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Conceptos Jurdicos
Michel Diban
Delito de Lavado de Activos
Orgenes
Convencin de las Naciones Unidas
Orgenes
Art. 1 Finalidad
Promover la cooperacin
Orgenes
Conceptos y Diferencias
Lavado de activos/ financiacin del terrorismo
Conceptos y Diferencias
Lavado de activos
Conversin, transferencia, adquisicin,
o cualquier acto destinado a
ocultar o disimular
la procedencia del producto de
actividades ilcitas,
a sabiendas de su origen.
Lavado de activos/ financiacin del terrorismo
Conceptos y Diferencias
a sabiendas
Legislacin chilena
Legislacin argentina
Operaciones sospechosas aquellas transacciones que
de acuerdo con los usos y costumbres de la
actividad que se trate, como as tambin
de la experiencia e idoneidad de las personas
obligadas a informar,
resulten inusuales, sin justificacin econmica o
jurdica o de complejidad inusitada,
sean realizadas en forma aislada o reiterada.
Lavado de activos/ financiacin del terrorismo
Concepto de Operacin sospechosa
Reglamento CICAD/OEA
Art. 19. 4. Cuando la comunicacin
Reglamento OEA/CICAD
Cursar la operacin???
Lavado de Activos
COMISIN DOLOSA
DOLO DIRECTO
A SABIENDAS,
INTENCIONALMENTE
Delito de Lavado de Activos
COMISIN DOLOSA
DOLO EVENTUAL
IGNORANCIA INTENCIONAL o DELIBERADA
SOSPECHANDO ****
DELITOS CULPOSOS
NEGLIGENCIA INEXCUSABLE ****
Acta con negligencia inexcusable, el que
hace posible el lavado:
no cumple sus tareas y/o sus obligaciones,
diligentemente y de acuerdo a su pericia;
No prev, ni evita,
Se coloca en ignorancia deliberada
Delito de Lavado de Activos
OMISIN DE COMUNICACIN
DE OPERACIONES O TRANSACCIONES
SOSPECHOSAS
PER, COLOMBIA
Delito de Financiacin del terrorismo
Alguna jurisprudencia
Dolo eventual
Delito culposo
Delito de Lavado de Activos
CSJ. PER SALA PENAL PERMANENTE, R.N. N 2202-2003, SENTENCIA 26 MAYO 2004.
Delito de Lavado de Activos
DELITO CULPOSO
TSE 25.4.07.
Delito de Lavado de Activos
DELITO CULPOSO
micheldiban@entelchile.net