IMPLICACIONES DE LA LEY DE PROSCRIPCIN DE PANDILLAS EN LA JUSTICIA PENAL.

La vinculacin de la ley de Proscripcin con las formas de delincuencia organizada.

Uno de los aspectos medulares de la ley de proscripcin, es precisamente el referirse a una especial forma de criminalidad, que rebasa el marco de la simple connivencia delictiva, se pretende abarcar entonces con sus diferentes formas de expresin el llamado crimen asociativo o el organizacional. Se comprende las diferentes formas de criminalidad colectiva, no se agota en el contenido de las pandillas o maras, como fenmeno delictivo.

NORMATIVA DE CARCTER ADMINISTRATIVO. La esencia de la ley de prescripcin es generar un mbito del derecho administrativo sancionador para generar un mbito de contencin respecto de las organizaciones criminales. El aspecto de carcter administrativo no es de competencia de los jueces de lo penal. Ciertas normas de la ley de proscripcin si tienen concretos efectos penales.

Aspectos de Implicacin de la ley de Proscripcin con la justicia penal.

La determinacin del carcter delictivo de las maras o pandillas, o de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones. Para efectos penales la concrecin del carcter criminal de la pandilla, mara, o forma asociativa u organizada para delinquir se encuentra relacionada directamente con la tipificacin del delito de agrupaciones ilcitas, de tal manera que al establecerse el carcter criminal de los mismos se derivan las cuestiones de imputacin penal referidas al delito en comento. Artculo 1 de la ley de proscripcin. El carcter de penalizacin se extiende mediante una frmula abierta, respecto de cualquier tipo de las agrupaciones anteriores, aunque se denominen de manera diferente, o inclusive no tengan denominacin, siempre que el estatus de operacin tenga el sentido de grupo u organizacin con fines delictivos.

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Otro importante son la captacin de conductas criminales accesorias, es decir aquellas que ya no se vinculan a actividades criminales directas del grupo u organizacin, pero que tengan como finalidad generar utilidad patrimonial respecto de los productos, ganancias que se obtengan mediante la actividad criminal, directa, se trata aqu, de una especial forma de sancin con carcter delictivo, del aprovechamiento de las ventajas de las conductas criminales, y que se encuentran captadas por diferentes mecanismos de intervencin penal, el encubrimiento que es una forma tpica de esta modalidad de conducta (Art. 308 CP); o en su forma ms compleja, actos de lavado de dinero y activos, Arts. 6, 7 y 8 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos.

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Tambin resulta vinculante, el aspecto relativo a la configuracin de las inhabilitaciones, como parte de las consecuencias jurdicas del delito, en este caso particular como derivado de una pena principal, en tal caso, hay una especial referencia a la duracin de la inhabilitacin que puede ser absoluta o especial, y que respecto de los mbitos comprendidos en el artculo 3 de la Ley de Proscripcin, se encontraran relacionados con el artculo 58 N ,1 2, y 3; 59 N por cuanto se establece en estos casos el doble del periodo de condena.

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intervencin en el sentido de separar esos bienes de origen criminal, del patrimonio de todas las agrupaciones mencionadas, de sus miembros, o inclusive de terceras personas que con conocimiento de ese origen se beneficien de los mismos; tal intervencin se manifiesta por la forma de extincin del dominio, posesin o tenencia de los bienes. En este caso la afectacin de los bienes, sigue las reglas generales de la prdida del producto, de las ganancias y ventajas provenientes del hecho, as como del comiso de los mismos, arts. 127 y 127 CP, con las modificaciones propias de la ley de la materia. As mismo deben tenerse en cuenta otras regulaciones sobre la misma materia como lo es, la destinacin de los bienes en materia de lavado de dinero y activos, artculos 21 y 23 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, y 22 inciso final de su reglamento. As como en materia de delitos relativos a las drogas, 65 inc. final, 67 y 68 en referencia a los bienes que se obtienen mediante las conductas relativas a las actividades vinculadas con drogas

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Tambin son oportunas las medidas de carcter cautelar que determina la ley, precisamente para el aseguramiento de aquellos bienes que posteriormente podrn ser objeto, de intervencin mediante el procedimiento de extincin de dominio, las medidas cautelares son las tradicionalmente reconocidas, el secuestro y embargo, por lo cual deben tener aplicacin los artculos 180, 182, 184 inciso 1, 247, 256 N 10 y 444 CPP.

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Una especial forma de intervencin en los bienes, es la inmovilizacin de las cuentas bancarias, las cuales asumen la modalidad directa del juez competente o por ratificacin de la decisin realizada por la Fiscala General de la Repblica (art. 5 de la Ley de Proscripcin) se trata aqu de intervenir los activos que se encuentran amparados en cuentas de instituciones del sistema bancario, cuando dichos bienes se encuentren a favor de personas identificadas como promotores, creadores, organizadores, dirigentes, miembros, colaboradores, financistas o beneficiarios, de los grupos u organizaciones ilcitas, y esos activos tengan relacin con los delitos cometidos mediante estas formas asociativas de crimen.

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Se reconoce tambin una regla de especialidad, respecto de delitos con carcter transnacional siempre vinculado a actividades de crimen asociativo u organizado, cuando el producto de esas actividades delictivas, se encuentren el pas, la regla es de competencia territorial en cuanto a la ubicacin de los bienes, los cuales pueden ser objeto de las medidas cautelares para su aseguramiento.

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Un aspecto novedoso, es la determinacin al menos en principio de la responsabilidad de las personas jurdicas, en materia de criminalidad de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones u organizaciones con carcter delictivo, lo anterior es importante indicarlo, pues cuando la cpula directiva de la persona moral o sus accionistas integren actividades delictivas relativas al encubrimiento de los bienes, o a la participacin en actividades de crimen asociado u organizado, como colaboradores, financistas, o presten apoyo a esas actividades o las toleren cuando les incumbe deber de garanta de control, la persona jurdica ser objeto de disolucin, ello como consecuencia de su utilizacin para las conductas delictivas relacionadas.

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tratndose de menores que intervengan en actividades relacionadas a maras, pandillas, o agrupaciones, asociaciones u organizaciones delictivas, y que en razn de su edad, no se pueda aplicar un rgimen de mayor intervencin penal, los mismos quedarn sujetos a las actividades de institucionalizacin del Estado; en estos casos si los menores son de doce aos, las reglas aplicables son las previstas en los artculos 45, 46, 47, 48 49 50 y 51 de la Ley del Instituto Salvadoreo para el Desarrollo Integral de la Niez y la Adolescencia; y artculo 2 inciso final de la Ley Penal Juvenil. Si los menores tienen ms de doce aos y menos de diecisis aos, las reglas de intervencin penal, se pueden circunscribir siempre a las medidas previstas en la normativa precitada, o al rgimen de medidas establecidas en el artculo 8 de la Ley Penal Juvenil, con la limitacin del artculo 15 de la misma.

Aspectos de Implicacin de la ley de Proscripcin con la justicia penal.

Configuracin de la norma penal del delito de agrupaciones ilcitas mediante la formula de remisin en blanco a la ley de proscripcin en cuanto a formas de criminalidad colectiva. Inclusin de pandillas, maras, grupos organizados. Clusula de remisin de apertura a cualquier forma de organizacin.

La Competencia en materia de Ley de Proscripcin.

Sobre este aspecto tiene una especial relevancia la remisin de determinacin del concepto de crimen organizado, sobre todo en su sentido de significacin de competencia, por cuanto en materia de criminalidad organizada, se tienen tribunales especiales que son los que conocen en esa materia, y precisamente la regla de competencia la determina el artculo 1 que establece la predeterminacin de la jurisdiccin especializa cuando los delitos se cometan bajo la modalidad precisamente de crimen organizado (regla del inciso uno del artculo 1 de la Ley contra el crimen organizado y delitos de realizacin compleja).

La Competencia en materia de Ley de Proscripcin.

Precisamente a esos efectos el inciso segundo del artculo in fine citado conceptualiza de lege lata que habr de entenderse para los efectos de legalidad respecto del crimen organizado y por ello se indica que esa modalidad de criminalidad es: aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo estructurado de dos o ms personas, que existe durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos . De ah que todo tipo de conducta realizada mediante una organizacin criminal que encaje en el supuesto del artculo 1 genera competencia para los jueces especializados.

La Competencia en materia de Ley de Proscripcin.

El artculo 345 en su actual redaccin y en las anteriores, no slo sanciona a las agrupaciones delictivas o a las asociaciones delictivas, sino que tambin criminaliza bajo pena, a las organizaciones con carcter delictivo, pues bien, en ese particular aspectos, el supuesto no sanciona ya a una agrupacin, tampoco se refiere a una asociacin, al contrario, la incriminacin delictiva que por cierto es alternativa crea como conducta delictiva el pertenecer a una organizacin criminal, y resulta entonces ms que razonable entender que este tipo de organizacin es precisamente a la integracin de una forma estructurada de crimen organizado, y en ese sentido cuando se trate ya de una forma delictiva de esa naturaleza, la competencia penal, por ministerio de ley le corresponde a la jurisdiccin especializada.

El concepto de crimen organizado.

La Ley contra el crimen organizado hace nfasis en los siguientes aspectos para determinar la consideracin de un conjunto de personas como de criminalidad organizada: a) forma de delincuencia caracterizada por provenir de un grupo estructurado; b) integracin del grupo por dos o ms personas; c) existencia de la estructura de grupo delictiva durante cierto tiempo; d) actuacin del grupo criminal estructurado de manera concertada; e) que la finalidad del grupo estructurado sea cometer uno o ms delitos.

El concepto de crimen organizado

GRUPO. El primer elemento del crimen organizado segn la ley de la materia es un grupo estructurado de delincuentes. Destacan los aspectos de grupo, pero adems que ste sea de una manera particular, ha de ser un grupo estructurado, la significacin no se agota solo en el agrupamiento, sino que requiere una cualidad determinante, que el grupo tenga como caracterstica la estructura. Por grupo en su sentido ms usual habr de comprenderse pluralidad de personas o cosas que estn o se consideran juntas Sin embargo la significacin de estructura es ms compleja, en su acepcin semntica natural se corresponde con conjunto de partes relacionadas que forman un todo . Empero ha de entenderse que su sentido es ms tcnico, con lo cual se indica que tal comprensin se encuentra ms normativizada, y que el uso de estructura no se corresponde enteramente con su acepcin simple, sino con una que requiere de una diferente connotacin. Aunque sociolgicamente la conceptualizacin de grupo se encuentra bastante identificada con la de estructura y la variante, es la complejidad de la misma, as se entiende por grupo el conjunto de personas que forman un colectivo ms o menos estructurado y que se caracteriza por una comunidad de fines y objetivos, por la coincidencia de actitudes bsicas, y de comportamientos.

El concepto de crimen organizado.

ESTRUCTURA. Desde una perspectiva penal, estructura estara orientado al conjunto de diversas personas en este caso de personas dedicadas a delinquir que de manera interrelacionada forman un todo, es decir se trata de varias personas, con roles diversos, pero unificados por una misma entidad. Tal nocin requiere precisamente una diferencia, que es la que ha de caracterizar al crimen organizado , por cuanto, de no mediar la misma, el grupo estructurado se reduce simplemente a un conjunto de personas, ello sera factible para el crimen en pluralidad de personas, pero no debera serlo para una formulacin de un tipo de criminalidad que se considera ms sofisticada como la de crimen organizado. En resumen se requiere de este elemento no solamente una base constitutiva en relacin a varias personas, sino que se requiere, que el conjunto de personas como grupo responda a una estructura, vale decir, a una diversidad en unidad, diferentes personas con diferentes actividades pero formando parte de un todo, esa sera la nocin de grupo estructurado ; para fines penales quedaran comprendidos aquellos que forman parte de un colectivo, que tienen unas atribuciones diferentes, y que realizan sus actividades para lograr una ulterior finalidad, en este caso realizar conductas delictivas por medio de la organizacin criminal.

El concepto de crimen organizado.

ORGANIZACIN. Por dems est decir, que el carcter de organizacin resalta, de la necesidad de que el grupo no solo sea pluralidad de personas tambin los coautores son pluralidad, una agrupacin es plural sino que adems este grupo ha de ser necesariamente estructurado, y es dicha caracterstica, lo que le da el sentido de organizacin criminal, por cuanto como estructura se requiere distintas personas, diversidad de roles, diferentes actividades, pero unificacin en los fines, ello al final es lo que le da a la estructura la cohesin de la organizacin.

El concepto de crimen organizado.

ORGANIZACIN. se requiere la integracin del grupo estructurado por dos o ms personas, precisamente el criterio del mnimo de dos personas resulta criticable con la consideracin de un grupo estructurado a menos que se haya pensado como lei motiv en la conjuncin de dos personas, lo cual nos dara la razn, cuando sealamos la simpleza del concepto , por ello es necesario recordar que en materia de criminalidad organizada, no es lo esencial el concurso de varias personas per se sino el carcter de organizacin que tenga esa pluralidad de personas, por dicha razn es que la concurrencia de dos personas habr de entenderse como grupo estructurado es decir como dos personas que pertenecen a una organizacin criminal, no basta en tal sentido la mera concurrencia de dos personas o ms, la nota esencial es la de ser un grupo estructurado, y en ello es fundamental el carcter de organizacin.

El concepto de crimen organizado.

PERMANENCIA. El otro elemento se encuentra vinculado a la existencia de la estructura de grupo delictivo, que ha de tener un carcter permanente, la permanencia es un elemento indispensable si es que se va a tratar de una estructura de criminalidad organizada, esa permanencia como nota distintiva, la va a diferenciar de otros grupos o conjunto de personas dedicados a cometer hechos delictivos, la permanencia es consustancial, al carcter organizacional de la estructura, y por ello la ley requiere que el grupo estructurado exista durante cierto tiempo .

El concepto de crimen organizado

PERMANENCIA. El carcter de permanente se encuentra implcito en ese requerimiento de una existencia de un perodo, que se aleja del carcter de la transitoriedad, y es que cuando se alude a crimen organizado, en su sentido tcnico, no podra estarse refiriendo a grupos no permanentes, y por ende a grupos coincidentes, al contrario el carcter de persistencia, es lo que genera estabilidad en la significacin del crimen organizado, no se trata de un grupo temporal, que opera nicamente de manera provisional, al contrario, esa necesidad de perdurar en el tiempo, es el carcter distintivo de una organizacin que sobrepasa a las agrupaciones o asociaciones para delinquir, por cuanto no solo requiere prolongacin del grupo, sino que adems requiere y volvemos aqu a insistir el carcter distintivo de la organizacin, en tal sentido organizacin como necesidad de un grupo estructurado, y permanencia son aspectos recprocos, sin los cuales no se corresponde considerar un grupo estructurado como crimen organizado

El concepto de crimen organizado

CONCERTACIN DEL PROGRAMA CRIMINAL. S se requiere de un grupo estructurado, es decir esencialmente organizado, el cual tiene un carcter permanente en cuanto a la forma de cometer los hechos programados, necesariamente este grupo debe de proceder de manera concertada, vale decir, proceder mediante acuerdo mutuo para realizar una actividad conjunta, ahora bien, esa concertacin, expresada como connivencia comn, en cuanto incumbe a la criminalidad organizada, slo requiere coincidencia en el resultado, pues la complejidad de una organizacin criminal se distingue precisamente en que la intervencin de los distintos integrantes es diversa, sino es as, lo que resulta es una confusin entre actividades de criminalidad organizada y participacin conjunta en el delito.

El concepto de crimen organizado.

FINES CRIMINALES. Por ltimo habr de entenderse que un grupo estructurado con carcter permanente, que responde esencialmente al carcter organizativo, y que por ende acta de manera concertada lo hace para realizar una actividad criminal, es decir para realizar un programa criminal, que debido al carcter organizativo, ha de estar planificado, no sera posible considerar verdaderamente una estructura como de crimen organizado, si sus actividades no se encontraran debidamente planificadas. En este punto la exigencia de la ley, vuelve a ser deficitaria, por que nicamente se requiere que el grupo estructurado tenga como finalidad cometer uno o ms delitos, dando lugar a una identidad con la asociacin delictiva, la cual se caracteriza no slo por su permanencia, sino por su constitucin para delinquir de manera permanente.

Concepto estricto de crimen organizado.

El fenmeno de la agrupacin delictiva y de las asociaciones criminales es diferente del llamado crimen organizado, sera menester que se diferenciara entre el programa criminal de dichos grupos delictivos, en ello la ley no diferencia, y resta efectividad al significado de crimen organizado, por cuanto del tenor del precepto, cualquier propsito delictivo inclusive de un solo delito, podra ser considerado crimen organizado si a ello, sumamos que se requiere nicamente del concurso de dos personas formando el grupo estructurado, tal inteleccin no deja de ser defendible.

CUESTIONES TPICAS DEL ARTCULO 345 CDIGO PENAL.

El carcter de ilicitud de la agrupacin, asociacin u organizacin. El supuesto descriptivo de configuracin: a) vinculacin de tres o ms personas; b) carcter temporal o permanente; c) modalidad de hecho o de derechos; d) manifestacin de estructuracin; e) finalidad criminal. La remisin de complemento: a) pandillas, maras, agrupaciones, asociaciones, u organizaciones como la sombra negra. La clusula de remisin.

CUESTIONES TPICAS DEL ARTCULO 345 CDIGO PENAL.

La determinacin de la forma de conducta: Formar o tomar parte de la agrupacin, asociacin u organizacin de carcter criminal. Especial sancin a los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas, cabecillas.

CUESTIONES TPICAS DEL ARTCULO 345 CDIGO PENAL.

El tomar parte, es decir pertenecer o integrar las maras o pandillas, o agrupaciones, asociaciones u organizaciones como grupos de exterminio. A los organizadores, jefes, dirigentes, financistas, cabecillas.

CUESTIONES TPICAS DEL ARTCULO 345 CDIGO PENAL.

La sancin para los que desarrollen conducta de reclutamiento de menores de edad para su ingreso o incorporacin. La utilizacin de menores en actividades criminales como parte de una estructura delictiva. Especial sancin para la autoridad pblica, agentes de autoridad, empleado o funcionario pblico.

CUESTIONES TPICAS DEL ARTCULO 345 CDIGO PENAL.

La punibilidad autnoma de los actos de promocin, ayuda, facilitacin o favorecimiento a la conformacin o permanencia de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones, o cuando se obtenga un provecho de ellas. La punibilidad autnoma de los actos de promocin, ayuda, facilitacin o favorecimiento a la conformacin o permanencia de las maras o pandillas o la obtencin de beneficios. El mantenimiento de la proposicin o conspiracin en general para los delitos asociativos.