VORSTANDSBESCHLUSS NR.

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Wir, die unterzeichnenden Verwaltungsratsmitglieder, sind während der Sondersitzung

des Verwaltungsrats der ________im Juni , 2020 an der offiziellen Adresse in
__________________________________bescheinigen hiermit, dass:

In der Sitzung am 1. Juni 2020 genehmigte der Verwaltungsrat mit Beschlussfähigkeit

und Stimmenmehrheit die Bearbeitung des Antrags auf Genehmigung des Drucks von Quittungen
und Rechnungen des Unternehmens beim Bureau of Internal Revenue _____________________:

„BESCHLOSSEN, die hiermit den Präsidenten und Vorsitzenden des Vorstands

der Gesellschaft ermächtigt, __, zu unterzeichnen, auszuführen und im Namen und in
anderen relevanten
dokumente, die unter den Voraussetzungen für und im Namen der Gesellschaft
erforderlich sein können, um den oben genannten Zweck zu erreichen;

FERNER WURDE BESCHLOSSEN, dass die Gesellschaft hiermit ihre

ordnungsgemäßen Vertreter bevollmächtigt, nämlich zu vertreten, zu unterzeichnen,
auszuführen und danach zu handeln
im Namen des Unternehmens in allen rechtlichen Angelegenheiten im Zusammenhang
mit dem Antrag auf Genehmigung des Drucks von Quittungen und Rechnungen beim
Bureau of Internal Revenue ________________________________________________;

SCHLIESSLICH WURDE BESCHLOSSEN, dass ordnungsgemäße Vertreter

ermächtigt sind und sind, solche Handlungen vorzunehmen, die zur Umsetzung des
Vorstehenden erforderlich oder erforderlich sind."

ZERTIFIZIERUNG

Ich, ______________________, der ordnungsgemäß gewählte Unternehmenssekretär von

___________________ bescheinigen hiermit, dass der Vorstand in einer Sitzung am 1. Juni 2020
den vorstehenden Beschluss zu seinen Gunsten gebilligt hat.

Unternehmenssekretär
GENEHMIGT VON:

Vorstand Vorstand Vorstand

Vorstand Vorstand

ZU URKUND DESSEN HABE ICH, ____ in meiner Eigenschaft als Präsident und
Vorsitzender
des Vorstands haben diese Vorlagen am ___ Tag des __________ um ______________.

Präsident

VOR mir GEZEICHNET UND VEREIDIGT, ein öffentlicher Notar für und in
_____________ dies ______ tag der _________, mir vorgelegter Affiant _____________,
ausgestellt am

ÖFFENTLICHER NOTAR
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Buch Nr. _____
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