Agente Encubierto:

Técnica especial de investigación

Antecedentes:
 El agente encubierto tiene su origen en el período del absolutismo francés, en la cual se contempló esta
figura en el marco del espionaje político propio de los reinados especialmente en la época del Rey Luís
XIV y Luis XV, él cual con objetivo de fortalecer el antigua régimen, ha creado la figura del agent
provocateur o "delatores".
 De su parte, ALVES MEREIS recuerda que los primeros agentes provocadores de la historia europea
fueron contratados por inspectores de la policía parisiense, en fines del siglo XVIII. Así, la policía
distinguía entre aquellos que trabajaban encubiertos en la clandestinidad, a los que se les llamaba
eufemísticamente "observateurs", y aquellos que son abiertamente contratados, a quien, en lenguaje
popular, se denominaba de "mouches” o "mouchards”.
 El agente encubierto se trata de un medio procesal utilizado hoy por el orden jurídico de muchos países,
siendo ciertamente en los Estados Unidos de América y muy particularmente en el ámbito de la
lucha contra el tráfico de estupefacientes en el que el recurso sistemático a esta técnica de
investigación ha adquirido históricamente, mayor relevancia, a partir de los años ochenta del siglo
pasado
 Sin embargo su consagración legal se dio con una ley del año 1991.
Concepto doctrinal:
• El agente encubierto ha sido definido, de modo general, como un funcionario de la
policía que se infiltra en una organización criminal, cambiando de identidad,
llevando a cabo tareas principalmente de represión y de prevención del delito, con
el fin de ganarse la confianza del grupo, identificar a sus integrantes, obtener
información en cuanto a su funcionamiento, financiación, etc., recaudar pruebas y,
excepcionalmente, presentar testimonio de cargo ante la justicia.
• Para José Cafferatas Nores, señala que el agente encubierto para que pueda
utilizarse en un caso concreto debe cumplir con ciertas condiciones. Estas
condiciones son: excepcionalidad, taxatividad y sanciones.
 PROCEDENCIA DEL AGENTE
ENCUBIERTO
• El agente encubierto o misterio, además popular agente
infiltrado es un funcionario de la Policía que tiene por misión
accionar, dentro de la clandestinidad, en un preciso ámbito
criminal para reprimir y impedir acciones delictivas, y para
conocer a quienes tienen dentro la organización criminal,
con las tareas y funcionalidades que les vienen atribuidos por
la Ley. (Molina Perez, 2009, pág. 156)
 Es exactamente en la actuación del agente en dónde
hay que distinguir dos casos:
 La actuación policial que se utiliza para conocer una
infracción, ya consumada, de la infiltración (Molina Perez,
2009, pág. 157)
 Con respecto al caso segundo, para lograr conocer a
quiénes tienen dentro una organización criminal (Molina
Perez, 2009, pág. 157)
El agente encubierto puede ser utilizado de varias formas:

 Agente encubierto para propósitos de vigilancia.

 Agentes encubierto para propósitos de prevención.
 Agente encubierto para propósitos de facilitación es aquel
que facilita la comisión de un delito.
En el plano internacional hay dos corrientes de pensamiento
sobre la actuación del agente encubierto
 Primero está la corriente conservadora.
 La segunda corriente de pensamiento sobre el marco de
acción de un agente encubierto es la que liberalmente le
concede a este funcionario amplias facultades para obtener
evidencia de delitos cometidos o por cometerse.
 PERFIL
 Eficiente, eficaz y competente.
 Alta inteligencia, incluida la emocional.
 Templanza y equilibrio, calmado, que guarde el control.
 Capacidad de comunicación a todos los niveles: oral, gestual, lenguaje verbal y no verbal.
 Empatía, es decir, que tenga la capacidad de ponerse en el lugar del otro e interpretar las
situaciones desde su punto de vista.
 Confianza en sí mismo con un alto grado de control interno.
 Tolerancia a la crítica y a la frustración; debe ser independiente, que no necesite la aprobación del
medio.
 Confidencialidad y discreción.
 Debe ser una persona vulgar y corriente. Sin manías.
 Edad: el rango ideal es entre 25 y 45 años.
 FACULTADES
 Infiltrarse y/o penetrar en la actividad criminal sujeta de investigación.
Obtener información y/o elementos de convicción para el caso.
 Identificación e individualización de personas, cosas, bienes y lugares.
 Informar al fiscal periódica y oportunamente sobre hechos y actuaciones
sin perjuicio de hacerlo mediante el asignado al caso.
 Realizar otras labores que sean necesarias para el cumplimiento efectivo de
la misión.
 PROHIBICIONES
 No podrá provocar o inducir a cometer una conducta punible.
 No podrá vulnerar bienes jurídicos superiores a los de la conducta delictiva
objeto de la investigación.
 Ni podrá atentar contra la vida y la integridad de las personas.
 Estará exento de responsabilidad penal en aquellas actuaciones que sean
consecuencia necesaria del desarrollo de una orden legítima, siempre que
esta actuación guarde la proporcionalidad.
Derecho Comparado

EUGÈNE FRANÇOIS VIDOCQ

ALEMANIA El uso de agentes encubiertos, bajo
identidad falsa, por parte de la
policía y el servicio de aduanas está
regulado en la Ley de enjuiciamiento
criminal, 1992.
Un principio importante es que los
agentes no deben cometer hechos
delictivos ni instigar al delito
actuando como "provocadores".
El fiscal debe autorizar el recurso a
esta técnica, solo en relación con
delitos graves.