Dokumentation

Europa im Griff der Mafia

Internationales Symposium der LpB

25. Oktober 1993 - Stuttgart (Rathaus/Groer Sitzungssaal)

Jrgen Storbeck Leiter des Aufbaustabes EUROPOL

Die Mafia besetzt das "Europische Haus" Organisierte Kriminalitt in Westeuropa

Die Kriminalittszahlen der EG-Staaten weisen in den letzten Jahren starke Zuwachsraten auf. Das gilt insbesondere fr Straftaten, die dem
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organisierten Verbrechen zugerechnet werden. Organisierte Kriminalitt ist jedoch statistisch schwer oder fast gar nicht zu erfassen. Verlliche Zahlen liegen aus kaum einem unserer Partnerstaaten vor, und auch aus der deutschen Kriminalittsstatistik lt sich nur in Anstzen Organisierte Kriminalitt erkennen. Organisierte Kriminalitt scheint weniger noch als ein Eisberg, bei dem nur ein Siebtel der Masse aus dem Wasser ragt, seine Ausdehnung, seine Aktivitten und seine Bedeutung erkennen zu lassen. Strafverfolgungsund Sicherheitsbehrden in Westeuropa sehen sich bei der Bewertung von Organisierter Kriminalitt mit der Schwierigkeit konfrontiert, da die bislang bliche Trennung zwischen dieser Kriminalittsform und Allgemein- oder Massenkriminalitt heute praktisch nicht mehr mglich ist. Organisierte Straftter haben weite Bereiche der Massenkriminalitt in ihr Straftatenrepertoire bernommen. Erschwerend wirkt sich aus, da das Phnomen Organisierte Kriminalitt auch begrifflich nicht leicht zu fassen ist. In einzelnen westeuropischen Staaten liegen praktikable, aber unterschiedliche Arbeitsdefinitionen vor; eine Legaldefinition, die also auch Bestandteil von Gesetzestexten sein knnte, steht jedoch national und international weiterhin aus. Bei Organisierter Kriminalitt handelt es sich weitgehend um "Kontrollkriminalitt, d.h. Erkennen und Registrieren hngen ab vom Ausma und der Intensitt der Ermittlungen der Strafverfolgungsbehrden.
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Erkenntnisse ber Organisierte Kriminalitt sind zumeist solche aus Ermittlungsverfahren, als auch aus dem Hellfeld. Aussagen zum vermutlich groen Dunkelfeld sind nicht mglich. Dies schrnkt die Mglichkeit einer ausfhrlichen und exakten Bewertung ein. Unsichtbarkeit, Unzulnglichkeiten in der Informationsbeschaffung und -bewertung, Probleme bei der Abgrenzung zwischen Legalitt und Illegalitt und fehlende Meinstrumentarien fr das Ausma der Bedrohung haben die Organisierte Kriminalitt bislang einer europaweiten, umfassenden Analyse und Beschreibung entzogen. Am meisten scheinen wir ber die Mafia zu wissen aufgrund der in den letzten Jahren doch recht intensiven Untersuchungen durch Politik, Polizei und Strafverfolgungsbehrden, Wissenschaft und Journalismus. Organisierte Kriminalitt in Europa ist jedoch nicht gleichzusetzen mit der italienischen Mafia. Allein schon die italienische Organisierte Kriminalitt umfat verschiedene Mafia-Gruppierungen wie die neapolitanische Camorra, die kalabrische Ndrangheta und die Sacra Corona Unita, die alle inzwischen nicht mehr nur lokal oder regional, sondern sogar ber Italien hinaus in vielen Staaten Europas ttig sind. Schlielich wird der Begriff Mafia als Synonym sowohl fr internationale als auch fr national Organisierte Kriminalitt verwendet. Wir sprechen von der Russenmafia, der Polenmafia, aber auch von der Baumafia und der Mllmafia. Deshalb whle ich fr meine Ausfhrungen einen bewut weiten Ansatz. Das Thema Organisierte Kriminalitt lste in der Vergangenheit und lst auch heute noch national und international kontroverse Diskussionen aus. Da der Groteil der Aktivitten der organisierten Straftter im Verborgenen bleibt, wird das volle Ausma der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedrohung durch sie erst langsam und von Staat zu Staat unterschiedlich klar erkannt. Doch das, was aus der Polizei- und Justizpraxis sowie den Aussagen von Fachleuten aus anderen gesellschaftlichen Bereichen in Europa bekannt wird, zeigt uns, da die Bekmpfung der Organisierten Kriminalitt in den 90er Jahren einen Schwerpunkt der Arbeit von Polizei und Justiz bilden wird.
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Schwerpunkt der Arbeit von Polizei und Justiz bilden wird. Ausgangspunkt fr jede Art der Auseinandersetzung mit Organisierter Kriminalitt und ihren Begleiterscheinungen ist eine umfassende Beurteilung der Lage. Dabei ist neben der Beschftigung mit den Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalitt selbst auch eine ausgiebige Betrachtung der Umstnde notwendig, unter denen Organisierte Kriminalitt gedeihen und sich entwickeln kann. Da sich diese Kriminalittsform nach auen hin nicht eindeutig manifestiert, hngt die Einschtzung ihrer Gefhrlichkeit aber auch hufig von der "ideologischen Brille ab, durch die man Sachverhalte betrachtet, so da als Folge davon die Einsicht in die Notwendigkeit von Gegenmanahmen unter Umstnden nur schwer zu bewirken ist. So erklren offizielle franzsische Stellen z.B. immer noch, da es in Frankreich zwar einzelne kriminelle Banden gbe, da aber organisiertes Verbrechen nach dem Vorbild der italienischen Mafia nicht existiere. Allenfalls werde die Cte dAzur oder die Gegend von Grenoble von der Mafia als Ruheraum oder als Gebiet zur Anlage von Geldern genutzt. Dem widersprechen jedoch italienische Experten oder der Mafia-Kronzeuge Bucchetta, der mir vor zwei Jahren in einer Anhrung in Atlanta persnlich erklrte, da Deutschland und andere westeuropische Staaten wie auch Frankreich schon vor 20 Jahren als Expansionsraum fr die Mafia vorgesehen waren. Bucchetta sagte sogar ausdrcklich, da dort, wo es in den Staaten Europas oder in bersee sizilianische Familien, Geschfte, Pizzerien und Restaurants gebe, stets auch die Mafia prsent sei. Whrend einzelne EG-Staaten also immer noch das Vorhandensein von Organisierter Kriminalitt verneinen, knnen andere Staaten wie Italien, die Niederlande und Deutschland aufgrund von z.T. mehrjhrigen Untersuchungen das Vorhandensein von Organisierter Kriminalitt in ihren Staaten mehr oder weniger eindeutig belegen oder sogar seine Strukturen beschreiben. Die italienischen Behrden machen daher recht genaue Aussagen ber Mafia, Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita sowie ber organisiertes Verbrechen, das von trkischen Staatsangehrigen oder von Kosovo-Albanern kontrolliert wird.
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Die Niederlande haben aufgrund einer mehrjhrigen Intelligence-Arbeit des Centrale Recherche Informatiedienstes in Zusammenarbeit mit den groen Polizeibehrden ihres Landes Gruppen identifiziert und beschrieben, die der Organisierten Kriminalitt zugerechnet werden und in den Niederlanden und von dort aus auch in den Nachbarstaaten ttig sind. Fr die Bestimmung der OK haben sie folgende acht Kriterien herangezogen: hierarchische Struktur Zusammenarbeit zumindest des Kerns der Mitglieder ber mehr als drei Jahre hinweg kriminalittsbergreifende Hauptaktivitten Verschleierung der Aktivitten durch legale Fassade professionelle "Wsche der Gewinne aus kriminellen Aktivitten Frsorge und Belohnung fr die Mitglieder, aber auch Sanktionen bei Ungehorsam und Verrat Korruption als stndiges Mittel zur Beeinflussung von Politik, Verwaltung und Wirtschaft Gewaltanwendung gegenber Konkurrenten, Opfern und Polizei (Gewalt nach auen). In der Untersuchung von 1993 sind 20 Organisationen identifiziert worden, die alle acht Kriterien erfllen, und 98, die immerhin sechs der angefhrten Merkmale aufweisen. Und was knnen deutsche Strafverfolgungsbehrden zu diesem Thema darlegen? Spezielle Studien und die Kriminalstatistik des letzten Jahres sagen aus, da 1992 bei den deutschen Behrden 641 Ermittlungsverfahren im Bereich Organisierte Kriminalitt anhngig waren. Schwerpunkte lagen in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Baden-Wrttemberg, Hamburg und Hessen. Die neuen Bundeslnder meldeten die wenigsten Verfahren.
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Zu den 641 Verfahren wurden weit mehr als 60.000 Einzeldelikte erfat. Die deliktische Bandbreite erstreckt sich dabei nahezu ber den gesamten Straftatenkatalog, Schwerpunkte sind Vermgens- und Flschungsdelikte. Ca. 40% der Verfahren sind als deliktbergreifend zu bezeichnen. Bei fast 40% der Ermittlungsverfahren spielten Rauschgiftdelikte eine Rolle. Gewaltdelikte machen nur knapp 2% aus. Bei ber 60% der Ermittlungsverfahren wurden internationale Bezge festgestellt, nur 20% weisen lediglich regionale Bezge auf. Die 404 Verfahren mit internationalen Bezgen tangieren insgesamt 76 Staaten. Tatorte auerhalb Deutschlands lagen vor allem in den Niederlanden, Italien, Polen, der Trkei, der Schweiz und in sterreich. Die nach den Kriterien der polizeilichen Kriminalstatistik erfaten Schden belaufen sich auf ber eine Milliarde DM. Darber hinaus wurden Gewinne aus Straftaten von knapp 700 Mio. DM ermittelt. Von den insgesamt ber 8.000 Tatverdchtigen waren knapp die Hlfte Deutsche; mit etwas ber 50% ist der Anteil Nicht-Deutscher deutlich hher als bei der registrierten Gesamtkriminalitt (1992 rd. 30%). In ber der Hlfte der Verfahren wirkten Tatverdchtige unterschiedlicher Nationalitten zusammen. Bei fast 140 Verfahren wurde nach Mitteilung des Bundeskriminalamts eine Einflunahme auf Politik, Medien, ffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft festgestellt. Fortgeschrieben wurde von den Strafverfolgungsbehrden auch ein spezielles Lagebild zur italienischen Organisierten Kriminalitt in Deutschland. Fr den Zeitraum von September 1991 bis Ende 1992 wurden 50 Ermittlungskomplexe ausgewertet. Die Mehrzahl der Verfahren ist der Mafia zuzuordnen. Deliktische Schwerpunkte bilden die Schutzgelderpressungen und die Rauschgiftkriminalitt. Geographische Schwerpunkte der italienischen Organisierten Kriminalitt in Deutschland sind Baden-Wrttemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern und NordrheinWestfalen. Es gibt Hinweise, da Mitglieder mafioser Organisationen die Bundesrepublik sowohl als Ruhe- und Rckzugsraum als auch als Aktionsfeld betrachten und nutzen. Das belegen nicht zuletzt die zahlreichen Festnahmen von Mafia-Angehrigen, die in Deutschland 1992
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und 1993 zu verzeichnen waren. Untersuchungen nur in Italien, den Niederlanden und Deutschland knnen jedoch nicht ausreichen, um die These, die Organisierte Kriminalitt besetze das "Europische Haus, zu belegen. hnliche Untersuchungen liegen in den anderen westeuropischen Staaten jedoch nicht oder nur in Anstzen vor. Auch eine einheitliche europische Statistik oder vergleichbare nationale Kriminalstatistiken, die nach gleichen oder zunchst hnlichen Kriterien erstellt wren und so die Frage nach Vorhandensein und Aktivitten von Organisierter Kriminalitt beantworten knnten, stehen nicht zur Verfgung. Deshalb knnen nur auf anderem Weg Aussagen ber Organisierte Kriminalitt in Westeuropa erarbeitet werden; und zwar einmal nach einer "kriminalistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung und zum anderen aufgrund von Einzelaussagen aus EG- und anderen europischen Staaten. Mit einer "kriminalistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung meine ich eine Untersuchung der Rahmenbedingungen, die fr das organisierte Verbrechen wichtig sein knnen. Staaten der EG bieten gegenwrtig uerst gnstige Bedingungen fr das Entstehen von Organisierter Kriminalitt aus kriminellen Banden, fr die Ausdehnung von bestehenden Verbrechergruppierungen in rumlicher, quantitativer und qualitativer Hinsicht und fr das Eindringen von Organisierter Kriminalitt von auerhalb der EG, z.B. aus Osteuropa, Sdamerika und Ostasien. Selten zuvor haben sich in Europa die sozialen, politischen und rechtlichen Bedingungen fr die Strafverfolgung so einschneidend gendert. In Westeuropa ist quasi ein grenzfreier Raum entstanden, in dem ber 300 Mio. Menschen leben. Der "Eiserne Vorhang nach Osteuropa besteht nicht mehr, so da teilweise schon jetzt, sptestens aber ab Mitte der 90er Jahre nach Ausgabe von Pssen an die russische Bevlkerung sich fast 600 Mio. Brger ungehindert in Europa bewegen knnen.
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Andererseits besteht ein gewaltiges Wohlstandsgeflle zwischen Westund Osteuropa, zwischen Sdost- und Nordeuropa, zwischen Europa und anderen Kontinenten. Ost- und Sdosteuropa sind darber hinaus teilweise geprgt durch kriegerische Auseinandersetzungen im Rahmen der Neuordnung der dortigen Staaten, deren Auswirkungen auf die Kriminalitts- und Sicherheitslage wir in den nchsten Jahren mehr und mehr erleben werden. Westeuropa liefert durch sein freiheitliches Rechtssystem und nicht zuletzt durch liberale Aufenthalts- und Asylbestimmungen vielfache Anreize fr international organisierte Kriminalitt. Straftter knnen die in Europa teilweise so unterschiedlichen Straf-, Verwaltungs- und Wirtschaftsgesetze zu ihren Gunsten nutzen. Ihre Methoden sind bei uns besonders wirksam, da gesetzliche Regelungen und Durchfhrungsvorschriften der einzelnen Staaten hufig kompliziert sind und durch ihre Unterschiedlichkeit, ja sogar Widersprchlichkeit, Lcken aufweisen, die die grenzberschreitende Strafverfolgung entscheidend behindern. Strafverfolgungsbehrden sind darber hinaus durch die Bindung an bestehendes Recht berechenbar und die Koordinierung von Bekmpfungsmanahmen ist aufgrund unterschiedlicher nationaler Rechtssysteme und teilweise bersteigertem Souvernittsdenken schwerfllig, whrend Organisierte Kriminalitt flexibel und ohne nationale Engstirnigkeit agieren kann. So ist z.B. das Aufspren von illegalen Vermgensgewinnen durch die Polizei schwieriger als das innovative Aufspren und Nutzen von Marktchancen und die Mglichkeiten der Finanztransaktionen durch das organisierte Verbrechen. Das Ende dieses Jahrhunderts erlebt in Europa einen ungeheuren Wertewandel: Das Christentum verliert an Bedeutung, herkmmliche politische Ideologien wie z.B. Kommunismus sind "out, Moral und Ethik verndern sich. All dies bietet einen idealen Nhrboden fr Organisierte
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Kriminalitt. Nach der Beschreibung der Rahmenbedingungen fr die Aktivitten Organisierter Kriminalitt stellt sich aber die Frage: Welche harten "facts haben wir in Westeuropa zur Organisierten Kriminalitt? Die facettenreichen Formen der organisierten Rauschgiftkriminalitt verkrpern in geradezu klassischer Weise smtliche Merkmale der international organisierten Kriminalitt. Heroin aus Nah-, Mittel- und Fernost, Kokain aus Sdamerika, Cannabisprodukte aus Afrika und Asien drngen unvermindert stark auf den europischen Markt. Hochkartige kriminelle Organisationen berwachen die Produktion, organisieren den Transport in die Abnehmerregionen und sichern den Vertrieb. Eingebunden in diese weltweiten Verknpfungen ist Europa schon lange ein einheitlicher Markt fr Rauschgifte aller Art, dessen Strukturen und Ablufe mit dem modernen Wirtschaftsleben vergleichbar sind. Die Ware, hier das Rauschgift, wird von einer straff gelenkten und arbeitsteilig agierenden Organisation kalkuliert, finanziert und unter Nutzung modernster Logistik produziert und vertrieben. Hufig werden legale Unternehmensstrukturen - mglichst mit internationalen Verflechtungen genutzt oder gezielt aufgebaut. So haben die sdamerikanischen Kokainkartelle stndige "Operationsbasen in Europa eingerichtet. Dort werden Transportfragen geklrt, Residenten fr den Vertrieb und Verteilernetze installiert, scheinlegale Geschftsbeziehungen aufgebaut sowie Mglichkeiten der Geldwsche und -anlage sondiert. Soweit erforderlich werden darber hinaus alle Register der Abschottung und Konspiration, der Begnstigung und Korruption, der Einschchterung und Gewaltanwendung gezogen, um Interventionen Dritter, insbesondere staatlicher Einrichtungen, zu verhindern bzw. abzuwehren. Wie in anderen Deliktsbereichen sind auch bei der Rauschgiftkriminalitt immer hufiger Verbindungen in osteuropische Staaten feststellbar. Der Aufbau von Handelsbeziehungen und Erleichterungen im Grenzverkehr werden verstrkt auch fr Rauschgiftgeschfte genutzt. Die Staaten des
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ehemaligen Ostblocks gewinnen wachsenden Einflu auf die Rauschgiftzufuhr nach Mittel- und Westeuropa. Das hat zur Konsequenz, da die tangierten Staaten nun auch mit wachsenden Rauschgiftproblemen im eigenen Land zu kmpfen haben. Das belegt unter anderem eine gerade fertiggestellte, noch nicht verffentlichte Bedrohungsanalyse Osteuropa des Aufbaustabs EUROPOL. Mit Kraftfahrzeugdiebstahl und internationaler Kfz-Verschiebung hat sich neben der Rauschgiftkriminalitt ein weiteres bedeutendes Bettigungsfeld der Organisierten Kriminalitt entwickelt. Indikator fr dauerhaft abhandengekommene Pkw ist die Zahl unerledigter Fahndungsausschreibungen. Danach drften im vergangenen Jahr ca. 250.000 Pkw und Kombi auf Dauer in den Staaten der EG verschwunden sein. Der Schaden beluft sich auf rd. 6 Milliarden DM. Abnehmer der Beutefahrzeuge finden sich nach wie vor in den Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, von wo Fahrzeuge auch in den Fernen Osten weiterverschoben werden. Die Anrainerstaaten im Osten gelten als Ziel-, vermehrt aber auch als Transitlnder fr die Belieferung von mittlerweile ganz Osteuropa und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion. Organisierte Ttergruppierungen profitieren aber nicht allein vom KfzDiebstahl. Damit verbunden sind oftmals der Schmuggel von Alkohol und Tabak, der Handel mit Rauschgift und mit Falschgeld. 1992 hat sich die Zahl der Falschgeldanhalteflle in fast allen westeuropischen Staaten - in Deutschland ca. 14.000 - gegenber dem Vorjahr nahezu vedoppelt. Zurckzufhren ist dies vor allem auf den sprunghafen Anstieg farbkopierter "Blten. Dennoch sind die vor wenigen Jahren vorherrschenden Druckflschungen nicht bedeutungslos geworden, auch nicht nach Einfhrung der neuen DM-Banknoten. So sind z.B. Ende 1992 erstmals auch Druckflschungen der neuen 100 DM- und 200 DM-Noten festgestellt worden, die aus Polen und Italien stammen. Auch bei der Falschgeldkriminalitt zeigen sich besondere Einflsse aus Osteuropa. Die desolate wirtschaftliche Lage und die damit einhergehende
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fehlende Whrungsstabilitt mit vierstelligen Inflationsraten haben dazu gefhrt, da in mehreren Lndern der GUS die DM und der US-Dollar als Ersatzwhrung gehandelt werden, zumal selbst Produkte des tglichen Lebens nur gegen Devisen zu erhalten sind. Diese Situation bietet ideale Voraussetzungen fr die Herstellung und Verbreitung von Falschgeld. So wurde im November 1992 in der Trkei eine Druckerei ausgehoben, in der fr die Ukraine bestimmte geflschte 500 DM-Noten im Nennwert von 25 Mio. DM sichergestellt wurden. Einer anhaltend groen Gefhrdung ist auch der unbare Zahlungsverkehr ausgesetzt. Die unaufhaltsame Verbreitung von Euroschecks und Scheckkarten sowie von weltweit einsetzbaren Kreditkarten hat sie zu einem bevorzugten Objekt Organisierten kriminellen Mibrauchs werden lassen. Die Entwicklung im vergangenen Jahr zeigt, da vor allem die Schden durch den Einsatz gestohlener und total geflschter Kreditkarten weiter gewachsen sind. 1992 entstand ein Gesamtschaden von ber 100 Mio. DM. Fernstliche Organisierte Kriminalitt steht hier im Mittelpunkt des polizeilichen Interesses. Bei der Umweltkriminalitt ist die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten stark abhngig von dem Vorhandensein und dem Ausma der in den europischen Staaten geltenden Umweltgesetze, vom Kontrollverhalten der Behrden und vom Anzeigeverhalten der Bevlkerung, das mit der Aktualitt bestimmter Problembereiche Schwankungen unterworfen ist. Daher ist von einem sehr groen Dunkelfeld auszugehen. Strengere gesetzliche Vorschriften, durch die bislang als ungefhrlich angesehene Rckstnde nunmehr als gefhrlich eingestuft werden, die Zunahme produzierter toxischer Stoffe, nicht zuletzt aber auch die Sanierung von Altlasten (insbesondere in den neuen Bundeslndern) - das alles trgt dazu bei, da die Mengen von Sonderabfall trotz verbesserter Produktionsverfahren und ausgeweitetem Recycling weiter zunehmen. Beseitigung, Verarbeitung oder Endlagerung der Abflle sind regelmig mit hohen Kosten verbunden. So verwundert es nicht, da sich Straftter in diesem Bereich in Erwartung hoher illegaler
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es nicht, da sich Straftter in diesem Bereich in Erwartung hoher illegaler Profite bettigen. Unter Umgehung rechtlicher Vorschriften wird ein Teil des Sonderabfalls ins Ausland "exportiert. Empfnger illegaler Mlltransporte sind andere Staaten der EG, Lnder der Dritten Welt und seit der Liberalisierung des grenzberschreitenden Verkehrs zunehmend die Staaten Osteuropas. Organisierte Ttergruppierungen kassieren vom Abfallerzeuger hohe Gebhren fr die angebliche Entsorgung und streichen gegebenenfalls zustzliche Gewinne aus dem Verkaufserls ein, wenn sich das Exportgut als "Wirtschaftsgut deklarieren lt. Die angerichteten Schden lassen sich kaum beziffern. Finanzielle Gewinne der Tter sind nur ein Glied einer Kette, die sich aus unabsehbaren kologischen, sozialen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und politischen Schden zusammensetzt. Die Gefahr durch organisierte illegale Abfallverschiebung ist vor allem auch deswegen als gro einzuschtzen, weil OK-Tter durch Dumping-Preise Wettbewerbsverzerrungen herbeifhren. Durch sie knnen legal operierende Mitbewerber vom Wachstumsmarkt Abfallentsorgung verdrngt werden. Nach der Darlegung besonders bedeutungsvoller Kriminalittsbereiche stellt sich die Frage, welche kriminellen Organisationen nun besonders zu beachten sind. Auf Mafia und andere sditalienischen Organisationen mchte ich nicht weiter eingehen, weil dieser Bereich der Organisierten Kriminalitt in mehreren anderen Vortrgen behandelt wird und Informationen darber aufgrund frherer hnlicher Veranstaltungen und durch die Fachliteratur wohl weitgehend bekannt sind. Whrend aber mit italienischer organisierter Kriminalitt die sditalienische Mafia und Camorra allgemein gleichgesetzt werden, vergit man immer wieder, da die in Norditalien ansssigen Verbrecherorganisationen seit Jahren, ja seit Jahrzehnten, in Produktion von Falschgeld, d.h. geflschten Dollars, DM, Gulden, Pfund usw. fhrend sind. Auch Produktflschungen werden von Norditalien aus geplant und organisiert. Inwieweit in Norditalien ansssige Organisierte Kriminalitt in der Wirtschaftskriminalitt und insbesondere in
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der illegalen kriminellen Mllentsorgung aktiv ist, kann nur vermutet werden. Bei der kriminellen Entsorgung von Sondermll gibt es konkret bekannt gewordene Flle ja schon seit dem Transport des Seveso-Gifts von Norditalien durch ganz Europa. Neben der italienischen Organisierten Kriminalitt richtet sich das Augenmerk der Strafverfolgungsbehrden vermehrt auf die Ttigkeit osteuropischer Gruppierungen in Westeuropa. Dabei werden teilweise widersprchliche und in ihren Zahlendimensionen kaum fabare, ja erschreckende Aussagen zum Potential gemacht, das aus dem Osten nach Westeuropa hineinwirkt oder wirken wird. So teilte etwa der stellvertretende russische Innenminiser Yegorov mehrfach anllich von Besuchen in westeuropischen Staaten mit, da bereits um die 200 Gruppierungen allein der "Russenmafia grenzberschreitend in westeuropischen Lndern ttig seien. Deren aktive Beteiligung am Kriminalittsgeschehen in Westeuropa knnte bereits durch zahlreiche Ermittlungsverfahren russischer Strafverfolgungsbehrden nachgewiesen werden. Und bei Fachtagungen in Mitteleuropa gaben russische Experten an, da das russische organisierte Verbrechen illegale Gewinne und Werte in Hhe von 500 Milliarden US-Dollar in den "krisensicheren Staaten Westund Nordeuropas anzulegen, aber auch fr ihre kriminellen Zwecke einzusetzen beabsichtigt. Schwerpunkte der osteuropischen organisierten Kriminalitt liegen bei Kfz-Diebstahl und -verschiebung, Rauschgift- und Falschgeldkriminalitt, Diebstahl von Antiquitten, Kunst- und Kulturgtern, Schutzgelderpressung und Waffenhandel, z.T. aus Bestnden der ehemaligen sowjetischen Streitkrfte in Deutschland. Die zunehmenden Aktivitten osteuropischer krimineller Organisationen haben auch die "Ware Mensch erfat. Nach Schtzungen von Fachleuten sollen weit mehr als 10.000 junge Frauen in osteuropischen Lndern angeworben worden sein, um sie in Westeuropa meist unter Zwang der Prostitution zuzufhren. Wie eine Ware werden sie unter Zuhltern
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gehandelt. Eine Analyse einschlgiger Ermittlungsverfahren zeigte, da die Frauen vor allem aus Polen, der ehemaligen CSFR, Bulgarien, Ruland und Ungarn stammen. Etwa 5% der bekanntgewordenen Opfer waren noch minderjhrig. Zustzlich geraten die schon ortsansssigen Prostituierten oder Zuhlter in den Gro- und Mittelstdten Mitteleuropas unter die Kontrolle der jeweiligen Russenmafia, oder sie werden aus dem Verkehr gezogen. Die teilweise uerst brutalen Ttungsdelikte z.B. jetzt auch in Berlin sind Folgen der Verteilungskmpfe und Geschftsbernahmen im Rotlichtmilieu. hnlich sieht es im Bereich der Schleusung und illegalen Beschftigung von Arbeitnehmern aus. Die Schlepper und Vermittler nutzen die schlechten wirtschaftlichen Verhltnisse in den Staaten Ost- und Sdosteuropas aus, um Arbeitskrfte zu Billigstlhnen anzuwerben. Steuern und Sozialversicherungsbeitrge werden meist nicht abgefhrt, Dienste, beispielsweise auf dem Bausektor, zu regelrechten Dumpingpreisen angeboten. Das Gleichgewicht der Wirtschaft ist so erheblich gestrt. Gerade in Osteuropa wird deutlich, wie schnell sich gerade Straftter an die Bedingungen der Marktwirtschaft anpassen und deren Vorteile fr ihre illegalen Machenschaften ausnutzen knnen. Das mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und seines einengenden Wirtschaftssystems freigesetzte kriminelle Potential sieht aber nicht nur im eigenen Land, sondern vor allem in Westeuropa und hier besonders in Deutschland ein ideales Operationsfeld. Organisierte Ttergruppierungen profitieren wohl am ehesten von den sozio-konomischen Vernderungen in ihren Lndern. Ihnen kommt entgegen, da die Wirtschaft stagniert, eine wirksame Sozialpolitik noch nicht etabliert ist, ffentliche Moral und Solidaritt nach der bisher strengen Ausrichtung verfallen, der allgemeine Lebensstandard momentan eher sinkt als steigt und staatliche Fhrung und Verwaltung noch weitgehend desorganisiert sind. Fehlen solche formellen und informellen Kontrollmechanismen gegen Normverste, macht sich Kriminalitt breit. Neben der italienischen und der osteuropischen organisierten Kriminalitt
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Neben der italienischen und der osteuropischen organisierten Kriminalitt existieren auch in unseren westlichen Nachbarstaaten leistungsstarke kriminelle Organisationen, die regional oder national aufgebaut oder erstarkt sind und nun ber die Landesgrenzen hinaus expandieren. Weitgehend unbekannt scheint so z.B. die Bedeutung der Organisierten Kriminalitt in Galicien zu sein, die traditionell im Zigarettenschmuggel ttig ist und die inzwischen mehr und mehr an Bedeutung gewinnt; und zwar fr die Einfuhr von Kokain aus Sdamerika und von Cannabis aus Marokko in die Europische Gemeinschaft. Auf dem europischen Festland anscheinend noch ohne groen Einflu, dafr aber im Rauschgifthandel und im Bereich der damit verbundenen Kriminalitt uerst aktiv, ja fhrend sind die jamaikanischen Yardies und hnliche karibische kriminelle Gruppen, die in London und anderen britischen Gro- und Mittelstdten agieren. Britische Experten rechnen damit, da diese organisierten Gruppierungen ihren Markt insbesondere bei dem Handel von Crack, Ecstasy und Ice zum europischen Festland hin ausdehnen werden und dabei die Grostdte Norddeutschlands und in den Niederlanden als erste Standorte whlen werden. Nach einer TREVI-Studie spielen im Bereich Rauschgiftkriminalitt, Menschenhandel und bei Schutzgelderpressungen Rockerbanden eine immer grere Rolle, wobei deren Aktivitten gegenwrtig insbesondere in Dnemark, Grobritannien und den Niederlanden nachzuweisen sind. Wie britische und niederlndische Behrden berichten, zeichnet sich ein Wiedererstarken der chinesischen Triaden ab. Auch in Deutschland gibt es dafr wohl einige Hinweise. Schwerpunkte ihrer Aktivitten sind Heroinhandel, Schutzgelderpressungen, Menschenhandel und Wirtschaftskriminalitt. Die Triaden scheinen sich auch rumlich weiter von Grobritannien und den Niederlanden aus nach Belgien, Deutschland und Frankreich hin auszudehnen. Dieser Trend knnte sich noch erheblich dadurch verschrfen, da Hongkong 1997 an China zurckfllt und damit die dort ansssigen chinesischen Triaden einen Groteil der Aktivitten nach Westeuropa verlegen, wo sie ja schon seit vielen Jahrzehnten
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Sttzpunkte haben. ber die japanischen Yakusa und ihre Aktivitten in Europa hingegen bestehen praktisch keine klaren Erkenntnisse, sondern nur Vermutungen. Zunchst in Deutschland und in den Niederlanden, inzwischen aber in fast allen westeuropischen Staaten haben sich starke trkische und kurdische kriminelle Organisationen etabliert. Hufig aus oder im Rahmen von Grofamilien entstanden, sind sie aufgrund lukrativer Geschfte im Rauschgiftbereich organisatorisch, technisch und finanziell stark und mchtig geworden. Inzwischen haben sie ihre Interessengebiete nicht nur in territorialer Hinsicht ausgeweitet, sondern scheinen auch in der Beschaffung und im Handel mit anderen illegalen Gtern neben Rauschgift aktiv zu sein. Eine besondere Gefahr wird in den nchsten Jahren m. E. von den Folgen der Neuordnung Osteuropas und des Balkans und politischer Vernderungen in anderen Teilen der Welt ausgehen, die zu kriegerischen Auseinandersetzungen und Vertreibungen gefhrt haben. Es ist davon auszugehen, da diese Kriege schon heute, aber auch knftig zumindest teilweise auch durch illegale Gewinne, also durch Organisierte Kriminalitt in Europa finanziert werden. Andererseits aber wird Europa dann wohl auch Ausgangspunkt fr illegalen Waffenhandel in diese Brgerkriegsgebiete. Schlielich ist zu erwarten, da sich die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien auch auf dem Gebiet der EG fortsetzen. Und was ist nun mit unserem eigenen, unserem deutschen, niederlndischen, belgischen oder franzsischen organisierten Verbrechen? Hier knnen wir besonders wenig sagen. Dabei mag ich nicht behaupten, da es hausgemachte organisierte Kriminalitt - mit oder ohne berregionale Bedeutung - in den Benelux-Staaten, in Frankreich und Deutschland nicht gbe. Vielleicht fllt es unseren Strafverfolgungsbehrden leichter, auslndische organisierte Kriminalitt bei uns zu erkennen. Grund dafr knnte aber auch die Tatsache sein, da
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die Strken unserer Organisierten Kriminalitt im Bereich der Wirtschaftskriminalitt, also z.B. im Ausschreibungs-, Subventions- und Anlagebetrug liegen, wo das Dunkelfeld sehr gro ist und Anzeichen von organisierter Kriminalitt nur sehr schwer festgestellt werden knnen. Erst nach intensiven Untersuchungen, wie sie die Niederlande durchfhren, erkennen wir, wie intelligente und gut ausgebildete Kriminelle eines modernen Zuschnitts in wenigen Jahren in westeuropischen Metropolen oder auch Regionen Imperien aufbauen. Der Niederlnder Bruinsma z.B. errichtete nach Verbung mehrerer geringfgiger Gefngnisstrafen ab Mitte der 80er Jahre in Amsterdam und dann in Westeuropa ein Geflecht von legalen und illegalen Unternehmungen in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft und der Kriminalitt, das jhrlich bis zu 100 Mio. hollndische Gulden erwirtschaftete. Das erforderte, aber ermglichte auch, da er allein zwei Mio. hollndische Gulden jhrlich fr seine persnliche Sicherheit ausgab. Trotzdem wurde er von kriminellen Rivalen im Sommer 1992 erschossen. Und wie begegnen wir in Westeuropa all diesen Erkenntnissen zur Organisierten Kriminalitt? Schlagworte sind dabei insbesondere Schengen, TREVI und EUROPOL. Was haben uns Schengen und TREVI gebracht? Trotz erheblicher und langer Anstrengungen im EG- und im SchengenRahmen ist eine Rechtsharmonisierung im Strafrecht nicht gelungen und wird wohl auch in den nchsten Jahren nicht realisiert werden knnen. Auch ein weitgehend einheitliches europisches Strafverfahrensrecht steht den Strafverfolgungsbehrden nicht zur Verfgung. Aber auch die unterschiedlichen nationalen Gesetze werden von vielen Polizeipraktikern und Sicherheitsexperten als unzureichend und unbefriedigend angesehen: Datenschutzgesetze haben die polizeilichen Mglichkeiten der Informationssammlung und -auswertung erheblich eingeschrnkt. Eine "Rckentwicklung des Datenschutzes ist nicht zu erwarten. Ja, es besteht noch die Gefahr einer Verschrfung durch geplante EGVerordnungen zum Datenschutz, die selbst von deutschen
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Datenschutzexperten als berzogen angesehen werden. Moderne polizeiliche Ermittlungsmethoden, die das Beobachten von Geldstrmen zum Auffinden illegaler Verbrechensgewinne oder das berwachen des Handelsverkehrs vorsehen, um den Transport von kriminogenen Gtern oder z.B. von Vorlufersubstanzen fr die Herstellung von Rauschgift zu entdecken, sind in vielen Staaten noch nicht rechtlich verankert und knnen deshalb nicht angewandt werden. Neue Straftatbestnde wie die Pnalisierung der Geldwsche sind noch nicht eingefhrt. Auch der Einsatz von Verdeckten Ermittlern, die Straffreiheit von Kronzeugen oder die Nutzung "nachrichtendienstlicher Mittel, z.B. fr den "Lauschangriff - sofern man diese Mittel in einem modernen Rechtsstaat berhaupt anwenden will -, sind in den meisten Gesetzen europischer Staaten nicht vorgesehen. Sicher ist meines Erachtens jedoch, da wir das organisierte Verbrechen, das sich auf hergebrachte polizeiliche Methoden eingestellt hat, darber hinaus modernste Technik einsetzt, finanziell ber unbegrenzte Mglichkeiten verfgt und konspirative Geheimdienstmethoden anwendet, mit traditionellen Mitteln nicht mehr erfolgreich bekmpfen knnen. Vernderungen in der Bekmpfung internationaler Organisierter Kriminalitt sind jedoch durch Ausweitung internationaler politischer Zusammenarbeit zu erwarten. Der Ausbau internationaler polizeilicher Informationssysteme, die Entbrokratisierung internationaler polizeilicher Zusammenarbeit und der Aufbau einer zentralen europischen Polizeibehrde mit Intelligenceund Koordinationsaufgaben erscheinen mir in der Tat als die erfolgversprechendsten Mglichkeiten, international organisierte Kriminalitt zu bekmpfen. Dabei bietet dieser Weg den Vorteil, da bei Bercksichtigung der nationalen Gesetze und insbesondere der nationalen Datenschutzregelungen und der nationalen Souvernitt in die Grundrechte des Brgers nur uerst geringfgig eingegriffen wird.
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Im Rahmen der Schengener Abkommen und der TREVI-Zusammenarbeit sind einige erste Anstze zu einer Verbesserung der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit gemacht worden. Parallel sind und werden polizeiliche Informationssysteme wie das Schengener Informationssystem und wohl auch das Europische Informationssystem, das eine Erweiterung des Schengener Informationssystems um die nationalen Bestnde von Grobritannien, Irland und Dnemark darstellt, aufgebaut. Von besonderer Bedeutung wird - so meine persnliche Hoffnung - der Aufbau und Ausbau von Europol sein. Daneben gibt es eine Vielzahl, vielleicht sogar zu viele internationale Initiativen im Rahmen der UN, der IKPO-Interpol, des Internationalen Zollrats CCC und der EG, die polizeiliche Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zu verbessern. Diese international vereinbarten und - leider nur teilweise - aufeinander abgestimmten Initiativen mssen national durch legislative, methodische, technische, personelle und finanzielle Initiativen ergnzt werden, um organisiertes Verbrechen auch in den nchsten Jahren noch erfolgreich bekmpfen zu knnen. Das rechtliche, organisatorische und technische Instrumentarium der USA, das uns Herr Rohr geschildert hat, besteht in keinem westeuropischen Staat. Dabei obliegt es der Politik und damit mittelbar dem Brger zu entscheiden, ob die polizeilichen Informationssysteme strker ausgebaut werden sollen, ob z.B. der "groe Lauschangriff rechtlich ermglicht wird, ob die Polizei- und sonstige Strafverfolgungsbeamte besser ausgebildet und bezahlt werden, um ein Abwandern von qualifizierten Beamten in die Industrie zu verhindern und Fachkrfte aus dem Wirtschaftsbereich (Buchhalter, Finanzexperten) zu gewinnen, ob Verdeckte Ermittler berechtigt sind, Straftaten zu begehen, ob Strafverfolgungsbehrden personell verstrkt werden, ob finanzielle Transaktionen bei Banken und Anwlten berprft
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werden knnen, ob der Datenschutz teilweise zurckgeschraubt oder weiter ausgebaut wird, ob das Verfahren fr die Sicherstellung von illegal erworbenen Vermgenswerten mit einer Beweislastumkehr versehen wird usw. Dabei kann und sollte keine dieser Manahmen fr sich gesondert betrachtet werden. Wer z.B. einen hohen Datenschutzstandard haben will, mu entsprechend Personal und Technik zur Verfgung stellen. Wer keinen "Lauschangriff will, mu in Kauf nehmen, da gewisse Ermittlungsergebnisse und vor allem Beweismglichkeiten gegen die Chefs bzw. die Hintermnner des organisierten Verbrechens nicht erbracht werden knnen. Wer keine Beweislastumkehr fr die Sicherstellung von illegal erworbenen Vermgenswerten will, mu andere Ermittlungsmglichkeiten wie z.B. personell und finanziell aufwendige Intelligence-Verfahren zur Verfgung stellen. Mit traditionellen Mitteln knnen wir das organisierte Verbrechen nicht mehr erfolgreich bekmpfen. Das haben unsere Nachbarstaaten inzwischen besser erkannt und in entsprechende Gesetze umgesetzt. In den Niederlanden tritt im Herbst ein Gesetz in Kraft, das den Lauschangriff zult; Grobritannien, Frankreich und Italien haben weitgehende Gesetze im Zusammenhang mit der Geldwsche. Mangelhafte Bekmpfung des organisierten Verbrechens hat aber auch sozial inakzeptable Konsequenzen. Der Reiche kann sich schtzen und tut es durch Vertrge mit privaten Sicherheits- und Wachunternehmen in vielen europischen Grostdten schon, der "normale Brger aber wird mehr und mehr zum Opfer werden.

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