VORSTANDSBESCHLUSS Nr.

______
(Serie von 2018)

KENNE ALLE MÄNNER AN DIESEN GESCHENKEN:

Wir, die Unterzeichnenden, die die Mehrheit des Verwaltungsrats bilden, und der Corporate
Secretary des HYPOTHEKENVERMITTLERS INTERNATIONAL CORP. (die
„Gesellschaft“), bestätigen hiermit, dass auf einer Sondersitzung des Verwaltungsrats in
______________ am ______________ die folgenden Beschlüsse gefasst und genehmigt
wurden:

BESCHLOSSEN, dass die Gesellschaft mit Wirkung zum ____________ aufgelöst

wird, vorbehaltlich der Genehmigung der Securities & Exchange Commission (SEC);

BESCHLOSSEN, dass eine schriftliche Mitteilung über die vorgeschlagene

Auflösung in (Name der Zeitung), einer Zeitung mit allgemeiner Verbreitung, die an
dem Ort veröffentlicht wird, an dem sich der Hauptsitz der Gesellschaft befindet, für
zwei (2) aufeinanderfolgende Wochen veröffentlicht wird, und eine Kopie dieser
Mitteilung mindestens dreißig Tage vor der im nächsten folgenden Absatz genannten
Versammlung per Einschreiben an jeden Aktionär gesendet wurde.

RESOVED, dass auf der Hauptversammlung in _______________ am

_____________, die in der im nächsten vorstehenden Absatz genannten Mitteilung
angegeben ist, Aktionäre anwesend waren, die (Anzahl der Aktien) Aktien von
insgesamt (Anzahl der Aktien des Grundkapitals) Aktien des Grundkapitals der
Gesellschaft vertreten, die mehr als zwei Drittel (2/3) des genannten Grundkapitals
ausmachen.

RESOVED FERNER, dass die Gesellschaft, wie sie hiermit ermächtigt und
bevollmächtigt ist, ihren gesamten Geschäftsbetrieb und ihre Aktivitäten auf den
Philippinen mit Wirkung zum _________________ einzustellen und einzustellen;

RESOVED DARÜBER HINAUS, dass Herr Edward Gador, wie er hiermit

ermächtigt und angewiesen wird, für und im Namen des Unternehmens alle
notwendigen Dokumente und andere Unterlagen, die bei BIR, SEC und anderen
Regierungsbehörden einzureichen sind, zu unterzeichnen, auszuführen, zu
unterstützen, zu liefern und einzureichen sowie alle Handlungen oder Dinge zu tun,
die notwendig sind, um die Auflösung des Unternehmens durchzuführen.

ZU URKUND DESSEN bringen wir hiermit unsere Hände auf ____________ in Quezon
City, Philippinen.

Direktor Direktor

Direktor Direktor
 Direktor

Gegengezeichnet:

____________________________________
Unternehmenssekretär

UNTERZEICHNET UND VEREIDIGT vor mir am ______ Tag des _____________ um

________________ und zeigt mir seinen Reisepass Nr._______, ausgestellt am ______ am
_______.

ÖFFENTLICHER
NOTAR

Dok. Nr. ______

Seite Nr. ______
Buch Nr. ______
Serie von _______