de proteccin de la

prueba. Art. 167 CPP
Anotacin preventiva en asientos del
Registro Publico, como garanta por

ulteriores responsabilidades.
Inmolizaccin de cuentas bancarias,
certificados, acciones y ttulos valores.
Embargo y secuestro preventivo.
Cadena de custodia de las pruebas

A que se denomina cadena de custodia?
A la correcta obtencin, manipulacin,

proteccin, transporte y procesamiento de
todos los indicios, rastros y restos que se
investigan para el esclarecimiento del
ilcito. Exige cumplir:
Procedimientos tcnico cientficos

Observar los imperativos jurdicos.
Fases de la cadena de custodia.
Resoluciones y actos previos (autorizacin judicial)

Hallazgo y custodia del escenario
Inspeccin preliminar y bsqueda de indicios
Fijacin de la evidencia
Recoleccin de los indicios
Embalaje de la evidencia (empaque, sellado y
etiquetado)
Transporte y entrega de la evidencia
Anlisis pericial
Devolucin o destruccin.
Hallazgo y Custodia del escenario

del crimen
Custodia inmediata
Resguardo del sitio
Transferencia de la informacin
Actos irreproductibles
Adecuado acordonamiento (cintas, personas,
otros)
Forma de acordonamiento (por anillo, por
especialidad)
Zona del acordonamiento. (segn la
caractersticas del hecho y la naturaleza del
escenario)
Inspeccin preliminar y bsqueda

de indicios
Adecuadas tcnicas de rastreo
Naturaleza del escenario
Iluminacin del escenario
Corredores dentro del escenario
Nmeros de personas que rastrean
Vestimenta especializada
Personal especializado.
Fijacin de la evidencia
Ubicacin exacta y estado de los
indicios
Reconstruccin de los hechos

Confrontacin con otros elementos
probatorios
Tipos de fijaciones
Fotografas
Planos
Actas
Videos
Recoleccin de indicios
Persona especializada que los recolect
Objeto que recolect
Tcnica que utiliz
Medios que utiliz
Forma de recogerlos
Medios de proteccin empleados
Embalaje de la evidencia
Integridad del elemento probatorio
individualizar embalaje de la muestra

Garantizar integridad del elemento
Cantidad suficiente recolectada par el anlisis
Calidad segn naturaleza del elemento
recolectado.
Empaque
Sellado
Etiquetado
Entrega y transporte de la
evidencia
Custodia segura a su destino
Uso de medios adecuados para su
transporte.
Entrega inmediata.
Constancia de cada una de las personas
que manipulan la evidencia
Destino
Distancia del lugar del hecho al lugar de
destino.
Anlisis pericial
Detalle del estado de las cosas y de su
embalaje
Mtodo utilizado
Cumplimiento de procedimientos
Equipo idneo
Control de calidad
Muestra suficiente
Tcnicas convencionales de
investigacin
Bsqueda de informacin mediante

personas
La PN y el MP estn facultados para citar personas y

realizar entrevistas (art. 230 y 250 CPP).
La entrevista se realiza para obtener informacin del
hecho. Se persigue responder con ello:
Que pas
Quien lo realiz
Como fue realizado
Cuando ocurri
Donde ocurri
A quien se le realiz
Por que se realiz
Para entrevistar se necesita manejar la tcnica,

habilidades y destrezas, as como la diferenciacin para
entrevistar nios, mujeres, discapacitados; Incluye
tambin la tipologa delictiva.
Bsqueda de informacin a travs

del imputado
El imputado puede de forma voluntaria brindar noticias e

indicaciones tiles a la PN y al MP sobre el hecho que
se investiga (art. 230 y 147 CPP)
En dicho acto es necesario que se le prevenga e indique
su derecho de defensa y el derecho a abstenerse a
declarar.
Es recomendable que en ese acto sea asistido por su
abogado y no debe impedirse que lo acompae, con ello
se legitima la declaracin y no es sujeto de nulidad.
La declaracin que brinde en etapa de investigacin solo
podr ser usada como memoria, no es prueba
documental. Si este decide declarar en juicio y cambia
su declaracin, se har uso de la memoria para
recordarle lo que dijo en sede policial.

el acusado
Durante el proceso, el acusado puede optar al principio

de oportunidad (prescindencia de la accin penal (art. 59
CPP) y acuerdo (art. 62 CPP), con lo cual se convierte
en un colaborador eficaz.
Dicha colaboracin debe ser incidente en la
investigacin, brindando informacin esencial para evitar
que se continu el delito o se perpetren otros.
Esta circunstancia da lugar a que por razones de
seguridad dicho investigado entra a un plan de
proteccin de testigos.
Es necesario que el que realiza el cuerdo tenga manejo
de las tcnicas de negociacin, para evitar que el
acusado engae a la autoridad.
Reconocimiento de personas
La polica nacional podr practicar el reconocimiento de

una persona para identificarla o establecer que quien la
menciona efectivamente la conoce o la ha visto. (art.
233 CPP).
Se debe cumplir con el procedimiento, so pena de
nulidad:
Interrogar a quien har el reconocimiento para que describa la

persona sobre quien recaer el reconocimiento.
Escoger a personas de similares caractersticas para que el
sujeto que va ha ser reconocido tome lugar entre ellos.
La persona que lleva a cabo el reconocimiento har la
correspondiente revisin indicando cual de ellos es al que
reconoce.
Se levanta un acta de reconocimiento que firmar la persona
que hace el reconocimiento y el oficial de polica que practic el
acto.
Reconocimiento fotogrfico
Cuando sea necesario reconocer a una persona

que no est presente ni pueda ser habida, su
fotografa podr exhibirse a quien deba efectuar
el reconocimiento. (art. 235 CPP)
Se utiliza de manera similar el procedimiento del
reconocimiento de personas.
Una vez habido el sujeto reconocido, se debe
practicar el reconocimiento de personas.
Un error que puede acarrear este
reconocimiento y genera falta de eficacia, es que
algunas fotos son antiguas y ha cambiado la
fisonoma del sujeto.
Bsqueda de armas, objetos o sustancias

en las ropas y en el cuerpo de las personas
La PN podr realizar la requisa personal,

cuidando el pudor, siempre que haya motivos
suficientes para presumir que alguien en forma
ilegal porta arma u oculta objetos relacionados
con el ilcito. (art. 236 y 237)
De este acto se levantar un acta de secuestro
por los objetos ocupados.
Debe ser proporcional entre la seguridad del
agente y la intimidad del sujeto
Esta bsqueda puede realizarse de dos formas:

Superficialmente sobre las ropas del sujeto
Directamente al cuerpo del sujeto. (desvestir)
Bsqueda de informacin
proveniente de fluidos biolgicos
El uso de esta tcnica est restringida a la autorizacin

judicial. (art. 238 CPP)
Solo se autoriza la extraccin al personal forense o al
personal paramdico en ausencia de este.
Nuestro CPP solo autoriza practicar exmenes de
fluidos biolgicos en la investigacin de hechos que
hayan podido ser causados por el consumo de alcohol u
otras sustancias y en el delito de violacin.
Modernamente si se encuentra en el sitio del suceso
manchas hematicas, saliva o pelos y se presume sean
del investigado, se pide autorizacin fundada al juez
para practicar examen de ADN.

el tratamiento del sitio del suceso
La PN debe preservar la escena del crimen por

el tiempo que sea necesario y debe velar porque
se conserve todo lo relacionado con el hecho
punible y que el estado de las cosas no se
modifique. Art. 230 CPP
Proteccin de la escena del crimen para evitar

contaminacin de las pruebas.
Evitar alterar todo cuanto se encuentre en el
permetro cercano.
Realizar un primer registro para obtener o encontrar
pruebas fsicas (objetos, huellas, marcas)
Se cercan todas las salidas o aperturas criticas, para
aislar el lugar de los espectadores.

el tratamiento del sitio del suceso
Se protege del cambio climtico las evidencias.

No se debe mover ni tocar las superficies donde se
presume se encuentren huellas dactilares.
No se debe mover ni desarreglar cuerpos
encontrados.
Esperar la llegada de los peritos e investigadores.
El oficial que lleg primero a la escena trasmite a los
peritos e investigadores toda la informacin relevante.

exmenes tcnicos
La polica nacional podr realizar los exmenes

pertinentes que juzgue oportunos para la buena marcha
de la investigacin. Art. 230 CPP
Balstica operativa
Trazologia
Huellas de calzado
Huellas de vehculos
Nmeros alterados en superficies
Explosiones, averas e incendios (AVEXI)
Documentoscopa
Qumica
Biologa
Identificacin (dactiloscpica y ADN)
Bsqueda de informacin no
protegida
La PN o el MP podrn requerir informes a
cualquier persona o entidad pblica o

privada identificando el asunto en
investigacin. (art. 230 y 250 CPP).
Los funcionarios y empleados pblicos estn

obligados a proporcionar toda la informacin
de la cual dispongan.
En la solicitud de informacin se debe ser
preciso que es lo que se quiere obtener, para
evitar atrasos innecesarios.
Bsqueda de informacin protegida
Para obtener informacin acerca de

transacciones financieras de las autoridades
financieras pblica o privada, se requiere orden
judicial. Igual ocurre con la informacin
patrimonial, auditorias de la CGR. Art. 211 CPP.
La solicitud solo puede ser realizada por el FGR o la

jefa nacional de la PN
Si ya inici el proceso cualquiera de las partes puede
hacer la solicitud.
Las normas del secreto bancario no impedirn la
expedicin de la orden judicial.
Se exige reserva a los que conocen esta informacin
so pena de responsabilidad civil y penal.
Bsqueda de informacin procedente

de comunicaciones telefnicas.
Art. 213 CPP intervenciones telefnicas.
Es el uso de la tcnica de escucha y grabacin de las

conversaciones del sujeto investigado que realiza por cualquier
medio de telefona.
Debe ser autorizado por autoridad judicial
Solo puede ser solicitado por el FGR o la directora nacional de la
PN.
Se establece el deber de reserva para quienes conozcan de ello.
Tiene una duracin de 30 das prorrogable por una sola vez por
30 das ms.
Solo procede en delitos.
Terrorismo, secuestro extorcivo

Trafico de rganos y personas con fines sexuales
Delitos de droga
Legitimacin de capitales y lavado de dinero
Trafico internacional de armas, explosivos y vehculos robados
La intervencin telefnica
Previsiones en su utilizacin:
Debe tener una justificacin legal y policial.

Debe definirse la importancia y su necesidad.
Se debe determinar el objetivo que se persigue.
Las grabaciones debe ser sometidas al procedimiento
de la cadena de custodia.
No se debe intervenir las comunicaciones del
abogado defensor con su defendido.
La intervencin telefnica
Previsiones que deben tenerse:
Las intervenciones no pueden extenderse del plazo si

antes no se ha autorizado su ampliacin (30 das, art.
213 CPP).
Debe haber una clara instruccin entre el investigador
y el encargado de la interceptacin para confirmar la
hiptesis de investigacin.
Se debe cuidar la calidad de la grabacin para
garantizar los peritajes de voz y tareas de traduccin.
Vigilancia y seguimiento de
personas y cosas
Objetivo: obtener ms insumos y relaciones personales que
puedan favorecer el marco de la investigacin. Se vigila lugares,

vehculos, naves y personas.
Aspectos a considerar:
La vigilancia o seguimiento debe tener un objetivo

determinado.
Se debe individualizar claramente a las personas o
cosas que se va a dar seguimiento.
Debe llevarse un registro fotogrfico o videogrfico,
cuyos resultados deben cumplir con la cadena de
custodia.
No deben afectarse derechos a la intimidad de la
persona vigilada ni de sus familiares.
Bsqueda de informacin proveniente de

comunicaciones escritas, telegrficas y
electrnicas
Modo de utilizacin.
Procede en los delitos que seala el art. 213 CPP

Si es en equipos personales de los investigados se debe
tener autorizacin.
La apertura de los equipos se debe realizar en una
audiencia ante el juez
Requerir de cooperacin internacional para acceder a
base de datos de inteligencia (INTERPOL)
Utilizar peritos en computacin y en bases de datos para
facilitar la bsqueda de claves y rutas de acceso.
Asegurar el lugar donde se ubican los equipos incautados
y cumplir con los procedimientos de la cadena de
custodia.
Bsqueda de informacin mediante la

evaluacin mdico legal de personas
El IML y el Sistema Nacional Forense deben

evaluar a las personas remitidas por orden
policial, del MP o el juez competente y emitir el
dictamen respectivo. Art. 115 CPP.
Aporta las pruebas cientficas para esclarecer
delitos contribuyendo a la paz social y a la
adecuada administracin de justicia
Los resultados de los peritajes deben ser
incorporados al proceso siguiendo el
procedimiento legal.
IML
Institucin de naturaleza cientfica
1.
Medicina Forense
2.
Psiquiatra Forense
3.
Psicologa Forense
4.
Odontologa Forense
5.
Patologa Forense
6.
Antropologa Forense
7.
Radiologa Forense
8.
Toxicologa Forense
9.
10.
Serologa Forense
Gentica Forense
10 ciencias
para apoyar a
la justicia en
la
investigacin
de delitos
La inspeccin de vehculos, naves

y aeronaves . (Art. 230 y 239 CPP)
El vehiculo puede proporcionar una
multiplicidad de pruebas. Estas pruebas

deben recabarse por especialistas y
sometidas al rgimen de la cadena de
custodia.
Factores que pueden encontrarse en los
vehculos:
Podemos encontrar en su interior cabellos,

fibras de ropa de victimas o los sospechosos.
La inspeccin de vehculos.

vehculos:
Encontraremos objetos como recibos de gasolina, boletos de

estacionamiento, recibos de compras, pagos de frontera, etc.
que deben ser sometidos a examen til.
La basura que encontremos tales como: colillas de cigarro,
chicles, galletas, refrescos, agua, chocolate, son vinculantes con
la ruta y el vinculo con la victima.
El vehiculo puede dejar marcas de neumticos, filtraciones de
aceite, que pueden identificarlo.
Las placas que portan los vehculos son base para identificar
sus dueos o posibles rentas de los mismos.
Los vehculos cuentan con permiso de circulacin y seguros que
nos puede indicar nombres de los sospechosos.
La inspeccin de vehculos.

vehculos:
Si no cuenta con matricula ni documentacin se puede

vincular el vehiculo por su color, marca, tipo,
caractersticas.
Algunas ocasiones es necesario guardar por un tiempo
los vehculos para que se le practiquen diversos
exmenes. Se debe evitar que se expongan o
contaminen con otros elementos.
Algunos vehculos son dotados de equipos de ubicacin y
desplazamiento, lo que permite conocer su ruta o
itinerario.
El levantamiento e identificacin de
cadveres
Se practica cuando se encuentra un
cadver y no se conoce su identidad ni la

causa de muerte.
Se realizar la identificacin por cualquier
medio tcnico (ADN, Huella dactilar,
piezas dentales) o por medio de testigos.
Se tendr en la morgue por un tiempo
prudencial para su identificacin, y si no
se logra se sepulta.
Bsqueda de informacin en
cadver legalmente sepultado.
Se utiliza para determinar la causa de la muerte

o la identidad de una persona, as como
tambin encontrar indicios sobre los medios
utilizados para su fallecimiento.
Debe contar con autorizacin judicial, quien
autorizar su exhumacin. Art. 221.
Las partes tendrn derecho a participar de la
exhumacin.
Se debe cumplir con el procedimiento tcnico y
de salud que establece el IML.
Bsqueda de informacin en lugares

pblicos, de reunin o recreo
Su objetivo es encontrar indicios y objetos del

ilcito.
Mientras no estn destinados a la habitacin no
se requiere orden judicial.
No rige las limitaciones de horas destinadas
para el allanamiento de locales privados. Art.
230 y 242 CPP.
Si es mixto el uso del local no se debe penetrar
a los que se usan para habitacin. Si es urgente
se practicar y se solicitar su convalidacin
dentro las 24 horas.
Recoleccin de objetos
Las autoridades dispondrn que sean recogidos los

objetos relacionados con el delito, los sujetos a
decomiso y aquellos que puedan servir como medios de
prueba. Los efectos secuestrados sern identificados,
inventariados y puestos bajo custodia. Art. 215 y 230
CPP.
Los objetos que no sean propios del ilcito sern
devueltos a su legitimo dueo, con la advertencia de que
debern ser presentados en el momento que se
requiera. Art. 244 CPP.
Los que sean producto del ilcito o con ellos se realiz la
accin sern decomisados. Art. 112 CP.
Los actos de Investigacin que

establece la ley de Crimen
Organizado
Los fundamentos para aplicar tcnicas

no convencionales de investigacin.
Art. 1. Objeto de la ley 735.
Regular las funciones del Estado para

prevenir, detectar, investigar, perseguir y
procesar los delitos relacionados con el
crimen organizado.
Preservar el orden interno, la seguridad
ciudadana y la soberana nacional.
Los delitos donde se aplican los

actos de investigacin de la ley 735
Son los establecidos en el art. 3 de la
presente ley.
Constituyen 25 figuras delictivas, que

engloban 47 tipos penales.
Deja apertus cualquier otro delito en concurso
o conexo con estos.
La investigacin y el concurso de
delito de crimen organizado
Toda conducta descrita en este articulo 3,
puede ser investigada y procesada con lo

normado en esta ley
Pero no toda conducta investigada de
esos tipos penales descritos en el art. 3
conllevan el tipo penal de crimen
organizado en forma concursal.
Los actos de investigacin en la ley

735
Art. 28. identificacin presuntiva de droga.
Prueba de campo. (si llega a juicio solo con esta

prueba cual son sus efectos?)
Levantamiento de acta de incautacin o
identificacin.
Traslado de lugar de la sustancia.
Art. 31. incautacin de plantas
Recoleccin de muestras
Elaboracin de acta
Destruccin de plantas.

735
Art. 32. intervencin del Ejercito
En el ejercicio de sus labores

Apoyo a la PN
Art. 34. Levantamiento del sigilo bancario
Se faculta a Directora de PN y FGR solicitar a

juez el levantamiento.
Se agiliza el acceso directo con el juez,
garantizando el carcter sigiloso y urgente de
la medida.

735
Art. 35. medidas precautelares (inciso a al
g)
Su fin es evitar la obstaculizacin de la

investigacin
Lo puede hacer la PN o el MP
Se deben observar en esta medida los
principios de:
Proporcionalidad
Racionalidad
Necesidad

735
Garantas que deben ser observadas.
Art.36.
Debe ser fundamentada por el Juez

Podrn ordenarse hasta por un ao,
prorrogable por otro ms. Si no se acusa en
este periodo las medidas deben de cesar.
Deben ser examinadas cada 3 meses.
Procede el recurso de revisin extraordinaria
de medidas.

735
Art. 37. medidas cautelares.
La clausura temporal del negocio.

La prisin preventiva en caso de delitos:
Trafico de migrantes, lavado de dinero

Trata de personas, trafico de armas
Trafico y extraccin de rganos
Terrorismo, delitos de estupefacientes
Crimen organizado

735
Art. 39. los allanamientos.
Pueden ser solicitados por la PN o el MP

Se tendr acceso directo al Juez
Sern resueltas las solicitudes en el termino de una
hora.
La orden de allanamiento tendr una duracin
mxima de 10 das.
Acoge la definicin de gravedad para aplicar este
acto lo contemplado en el art. 217 CPP.
Podrn ser realizados sin orden judicial, teniendo que
ser convalidados de conformidad al art. 246 CPP

735
Art. 40. asuntos de tramitacin compleja.
Podr ser solicitada por el MP en su escrito de

acusacin o intercambio
Es obligatorio que para declarar la tramitacin
compleja, esta deba ser hecha en audiencia oral
donde se encuentre el acusado asistido por su
defensor.
La tramitacin compleja tiene los mismos efectos del
art. 135 CPP.
La declaracin de tramitacin compleja es apelable,
siendo este tramite de forma preferencial.
Ser resuelto dentro de 3ro. Da
No se oirn nuevas razones del MP.

735
Art. 62. interceptacin de comunicaciones.
Solo podrn ser solicitadas por la directora de la PN y

el FGR.
La autorizar jueces de distrito de lo Penal.
La autorizacin podr ser para:
Impedir, interrumpir, interceptar o grabar comunicaciones.
Debe seguir las normas del CPP art. 213 y 214.

La intervencin puede durar 6 meses prorrogable
otros 6 meses (siempre que sea difcil la
investigacin)

735
Art. 64. control de las actuaciones en las
intervenciones telefnicas.
Se designa un fiscal que dar seguimiento y

control al proceso de intervencin.
La polica debe informar peridicamente al
fiscal el desarrollo de la intervencin.
La intervencin debe cesar cuando se cumple
con los propsitos an antes del vencimiento
del termino autorizado.

735
Art. 64. procedimiento para judicializar los

resultados de la intervencin.
En audiencia con presencia de las partes se

escucharan las grabaciones y seleccionar las que
correspondan.
Se transcribir lo consensuado en un acta de lo cual
tendrn copias las partes.
La incorporacin al juicio de estas partes sern pro
los miembros de la PN que practicaron la
intervencin.
Si resulta no culpable se ordenar la destruccin del
material grabado.

735
Art. 76. anticipo jurisdiccional de prueba.
Sujetos legitimados (victima, testigo, perito)

Causales para su aplicacin ( si su seguridad,
integridad fsica o su vida corre peligro.
Cuando exista fuerza mayor, tenga que salir
del pas.
Estar expuesto a presiones (dinero, amenaza,
violencia, halagos)

735
Se realiza en audiencia, si juez considera admisible

citar a todas las partes, sino solo al ente acusador e
investigador.
Se autoriza el uso de cualquier medio tecnolgico,
con indicaciones que permita el derecho de defensa y
la pureza de la informacin.
Si identidad de testigo se encuentra protegido, se
mantendr en reserva sus datos, ocultando o
distorsionando voces e imgenes.

735
Art. 82. medios especiales de
investigacin.
Son operaciones encubiertas, que permiten

mantener la confidencialidad de las
investigaciones y las personas.
Generalmente se utilizan agentes
encubiertos, agentes reveladores o
informantes.
Solo pueden serlo funcionarios activos
especializados de la PN o el EN.

735
Art. 83 la entrega vigilada.
Consiste en permitir que nuestro territorio

nacional sea atravesado por grupos de
personas que trasladan cualquier objeto ilicito
del crimen organizado.
El pas requirente solicita al Fiscal General
llevar a cabo esta operacin para que este
autorice a la PN controle su desplazamiento

735
Art. 85. la entrega controlada.
Consiste en comprar o vender objetos,

sustancias, bienes, valores o productos que
sean los medios o que constituyan el
producto del delito.
Lo hace un agente encubierto simulando el
acto para detectar, detener o interrumpir la
operacin ilcita.
Puede hacerse internamente o en
colaboracin con otros pases.
El agente encubierto
Objetivo: Infiltrar las organizaciones de delincuencia
para obtener informacin sobre su composicin,
estructura, modo operandi, miembros, que permitan
identificar sus fortalezas y debilidades; que permitan
generar operativos policiales para desarticularla y
obtener las pruebas del proceso.
El agente encubierto
Previsiones:
El agente encubierto solo realizar actos que se enmarquen

dentro del plan metodolgico de la investigacin.
Se debe planificar el modo de infiltracin de la organizacin
conforme la hiptesis de la investigacin.
Identificar los principales riesgos del operativo, incluido el aborto
de la operacin por razones de seguridad y proteccin del
agente.
Contar con la autorizacin correspondiente
Definir el mecanismo de comunicacin seguro con el jefe del
infiltrado, para recibir y entregar informacin.
Analizar peridicamente los avances de la infiltracin.
Anlisis de informacin
Objetivo: Obtener informacin sobre redes criminales de trata de

personas en base a datos iniciales sobre un determinado caso.
Modo de utilizacin:
No requiere autorizacin judicial

Se realiza sobre cualquier dato que aparezca en medios de
comunicacin, informes, investigaciones previas, base de datos,
Internet, intervenciones telefnicas, denuncias, testimonios, etc.
El anlisis genera informes especficos que pueden ser
utilizados por investigadores, fiscales; incluso se pueden aportar
como prueba en juicio.
Debe ser realizado por expertos en anlisis de informacin
criminal.
Inteligencia criminal
Objetivo: Monitorear fuentes pblicas,

informaciones confidenciales, informantes de la
polica, y otras formas que permitan conocer
actividades presentes y futuras de la
organizacin criminal de la trata de personas.
La informacin que genera la inteligencia sirve
para planificar acciones, desarrollar operativos,
confirmar y asegurar la existencia de supuestos
de una informacin.
No requiere orden judicial.
Manejo de informantes
Objetivo: obtener informacin de inteligencia en la investigacin

por medio del reclutamiento y manejo de personas que tienen
acceso a las redes criminales o tienen capacidad de infiltrarse en
estas.
Reclutar y manejar informantes requiere de

capacitacin especializada.
Se debe planificar el manejo de los informantes para
obtener buenos resultados.
Se debe verificar los datos que proporciona el
informante.
Se debe establecer sitios y medios seguros de
comunicacin.
Manejo de informantes
Se le debe orientar correctamente al

informante el objetivo que se persigue y las
tareas que debe cumplir, estableciendo
plazos para ello.
Todo informante requiere logstica y
remuneracin.
Establecer medidas de seguridad (No se
expone al informante).
Garantas Constitucionales en los

actos de investigacin especiales
Art. 91. cumplimiento de garantas.
Se establece garantas en todos los actos a que se

refiere esta ley (735), tanto en la solicitud, ejecucin y
realizacin de la investigacin.
Es imperativo el cumplimiento de las garantas
constitucionales para desarrollar estos actos en las
formas, plazos y fines.
La informacin obtenida con inobservancia de
estas garantas no tendrn valor probatorio
Los actos de investigacin y la

ley 779.
Actos de investigacin aplicables

en delitos de violencia de Genero.
La entrevista nica y la cmara de Hezel

El relato de la victima
El dictamen psicolgico
El estudio socio comunitario
El dictamen fsico
El anticipo de prueba
La investigacin corporal
El desistimiento de la victima
La pericia psicolgica del agresor.
La entrevista nica.
Es un formato que contiene un cuestionario que la

victima debe responder en la primera entrevista con
cualquier agente.
Su contenido debe proporcionar la mayor cantidad de
informacin sobre el ilicito, los riesgos y la condicin en
que llega la vctima.
El uso de esa entrevista debe ser aprovechada por los
que intervienen en el proceso de investigacin del
hecho.
Lo que se verti en esta entrevista no debe volverse a
preguntar.
Su objetivo es no contribuir a la revictimizacin.
El uso en el proceso de esta entrevista es en el juicio
oral cuando la victima se retracta de lo que dijo en su
denuncia.
La cmara de Hezel.
Es un local habilitado para brindar privacidad a

la vctima.
Su estructura contiene, vidrio polarizado, video,
micrfono y las condiciones ambientales.
Hay un entrevistador, las partes o los
funcionarios se ubican fuera del local y pueden
trasmitir sus preguntas por va del entrevistador.
Es ideal para aplicar la prueba anticipada.
Puede tambin usarse en juicio para que victima
no tenga contacto con el agresor.
El relato de la victima
Las pericias hoy en da brindan un valor importante al

relato de la victima.
Las fuentes de este relato lo contienen la entrevista al
investigador (a), la versin dada al Medico forense, al
Psiclogo forense y al Trabajador social u otro testigo.
La victima no puede llegar al juicio, pero su versin es
trasmitida al juez por estos funcionarios que inmediaron
la informacin.
El juez le dar su valor de conformidad a la sana critica,
el sentido comn y la experiencia.
El acusador se encargar de hacer un interrogatorio a
estos funcionarios que haga nfasis en el relato.
El dictamen psicolgico
Es un estudio que se cuestiona porque se hace en

horas.
Sin embargo, el psiclogo se auxilia del expediente de
investigacin y cualifica estos datos recibidos.
Aplica su propia tcnica profesional.
Hay aspectos lgicos deducibles del tipo de violencia
vivida por la victima.
Tambin hay estudios psicolgicos que evidencian que
la psiquis sufre alteraciones por hechos puntuales
traumticos.
El dictamen psicolgico tiene valor casi irrefutable
cuando concurren : (historia de hechos + medios de
prueba + relato de la victima = afectaciones psquicas)
El estudio socio comunitario
Es la investigacin del entorno familiar y comunitario de la

victima.
Se practica por un trabajador social.
Se realiza por entrevistas y procesos de observacin
Las fuentes abordadas unas veces piden el anonimato, no
son testigos del juicio, pero si brindan informacin.
La informacin recabada es procesada por el profesional
bajo el mtodo de la ciencia social.
Los resultados del estudio socio comunitario son
presentados por el profesional en el JOP.
Esta pericia refleja con bastante claridad el tipo de
violencia que vive la victima.
De igual manera nos brinda una informacin insitu de la
conducta del agresor.
El dictamen fsico
Es una exploracin del dao ocasionado a la victima en

su integridad fsica
La exploracin es en el rea en que la agresin puntual
caus el dao, sin embargo si la victima refiere otros
daos de vieja data, se reflejan en el dictamen.
Se valora y se analiza si hay causalidad entre lo narrado
por la victima y los hallazgos encontrados.
Los tipos de lesiones encontradas y los instrumentos
que la produjeron evidencian el grado de peligrosidad
del agresor.
Hay lesiones que no son perceptibles en la parte externa
del cuerpo, por lo que se recurre a otros dictmenes de
especialistas para diagnosticar la gravedad del dao.
El anticipo de prueba.
Casos en que procede:

Cuando se corre el peligro a ser expuesto a
presiones (violencia, amenaza, oferta o promesa)
Por razones de reprogramacin del juicio y la
vctima o testigo se vea imposibilitada de asistir.
El procedimiento a aplicar es el que establece el
CPP art. 202.
La investigacin corporal
Art. 45 ley 779.
Casos en que procede:

Cuando se encuentran evidencias en la victima que deban
ser comparadas con el agresor (fluidos, restos, elementos
pilosos, etc. )
Delitos aplicables
Todos los delitos contra la libertad e integridad sexual
Criterios para su aplicacin

Proporcionalidad
Riesgo de la salud del investigado
Necesidad de la pericia.
El desistimiento de la victima.
Roto el silencio la victima puede retractarse de su

denuncia.
Es un indicio de uno de los ciclos de la violencia
Es un indicio de los grados de dependencia de la mujer.
Luna de miel
Econmica
Afectiva
Social
Su retractacin no pone fin al proceso, todo lo contrario

genera mayor conviccin de la violencia vivida.
Su uso es en el juicio, puede ser contrastada con la
declaracin inicial y si es por documento se presenta ante
el juez fundamentando las posibles causas para este
comportamiento.
La pericia psicolgica del agresor.
Examen para medir comportamientos y

conductas agresivas.
Posibilidad para determinar conductas
psicopatolgicas (esquizofrenia, celopatas, etc.)
Determinar afectaciones a su psiquis
(alteraciones en la percepcin, perturbaciones
mentales)
Parmetro para valorar el grado de peligrosidad
del agresor.
Apertura o interceptacin ilegal de

comunicaciones. Art. 192
Se pena la ilegalidad del acto cuando:
Se abra, intercepte, o use cualquier otro

medio para enterarse del contenido de una
carta, pliego cerrado, despacho telegrfico,
telemtico, electrnico o de otra naturaleza.
La sancin es de 1 a 3 aos.
Allanamiento ilegal. Art. 201

La conducta que se sanciona es aquella
cuando se allana una vivienda sin cumplir

las formalidades de la ley
Sin orden de juez competente.

Que el allanamiento no sea motivado por las
excepciones del art. 26 Cn.
Que el allanamiento se practique y no exista
urgencia para hacerlo.
Delito contra la libertad de

expresin. Art. 429
Impedir a los medios de comunicacin
cual sea su modalidad el derecho a

informar.
Impedir ser informado
Prohibir la lectura de revistas, peridicos y
libros.
Se penaliza de 3 a 5 aos de prisin.
Debe mediar violencia o intimidacin.
Obstculo a la asistencia de abogado o

los derechos del imputado o acusado.
Art. 430
Impedir o obstaculizar la asistencia del
abogado al detenido.
Procurar la renuncia del abogado.
Impedir los derechos del imputado.
Los establecidos en art. 94 y 95 CPP

Los establecidos en la Cn. Art. 33 y 34
Abuso de autoridad o funciones.

Art. 432
Abusando de su cargo o funcin
Ordene o cometa cualquier acto contrario
a la Cn. Leyes o reglamentos.

Perjudique los derechos de la persona.
Se penaliza de 6 meses a 2 aos.
Incumplimiento de deberes. Art.

433.
Omitir, rehusar o retardar algn acto

debido propio de su funcin.
Perjudique los derechos de cualquier
persona
1. investigados
2. detenidos
3. familiares
4. organizaciones de DDHH.
Se pena con 6 meses a 1 ao de prisin e
inhabilitacin.
Denegacin de auxilio. Art. 437.

Cuando le requiere la autoridad
competente estando en funcin y siendo

responsable del auxilio. Se pena con
inhabilitacin especial de 1 a 4 aos.
No presta auxilio a un particular siendo su
obligacin impedir el delito. Se pena con
inhabilitacin especial de 6 meses a 2
asos.
Desobediencia de autoridad o
funcionario. Art. 438.
Se niegue
abiertamente a dar el debido

cumplimiento a resoluciones judiciales,
desiciones u ordenes de autoridad
competente dentro de su competencia y
formalidades legales.
Jefes superiores
Jueces y Magistrados
Fiscales
Perjurio. Art. 474

Faltar a la verdad de los hechos.
Estar bajo promesa de ley en causa
judicial.
Estar obligado a decir la verdad.
Pena de 1 a 3 aos de prisin o multa de
300 a 600 das
Falso testimonio. Art. 475

Ocultar o deformar hechos verdaderos
Simule o afirme hechos falsos
Total o parcialmente
Contra el acusado o querellado.
Pena de 5 a 7 aos de prisin.
Pena se agrava si del falso testimonio
recae sentencia condenatoria. (6 a 8)
Falsedad en el peritaje. Art.476

Lo pueden hacer tambin peritos,
interpretes o traductores.
La pena de prisin es igual al falso
testimonio.
Se impondr adems la pena de
inhabilitacin especial de cuatro a seis
aos.
La pena se agrava por soborno.
Obstruccin a la justicia. Art.

480.
No comparezca sin justa causa a la citacin de

juez o tribunal.
Impide o obstaculice la comparecencia del citado.
Facilite la ausencia del citado.
Provoque la suspensin del acto procesal.
Pena de 90 a 300 das multa y inhabilitacin
especial:
Policas
Fiscales, defensores, procuradores (3 m a 1 ao de
inhabilitacin).
Magistrado, juez o secretario. (6 m a 2 aos de
inhabilitacin).
Facilitacin de evasin. art. 482.
Procurar, permitir o facilitar la evasin.

Que detenido o condenado, est legalmente en
esa condicin.
Lo puede cometer la polica o el particular
Se pena con prisin de 1 a 3 aos, y 2 a 6 aos
de inhabilitacin especial si es autoridad.
Pena se agrava si se utiliza violencia o
intimidacin.
Tortura. Art. 486
Puede ser fsica o psquica

Con fin de investigacin penal
Usada para intimidar, castigo personal, medida
preventiva, pena o cualquier otro fin.
Se pena con 7 a 10 aos de prisin, e
inhabilitacin absoluta de 8 a 12 aos.
La autoridad que no impida u omita denunciar la
tortura, tendr pena de 5 a 7 aos de prisin,
inhabilitacin especial de 5 a 9 aos.
Detencin arbitraria. Art. 33 Cn.
La detencin arbitraria es causal del tipo penal de

abuso de autoridad y recibe la pena que aqu se
establece.
La detencin solo es legal cuando:
Existe mandamiento escrito de juez competente.

Existe escrito de autoridad competente (facultades de
ley de polica).
Caso de flagrante delito.
En todos los casos debe haber fundamento suficiente
para detener.
Considerar gravedad del hecho, peligrosidad del autor.
Analizar situacin con respecto al principio de
lesividad. (afectacin al bien jurdico)
Efectos de actuaciones policiales contrarias

a derecho en el proceso penal.
Actuaciones son actos viciados. (ilcitos)
No se pueden presentar para
fundamentar la acusacin.
Si es en juicio, prueba no es licita,
disminuye o echa a perder el caso.
La prueba es licita solo cuando se cumple
con los requisitos del art. 16 CPP (licitud
de la prueba) y art. 191 (prueba licita
producida o incorporada en juicio)
MUCHAS GRACIAS

La Investigación Criminal

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Los actos de

los miembros de la polica o los miembros

bsqueda, recoleccin y reunin de la

Principio de libertad probatoria. Art.

esclarecimiento de los hechos y la

Sujetos legitimados para realizar

La Polica Nacional realizar las

Sujetos legitimados para realizar

El Ministerio Publico. Art. 248 CPP

Sujetos legitimados para realizar

El CPP no establece esta figura de forma

La investigacin en los delitos a

Cuando estamos ante delitos a instancia

La investigacin en los casos de

funcionarios que gozan de inmunidad, esta

Presentacin de los resultados de

Los resultados de la investigacin sern

Nombres, datos de identificacin y ubicacin de la

Valoracin del informe policial

procede a valorar el informe policial para

Si se encuentra completo o hace falta actos

Valoracin del informe policial

Si al realizar la valoracin el Fiscal constata

Derechos que deben respetar la

Los derechos de la victima. (Art. 110 CPP)

Conocer oportunamente la propuesta de acuerdo que

Derechos que deben respetar la

Los derechos del investigado. Art. 95 CPP

Presentarse espontneamente en cualquier momento ante la

Derechos que deben respetar la

Los derechos del investigado. Art. 95 CPP

Derechos de los defensores

Art. 103 CPP.

A partir del momento de su detencin, toda persona

Derechos de los defensores

Cuando para esclarecer un delito o falta

Derechos del acusador particular

En los delitos de accin publica, en cualquier

Art. 5. CPP. Principio de proporcionalidad.

Las potestades que este cdigo otorga a la PN y al

Deberes de la PN en los actos de

En sus actuaciones, la PN deber guardar el

Deberes de la PN en los actos de

Criterios cientficos. Art. 227 CPP

La investigacin de delitos ser efectuada y

Deberes del MP en los actos de

En el ejercicio de la accin penal pblica, el

Deberes del MP en los actos de

. En el ejercicio de su funcin, el Ministerio

Nulidad por inobservancia de derechos. Art. 160

Son absolutamente nulos los actos procesales

Nulidad por desproporcionalidad. Art. 5 CPP.

Los actos de investigacin que quebranten el

La pericia como mtodo de

investigacin criminal, y consiste en la

La planificacin operativa como

Es definir y construir un camino o una lnea de

Los indicios en la investigacin

Son huellas que generan seales de un hecho

Como precisar los hechos que

Preservando el lugar del hecho para asegurar los rastros,

Como identificar a los autores?

Realizando ocupaciones de documentos de identidad.

Moteles, bares, gasolineras, vehculos, armas, atencin medica