Prof.

Román Loli Romero Tarazona – Derecho Penal III 1

UCV - Huaraz

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 ORGANIZACIÓN
CRIMINAL:
Ley de Crimen Agrupación de tres o
Organizado, Ley más personas que se
reparten diversas
30077  se tareas o funciones que,
estructura sobre con carácter estable o No es relevante su
por tiempo indefinido, estructura o ámbito
la base del se crea, existe o de acción
concepto de funciona, inequívoca y
directamente, de
Organización manera concertada y
Criminal. coordinada con la
finalidad de cometer
delitos graves

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 ELEMENTO FUNCIONAL:
Distribución de tareas o funciones

ELEMENTO TEMPORAL
ORGANIZACIÓN Agrupación de Estabilidad o duración indefinida
CRIMINAL Dos o más personas

FORMA DE REALIZACIÓN DE SUS ACTOS

Coordinada y concertada

FINALIDAD
No es relevante: Cometer uno o más delitos graves:
1. Ámbito de acción y estructura 1. Homicidio calificado
2. La Organización es estable o de duración 2. Sicariato y conspiración para sicariato (D.L.
1244)
indefinida, pero sus integrantes pueden 3. Secuestro
intervenir de manera temporal, ocasional o 4. Trata de personas
5. Delitos contra el patrimonio graves
aislada, pero orientados hacia el fin de la 6. Pornografía infantil
organización 7. Extorsión modalidades graves de usurpación
8. TID
9. Marcaje o reglaje
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11. Delitos de corrupción de funcionarios; otros
Procesales: plazo de investigación, técnicas
especiales de investigación, medidas
limitativas de derecho, incautación y
decomiso, valoración de la prueba
Materiales: agravamiento de la punibilidad
Ejecución Penal: prohibición de beneficios

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 Organización Criminal (Ley 30077) Se trata de una definición que sirve para
articular un conjunto de consecuencias procesales, materiales y de ejecución penal para
dar mayor eficacia a la respuesta punitiva del Estado.
 Delito de Organización criminal (art. 317º C.P. modificado por el D. Leg. 1244) «El
que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de tres o más
personas, con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, de manera
organizado, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones ,
destinada a cometer delitos…»
 Banda Criminal (art. 317-B del CP – D Leg. 1244) «El que constituya o integre una
unión de dos o más personas; que sin reunir alguna o algunas de las características de la
organización criminal dipuestas en el artículo 317, tenga por finalidad o por objeto la
comisión de delitos concertadamente; será reprimido con una pena privativa de
libertad…»

En tal sentido, debe distinguirse el concepto de organización criminal

para la Ley 30077; de los delitos de organización criminal y banda
criminal previstos en el CP como delitos autónomos.
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plazo de investigación,
•Flexibilización de plazo
de investigación
preliminar por un período
de más de 60 días
•«…pudiendo el fiscal
fijar un plazo distinto en
atención a las
características, grado de
complejidad y
circunstancias de los
hechos objeto de
investigación»
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técnicas especiales de medidas limitativas de
incautación y decomiso
investigación derecho
•Intercepción postal •Levantamiento de •«…la Policía Nacional del •Prueba trasladada es
•Intervención de las secreto bancario Perú no necesita
comunicaciones •Levantamiento reserva autorización del fiscal ni •La sentencia firme que
•Entrega vigilada tributaria y bursátil orden judicial para la
incautación de los
•Agente encubierto
objetos, instrumentos,
efectos o ganancias del
delito o cualquier otro
bien proveniente del
delito o al servicio de la
organización criminal,
cuando se trate de una
intervención en flagrante
delito o peligro
inminente de su
perpetración, debiendo
darse cuenta inmediata
de su ejecución al fiscal»
valoración de la prueba
válida
tenga por acreditada la
existencia, estructura,
peligrosidad u otras
características de una
determinada
organización criminal, o
que demuestre una
modalidad o patrón
relacionados a la
actuación en la comisión
de hechos delictivos, así
como los resultados o
consecuencias lesivas
derivados de los mismos,
constituye prueba
respecto de tales
elementos o
circunstancias en
cualquier otro proceso
penal.
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Toda investigación contra organizaciones criminales se considera compleja

ARTÍCULO 342.2 CPP: "2. Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la

Investigación Preparatoria es de ocho meses. Para el caso de investigación de
delitos perpetrados por imputados integrantes de organizaciones criminales,
personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, el plazo de la
investigación preparatoria es de treinta y seis meses. La prórroga por igual plazo
debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria."

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 Interceptación postal
Intervención de las
Requieren autorización comunicaciones
judicial
Entrega vigilada
Agente encubierto

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 Incautación  El
crimen organizado la
Decomiso  Pérdida
policía no necesita
de ejercicio de
autorización judicial
derecho de propiedad
para la incautación de
Levantamiento del definitiva. Se da a
efectos, instrumentos,
secreto bancario través de la acción de
objetos o ganancias
pérdida de dominio
siempre y cuando
regulada en el D. Leg.
medie flagrancia o
1104
peligro inminente de
perpetración delictiva

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 ORELLANA RENGIFO, y su hermana Ludith ORELLANA RENGIFO, liderarían el “CLAN ORELLANA” , una compleja y extensa
organización criminal (red criminal), que estaría integrada por diversos miembros que tienen la condición cualificada de
abogados, policías en actividad y en retiro, empresarios, autoridades políticas, notarios, registradores públicos, árbitros,
entre otros, que cumplen funciones propias de su profesión, trabajo administrativo y/o técnico ó como funcionario
público o autoridad;
 de manera estratégica y funcional con el proyecto criminal, participan de manera activa o pasiva con la organización,
cuya finalidad consiste en la comisión de diversos delitos de carácter patrimonial, contra la fe pública, lavado de
activos, entre otros delitos, para lo cual utilizan la intimidación y la violencia física contra las personas que los
investigan o denuncian, así como también, fabrican hechos calumniosos y difamatorios, utilizando para sus propósitos
subalternos, medios de comunicación escrita y televisiva, como la revista “Juez Justo” y el programa “Juez Justo TV”,
y/o pasquines creados para difamar; y también recurren a actos de corrupción de diversas autoridades o funcionarios
públicos para obtener resoluciones a su favor.
 Es así, que una vez obtenido ilícitamente el patrimonio de terceras personas, utilizan a testaferros para lavar el dinero
mal habido. En ese sentido, la organización criminal liderada por Rodolfo ORELLANA RENGIFO, estaría integrada por su
entorno más cercano, como: Ludith Orellana Rengifo (hermana), Rosalía Vargas Shaus (cuñada), Churchill Bruce Rios Vela
o Churchill Bruce Orellana Rengifo (hijo adoptivo), Benedicto Nemesio Jiménez Bacca (brazo derecho, encargado de
psicosociales, reglaje y amedentramiento), así como por los demás integrantes que cumplían diversas funciones
estratégicas, colaboradores y testaferros, entre ellos tenemos a: CORTES GUERRERO, Jorge Antonio CORTES GUERRERO,
Paola Alicia CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique, ARRIETA VEGA, Wilmer, AZPILCUETA TEMOCHE, Julio Augusto, FLORES
YUPANQUI, Jorge Enrique, IRAZABAL NAPA, José Alfredo, ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha, LOPEZ NORIEGA, Carlos ó
LOPEZ REATEGUI Cayo, PANTOJA BARRERO, Oscar Omar, ULLOA INFANTE, Iris Fabiola, VALDERRAMA CONTRERAS, José
Antonio, VARGAS SHAUS, Rosalía, VASQUEZ HUMMEL, Jhony Omar, VILLACREZ AREVALO, Manuel Asunción y VILLACREZ
TORRES, Hernán, y otros en proceso de identificación.

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