VI CICLO

PROCESAL PENAL II
DR. JOSE NECIOSUP CHANCAFE
• CASTAÑEDA PEREYRA, PERCY RICHARD
• HERNANDEZ CALLE, KAREN NADIUSKA.
 CASO: PRISIÓN
PREVENTIVA KEIKO SOFIA
FUJIMORI HIGUCHI.
ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° 07 DEL PRIMER JUZGADO DE
INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE
DE 2018.
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PRESUNTA AUTORA DEL DELITO LAVADO
DE ACTIVOS
EN SU FORMA AGRAVADA :
LEY Nº 27765

FISCAL A CARGO DE LA JUEZ DE LA PRIMERA SALA NACIONAL DEFENSA TÉCNICA DE KEIKO

INVESTIGACIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
JOSÉ DOMINGO PERÉZ JOSÉ DOMINGO PERÉZ DRA. GIULIANA LOZA
 Requerimientos para la prisión
Preventiva dados por el MP vs la
defensa técnica de la Investigada
Keiko Sofía Fujimori Higuchi.
 ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° 07 DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA A LA INVESTIGADA KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI POR
EL PLAZO DE 36 MESES PLANTEADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

ARGUMENTOS DE LA
REQUERIMIENTOS DEL MP DEFENSA TÉCNICA

I.- Apariencia del buen Derecho:
Pluralidad de elementos de convicción “ PRESUNTA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL DESARROLLADA DENTRO
DEL PARTIDO POLITICO FUERZA 2011” con el Objetivo
de cometer delitos graves.
ACREDITA DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.
CONVERSIÓN, TRANSFERENCIA,OCULTAMIENTO,TENENCIA,
ACTIVOS ILICITOS
I.- Apariencia del buen Derecho:
No puede imputar el delito por solamente ser LÍDER
de un partido Político, NO ASIMILIAR con el cargo de
ser LIDER DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
NO existiría Sospecha GRAVE por el Delito que se le
a imputado.
Los elementos de convicción presentados por el MP
NO vincula con el Delito de LAVADO DE ACTIVOS,
dado que la DECLARACIÓN INCRIMINATORIA del
TESTIGO PROTEGIDO N° 3 NO está DEBIDAMENTE
CORROBORADA.
 ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° 07 DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA A LA INVESTIGADA KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI POR
EL PLAZO DE 36 MESES PLANTEADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

REQUERIMIENTOS DEL MP
II.- PELIGRO PROCESAL
Peligro de Fuga. NO ACREDITA A CABALIDAD Arraigo,
facilidad para Salida, pena Grave, Magnitud del
Daño Causado y Pertenecer a una PRESUNTA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL.
PRESUNTA OBSTACULIZACIÓN A LA ACTIVIDAD
PROBATORIA. El Comportamiento Procesa de la
Investigada está ENCAMINADO a Perturbar la
Actividad Probatoria respecto a TESTIGOS,
INFORMANTES y otros.
ARGUMENTOS DE LA
DEFENSA TÉCNICA
II.- PELIGRO PROCESAL
NO HAY peligro de fuga porque tiene domicilio,
familia, ocupación, esposo y 2 hijas, actividad
ocupacional acreditado por un certificado emitido
por FUERZA 2011)
Sus viajes al extranjero están justificados por las
conferencias que da en Universidades Extranjeras por
ser Líder del Partido Político Fuerza Popular.
Sus dos inasistencias a las citaciones del Ministerio
Público están debidamente Justificadas.
PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN. NO se han acreditado
dichos actos en la Actividad Probatoria.
 ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° 07 DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA A LA INVESTIGADA KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI POR
EL PLAZO DE 36 MESES PLANTEADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

ARGUMENTOS DE LA
REQUERIMIENTOS DEL MP DEFENSA TÉCNICA

III.- PROGNOSIS DE LA PENA:

III. PROGNOSIS DE LA PENA
AL NO HABER ELEMENTOS DE CONVICCIÓN, NO
Atendiendo al Caso ESPECIAL de LAVADO DE HABRÍA PRONÓSTICO DE PENA.
ACTIVOS la pena MÍNIMA es mayor a los 4 años de
Pena Privativa de Libertad.
 ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° 07 DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA A LA INVESTIGADA KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI POR
EL PLAZO DE 36 MESES PLANTEADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

ARGUMENTOS DE LA
REQUERIMIENTOS DEL MP DEFENSA TÉCNICA

IV. PROPORCIONALIDAD: IV. PROPORCIONALIDAD:

Aplicar en caso particular la proporcionalidad de la NO SE HABRÍA SUSTENTADO adecuadamente el peligro

Pena por ser idónea, predicable, la Obstaculización procesal de la investigada KEIKO SOFIA FUJIMORI
del Peligro Procesal. HIGUCHI, todo se resumiría en gran la GRAVEDAD DE
Necesaria porque NO HABRÍA otra medida para el LA PENA, no puede decirse que se ha cumplido con la
Temor en los TESTIGOS. PROPORCIONALIDAD.
 ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° 07 DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA A LA INVESTIGADA KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI POR
EL PLAZO DE 36 MESES PLANTEADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

ARGUMENTOS DE LA
REQUERIMIENTOS DEL MP DEFENSA TÉCNICA

V. IMPONER 36 MESES DE PENA V. IMPONER 36 MESES DE PENA

PRIVATIVA DE LIBERTAD PRIVATIVA DE LIBERTAD

Justificado Atendiendo a la ACTIVIDAD DE

No corresponde fijar plazo alguno pues no se ha
INVESTIGACIÓN DEL MP entre Pericias, diligencias en
cumplido con el presupuesto Anterior.
el Extranjero.
 Argumentos del DR. Richard Concepción Carhuancho, Juez de
Investigación preparatoria de la Primera Sala Nacional para emitir
la Resolución de Prisión Preventiva a Keiko Sofía Fujimori Higuchi.
 ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN N° 07 DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACION
PREPARATORIA NACIONAL DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018.
REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA A LA INVESTIGADA KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI POR
EL PLAZO DE 36 MESES PLANTEADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO

El magistrado calificó de “idónea” la medida, al considerar que existen graves y

fundados elementos para imputar a Keiko Fujimori el hecho de ser la cabecilla
de una organización paralela que se originó de facto en el interior de su partido
con la finalidad de lavar US$1 millón que habría recibido de la empresa
Odebrecht para su campaña electoral del 2011.
 1. “La mujer en la sombra” que dirigía la presunta
organización criminal

Concluyó que EXISTEN graves y fundados elementos de convicción que señalan a Keiko Fujimori
como la cabecilla de una organización criminal que estaba formada también por Ana Herz, y Pier
Figari, quienes dispusieron solicitar dinero a Odebrecht a través de Jaime Yoshiyama y Augusto
Bedoya.
Fujimori se mantenía “en la sombra”, pero que al analizar los elementos de convicción se
desprendía que ella era “la mujer en la sombra. Es decir, la mujer del escritorio que estaba
maquinando para este aparato criminal y daba las órdenes”.

2.Testigos protegidos, documentos y declaraciones

se respaldó en las declaraciones de diversos colaboradores eficaces y testigos

protegidos, así como en las declaraciones de los empresarios brasileños Marcelo
Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Mameri y otros.

Testigos citados, Antonietta Ornella Gutiérrez Rosati (ex tesorera de Fuerza 2011), Rafael
Arcángel Herrera Mariño, los ex integrantes del CNM Elsa Aragón y Baltazar Morales Parraguez,
el testigo protegido 2017-55-3, el testigo protegido 2017-55-5 y el testigo protegido 2017-55-4.
 3. El factor de las conversaciones del chat La Botica

análisis las conversaciones del grupo de chat La Botica de la bancada de FP en el Congreso, al

sostener que Keiko Fujimori los habría “instrumentalizado” para atacar al fiscal José Domingo
Pérez. Incluso, lo comparó con el caso de los diarios chicha.
El juez fue enfático en aclarar que no Como ejemplo, citó las directivas que daba Pier Figari en ese chat. “Se demuestra que se está
se estaba considerando al partido instrumentalizando a los congresistas de un poder del Estado”
político FP como una organización
criminal, pues sobre Fujimori “no se
está criminalizando la actividad
política de la investigada, sino su
comportamiento personal”.
4. La organización trató de influir en testigos

Citó al chat La Botica al sostener que se daban directivas para proteger al fiscal de la Nación,
Pedro Chávarry, y blindar al ex juez supremo César Hinostroza, con lo cual se concluía que Keiko
Fujimori quería capturar el sistema de justicia.

La presunta organización criminal trató de acercarse a testigos para que cambiaran de versión,
como Liz Documet y Liulith Sánchez Bardales, quienes denunciaron el hecho.

Trataron de entorpecer las investigaciones, tal como se demuestra en documentos hallados en casa
de Vicente Silva Checa.
 5. El dinero de origen ilícito y la entrega

El juez sostuvo que Odebrecht ha reconocido que aportó a campañas electorales como parte de sus
actos de corrupción. El dinero, remarcó el juez, provino de la caja 2 del Departamento de
Operaciones Estructuradas.

¿En función a qué razones llega este despacho a esa conclusión?

Primera razón: en economía existe una frase: ‘No hay lonche gratis’

Además, se respalda con la versión de Hugo Delgado, ex gerente de

El dinero, sostuvo, habría sido entregado a Jaime Yoshiyama y Augusto
RPP, quien declaró que el ex secretario general de FP José Chlimper
Bedoya entre el 2010 y el 2011. Esto se comprobaría por la versión de
le entregó en efectivo US$210 mil para la publicidad de la campaña
Barata y las llamadas entre este último y Yoshiyama.
política de Keiko Fujimori en el 2011.
6. Aportantes falsos en la campaña del 2011

De la versión de los falsos aportantes y de testigos protegidos, reseñó el juez, se habría

corroborado que Fujimori dispuso que se diera el dinero al congresista Rolando Reátegui
para que fuera entregado a los “aportantes fraudulentos” en la región San Martín. En este
caso habrían sido cerca de US$100 mil.

Otro factor, dijo el juez, sería el rol de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama.
Este ha sido identificado por testigos como la persona que buscó amigos y familiares en
Lima para insertar el dinero en la campaña del 2011 (US$500 mil).

Finalmente, existen la “gran rifa” y los cocteles, cuyos aportantes NO fueron identificados ante la
ONPE.
7. Posible pena de entre 10 y 13 años y el peligro de fuga

El juez Concepción consideró que Keiko Fujimori tiene arraigo domiciliario, familiar y ocupacional.
Sin embargo, precisó que ello “no garantiza que no vaya a eludir la acción de la justicia” o “evite su
fuga”.

Explicó que la investigada podría eludir la justicia debido a la gravedad de la pena que se le
impondría en el futuro (entre 10 y 13 años de prisión).
POSICIÓN DE LAS PARTES FRENTE A
LA RESOLUCIÓN EMITIDA
MINISTERIO PÚBLICO LA DEFENSA

El fiscal José Domingo La abogada Giulliana Loza,

Pérez dijo que estaba defensora de Keiko Fujimori,
conforme con la decisión anunció que apelará la
del juez. resolución del juez.