VORSTANDSBESCHLUSS

Ich, ______________________ volljährig, ledig, wohnhaft oder ______________________

vereidigt, lege ab und erkläre, dass:

1. Ich bin der ordnungsgemäß gewählte und qualifizierte Corporate Secretary

______________________, Inc., eine gemäß der Republik der Philippinen
ordnungsgemäß organisierte und bestehende Gesellschaft mit Hauptanschrift in
______________________.

2. Auf der ordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats der GESELLSCHAFT, die mit
folgendem Beschluss abgehalten ______________________ ______________________,
wurde, wurde einstimmig beschlossen, wobei ein gesetzliches Quorum anwesend war
und abstimmte.

AUFLÖSUNG

BESCHLIESSEN, dass die „LANDBANK of the PHILIPPINES“ eine Verwahrstelle für

die Gelder der GESELLSCHAFT ist und hiermit ermächtigt wird, Spar-, Zeit-, Giro- und/oder
Treuhandkonten bei der LANDBANK, West Avenue Branch, zu eröffnen.

BESCHLIESSEN SIE FERNER, dass eines der FOLGENDEN Dokumente

AUTORISIERT ist, (i) alle Dokumente im Zusammenhang mit der Eröffnung eines Kontos oder
einer Anlage von Geldern über LANDBANK zu unterzeichnen, auszuführen und/oder zu liefern;
(ii) die Gelder/Gelder des UNTERNEHMENS durch Schecks, Quittungen, Wechsel, Wechsel,
Abhebungsscheine, Zahlungsaufträge oder anderweitig abzuheben oder zu überweisen, (iii) alle
Dokumente zu unterzeichnen, zu bestätigen, zu ziehen, zu akzeptieren, auszuführen und/oder zu
liefern, zu verhandeln, zu zahlen, einzuziehen, Schecks, Quittungen, Wechsel, Zahlungsaufträge
und/oder andere ähnliche Instrumente im Zusammenhang mit dem/den Konto(en), (iv) das/die
Konto(e) zu schließen, das/die Guthaben davon erhalten hat/haben, und alle Dokumente zu
unterzeichnen, die LANDBANK in Verbindung damit benötigt, und (v) alle anderen
Bankdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, sich bei elektronischen Bankkanälen zu bewerben
und anzumelden und seine autorisierten Benutzer zu ernennen;

NAME POSITION UNTERSCHRIFT DES MUSTERS

XXXXXXXXXX Präsident ________________________

XXXXXXXXXX Vizepräsident/Schatzmeister ________________________

BESCHLIESSEN SIE FERNER, dass LANDBANK, ihre Direktoren, leitenden

Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder bevollmächtigten Vertreter jeweils berechtigt und
bevollmächtigt sind, sich auf diese Anweisung als gültig, verbindlich und wirksam für das
UNTERNEHMEN zu verlassen, und dass LANDBANK, ihre Direktoren, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter, Vertreter oder bevollmächtigten Vertreter nicht für Handlungen haften, die sie im
Vertrauen auf die oben genannten Anweisungen vorgenommen haben oder erlitten haben, wobei
davon ausgegangen wird, dass alle Risiken und Kosten, die sich aus den oben genannten
Anweisungen ergeben, auf alleinige und ausschließliche Rechnung des UNTERNEHMENS
gehen.

3. Dass die GESELLSCHAFT einen Verwaltungsrat hat, der sich aus fünf Mitgliedern
zusammensetzt, und dass die aktuellen Mitglieder des Verwaltungsrats, die in der
jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre gewählt werden, folgen
______________________.

NAME POSITION UNTERSCHRIFT DES MUSTERS

XXXXXXXXXX Präsident ________________________

XXXXXXXXXX Vizepräsident/Schatzmeister ________________________

XXXXXXXXXX Unternehmenssekretär ________________________

XXXXXXXXXX Direktor ________________________

XXXXXXXXXX Direktor ________________________

Dass die Hauptverantwortlichen der Gesellschaft, die in der Vorstandssitzung der Organisation
gewählt wurden, wie folgt ______________________ sind:

NAME POSITION UNTERSCHRIFT DES MUSTERS

NAME POSITION UNTERSCHRIFT DES MUSTERS

XXXXXXXXXX Präsident ________________________

XXXXXXXXXX Vizepräsident/Schatzmeister ________________________

XXXXXXXXXX Unternehmenssekretär ________________________

XXXXXXXXXX Direktor ________________________

XXXXXXXXXX Direktor ________________________

4. Dass die vorstehenden Informationen gültig und verbindlich sind, entspricht den
Aufzeichnungen der CORPORATION und der Securities and Exchange Commission.

5. Dass der oben genannte BESCHLUSS gültig, bindend und fortbestehend ist und weiterhin
eine gültige, bindende und fortbestehende Anweisung des UNTERNEHMENS ist, haben diese
LANDBANK, ihre Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter oder
bevollmächtigten Vertreter das Recht, sich auf diesen Beschluss zu verlassen, bis Landbank Gas
die Originalkopie des nachfolgenden Sekretariatszertifikats oder des Vorstandsbeschlusses
erhalten hat, der die oben genannten Beschlüsse ausdrücklich ersetzt/ungültig macht.

ZU URKUND DESSEN habe ich hiermit am __________________, den

___________________.

UNTERNEHMENSSEKRETÄR

DANKSAGUNG

UNTERZEICHNET UND VEREIDIGT vor mir, persönlich erschienen am _____ Tag des
______, 2019 in Quezon City, mit eidesstattlichem Nachweis ihres gültigen Ausweises
_____________, ausgestellt am __________ um _______________.

NAME GÜLTIGER AUSWEIS

AUSSTELLUNGSDATUM AUSSTELLUNGSORT

Es ist bekannt, dass es sich um die gleiche (n) Person (en) handelt, die die vorstehende Urkunde
unterzeichnet haben, und bestätigt mir gegenüber, dass es sich um seine/ihre freie, freiwillige
Handlung und Tat dieses Auftraggebers handelt, den er/sie/sie vertritt.
Dok.-Nr. ___
Seite Nr. ___
Buch-Nr. ___
Serie von 2019