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i-t -9490 VAOUZ
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An das
Öffentlichkeitsregisteramt
9490 Vaduz
Schaanwald, am 21.09.2007
Aufgrund n e Änderun
dieser Dookumente beantragen wir folgende n erung im do. Register vorzunehmen:
REGISTERÄNDERUNG:
Nach Du
Durchführung us e ung von zwei Handelsregisterauszügen.
ersuchen wir um Zustell
Statutengemäss übernimmt Herr ing. dipl. oec. Dieter Scheffknecht den Vorsitz.
Da somit die Inhaber der Gründerrechte bei der Versammlung vertreten sind und ein Einspruch
eines Berechtigten nicht vorliegt, handelt es sich um eine Universalversammlung, welche ohne
vorherige Einberufung gültig verhandeln und beschliessen kann. Vorsorglicherweise wird von
den Anwesenden auf das Recht, diese Versammlung und ihre Beschlüsse anzufechten,
verzichtet.
Ta esordnun
Traktandum 1
Der Vorsitzende orientiert die Versammlung, die bisherige Kontrollstelle abzuberufen. Als neue
Revisionsstelle wird Ivo Kaufmann Treuhand & Verwaltung Anstalt, eingesetzt.
Traktandum 2
Nachdem sämtliche Traktanden behandelt sind und keine weiteren Auskünfte verlangt werden,
schliesst der Vorsitzende die Universalversammlung.
An den
Verwaltungsrat des
filter express establishment
FL-9486 Schaanwald
Wir bestätigen Ihnen, dass wir gerne bereit sind, das Mandat als Revisionsstelle des
zu übernehmen.
Ivo Ka mann
T reuhan und Verwaltun g Arte talt
I R Jan. 3878
filtex
An das
Amt für Justiz Abteilung
Handelsregister
Äulestrasse 70
9490 Vaduz
Schaanwald, 14.01.2020
Hiermit beantrage ich als Mitglied des Verwaltungsrates der obgenannten Gesellschaft/Anstalt folgende
Eintragung im Handelsregister:
L 9 86 Schaanwald
w. filtex. cc
Sch ., iPe'r3 rgen, ppa.
fllt R
filtex AG
advanced f Iter technology
filtex AG, Gewerbeweg 12, FL-9486 Schaanwald, tel. : 00423-375038-0, fax. : 00423-375038-6 Seite 1/1
e-mall: office@filtex. cc, homepage: www. filtex. cc
From; +43 5574 B4733 B To:;00423 23B BB19 Page; 1/1 . Date; 24. 02, 200B 1B;23;32
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FAX: 00423/375038/6 un d
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Ö f(f(e n
Bitte um kurze RUckbestätigung wenn die Daten aktualisiert sind, damit wir einen neuen Auszug abholen
konnen.
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ppa. Schneider Jorgen
filter express establishment
der Sofortvorteil for jeden Filterbedarf
filter express establishment, Gewerbeweg 29, FL-9488 Schaariwald Seite Nr. / Page No. 1 von / of X Seiten / pages
e-maih office@filterexpress. cc, homepage: www. filterexpress. cc
Thic f&v'(Al&c. ccanf i((xfh C'CI C4Ymalror xv (-anzor Car marcs Inferrnafinn wl( lh hffe Ils((n((na nfl ( nm
EDIPOLAN AG
Internationale Handels- und Beratungs-Gruppe
FL-0002. 170.569-0
filter express establishment, Schaanwald
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In der Beilage sen d en wir Ih nen d as Protokoll der ausserordentlichen Versammlung
des Inhabers der Gründerrechte vom 22.05.2012, Schaan mit der Bitte um folgende
Änderungen im Handelsregister:
Beilagen:
Protokoll der ausserordentlichen Versammlung errechtee
der Inhaber der Gründerrec
Statuten
Kapitalnachweis
Zessionserklärung
Annahmeerklärung Revisionsstelle
Medipolan Aktiengesellschaft
Landstrasse 151 FL-9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein
Telefon +423/237 57 47 Fax +4Z3/Z37 57 48 . e-mai I: mai IQ~medi polan. Ii
Öffentlichkeitsregister Vaduz Nr. H. 719/96 MWSt. -Nr. 50839 Aktienkapi tal CHF 50'000. —
PROTOKOLL
über die am 22. Mai 2012 im Bürohaus Landstrasse 151, FL-9494 Schaan, abgehaltene
ausserordentliche Versammlung des Inhabers der Gründerrechte der
Der Vorsitzende eröffnete die Versammlung. Er stellte fest, dass der Inhaber der Gründerrechte und
somit das gesamte Anstaltskapital vertreten und dass die Versammlung im Sinne der Statuten und
des Gesetzes befugt und kompetent war, über alle Gegenstände rechtsgültig zu beraten und zu
beschliessen.
Traktandum 1
Der Inhaber der Gründerrechte beschliesst eine Änderung der Rechtsform auf Aktiengesellschaft
vorzunehmen.
Traktandum 2
Das Gesellschaftskapital von CHF 30'000. —wird auf das gesetzliche Mindestkapital einer
Aktiengesellschaft um CHF 20'000. —auf
CHF 50'000. —
erhöht. Das Aktienkapital ist eingeteilt in 50 Namensaktien im Nominalwert von je CHF 1'000.—.
Seite: -2-
Traktandum 3
Der Inhaber der Gründerrechte beschliesst eine Neufassung der Statuten vorzunehmen.
Traktandum 4
Gemäss Art. 1 der Statuten beschliesst der Inhaber der Gründerrechte den Gesellschaftsnamen
auf neu:
filtex AG
Traktandum 5
Als Revisionsstelle ist im Öffentlichkeitsregister einzutragen ist die Kaufmann Ivo Treuhand und
Verwaltung Anstalt, Landstrasse 105, FL-9490 Vaduz.
Die Medipolan AG, vertreten durch Herrn Dr. Donat P. Marxer wird beauftragt und bevollmächtigt,
die Änderung im Öffentlichkeitsregister des Fürstentums Liechtenstein vorzunehmen.
Einzahlungsbescheinigung
CHF 20'000. —
(zwanzigtausend Schweizer Franken)
für eine Umwandlung von filter express establishment, 9486 Schaanwald in filtex AG, 9486
Schaanwald einbezahlt worden sind.
Diese Summe bleibt bis zur Eintragung ihrer Gesellschaft im Öffentlichkeitsregister des Fürstentum
Liechtenstein gesperrt und wird danach den zeichnungsberechtigten Organen Ihrer Gesellschaft zur
freien Verfügung gestellt.
Sollte Ihre Gesellschaft innerhalb von 14 Tagen, ab heutigem Datum, nicht im Öffentlichkeits-
register eingetragen sein, so verpflichten wir uns, den einbezahlten Betrag gegen Rückgabe der
Originalurkunde an den Einzahler zurückzugeben.
An die
Generalversammlung der
filtex Aktiengesellschaft
FL-9486 Schaanwald
Wir bestätigen ihnen, dass wir gerne bereit sind, das Mandat als Revisionsstelle der
zu übernehmen.
Ivo ufmann
Tre nd und Verwaltung A tait
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN
GZ: 0392/2012
Öffentliche Urkunde
über die
der
F L-'2. 170.569
nunmehr: filtex AG
Im Büro der Urkundsperson hat am 24. Mai 2012 um 09.00 Uhr eine ausserordentliche
Versammlung der Inhaber der Gründerrechte stattgefunden. Über deren Beschlüsse errichtet
die unterzeichnende Urkundsperson nach den Bestimmungen des liechtensteinischen
Personen- und Gesellschaftsrechtes (PGR) diese öffentliche Urkunde.
Postfach 684 I
9490 Vaduz I Liechtenstein I
T+423 236 66 11 I F +423 236 66 19 info. oera@gboera.
I
llv. li I www. llv. li
Es erscheint Herr Dr. Donat Paul Marxer, geboren am 24. April 1962, liechtensteinischer
Staatsangehöriger, 61, FL-9494 Schaan, der Urkundsperson persönlich bekannt, als
Landstrasse
gemäss Original-Zessionserklärung vom 20. Dezember 2005 ausgewiesener Vertreter des
Inhabers der Gründerrechte, eröffnet die heutige Versammlung, übernimmt den Vorsitz und
amtet gleichzeitig als Protokollführer und Stimmenzähler
Zu Traktandum 1:
Sodann stellt der Vorsitzende fest, dass die Gründerrechte rechtmässig vertreten sind.
IV.
. Zu Traktandum 2:
Die Umwandlung der Anstalt erfolgt gemäss Art. 550 (3) u. Art. 425 PGR ohne
Liquidation, indem sämtliche Aktiven und Passiven im Wege der Universalsukzession
auf die nunmehrige fiitex AG übergehen.
Feststellun en:
Unverzüglich nach Eintragung des Rechtsformwechsels in das Öffentlichkeitsregister
sind gemäss Art. 425 PGR die Gläubiger der umgewandelten Anstalt durch einmalige
Bekanntmachung in der Liechtensteinischen Landeszeitung, in den Statuten
vorgesehene Form zur Einreichung ihrer Ansprüche binnen angemessener Frist und
mit dem Beifügen, dass die Schuld auf die nunmehrige Aktiengesellschaft übergeht,
sofern nicht ausdrücklich Widerspruch erhoben wird, aufzufordern.
Die Gläubiger, die ihre Forderungen anmelden, ohne die neue Gesellschaft als
Schuldnerin anzunehmen, sind zu befriedigen oder sicherzustellen.
Öffentlichkeitsregister durchgeführt.
Auf eine artikelweise Beratung der im Entwurf vorliegenden neuen Statuten wird
verzichtet und der Entwurf in der vorliegenden Fassung zu den neuen, ab heute
gültigen Statuten der Gesellschaft erhoben.
Die neuen Statuten liegen dieser Urkunde als integrierender Bestandteil derselben in
~Ka ital:
Das bisherige Anstaltskapital von CHF 30'000, 00 wird hiermit als Aktienkapital der
nunmehrigen Aktiengesellschaft gewidmet.
Darüber hinaus wird das Aktienkapital von CHF 30'000, 00 um CHF 20'000, 00 auf
CHF 50'000, 00 erhöht.
~Or ane:
Die Organe bleiben weiterhin mit der selben Funktion und demselben
Zeichnungsrecht bestehen.
Als Revisionsstelle wird die Ivo Kaufmann Treuhand und Verwaltung Anstalt,
Landstrasse 105, FL-9490 Vaduz (FL-1.548.380) bestellt.
V.
Zu Traktandum 3:
Die MEDIPOLAN AKTIENGESELLSCHAFT, Schaan, wird beauftragt, den Beschluss über die
Umwandlung der Anstalt ohne Liquidation beim Grundbuch- und Öffentlichkeitsregisteramt zur
Veranlassung der gesetzlich vorgeschriebenen Publikation sowie zur Eintragung der Änderung
einzureichen.
Nachdem sämtliche Traktanden behandelt sind und keine weiteren Anfragen erfolgen, schliesst
der Vorsitzende um 09.30 Uhr die Versammlung.
Vaduz, i 2012
Diese Urkunde enthält den mir mitgeteilten Parteiwillen. Sie ist von der in der Urkunde
genannten Person gelesen, als richtig anerkannt und in Gegenwart der Urkundsperson
unterzeichnet worden.
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Markus Schächle
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(Urkunds person)
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mit Sitz in Schaanwald zediert hiermit alle seine als Inhaber der
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gegen obgenannte Firma zu besitzen und daher auch weder jetzt noch
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STATUTEN
DER
filtex AG
I. Firma Sitz Dauer und Zweck der Gesellschaft
filtex AG
besteht mit dem Sitz in Schaanwald eine Aktiengesellschaft von unbeschränkter Dauer
gemäss den vorliegenden Statuten und den Vorschriften der Art. 261 ff. des
Liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes. Durch Beschluss des
Verwaltungsrates können Zweigstellen im In- und Ausland errichtet werden und der Sitz der
Aktiengesellschaft kann ohne vorherige Auflösung ins Ausland verlegt werden.
.
2
Zweck:
2. Handel, Vermarktung und Vermittlung von technischen Filtern sowie Anlagen und
Waren aller Art;
3. Übernahme von Vertretungen;
4. Alle Geschäfte, die mit diesem Zweck zusammenhängen und alle jene, welche der
Verwaltungsrat als im Interesse des Unternehmens erachtet.
Jeder Aktionär ist berechtigt, bei einer Erhöhung des Aktienkapitals einen seinem bisherigen
Aktienbesitz entsprechenden Teil der neuen Aktien zu beanspruchen. Nur im Falle der
Nichtübernahme neuer Aktien (durch schriftlichen Verzicht) dürfen diese an Nichtaktionäre
angeboten werden.
III. Or anisation der Gesellschaft
A) die Generalversammlung
B) die Verwaltung
C) die Revisionsstelle
A. Die Generalversammlun
3. Die Abnahme der Gewinn- und Verlustrechnung, der Bilanz und des Geschäftsberichtes
sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des Reingewinnes;
5. Die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien und umgekehrt sowie die Auf-
hebung einer etwaigen späteren beschlossenen Übertragsbeschränkung;
6. Die Beschlussfassung über Anträge der Verwaltung, der Revisionsstelle sowie einzelne
Aktionäre;
7. Die Beschlussfassung über alle anderen, der Generalversammlung durch das Gesetz oder
die Statuten vorbehaltenen Gegenstände.
Die Generalversammlung findet in der Regel am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen
vom einberufenen Organ bezeichneten Ort statt.
Die ordentliche Generalversammlung wird alljährlich innerhalb von sechs Monaten nach
Schluss des Rechnungsjahres abgehalten.
Ausserordentliche Generalversammlungen finden je nach Bedürfnis statt, insbesondere in den
vom Gesetz vorgesehenen Fällen.
Die Generalversammlung wird von der Verwaltung, nötigenfalls von der Revisionsstelle
einberufen. Die Einberufung erfolgt mindestens zehn Tage vor dem Verhandlungstag unter
gleichzeitiger Bekanntgabe der Traktanden durch eingeschriebenen Brief an die Aktionäre,
sofern deren Namen und Adressen bekannt sind, andernfalls durch einmalige
Bekanntmachung im Publikationsorgan der Gesellschaft.
Spätestens zehn Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind die Gewinn- und
Verlustrechnung und die Bilanz mit dem Revisionsbericht, die Anträge über die Verwendung
des Reingewinnes und Anträge auf Änderung der Statuten am Sitz der Gesellschaft und bei
allfälligen Zweigniederlassungen zur Einsicht der Aktionäre aufzulegen.
Über Gegenstände, die nicht auf der Traktandenliste angekündigt sind, können Beschlüsse
nicht gefasst werden, dies gilt nicht für einen Antrag zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung. Zur Stellung von Anträgen und Verhandlungen ohne Beschlussfassung
bedarf es der vorgängigen Ankündigung nicht.
Die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien können, falls kein Widerspruch erhoben
wird, eine Generalversammlung ohne Einhaltung der für die Einberufung vorgeschriebenen
Formen abhalten. Solange die Eigentümer oder Vertreter sämtlicher Aktien anwesend sind,
kann über alle in den Geschäftskreis der Generalversammlung fallenden Gegenstände gültig
verhandelt und Beschluss gefasst werden.
10
Ein Aktionär, der an der Generalversammlung nicht selbst teilnimmt, kann sich vertreten
lassen.
Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder ein anderes Mitglied des
Verwaltungsrates. Er bezeichnet den Protokollführer, der nicht Aktionär zu sein braucht. Die
Generalversammlung wählt ferner einen oder zwei Stimmenzähler.
Die Verhandlungen und Beschlüsse der Generalversammlung werden durch das Protokoll
verurkundet, die vom Vorsitzenden, dem Protokollführer und einem der Stimmenzähler zu
unterzeichnen sind.
12
In der Generalversammlung berechtigt jede Aktie zu einer Stimme.
Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 51 % der Aktien vertreten sind.
Wenn in einer ersten Generalversammlung nicht mindestens 51 % der Aktien vertreten sind,
so kann eine zweite Generalversammlung einberufen werden, die beschlussfahig ist, auch
ohne dass 51 % der Aktien vertreten sind.
Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen, soweit nicht
zwingende Vorschriften des Gesetzes oder die Statuten etwas anderes bestimmen, mit der
absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen.
Beschlüsse der Generalversammlung, die Statutenänderungen betreffend eine
Kapitalerhöhung der Gesellschaft, Umwandlung des Gesellschaftszweckes oder der
Gesellschaftsform, Auflösung und Liquidation der Gesellschaft, Sitzverlegung der
Gesellschaft ausserhalb Liechtensteins, Emission von Vorzugsaktien, Beseitigung oder
Einschränkung des Bezugsrechtes der Aktionäre (Art. 4) zum Gegenstand haben, bedürfen
einer qualifizierten Mehrheit von 75 % des gesamten Aktienkapitals.
Beschlüsse der Generalversammlung betreffend die Ausgabe von Obligationen sowie andere
Statutenänderungen oder -ergänzungen als in Abs. 5 spezifiziert, bedürfen der absoluten
Mehrheit von mindestens 51 % des gesamten Aktienkapitals.
Bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltung haben Personen, die in irgendeiner
Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, kein Stimmrecht; sie dürfen
diesbezüglich ihre Aktien auch nicht vertreten lassen.
B. Die Verwaltun
13
Die Verwaltung hat die Geschäfte der Gesellschaft mit aller Sorgfalt zu leiten.
Der Verwaltung obliegt die Geschäftsführung und die Vertretung der Aktiengesellschaft,
letztere in unbeschränkter Weise gegenüber Dritten und gegenüber allen in- und ausländischen
Gerichts- und Verwaltungsbehörden.
Sie ist insbesondere verpflichtet:
l. Die Geschäfte der Generalversammlung vorzubereiten und deren Beschlüsse auszuführen;
3. Die mit der Geschäftsführung und Vertretung Beauftragten im Hinblick auf die
Beobachtung der Vorschriften der Gesetze, der Statuten und allfalliger Reglemente zu
überwachen und sich über den Geschäftsgang regelmässig unterrichten zu lassen.
Die Verwaltung ist dafür verantwortlich, dass ihre Protokolle, diejenigen der
Generalversammlung und die notwendigen Geschäftsbücher regelmässig geführt werden, dass
die Gewinn- und Verlustrechnungen sowie die Bilanz nach den gesetzlichen Vorschriften
aufgestellt und der Revisionsstelle zur Prüfung unterbreitet werden, und dass der
Generalversammlung ein schriftlicher Geschäftsbericht vorgelegt wird, der den
Vermögensstand sowie die Tätigkeit der Gesellschaft darstellt und den Jahresabschluss
erläutert.
14
Die Verwaltung ist berechtigt, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und die
Vertretung der Gesellschaft an Mitglieder des Verwaltungsrates oder Dritte zu übertragen. Sie
kann deren Aufgaben und Befugnisse in einem Reglement festsetzen.
15
Die Verwaltung bezeichnet die vertretungsberechtigten Personen und bestimmt die Art ihrer
Zeichnung.
16
Die Verwaltung besteht aus mindestens einer natürlichen Person, sowie möglicher- aber nicht
notwendigerweise aus weiteren natürlichen oder juristischen Personen gleich welchen
Wohnsitzes oder Sitzes.
Besteht die Verwaltung aus mehr als einem Mitglied, so wird der Präsident von der
Generalversammlung bestimmt. Im Übrigen konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Als
Protokollführer kann auch eine Person bezeichnet werden, die nicht der Verwaltung angehört.
17
Der Verwaltungsrat versammelt sich, so oft die Geschäfte es erfordern, auf Einladung des
Präsidenten oder in dessen Verhinderung eines seiner anderen Mitglieder. Jedes Mitglied kann
beim Präsidenten schriftlich die Einberufung einer Sitzung verlangen. Über die
Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist ein Protokoll zu führen, das vom
Präsidenten und Protokollführer zu unterzeichnen ist.
18
Bilden mehrere Mitglieder den Verwaltungsrat, so sind sie nur gemeinsam
geschäftsführungsbefugt. Der Verwaltungsrat ist jedoch beschlussfähig, wenn die Mehrheit
der Mitglieder anwesend ist.
Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse und vollzieht seine Wahlen mit Stimmenmehrheit
der anwesenden Mitglieder. Ein Stichentscheid steht dem Verwaltungspräsidenten nicht zu.
Sofern nicht ein Mitglied mündliche Beratung verlangt, können Beschlüsse des
Verwaltungsrates auch durch schriftliche Stimmabgabe gefasst werden. Solche
Zirkulationsbeschlüsse sind in das Protokoll des Verwaltungsrates aufzunehmen. Sie bedürfen
der Zustimmung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.
C. Die Revisionsstelle
19
Die Generalversammlung wählt jeweils fiir eine Amtsdauer von einem Jahr als
Revisionsstelle, mit den in Art. 350 des Liechtensteinischen Personen- und
Gesellschaftsrechtes umschriebenen Rechten und Pflichten, eine Treuhandgesellschaft.
Die Revisionsstellehat der Generalversammlung über die Bilanz und die von der Verwaltung
vorgelegten Rechnungen einen schriftlichen Bericht zu erstatten, worin sie die Abnahme der
Bilanz, mit oder ohne Vorbehalt, oder deren Rückweisung an die Verwaltung beantragt und
die Vorschläge der Verwaltung über die Gewinnverteilung zu begutachten hat.
Ohne Vorlegung eines solchen Berichtes kann die Generalversammlung über die Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung nicht Beschluss fassen.
20
Die Bücher werden jeweils auf den 31. Dezember eines jeden Jahres, erstmals auf den 31.
Dezember 2012 abgeschlossen, und die Bilanz gemäss den gesetzlichen Vorschriften und
allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen erstellt.
Die Verwaltung ist berechtigt, die Aktiven der Bilanz niedriger als im Gesetz vorgesehen zu
bewerten, sofern die Verwaltung es im Interesse der Gesellschaft für notwendig und
zweckdienlich erachtet. (Art. 204 PGR)
21
Von dem nach Abzug aller Unkosten, Zinsen, Verluste und sonstigen Lasten, sowie nach
Vornahme der erforderlichen Abschreibungen und Rückstellungen verbleibenden Reingewinn
sind zunächst 5 % dem allgemeinen Reservefonds zuzuweisen, bis dieser die Höhe von 10 %
des einbezahlten Grundkapitals erreicht hat.
Der Rest steht unter Vorbehalt weiterer gemäss Art. 309 ff. des Liechtensteinischen Personen-
und Gesellschaftsrechtes vorgeschriebenen Einlagen in den allgemeinen Reservefonds und
vorbehältlich Art. 314 des Personen- und Gesellschaftsrechtes zur freien Verfügung der
Generalversammlung.
Der allgemeine Reservefonds darf nur zur Deckung von Verlusten verwendet werden.
22
Die Generalversammlung ist jederzeit berechtigt, ausser diesem allgemeinen Reservefonds
beliebige besondere Reserven zu beschliessen, die zu ihrer freien Verfügung stehen.
Sowohl der allgemeine Reservefonds als auch die besonderen Reserven bilden einen Teil des
Geschäftsvermögens und werden weder getrennt verwaltet noch verzinst.
23
Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft
aufgrund der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen.
Die Durchführung der Liquidation erfolgt durch den Verwaltungsrat, sofern die
Generalversammlung nichts anderes beschliesst.
Im Übrigen gelten für die Auflösung und Liquidation die Bestimmungen des
Liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes.
VI. Bekanntmachun en
24
Publikationen der Gesellschaft erfolgen in gesetzlicher Form.
25
Schaa
24. M» 2012
Scheffknecht Dieter
Fürstentum Liechtensteinische
Liechtenstein Steuerverwaltun
F L Landgericht
9490 Vaduz
ÖFFENTLICHKEITSREGISTERAIvIT
Al t. Nr. F L-9490 VADUZ
~Ei'
15000 Li 10 97
ANTRAG ZUR EINTRAGUNG IM HANDELSREGISTER
ÖFFENTLICIPKEITSREGISTERAMT
Wortlaut der Firma: filter express establishment FL-9490 VADLIZ
Sitz: Schaanwald
Prokura:
Verwaltungsrat und Geschäftsführer
Einzelzeichnungsrecht:
Dieter Scheffknecht, cye4. 2o.
Badidastrasse 57, A-6811 Göfis
Prokurist mit Einzelzeichnungsrecht:
ß. mit
A lb3 ~ O~&~c4~
Vaduz, den
Manfred GASS ER
Fürstentum Amt für
Liechtenstein Volkswirtschaft
Medipolan AG
Landstrasse 151
Postfach 546
9494 Schaan
Zusicherung
Die Details des Gesuchs finden sich in der abschliessenden Zusammenstellung dieser Zusicherung.
Das Ansuchen wird unter dem Vorbehalt der Erfüllung folgender Kriterien zugesichert:
der Eintragung der Firma in das liechtensteinische Handelsregister
der Eintragung einer Zustelladresse ins Handelsregister (insbesondere kann die
inländische Betriebsstätte oder ein nach den Bestimmungen des Personen- und
Gesellschaftsrechts bestellter Repräsentant als Zustelladresse dienen).
der Eintragung des verantwortlichen Geschäftsführers mit Zeichnungsrecht in das
Handelsregister
nach erfolgter Eintragung im Handelsregister ist unserem Amte eine Kopie der
Eintragung zuzustellen
Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass dieses Schreiben erst eine Zusicherung ist. Auf
der Basis dieser Zusicherung ist die Firma nicht berechtigt, entsprechende Tätigkeiten auszuüben. Die
Zusicherung erwirkt keinen automatischen Rechtsanspruch auf die Erteilung der definitiven
Genehmigung. Diese kann erst dann erteilt werden, wenn alle Vorbehalte vollumfänglich erfüllt
worden sind.
Diese Zusicherung ist bis zum 17. Juni 2006 befristet. Nach Ablauf der Frist ist ein neues Gesuch mit
aktuellen Unterlagen (zum Zeitpunkt der erneuten Antragstellung nicht älter als drei Monate)
einzureichen. Auf Antrag kann in begründeten Fällen die Befristung verlängert werden.
Die Details sind der folgenden Zusammenstellung zu entnehmen:
'' '
Fürstentum Amt für
'
Liechtenstein ', , Volkswirtschaft
Freundliche Grüsse
&gM LtE&
~@ AMT FÜR VOLKSWIRTSCHAFT
Lqn
Patrizia Battaglia
Fachbereich Gewerberecht
An das
Liechtensteinische
Ö ffentlichkeitsregisteramt
FL-9490 Vaduz
Ich bitte Sie, die Gründung der obengenannten Firma aufgrund der beiliegenden
Unterlagen durchzuführen.
B~eila en:
lviedipolan Aktiengesellschaft
Landstrasse 151 . FL-9494 Schaan Fürstentum
Liechtenstein
Telefon +423/237 57 47 Fax +423 /237 57 48 e-mail:mai l@medi polan. li
Öffentlichkeitsregister Vaduz Nr. H. 719/96 MWSt. -Nr. 50839 . Aktienkapital
CHF 50'000. —
reuhand Anstalt
Annahmeerklärung
Wir erklären uns gerne bereit, die Wahl als Revisionsstelle Ihrer Gesellschaft
anzunehmen.
G N TREUHAND ANSTALT
Georg Nigg
Landstrasse 104 . Postfach 559 FL-9490 Vaduz Telefon +423 / 239 32 32 Telefax +423 / 239 32 3l www. gntreuhand. com
Bankverbindung: LGT Bank in Liechtenstein AG, Vaduz . MWST Nr. 50 482 HR Vaduz Nr. : H. 742/96
filter express establishment Vaduz, 20. Dezember 2005
In Gründung ZLV/HAW/sma
9486 Schaanwald
Ein zahlungsbescheinigung
CHF 30'000. —
(dreissigtausend Schweizer Franken)
Diese Summe bleibt bis zur Eintragung Ihrer Gesellschaft im Öffentlichkeitsregister des Fürstentum
Liechtenstein gesperrt und wird danach den zeichnungsberechtigten Organen Ihrer Gesellschaft zur
freien Verfügung gestellt.
Sollte Ihre Gesellschaft innerhalb von 14 Tagen, ab heutigem Datum, nicht im Öffentlichkeits-
register eingetragen sein, so verpflichten wir uns, den einbezahlten Betrag gegen Rückgabe der
Originalurkunde an den Einzahler zurückzugeben.
XG(~
Leiter Checkwesen Sachbearbeiter Checkwesen
Tel+423 235 66 55
Verwaltungs-und Privat-BankAktiengesellschaft Fax+423 235 65 00
FL-9490 Vaduz-Aeulestrasse 6- LIECHTENSTEIN Mwst-Nr . 51.263- ÖR-Nr. H. 44/73
—
info@vpbank. com - www. vp bank. com
Firmazeichnungserklärung
Der Unterzeichnete, Herr Jürgen Schneider, Paracelsusweg 1/16 erklärt hiermit die Annahme
des Mandates als Prokurist mit Einzelzeichnungsrecht der Firma
Die Ec
wird rntli
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Manfred GASSNER
GRUND UNGSURKUNDK
der Firma
mit Sitz in Schaanwald und erklärt die beigeschlossenen Statuten vom heutigen lage als
integrierenden Bestandteil dieser Urkunde und für die Anstalt bindend.
Das statutarische Anstaltskapital wird mit CHF 30.000, -- (Schweizer Franken dreissigtausend)
festgelegt und ist laut beigeschlossenem Kapitalnachweis voll und bar einbezahlt und nicht in
Anteile zerlegt.
Der Verwaltungsrat kann aus einem oder mehreren Mitgliedern bestehen. Gemäss den Statuten
vom 20. Dezember 2005 wird zum Verwaltungsrat und Geschäftsführer mit
Einzelzeichnungsrecht bestellt:
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~git!I LIF.
Dieter effknecht
Vaduz, den p g,
STATUTEN
DER FIRMA
Die Anstalt hat ihren ordentlichen Gerichtsstand bei dem für ihren Sitz zuständigen
Gericht, zur Zeit beim Fürstlich Liechtensteinischen Landgericht in Vaduz.
Die Anstalt untersteht keiner behördlichen Aufsicht.
2. Handel, Vermarktung und Vermittlung von technischen Filtern sowie Anlagen und
Waren aller Art;
3. Übernahme von Vertretungen;
4. Alle Geschäfte, die mit diesem Zweck zusammenhängen und alle jene, welche der
Verwaltungsrat als im interesse des Unternehmens erachtet.
Seite 3 von 7
Anstaltska ital:
Die Anstalt haftet mit dem Anstaltskapital und dem Anstaltsvermögen: eine
weitergehende Haftung oder Nachschusspflicht des Gründers oder der Organe der
Anstalt besteht nicht.
Destinatäre:
Das Anstaltskapital und seine Erträgnisse sowie allfällige Reingewinne der Anstalt
kommen den Destinatären (Begünstigten) zu, welche vom Gründer in einem Beistatut
bezeichnet werden. Die Bezeichnung sowohl der ursprünglichen Destinatäre als auch
ihrer Rechtsnachfolger kann widerruflich oder unwiderruflich sein. Ist der Gründer aus
irgendeinem Grunde nicht in der Lage Destinatäre zu bezeichnen. so geht diese
Befugnis auf den Verwaltungsrat über.
A~I
Das oberste Organ der Anstalt ist der Gründer resp. sein oder seine Rechtsnachfolger.
In seine Kompetenz fallen alle Rechte und Befugnisse, die gemäss Gesetz und gemäss
diesen Statuten dem obersten Organ zustehen, insbesondere:
b) Bezeichnung der Destinatäre und die Bestimmung der Art und des Umfanges ihrer
Berechtigung;
c) Änderung und Ergänzung dieser Statuten, evtl. durch Beistatuten;
d) Verteilung des Reingewinnes;
e) Auflösung des Unternehmens und Verwendung des Liquidationsergebnisses.
Der Gründer (Inhaber der Gründerrechte) kann alle ihm gemäss Gesetz und gemäss
diesen Statuten zustehenden Rechte mittels einer einfachen Urkunde
(Zessionserklärung) auf seinen Rechtsnachfolger übertragen. Ferner kann die
Rechtsnachfolge des Gründers auch auf dem Erbwege erworben werden.
g 10
Der Verwaltun srat:
Der Verwaltungsrat besteht aus einer oder mehreren Personen, welchen die
Geschäftsführung und die Vertretung der Anstalt gegenüber Dritten und vor allen in-
und ausländischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden obliegt.
In die Kompetenz des Verwaltungsrates fallen alle Angelegenheiten des
Unternehmens, deren Beschlussfassung nicht ausdrücklich dem Gründer vorbehalten
ist. Ihm obliegt demnach insbesondere
a) die Geschäftsführung;
b) die Beschlussfassung über die Jahresrechnung;
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Der Verwaltungsrat kann die Verwaltung und Geschäftsführung ganz oder teilweise an
eines seiner Mitglieder oder an dritte Personen übertragen; ebenso kann er Prokuristen
und Handlungsbevollmächtigte bestellen.
Der Gründer resp. sein oder seine Rechtsnachfolger hat das Recht, nicht aber die
Pflicht, zur Überprüfung der Jahresrechnung jederzeit eine Kontrollstelle von ein bis
drei Mitgliedern zu wählen oder an deren Stelle eine Treuhandgesellschaft zu
bestimmen. Aufgabenkreis und Entschädigung der Kontrollstelle bestimmt der
Gründer.
Firmazeichnun
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Buchführun s- und Bilanzvorschriften:
Die Buchführungs- und Bilanzvorschriften richten sich nach dem Gesetz. Der
Verwaltungsrat der Anstalt hat innert der ersten sechs Monate nach Ablauf eines
Geschäftsjahres eine Vermögensaufstellung zu erstellen.
Bekanntmachun en:
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Statutenänderun Li uidation und Aufiösun
Der Gründer oder seine Rechtsnachfolger können durch einstimmigen Beschluss diese
Statuten abändern.
In gleicher Weise können der Gründer oder seine Rechtsnachfolger die Auflösung der
Anstalt beschliessen. Die Auflösung und Liquidation der Anstalt erfolgt nach den
gesetzlichen Vorschriften. Über die Verwendung des Liquidationsergebnisses
beschliesst der Gründer oder seine Rechtsnachfolger.
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Re räsentanz:
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Gründun skosten
Der Gründer:
Dieter S fknecht