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1. Ich bin der ordnungsgemäß ernannte und amtierende Unternehmenssekretär von XYZ, Inc. (im
Folgenden als "Gesellschaft" bezeichnet), einer nach den Gesetzen der Republik der Philippinen
ordnungsgemäß organisierten und bestehenden Gesellschaft mit Sitz in xxx, Makati City.
2. Als solcher Unternehmenssekretär verwahre ich die Bücher und Aufzeichnungen des Unternehmens,
einschließlich der Protokolle der Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands;
3. Auf einer außerordentlichen Sitzung des Verwaltungsrats der Gesellschaft, die am 12. Juli 2018
ordnungsgemäß einberufen und abgehalten wurde, wurde der nachstehende Beschluss einstimmig
angenommen und in die in meinem Besitz befindlichen Protokolle der Gesellschaft aufgenommen und steht
im Einklang mit und gemäß ihrer Satzung und Satzung und ist in vollem Umfang in Kraft und wirksam,
nämlich:
GGG _____________________________
4. Der vorstehende Beschluss bleibt gültig und besteht, sofern das Unternehmen nichts anderes schriftlich
widerruft oder ändert.
5. Diese Bescheinigung wird ausgestellt, um die Richtigkeit der vorstehenden Aussagen und für jeden
rechtmäßigen Zweck zu bestätigen.
ZU URKUND DESSEN habe ich hiermit meine Hand an diesem _____ Tag des ________________, 2018
auf _____________________, den Philippinen gegeben.
ABC
Unternehmenssekretär
UNTERZEICHNET UND VEREIDIGT VOR mir, einem ordnungsgemäß bevollmächtigten Notar für und in
der oben genannten Gerichtsbarkeit an diesem _____ Tag des _________________, 2018 auf
_________________________, den Philippinen, der oben genannten Unternehmenssekretärin, die mir ihre
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