VORSTANDSBESCHLUSS NR.

____, SERIE VON 20__

BEFUGNIS ZUR VERÄUSSERUNG VON VERMÖGENSWERTEN ODER

IMMOBILIEN DURCH VERKAUF/ABTRETUNG

Wir, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrats von [Name der Gesellschaft]
mit Sitz in [Adresse], bestätigen hiermit, dass während einer [ordentlichen/
besonderen] Sitzung des Verwaltungsrats am [Hauptsitz der Gesellschaft] am
[Datum], bei der ein Quorum anwesend war und während des gesamten Zeitraums
handelte, der folgende Beschluss ordnungsgemäß genehmigt wurde:

"BESCHLOSSEN, dass der Vorstand von [Name der

Gesellschaft] (die "Gesellschaft") den Verkauf/die Abtretung
von [zu verkaufenden/abzutretenden Vermögenswerten oder
Immobilien identifizieren] an [Käufer] genehmigt, wobei der
Erlös aus der Verkaufstransaktion zum Zwecke der
Liquidation von Vermögenswerten und der Erhöhung der
Kapitalanforderungen verwendet wird;

„hat FERNER BESCHLOSSEN, dass der Vorstand

erklärt hat, wie er hiermit erklärt, dass das vorstehende [zu
verkaufende/abzutretende Vermögen oder Eigentum] von der
Gesellschaft für die Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit
nicht mehr benötigt wird.

"FERNER BESCHLOSSEN, dass der [Titel/Ernennung

eines leitenden Angestellten], [Name], so wie er hiermit
bevollmächtigt ist, im Namen des Unternehmens alle
Dokumente zu unterzeichnen, auszuführen und zu liefern,
die erforderlich oder notwendig sind, um den oben
genannten Verkauf/die oben genannte Abtretung für und im
Namen des Unternehmens durchzuführen."

„hat ENDGÜLTIG BESCHLOSSEN, dass der

vorstehende Beschluss nicht geändert, modifiziert oder
aufgehoben wurde und kann bis zum Erhalt einer
schriftlichen Mitteilung von der Gesellschaft geltend
gemacht werden.

ZU URKUND DESSEN haben wir, die unterzeichnenden Direktoren, diese

Bescheinigung am [Datum] am [Ort] Philippinen unterzeichnet.
 GENEHMIGT:

[gez.] [gez.] [gez.]

Vorstand Vorstand Vorstand

[gez.] [gez.]

Vorstand Vorstand