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Dra.

Mayda Goite Pierre


Profesora Titular de la Universidad de La Habana
Vicedecana de Postgrado, Investigaciones y Relaciones
Internacionales
Vicepresidenta de la Sociedad cubana de Ciencias Penales
Email: mayda@lex.uh.cu, maydagoite@yahoo.es
TENDENCIAS
ACTUALES DEL
DERECHO PENAL

NUEVAS DERECHO PENAL


INSTITUCIONES DEL ENEMIGO

DEL MINIMALISMO
AL MAXIMALISMO
PENAL
El Derecho Penal del
Escultura
Enemigo
de
bronce, etrusca,
de 470 aC, que
se conserva en
el Museo
Capitolino de
Roma, que
representa a la
loba
amamantando a
los mellizos:
Remo y
Rómulo.
Símbolo de la
fundación de
Roma
Jean Jacques Rousseau
(1712-1778)

El Estado ha sido creado


contractualmente para
proteger al hombre de los
demás hombres”

Thomas Hobbes
A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

•Modernicemos las leyes penales y sus procedimientos


•Crear tipos penales flexibles
•Incrementar la cooperación internacional

NO AL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

Afrontemos el problema,
con un discurso coherente entre el “ser y el deber
ser “del derecho penal propio del
Estado de derecho.
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA UN FENÓMENO
CRIMINÓGENO CONTEMPORÁNEO

CONDICIONES PARA SU ORIGEN FACTORES

Cierto vacío de poder Las guerras locales y


regionales
La extensión y penetración de
Control burocrático las mafias
excesivo, basado en
discrecionalidad que El desempleo y la pobreza
propicia la corrupción La corrupción generalizada
Existencia de un mercado Los medios de comunicación y
ilegal la revolución informática
La globalización neoliberal
CRIMEN ORGANIZADO
COMO FENÓMENO NO CONVENCIONAL

DELITO COMÚN
CONDUCTAS PROHIBIDAS DELITO NO CONVENCIONAL
QUE ATACAN DETERMINADOS BIENES JURÍDICOS
BIENES JURÍDICOS MACROSOCIALES
INDIVIDUALES O COLECTIVOS O
SUPRAINDIVIDUALES

La política criminal estatal El Derecho interno resulta


tiene Insuficiente para afrontarlo y
ya un marco de actuación las políticas que se
y respuesta a dicho fenómeno aplican pueden resultar tardías
e ineficaces.
CRIMINALIDAD ORGANIZADA

ORIGENES
FIGURAS RELEVANTES
Ignazio Saeta, Giussepe
CARTELES DE LA DROGA
Masseria, Lucky Luciano,
Al Capone, Estructuras EN LATINOAMERICA
Vito Casio Ferro Pre mafiosas Colombia y México
Siglos: XVII y XVIII

LA MAFIA ITALIANA
Mafia agraria
MAFIA JAPONESA
Mafia urbano empresarial
boryoku-dan ó
Mafia empresaria financiera MAFIA RUSA
yakuza

COSA NOSTRA
Sicilia, Palermo
Nueva York (Ley Seca)
LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

DIEFERENCIA ENTRE
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Y
ASOCIACIÓN CRIMINAL
ORGANIZACIÓN
`PARA DELINQUIR
CRIMINAL
CARACTERISTICAS Y
REQUISITOS
DIFERENTES

FIGURA
COMÚN EN LOS
ORDENAMIENTOS SENTIDO SENTIDO
AMPLIO ESTRICTO
ELEMENTOS PARA
UNA DEFINICIÓN
DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA

•Actividades realizadas por grupos Rama de Prevención


estructurados del Delito y Justicia
•La comisión de lo que en algunas Penal de Naciones
legislaciones, en especial las Unidas en el año 1975
pertenecientes al sistema del common
law, se denominan crímenes serios
(“serious crimes”);
•La utilización de los delitos serios o Convención contra la
graves como un medio para la obtención delincuencia organizada
de ganancias y/o para obtener influencia trasnacional en el año
política. 2000

Búsqueda de un beneficio
económico
CARACTERISTICA DE LA CRIMINALIDAD
COMO COMPLEMENTO DE LOS ELEMENTOS
ESTRUCTURA

AUTORRENOVACIÓN. DIFICIL
CONCEPTO
JERARQUÍA CRIMINOLÓGICO
DE CRIMINALIDAD
ORGANIZADA, cuanto
COACCIÓN más uno DOGMÁTICO,
dice el profesor
Zaffaroni, constituiría
MEDIOS
una pretensión de asir
en un concepto
VIOLENCIA criminológico la
dinámica del mercado
MULTIPLES EMPRESAS
[

NEGOCIOS LEGITIMOS
EL COMBATE
CONTRA LA El DERECHO PENAL
DELINCUENCIA ante los retos de nuevas
ORGANIZADA formas de criminalidad
TRASNACIONAL

EN LO SUSTANTIVO
EN LO PROCESAL
•Conformación de los tipos • Nuevas y modernas
Penales técnicas de investigación
•Problemas de participación El arrepentido
•Responsabilidad penal de La declaración del
las personas jurídicas Coimputado
Agente Encubierto e
Infiltración Policial.
Entrega vigilada
LA CRIMINOLOGÍA Vigilancia Electrónica o
DEBE APORTAR UNA intervención de comunicaciones
POLITICA CRIMINAL privadas
COHERENTE Y ADECUADA
El Principio “Societas
delinquere non potest”

El Principio “Societas
Friedrich Karl von delinquere potest”
Savigny.
Vs
Otto Gierke

Capacidad de acción
REPAROS POLÍTICO CRIMINAL
Capacidad de culpabilidad
Capacidad de pena
Modelos
Responsabilidad Penal a las
Personas Jurídicas
 Forma Propia Directa. Reconoce la capacidad
criminal de las personas jurídicas y prevé sanciones
con independencia de la persona física. ( Derecho
Anglosajón, Francia y Cuba).

 Forma Propia Indirecta. Se reconoce la


responsabilidad en las personas jurídicas solo
cuando la persona física ha sido sancionada,
imponiendo a la primera sanciones accesorias.
(España).

 Forma Impropia. Permite que las consecuencias


económicas del delito cometido por una persona
física, se pongan a cargo de una persona jurídica, la
que quedaría obligada solidariamente al pago de las
mismas. (Bélgica
GUATEMALA
Responsabilidad Penal a las
Personas Jurídicas
RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS
JURIDICAS
ARTICULO 38.- En lo relativo a personas jurídicas
se tendrá como responsables de los delitos
respectivos a directores, gerentes, ejecutivos,
representantes, administradores, funcionarios o
empleados de ellas, que hubieren intervenido
en el hecho y sin cuya participación no se
hubiere realizado éste y serán sancionados con
las mismas penas señaladas en este Código
para las personas individuales
Ley contra la Delincuencia organizada
Artículo 8. Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o
en el territorio nacional. Comete el delito de comercialización de vehículos y
similares robados en el extranjero o en el territorio nacional, quien a
sabiendas, de cualquier forma autorice el ingreso al país, venda o comercialice
vehículos terrestres, marítimos, aéreos o maquinaria que hayan sido robados
en el extranjero o en el territorio nacional. Este delito será sancionado con
prisión inconmutable de seis a veinte años, más una multa igual al valor
comercial de los bienes objeto del delito
Será imputable a las personas jurídicas independientemente de la
responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes,
administradores, funcionarios, empleados y representantes legales el delito
previsto en el presente artículo, cuando se trate de actos realizados por sus
órganos regulares siempre que hallaren dentro del giro u objeto normal o
aparente de sus negocios. En este caso además de las sanciones aplicables a
los responsables, se impondrá a la persona jurídica una multa de diez mil (EUA
$10,000.00) a seiscientos veinticinco mil (EUA $625.000.00) dólares de los
Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, atendiendo
a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito. En caso de
reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma
definitiva.
Así mismo, se ordenará la publicación de la sentencia en, por lo menos, dos
de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el
país, a costa del sancionado.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRASNACIONAL
CONVENCIÓN DE PALERMO
AÑO 2000
FINALIDAD: Promover la Cooperación, para prevenir y combatir la DOT
DEFINICIONES:
Grupo delictivo organizado: tres o mas personas, durante cierto tiempo, para
cometer uno o mas delitos graves o delitos de la convención, para obtener
beneficio de orden material
Delito grave: Privación de libertad de 4 años o pena mas grave
Grupo estructurado: no formado fortuitamente
Bienes: Concepción amplia: activos corporales o incorporales, muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles, documentos o instrumentos legales que
acrediten propiedad u otros derechos.
Producto del delito: bienes obtenidos directa o indirectamente
Delito determinante: Todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a
constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la Convención
Delitos previstos en la
Convención
1.Penalización de la participación en
un grupo delictivo organizado
2.Penalización del blanqueo del
producto del delito
3.Penalización de la corrupción
4.Penalización de la obstrucción de la
justicia

GUATEMALA
Artículo No.2 LCO
Código PENALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN UN
Napoleónico GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO
1810

A SABIENDAS DE LA ACTIVIDAD
DEL GRUPO
O DE SU INTENCIÓN
INTENCIONAL
PARTICIPE ACTIVAMENTE

Otras actividades a
ACUERDO Actividades ilícitas sabiendas de que
UNA O MAS PERSONAS del grupo contribuirá
DELITO GRAVE
al logro de la finalidad
BENEFICIO ECONÓMICO Organización
delictiva
PARTICIPACIÓN EN UN Dirección
GRUPO DELICTIVO ORGANIZADO Ayuda
Incitación Problemas de
Facilitación consumación
Guatemala Asesoramiento Delitos de mera actividad
Cuadrilla Art. 27-14 Guatemala De carácter permanente
Artículo 17
Artículo 36
GUATEMALA
Artículo 3 Conspiración Quien se concierte con
otra u otras personas con el fin de cometer
uno o mas delitos de los enunciados

Artículo No 4 LCO
Asociación Ilícita: Comete el delito de Asociación
ilícita quien participe o integre asociaciones del
siguiente tipo:
1. Las que tengan por objeto cometer algún delito,
o después de constituidas promuevan su
comisión
2. Las agrupaciones ilegales de gente armada,
delincuencia organizada o grupos terroristas