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Datos de
identificacin INSTRUMENTO REFERENCIAL EN PERIODO DE PRUEBA Y AUSCULTACION CERRADA - MODELO NO OFICIAL
econmica Comenzar
1 Actividad econmica sujeta al trabajo profesional
DATOS DEL CLIENTE
Procesar
3 Zona Geogrfica a la cual el cliente realiza su actividad comercial Regin Central
Informe
Canal de Procesado el
11/6/2017
4 Producto o servicio a contratar Auditora Financiera con otros fines
Bajo
Versin 2.3 11/06/2017 5 Cliente es o fue una persona polticamente expuesta? No
acceso al CPC 6 Cliente se relaciona o relacion con una persona polticamente expuesta? No
Resultados Estndar
Calificacin de Riesgo 2 Riesgo Moderado Debida Diligencia de tipo Mejorada
Producto o Segn los datos aportados por usted, al cliente evaluado se le debe aplicar una debida diligencia de tipo Mejorada
servicio a
contratar