E PROCEDIM IENTO D

,
L
COLABORACI E
EFICA
ON Z
 Ello conlleva
a
Estructura la necesidad
Adopta de irrenunciable
Es la empresa del de contar con
«cultur crimen, alta medios y
re sofisticación
a de la técnicas de
si , investigación
st supresi
con adecuados,
e ó n de
intervencione eficientes y
nt la s eficaces
e prueba que combinan compatibles
a » lo ilegal con con la
la .
lo complejidad
legal e del fenómeno
o
influencias
bs
Convención de Palermo Convención de Mérida
200 200
0 3
Idoneidad Principio Revo
Oportu Proporcio de
necesidad
cabil
nidad. comprob
razonabili nalidad
a ción i dad
dad
 • El interesado
solicita
al Paso 2 • Fiscal realiza
entrevistas
Fiscal acogerse al • Fiscal verifica y celebra reuniones
procedimiento de condiciones y requisitos para acordar la
colaboración eficaz. de eficacia. procedencia de los
beneficios con el
colaborador y/o su
abogado.

Paso 1 Paso 3
 Quien esté sometido a un proceso penal
 Quien no esté sometido a un proceso
penal.
 Quien ha sido sentenciado.
 Jefes,
 Cabecillas o

 Dirigentes principales
 Asociación Ilícita
 Terrorismo
• Genocidio
activos
 Lavado de •Desaparición
 Delitos informáticos
Forzada
 Contra la humanidad •Tortura

•Discriminación

•Manipulación

Genética
 •Homicidio calificado
•Secuestro

•Trata de personas

•Violación del secreto de las comunicaciones

•Delitos contra el patrimonio (186, 189,195, 196-A

y 197 del C. P.)

•Pornografía infantil.
 Para todos los
•Extorsión
casos de
criminalidad •Usurpación

organizada •Delitos informáticos

(Ley •Delito contra la propiedad industrial

30077) de tres
•Agrupación
•Tenencia, fabricación, tráfico ilícito de armas,
o •Delitos monetarios
más.
•Se reparten diversa
tareas o funciones
s •municiones y explosivos
•Cualquier estructura •Delitos contra la salud pública, Tráfico
•Carácter estable o ilícito de drogas
tiempo
•Tráfico ilícito de migrantes.
indefinido
•Cometer uno o más
delitos. •Delitos ambientales.
 Concusión
 Peculado
 Corrupción de funcionarios
 Delitos tributarios
 Delitos aduaneros
 Contra la Fe Pública

 Contra el Orden Migratorio

 Haber abandonado voluntariamente sus
actividades delictivas
 Admitir o no contradecir los hechos en
que ha intervenido o se le imputan *.
 Mostrar [al Fiscal] su disposición de

proporcionar información eficaz

 Evitar continuidad, permanencia o consumación del
delito,
la o disminui sustancialment la magnitud o
consecuenciasr de su e
ejecución. Asimismo impedir o

neutralizar futuras acciones o daños que podrían producirse.

 Conocer las circunstancias en las que se planificó y
ejecutó
el delito, o las circunstancias en las que se viene
planificando
 Identificar a los autores y partícipes de un delito cometido
o ejecutando.
o
delictiva y funcionamiento, de modo que
por cometerse o a los integrantes de la
su
desarticularla permita
organizacióno menguarla o detener a uno o a varios de sus
miembros.
 Entregar instrumento efectos, ganancias y
delictivo
los relacionados
s, con las actividades bienesde la
organización
s delictiva, averiguar el paradero o destino de
los
mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y
 Disminució
n
Exención de Pena de la pena
hasta 1/3
por debajo
del mínimo
legal
Disminución
de Comparecencia
la pena hasta restringida
½ por debajo
del mínimo
legal

Suspensión
de Conversión de
la ejecución
de la pena pena

Liberación
Remisión
condicional
de
la pena
 Ordena la
Fiscal realizació De ser
emit n de Fiscal y el
e actos de colabo caso se
Dispo investiga rad or dictan
sició ción puede medidas
n de n (asegura
(Fiscalía o
inicio celebr miento,
PNP, bajo
de la ar un coerción
su
Etapa de “CONVENI y
dirección)
Corrobora O
protecció
PREPARATORI
ción O” n)
 Información fue
Información no fue
corroborada:
corroborada o
existen indicios de
existen indicios de
participación
información de personas
delictiva
falsa sindicadas

Fiscal deniega
Fiscal celebra
la celebración
ACUERDO
del ACUERDO

INIMPUGNAB
LE
 Etapa de investigación.
 En el Juzgado Penal o antes del
juicio
oral.
 Con posterioridad a la sentencia.
 El
Fiscal
acuerdo
remite al Se emite
JIP/JP
el la
decisión
judicial

Juez realiza un
control de Se realiza
legalidad una
del AUDIENCIA
acuerdo PRIVADA
ESPECIA
 Se
Se aprueba el
de
acuerdo
sa
pr
Exención o Hay ue
que evaluar
remisión el
de la pena ba
tratamiento
(inmediata el
de la
libertad) información
ac
Las declaraciones del

Disminución
ue
colaborador se tendrán como
inexistentes y no pueden
ser utilizadas en su contra.
de
rd
Las declaraciones de

la pena (se documentos,

terceros
dictámenes,
informes
mantienen
,
validez y pueden ser
su
establece la
sanción)
o
en otros
valorados
procesos.
El control le corresponde al Ministerio
Público.
 ¿qué evalúa?:
•Informar de todolas obligaciones
cambio impuestas:
de residencia.
•Ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos.
•Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo
imposibilidad económica.
•Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y drogas.
•Someterse a vigilancia de las autoridades o
presentarse periódicamente ante ellas.
• Presentarse cuando el Juez o el Fiscal lo solicite.

• Observar con
•Cumplir lasconducta
buena obligaciones contempladas
individual, en el Código de
familiar o social.

Ejecución Penal
• No salir del paísy sin
su Reglamento
previa autorización judicial
•Acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades
competentes
Indagación Fiscal
Audiencia
previa solici Juez corre de
sobre ta la traslado re
cumplimie REVO de vo
n to de CACI la ca
beneficios ÓN al solicitud ció
Juez
n
que
de
otorg
be
ó el
ne
bene
fici
Art. CPP:
158°.2
“En los supuesto de testigo de
referencia,
s declaración
s de
arrepentido o colaboradores y
s analogas, sólo con
otras pruebas que corroboren su
situaciones
testimonio se podrá imponers
imputado
s una medida coercitiva
al
o dictar en su contra sentencia
condenatoria.
 CIDH. Informe Especial
2002, apartad
o
Debe reconocerse que los
Convenio de Roma empeños por investigar
art. 6.1,6.3, delitos de terrorismo,
En losd.
procesos que pueden generar
existan amenazas contra la vida de
testigos anónimos, los los testigos, y así plantear
exigen aspectos complejos
que dicho obstáculo sea vinculados a la forma en
suficientemente que
compensado a la esos testigos pueden
defensa a través de ser identificados
otros durante el
mecanismos, vedándose de proceso penal,
fundar una condena, sin
únicamente en las comprometer su
declaraciones de un seguridad.
“testigo Estas consideraciones
 Reserva de
Falta de un Falta de una
identidad y
adecuado adecuada obtención de
beneficio,
mecanismo reserva
afecta la
efectivo de de la información credibilid
ad del
protección a proporcionada
testimoni
los por los o
colaboradores. colaboradores.
Muchas …
Gracias