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A LCANCES SUSTANTIVOS Y
Business Report
PROCESALES DEL DELITO FUENTE
EN LAS MODALIDADES E L O O P AL
D E S I G N E D B Y : I N F I N I TDE P PAVADO
S.NET
DE A CTIVOS
Normatividad competente y modificatorias
• Ley Nº 27765 ( 27.06.2002). Art. 6: Delito fuente es autónomo
• Decreto Legislativo Nº 986 (22.07.2007). Art. 6: Delito fuente es autónomo
• Decreto Legislativo Nº 1106 (19.04.2012) – deroga la ley Nº 27765 e incorpora:
• Se crea la tercera modalidad típica, se afianza la autonomía del delito de lavado
de activos, se incrementan los delitos fuentes incluyendo minería ilegal, tráfico de
armas y delitos tributarios, se incorpora el criterio cuantitativo (mayor de 500
UIT)
Normatividad competente y modificatorias
• Decreto Legislativo Nº 1249 (25.11.2016) amplia las figuras del artículo 2, 3 y 10;
• En el artículo 2º incorpora la palabra “posee”.
• En el artículo 3º modifica: “por cualquier medio dentro del territorio nacional
dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables emitidos “al portador”
cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del
país consigo o por cualquier medio tales bienes, cuyo origen ilícito conoce o
debía presumir, con igual finalidad”.
• En el artículo 10º agrega “El origen ilícito que conoce o debía presumir el agente
del delito podrá inferirse de los indicios concurrentes en cada caso.”
Modalidades del delito de Lavado de Activos
(D. Leg. 1106 y D. Leg. 1249)
Actos de
conversión y • Art. 1º
transferencia
Actos de
ocultamiento y • Art. 2º
tenencia
Transporte o
traslado de • Art 3º
dinero o títulos
Actos de conversión y transferencia (I)
Tipicidad Objetiva:
Ejemplos:
• Colocar dinero ilícito en una institución financiera no tradicional como una casa de
cambio,
• Pagar mediante efectivo servicios (viajes) y bienes (casas o carros),
• Transferencias de dominio o propiedad, onerosa o gratuita, sobre un bien
Actos de ocultamiento y tenencia (I)
Sujeto Activo Conductas Típicas Objetos material del delito
Ejemplos:
• Usufructo de inmuebles adquiridos mediante delito fuente,
• Posesión de bienes obtenidos de delito fuente
• Participación de testaferros.
Actos de transporte y traslado de dinero y
títulos valores (I)
Sujeto Activo Conductas Típicas Objetos de acción del
delito
Ejemplos:
• Obligación de declarar al ingreso o salida del país de dinero en efectivo o
instrumentos financieros negociables emitidos “al portador” por sumas
superiores a 10 mil dólares.
• Prohibición de transportar dinero en efectivo o instrumentos financieros
negociables emitidos “al portador” por sumas superiores a 30 mil dólares.
Delito fuente y prueba indiciaria
• ¿Hasta cuándo es autónomo el delito de Lavado de Activos?
Artículo 10. Autonomía del delito y prueba indiciaria
El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación,
procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales
que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido
descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial
o hayan sido previamente objeto de prueba o condena.
Entonces; ¿Qué delitos pueden ser
considerados como delito fuente?
Según el artículo 10º del D. Leg. 1106, modificado po el D. Leg. 1249:
El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los
delitos que contempla el presente Decreto Legislativo, corresponde a actividades
criminales como los delitos de minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo,
el financiamiento del terrorismo, los delitos contra la administración pública, el
secuestro, el proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, tráfico
ilícito de migrantes, los delitos tributarios, la extorsión, el robo, los delitos aduaneros o
cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, con excepción de
los actos contemplados en el artículo 194º del Código Penal. El origen ilícito que
conoce o debía presumir el agente del delito podrá inferirse de los indicios
concurrentes en cada caso.
Delito fuente y prueba indiciaria
Lavado de Activos
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Requisitos de la prueba indiciaria