NIELS ERIC CORRALES LIMO

Lavado proveniente del tráfico ilícito de

drogas o narcoterrorismo
Introducción
Proceso de constitución y funcionamiento de
una cooperativa

Cooperativa

Estatuto y órgano Calidad de persona

Elaboración de la directivo Presentar a la jurídica
Capital
minuta notaría
(SUNARP) Partida registral
Tipo objetivo
Sujeto activo
Sujeto pasivo
Acción típica
Pena
• Las personas que incurren en este delito pueden ser sancionadas
hasta por 20 años de cárcel efectiva.
• Las empresas pueden ser objeto de sanciones que van desde multas
de entre 50 UIT (S/.192,500) a 500 UIT (S/.1,925,000), hasta la
clausura, suspensión de actividades, cancelación de licencias o
disolución
LINKS
• https://www.tasatop.com/pe/educacion-financiera/Cooperativas-de-
Ahorro-y-Credito-en-el-Peru.html
• http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/5252/Anaya_BE
M.pdf?sequence=1
• https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/5772
_lavado_de_activos_27ago17_resumen_lima_norte.pdf

• https://rpp.pe/peru/actualidad/hablemos-facil-que-es-el-delito-de-
lavado-de-activos-noticia-1032925