ivb.

geschftsbericht 2011

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Gesetzliche Organe

Gesellschafter
Innsbrucker Kommunalbetriebe AG mit 51 % Stadt Innsbruck mit 45 % Land Tirol mit 4 %

Aufsichtsrat
Herr Dr. Elmar Schmid* (Vorsitzender bis 31.01.2011) Herr DI Harald Schneider* (Vorsitzender ab 23.03.2011) Herr Dr. Bruno Wallnfer* (Stellvertreter des Vorsitzenden bis 21.06.2011, Mitglied ab 02.12.2011) Herr Stadtrat Ernst Pechlaner (Mitglied ab 21.06.2011, Stellvertreter des Vorsitzenden ab 06.12.2011) Herr Dipl.-HTL-Ing. Walter Peer* (bis 21.06.2011) Herr Dr. Thomas Phringer* Herr Mag. Gerhard Tollinger Herr DI Helmuth Mller*

Vom Betriebsrat entsandt

Helmut Buchacher*, Betriebsratsvorsitzender der ArbeiterInnen Michael Holzner, Betriebsratsvorsitzender der Angestellten Markus Steiner, Betriebsrat

Geschftsfhrer
DI Martin Baltes

Einzelprokurist
KommR Mag. Dr. Thomas Scheiber

* Mitglieder des Arbeitsausschusses gem. 30G. Abs. 4a GmbHG.

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Gesetzliche Organe

Bericht des Aufsichtsrates

Der Geschftsfhrer der Gesellschaft hat dem Aufsichtsrat den Jahresabschluss des Geschftsjahres 2011 vorgelegt. Der Jahresabschluss wurde von der Firma Deloitte Wirtschaftsprfungs GmbH in Wien geprft und mit dem uneingeschrnkten Besttigungsvermerk versehen.

Der Prfungsausschuss des Aufsichtsrates hat den Jahresabschluss 2011 in der Sitzung vom 04.06.2012 geprft und dessen Bewilligung empfohlen. Der Aufsichtsrat hat die Geschftsfhrung im Berichtsjahr laufend berprft; teils geschah dies in Sitzungen, teils durch stndige Fhlungnahme des Geschftsfhrers mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates. Die zu bestimmten Geschften erforderlichen Zustimmungen wurden erteilt. Im Berichtsjahr sind vier Aufsichtsratssitzungen abgehalten worden. Die Prfungen haben nach ihrem abschlieenden Ergebnis zu keinen wesentlichen Beanstandungen Anlass gegeben. Der Aufsichtsrat hat daher den Jahresabschluss 2011 in der Sitzung vom 14.06.2012 zustimmend zur Kenntnis genommen, schliet sich dem Bericht des Geschftsfhrers an und empfiehlt der Generalversammlung der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH, den Jahresabschluss 2011 festzustellen, den Jahresverlust 2011 gem Ergebnisabfhrungsvertrag auf die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG zu bertragen und dem Geschftsfhrer die Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsrat

DI Harald Schneider Vorsitzender

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Bilanz

Bilanz zum 31.12.2011

31.12.2011 EUR

Aktiva
31.12.2010 EUR

EUR A. Anlagevermgen I. Immaterielle Vermgensgegenstnde

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und hnliche Rechte und Vorteile sowie daraus abgeleitete Lizenzen 2. geleistete Anzahlungen

698.477,05 408.486,28

1.106.963,33

837.512,41 181.878,64

II. Sachanlagen
1. Grundstcke, grundstcksgleiche Rechte und Bauten, einschlielich der Bauten auf fremden Grund 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschftsausstatt. 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau

28.546.428,02 4.423.867,61 81.772.384,87 15.484.845,60 8.862.564,57 2.419.570,37

130.227.526,10

24.787.311,19 4.770.207,78 84.289.899,57 5.897.791,06 8.862.564,57 2.507.760,37 132.134.925,59

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Wertpapiere (Wertrechte) des Anlagevermgens

Summe Anlagevermgen B. Umlaufvermgen I. Vorrte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. fertige Erzeugnisse und Waren 3. noch nicht abrechenbare Leistungen 4. geleistete Anzahlungen

11.282.134,94 142.616.624,37

1.960.041,89 43,20 5.248,48 0,00

1.965.333,57

1.975.950,97 43,20 16.006,25 0,00

II. Forderungen und sonstige Vermgensgegenstnde

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. Forderungen gegenber verbundenen Unt. 3. Forderungen an die Stadt IBK und das Land Tirol 4. sonst. Forderungen u. Vermgensgegenstnde

2.500.589,60 19.395.566,12 9.394.087,75 931.796,11

32.222.039,58 20.028.191,19 54.215.564,34 509.626,03 197.341.814,74

2.341.151,34 13.831.124,75 10.997.017,53 2.292.291,66 16.362.843,75 47.816.429,45 6.241.780,59 186.193.135,63

III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten Summe Umlaufvermgen C. Rechnungsabgrenzungsposten

sonstige Rechnungsabgrenzungen

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Bilanz

Passiva
31.12.2011 EUR 14.000.000,00 137.031,90 160.235.028,87 1.359.018,34 2.206.222,47 31.12.2010 EUR 14.000.000,00 137.031,90 148.347.576,10 1.359.018,34 2.206.222,47

EUR A. Eigenkapital I. Nennkapital (Stammkapital) II. Kapitalrcklagen

1. gebundene 2. nicht gebundene

160.372.060,77

III. Gewinnrcklagen
1. gesetzliche Rcklage 2. andere (freie) Rcklagen

3.565.240,81

IV. Bilanzverlust
davon Verlustvortrag EUR -21.024.136,72 (EUR -21.024.136,72)

Summe Eigenkapital B. Unversteuerte Rcklagen

Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen

-21.024.136,72 156.913.164,86

-21.024.136,72 145.025.712,09

C. Investitionszuschsse D. Rckstellungen
1. Rckstellungen fr Abfertigungen 2. Rckstellungen fr Pensionen 3. sonstige Rckstellungen

148.736,59 9.450.397,56 5.979.444,93 1.259.826,00 3.244.206,93 174.392,63 2.864,23 83.069,20 9.172.708,90 8.058.201,55

156.005,37 6.772.654,70 5.958.400,11 1.303.626,00 5.483.096,22 189.998,38 2.649.193,33 6.682,46 8.250.218,02 6.150.738,98

10.483.477,86

E. Verbindlichkeiten
1. Darlehen 2. Verbindlichkeiten gegenber Kreditinstituten 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5. Verbindlichkeiten gegenber verbundenen Unternehmen 6. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 508.493,13 (EUR 650.867,05), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 659.857,30 (EUR 707.267,20)

1.470.069,96

F. Rechnungsabgrenzungsposten

18.961.306,47 1.384.731,40 197.341.814,74

1.491.123,94 2.755.686,03 186.193.135,63

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Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2011

31.12.2011 EUR 21.492.239,45 31.12.2010 EUR 20.306.730,85

EUR 1. Umsatzerlse 2. Erhhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 4. Sonstige betriebliche Ertrge
a) Ertrge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zum Anlagevermgen mit Ausnahme der Finanzanlagen b) Ertrge aus der Auflsung von Rckstellungen c) brige

-10.757,77 489.241,20

5.284,84 562.745,10

113.603,07 10.100,00 23.451.055,16 23.574.758,23

86.284,66 2.000,00 20.967.800,78 21.056.085,44

5. Aufwendungen fr Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen

a) Materialaufwand b) Aufwendungen fr bezogene Leistungen

-8.285.681,97 -20.769.783,89 -29.055.465,86

-6.784.222,10 -19.776.741,38 -26.560.963,48 -10.415.363,38 -4.866.883,09

6. Personalaufwand
a) Lhne b) Gehlter c) Aufwendungen fr Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen d) Aufwendungen fr Altersversorgung e) Aufwendungen fr gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhngige Abgaben und Pflichtbeitrge f) sonstige Sozialaufwendungen

-9.932.616,52 -5.404.399,62

-761.720,07 -89.852,87

-882.122,10 -90.851,06

-4.904.874,29 -406.912,29 -21.500.375,66 -5.010.360,41

bertrag

-4.821.840,61 -375.710,09 -21.452.770,33 -6.082.887,58

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Gewinn- und Verlustrechnung

EUR bertrag 7. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstnde des Anlagevermgens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen fr das Ingangsetzen und Erweitern eines Betriebes 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen a) Steuern, soweit sie nicht unter Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen b) brige 9. Zwischensumme aus Z 1 bis 8 10. Ertrge aus der Beteiligung an assoziierten Unternehmen 11. Ertrge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermgens 12. Sonstige Zinsen und hnliche Ertrge davon aus verbundenen Unternehmen EUR 327.692,48 (EUR 212.053,38) 13. Ertrge aus dem Abgang von und der Zuschreibung zu Finanzanlagen und Wertpap. des Umlaufvermgens 14. Aufwendungen aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren des Umlaufvermgens davon Abschreibungen EUR 0,00 (EUR -88.650,00) 15. Zinsen und hnliche Aufwendungen 16. Zwischensumme aus Z 10 bis 14 17. Ergebnis der gewhnl. Geschftsttigkeit 18. Jahresfehlbetrag 19. Auflsung unversteuerter Rcklagen Auflsung sonstiger unversteuerter Rcklagen 20. Auflsung von Kapitalrcklagen Auflsung nicht gebundener Kapitalrcklagen 21. Vertragliche Verlustberrechnung 22. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 23. Bilanzverlust

31.12.2011 EUR -5.010.360,41

31.12.2010 EUR -6.082.887,58

-7.387.335,07

-6.930.231,45

-288.741,25 -9.557.417,41 -9.846.158,66 -22.243.854,14 0,00 74.090,00

-267.755,85 -9.710.911,48 -9.978.667,33 -22.991.786,36 198.193,30 88.660,00

629.963,24

474.979,89

0,00

21.540,00

-980.506,89 -22.651,35 -299.105,00 -22.542.959,14 -22.542.959,14 7.268,78 16.500.000,00 6.035.690,36 -21.024.136,72 -21.024.136,72

-53.606,00 -44.487,85 685.279,34 -22.306.507,02 -22.306.507,02 7.268,78 16.800.000,00 5.499.238,24 -21.024.136,72 -21.024.136,72

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

I. Allgemeine Erluterungen
Die Gesellschaft betreibt folgende Geschftszweige: Straenbahnlinien (PNV) Nebenbahnbetrieb (Stubaitalbahn) Verkehrskoordinator der Stadt Innsbruck

Die Gesellschaft mit dem Firmennamen Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ist als groe Kapitalgesellschaft im Sinne des 221 Abs. 3 UGB anzusehen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gem 231 Abs. 2 UGB erstellt. Der Jahresabschluss 2011 ist nach den Rechnungslegungsbestimmungen des Unternehmensgesetzbuches in der geltenden Fassung aufgestellt worden. Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH (IVB) hat am 31.10.2009 (Eintragung im Firmenbuch) die Gesellschaftsanteile der Stadtgemeinde Innsbruck und der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft (IKBAG) an der Innbus GmbH (IB) zur Gnze bernommen. Die IVB ist somit alleinige Gesellschafterin der Innbus GmbH. Fr die im Vorjahr zu 100 % bernommenen Anteile von der Stadtgemeinde Innsbruck und der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft (IKBAG) an der Innbus GmbH existiert ein vom 02.12.2009 abgeschlossener Ergebnisabfhrungsvertrag zwischen der IVB und der IB. Dieser verpflichtet die IB ihren gesamten Gewinn auf die IVB zu bertragen bzw. die IVB verpflichtet sich den gesamten Verlust der IB zu bernehmen. Die Gesellschaft ist ein verbundenes Unternehmen gem 228 Abs. 3 UGB und gehrt dem Konzern der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft mit Sitz Innsbruck (FN 90981x) an. Der Konzernabschluss ist beim Firmenbuchgericht Innsbruck erhltlich. Gem Ergebnisabfhrungsvertrag vom 12.12.1995 ist die Gesellschaft verpflichtet, ihren Gewinn oder Verlust nach Rcklagenbewegungen zur Gnze an die Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft zu berrechnen. Mit 01.01.2005 wurde die Gesellschaft in die Unternehmensgruppe ( 9 Krperschaftsteuergesetz) der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft einbezogen. Das steuerliche Ergebnis der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ist dem Gruppentrger, der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft, zuzurechnen. Der bestehende Ergebnisabfhrungsvertrag vom 12.12.1995 erfllt dabei die Funktion des Steuerausgleichs.

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

Am 07.05.2008 wurde der seit 1998 bestehende und 2003 verlngerte Nahverkehrsdienstleistungs- und Finanzierungsvertrag, der zur Absicherung der Bereitstellung des ffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Innsbruck abgeschlossen wurde, modifiziert und um acht Jahre bis 2015 verlngert. Dieser Vertrag sichert im Wesentlichen die mittelfristige Finanzierung der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH durch vertraglich festgelegte Gesellschaftereinlagen. Dadurch wurde die Planungssicherheit in Bezug auf die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH bei den Eigentmern der Stadt Innsbruck und der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG erhht. Ein weiterer Punkt ist die transparente Festlegung des Leistungsumfangs und der Qualittsziele, welche die Stadt Innsbruck mit diesem Vertrag absichern und finanzieren will. Vertragsparteien und Finanzierungspartner des PNV-Vertrages 2008-2015 sind die Stadt Innsbruck und die Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft. Die mit der Verkehrsverbund Tirol GmbH (VVT) und der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH als Verkehrskoordinator der Stadt Innsbruck abgeschlossenen Kooperationsund Tarifbestellvertrag und dem Verkehrsdienstvertrag mit der Stubaitalbahn endeten nach einer Laufzeit von 3 Jahren mit Ende 2007. Die Nachfolgevertrge mit einer Laufzeit bis Ende 2015 wurden rckwirkend am 10.03.2010 mit der Verkehrsverbund Tirol GmbH unterfertigt. Mit 01.01.2010 wurde zwischen der IVB und der Innbus GmbH ein Verkehrsdienstvertrag mit einer Laufzeit bis 31.12.2015 abgeschlossen. Dieser regelt die Verkehrsleistungen der Innbus GmbH fr die IVB im Stadtverkehr von Innsbruck. Weiters wurden mit 01.01.2010 zwischen der IVB und der Innbus GmbH und zwischen der IVB und der Innbus Regionalverkehr GmbH, jeweils ein Fuhrparkmanagementvertrag und ein Dienstleistungsvertrag mit einer Laufzeit von jeweils zwei Jahren abgeschlossen. Mit 31.10.2011 wurde rckwirkend fr das Jahr 2011 mit der SchieneninfrastrukturDienstleistungsgesellschaft mbH (SCHIG) fr den Bereich Stubaitalbahn (Linie STB) zur Erbringung von Verkehrsleistungen im Schienenpersonenverkehr auf die Dauer von 10 Jahren bis zum 31.12.2020 ein Verkehrsdienstevertrag abgeschlossen.

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Allgemeine Grundstze
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundstze ordnungsgemer Buchfhrung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein mglichst getreues Bild der Vermgens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollstndigkeit eingehalten. Bei der Bewertung der einzelnen Vermgensgegenstnde und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung beachtet und eine Fortfhrung des Unternehmens unterstellt. Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden bercksichtigt.

2. Anlagevermgen a) Immaterielle Vermgensgegenstnde

Die immateriellen Vermgensgegenstnde werden zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmigen Abschreibungen nach der linearen Abschreibungsmethode, bewertet. Als Nutzungsdauer wird ein Zeitraum von 2 bis 89,5 Jahren zugrunde gelegt.

b) Sachanlagevermgen
Das Sachanlagevermgen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmigen Abschreibungen nach der linearen Abschreibungsmethode bewertet. Die Herstellungskosten umfassen neben direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Materialgemeinkosten und der Fertigungsgemeinkosten, sowie soziale Aufwendungen gem. 203 Abs. 3 vorletzter Satz UGB. Folgende betriebsgewhnliche Nutzungsdauern werden der planmigen Abschreibung zugrunde gelegt: von Bebaute Grundstcke Technische Anlagen und Maschinen Fahrbetriebsmittel Werkzeuge, Betriebs- und Geschftsausstattung 2 Jahre 2,5 Jahre 8 Jahre 2 Jahre bis 100 Jahre 50 Jahre 40 Jahre 40 Jahre

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

Von den Zugngen in der ersten Hlfte des Geschftsjahres wird die volle Jahresabschreibung, von den Zugngen in der zweiten Hlfte wird die halbe Jahresabschreibung verrechnet. Geringwertige Vermgensgegenstnde des Anlagevermgens wurden in einem betragsmig nicht wesentlichen Umfang im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel grundstzlich als Zugang und Abgang dargestellt. Vermgensgegenstnde mit einem Wert ber EUR 400,00 sowie Grundstcke werden aktiviert und ber die betriebsgewhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Gegenstnde des Anlagevermgens werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung auerplanmig auf den niedrigeren, zum Abschlussstichtag beizulegenden Wert abgeschrieben.

c) Finanzanlagen
Wertpapiere und Wertrechte des Anlagevermgens werden zu Anschaffungskosten unter Bercksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

3. Vorrte
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu durchschnittlichen Einstandspreisen. Unfertige und fertige Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten angesetzt. Die Herstellungskosten umfassen neben den Einzelkosten auch anteilige Gemeinkosten. Soziale Aufwendungen werden einbezogen. Im Berichtsjahr wurden Wertabschlge bedingt durch Alterung oder anderer Einflsse im Gesamtausma von EUR 189.801,79 (Vorjahr EUR 166.696,03) bercksichtigt. 4. Forderungen und sonstige Vermgensgegenstnde Die Forderungen und sonstigen Vermgensgegenstnde sind mit dem Nennwert angesetzt. Im Falle erkennbarer Einzelrisiken wird der niedrigere beizulegende Wert ermittelt und angesetzt.

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

5. Rckstellungen a) Rckstellung fr Abfertigungen

Die Berechnung der Rckstellungen fr Abfertigungen erfolgt nach anerkannten finanzmathematischen Grundstzen auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 4% und einem Pensionseintrittsalter von 65 Jahren und unter Bercksichtigung der bergangsregelungen aufgrund des Budgetbegleitgesetzes 2003. Als Fluktuationsabschlag wurde der errechnete Durchschnittswert der letzten drei Jahre bercksichtigt, wobei die Fluktuation nach Altersgruppen gestaffelt ermittelt wurde. Bei der Berechnung der Abfertigungsrckstellung sind die Bestimmungen gem 2 Abs. 2 Arbeiter-Abfertigungsgesetz und 23 Abs. 5 AngG beachtet worden. Daher werden die von den ArbeitnehmerInnen erworbenen Pensionsansprche gegenber dem Pensionsinstitut fr Verkehr und ffentliche Einrichtungen auf die Rckstellung angerechnet.

b) Rckstellung fr Pensionen
Die Berechnung der Pensionsrckstellung erfolgt nach versicherungsmathematischen Grundstzen (Rechnungsgrundlage AV 2008P von Pagler und Pagler) und einem Rechnungszinssatz von 4%. Diese wurden von einem externen Versicherungsmathematiker ermittelt.

c) brige Rckstellungen
In den brigen sonstigen Rckstellungen werden Ansprche fr Jubilumsgeldverpflichtungen, die im 32 der Dienst- und Besoldungsordnung fr die Bediensteten sterreichischer Privatbahnen geregelt sind, ausgewiesen. Die Berechnung der Rckstellungen fr Jubilumsgeldrckstellungen erfolgt nach anerkannten finanzmathematischen Grundstzen auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 4% und einem Pensionseintrittsalter von 65 Jahren und unter Bercksichtigung der bergangsregelungen aufgrund des Budgetbegleitgesetzes 2003. Bei der Berechnung der Urlaubsrckstellung wurden erstmals nur die produktiven Arbeitstage in den Urlaubsteilern bercksichtigt. In den brigen Rckstellungen werden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Hhe nach ungewissen Verbindlichkeiten mit den Betrgen bercksichtigt, die nach vernnftiger kaufmnnischer Beurteilung erforderlich sind.

6. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit dem Rckzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht angesetzt. Verbindlichkeiten in Whrungen von Staaten, die nicht an der europischen Whrungsunion teilnehmen, werden mit ihrem Entstehungskurs oder mit dem hheren Devisenbriefkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

7. Bewertungsmethoden
Die im Vorjahr angewandten Bewertungsmethoden wurden auch bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

III. Erluterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erluterungen zur Bilanz Sachanlage- / Finanzanlagevermgen
Der Grundwert der bebauten Grundstcke betrgt EUR 520.656,86 (Vorjahr EUR 181.194,28). Geringwertige Vermgensgegenstnde werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. In den Wertpapieren des Anlagevermgens, sind Wertpapiere mit einem Nennwert von EUR 2.928.880,00 (Vorjahr 2.928.880,00) zur Deckung der steuerlichen Pensionsrckstellung enthalten. Wertaufholungen gem. 208 Abs. 1 UGB waren im Abschlussjahr nicht zu bercksichtigen.

Forderungen und sonstige Vermgensgegenstnde

Die erforderlichen Angaben werden gem 225 Abs. 3 UGB im Forderungsspiegel zusammengefasst. Es liegt keine wechselmige Verbriefung von Forderungen vor.

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

Die Forderungen gegenber verbundenen Unternehmen setzen sich wie folgt zusammen:
Bila nzwe rt EUR Innsbrucke r Kommuna lbe trie be AG Ergebnisberrechnung Lieferung u. Leistung, Umsatzsteuerverrechnung Zwischensumme IKB AG Innbus GmbH Ergebnisberrechnung Lieferung und Leistung Finanzierung Dieselbusse Zwischenumme Innbus GmbH Innbus Re giona lve rke hr GmbH Lieferung und Leistung Mussma nn GmbH Lieferung und Leistung Innsbrucke r Nordke tte nba hne n GmbH Lieferung und Leistung Sonstige Forderungen Zwischensumme INKB GmbH Tirole r Flugha fe nbe trie bsge se llscha ft m.b.H. Lieferung und Leistung Ge sa mtsumme 9.251.105,83 454.623,30 9.705.729,13 0,00 1.549.991,39 7.345.280,02 8.895.271,41 780.026,49 0,00 13.143,95 0,00 13.143,95 1.395,14 19.395.566,12 7.415.415,47 413.669,79 7.829.085,26 198.193,30 2.973.163,10 2.052.337,15 5.223.693,55 762.916,03 0,00 13.400,20 0,00 13.400,20 2.029,71 13.831.124,75 Vorja hre swe rt EUR

Die sonstigen Forderungen im Gesamtbetrag von EUR 931.796,11 (2010: EUR 2.292.291,66) bestehen im Wesentlichen aus Forderungen an Versicherungen betreffend Schadensflle und der Energieabgabenvergtung. Vom Posten sonstige Forderungen und Vermgensgegenstnde sind Ertrge von EUR 608.368,53 (Vorjahr EUR 1.975.826,43) nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam ( 225 Abs. 3 UGB).

Eigenkapital
Das Stammkapital in Hhe von EUR 14.000.000,00 ist zur Gnze einbezahlt.

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

Unversteuerte Rcklagen
Die Zusammensetzung der unversteuerten Rcklagen und deren Entwicklung sind aus dem Rcklagenspiegel ersichtlich.

Investitionszuschsse
Die Entwicklung der Investitionszuschsse ist dem beiliegenden Investitionszuschussspiegel zu entnehmen.

Sonstige Rckstellungen
Sta nd a m 01.01.2011 EUR Nicht ausbez. berstunden Nicht konsumierte Urlaube Jubilumsgelder Stubaitalbahn Arbeitsgerichtsprozesse Andere Rckstellungen Ge sa mt 102.290,45 1.461.567,65 855.973,02 2.319.446,25 310.050,79 433.768,06 5.483.096,22 EUR 102.290,45 1.461.567,65 13.365,22 2.319.446,25 EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR 78.242,41 1.490.554,94 26.173,60 0,00 40.084,00 65.292,00 1.700.346,95 Ve rbra uch Auflsung Zuwe isung Sta nd a m 31.12.2011 EUR 78.242,41 1.490.554,94 868.781,40 0,00 307.568,12 499.060,06 3.244.206,93

32.466,67 10.100,00 0,00 0,00 3.929.136,24 10.100,00

Verbindlichkeiten
Die erforderlichen Angaben gem den 225 Abs. 6 und 237 Abs. 1 UGB werden im Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Aufwendungen, die erst nach dem Abschlussstichtag zahlungswirksam werden, in Hhe von EUR 819.755,57 (Vorjahr EUR 827.091,58) 225 Abs. 6 UGB enthalten. Zum Abschlussstichtag sind keine dinglichen Sicherheiten fr Verbindlichkeiten bestellt.

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen gem 237 Z. 8 UGB Verpflichtungen aus der Nutzung von in der Bilanz nicht ausgewiesenen Sachanlagen
Zusammensetzung:

des folgenden Geschftsjahres EUR Verpflichtungen aus Pachtvertrgen Verpflichtungen aus Mietvertrgen Gesamtsummen 499.589,80 274.180,22 773.770,02

der folgenden fnf Geschftsjahre EUR 2.497.949,00 1.370.901,10 3.868.850,10

In den Verpflichtungen aus Mietvertrgen fr das folgende Geschftsjahr 2012 sind Verpflichtungen gegenber verbundenen Unternehmen in der Hhe von EUR 42.429,03 bzw. der folgenden 5 Geschftsjahre in Hhe von EUR 212.145,15 enthalten. Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen betrgt EUR 7.619.159,61. Die Verpflichtungen aus unbefristeten Mietvertrgen und der Verpflichtung aus dem bestehenden Baurechtsvertrag wurden fr einen Zeitraum von 10 Jahren mit einbezogen. Die Verpflichtungen aus der Finanzierung der Regionalbahn sind in obiger Aufstellung nicht mit einbezogen, da die Finanzierung zur Gnze durch Gesellschaftereinlagen sicher gestellt ist und somit der Gesellschaft keine finanziellen Mittelabflsse entstehen. Darber hinaus bestehen keine Haftungsverhltnisse.

2. Erluterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Umsatzerlse
Gliederung nach Ttigkeitsbereichen:

2011 EUR ffentlicher Personennahverkehr (PNV) 21.492.239,45

2010 EUR 20.306.730,85

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

Personalaufwand
Die Aufwendungen fr Abfertigungen und Leistungen an Mitarbeitervorsorgekassen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen fr Altersversorgung setzen sich wie folgt zusammen:

Pe nsione n 2011 EUR Geschftfsfhrung (Hinterbliebene) Sonstige Arbeitnehmer Ge sa mtsumme n 89.852,87 0,00 89.852,87 Pe nsione n 2010 EUR 90.851,06 0,00 90.851,06

Die durchschnittliche Zahl der ArbeitnehmerInnen whrend des Geschftsjahres bzw. des Vorjahres gliedert sich wie folgt:
2011 ArbeiterInnen Angestellte Insge sa mt 260 109 369 2010 276 103 379

Auflsung und Zuweisung der unversteuerten Rcklagen

Details sind im Rcklagenspiegel ersichtlich.

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist eine Tochter der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (FN 90981x) mit Sitz in Innsbruck, und steht dadurch mit dieser Gesellschaft sowie deren verbundenen Unternehmen in einem Konzernverhltnis. Die Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft, stellt den Konzernabschluss fr den grten Kreis von Unternehmen auf. Dieser Konzernabschluss ist beim Landesgericht Innsbruck, Abteilung Firmenbuch, hinterlegt. Die gem 237 Zif.14 UGB auf den Abschlussprfer entfallenden Aufwendungen werden im Konzernanhang der IKBAG dargestellt. Im Geschftsjahr war DI Martin BALTES als Geschftsfhrer der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ttig. Im Geschftsjahr waren folgende Herren als Aufsichtsrte ttig: Herr Dr. Elmar SCHMID (Vorsitzender bis 31.01.11) Herr DI Harald SCHNEIDER (Vorsitzender ab 23.03.11) Herr Dr. Bruno WALLNFER (Stellvertreter des Vorsitzenden bis 21.06.11, Mitglied ab 02.12.11) Herr Stadtrat Ernst PECHLANER (Mitglied ab 21.6.11, Stellvertreter des Vorsitzenden ab 06.12.11) Herr Dipl.-HTL-Ing. Walter PEER (bis 21.06.11) Herr Dr. Thomas PHRINGER Herr Mag. Gerhard TOLLINGER Herr DI Helmuth MLLER Im Abschlussjahr wurden keine Aufsichtsratsvergtungen ausbezahlt. Vom Betriebsrat entsandte Aufsichtsrte : Herr Helmut BUCHACHER Herr Michael HOLZNER Herr Markus STEINER

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Angaben ber Beteiligungsunternehmen

Die Innbus GmbH (FN 181474z) ist seit 31.10.2009 (Eintragung im Firmenbuch) eine 100%ige Tochter der IVB. Die Stammeinlage bzw. das Eigenkapital betrgt jeweils EUR 6.000.000,00. Die Gesellschaft ist an der Innbus Regionalverkehr GmbH (FN 335010m) seit 28.10.2009 (Eintragung im Firmenbuch) mit 45 % beteiligt. Die Stammeinlage der IVB betrgt Euro 1.125.000,00. Das gesamte Stammkapital betrgt Euro 2.500.000,00. Die Gesellschaft ist an der Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH (FN 144639f) mit 5 % beteiligt. Die Stammeinlage betrgt 5 % des Stammkapitales von EUR 36.336,42, das sind EUR 1.816,82.

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011 - Beilage

Forderungsspiegel
Forderungen haben folgende Restlaufzeiten:
Stand 31.12.2011 Restlaufeit bis zu einem Jahr EUR Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen an verbundene Unternehmen Forderungen an die Stadt Innsbruck und das Land Tirol Sonstige Forderungen und Vermgensgegenstnde Gesamtsummen 2011 2010 2011 2010 931.796,11 2.292.291,66 31.022.451,53 27.824.457,31 0,00 0,00 1.199.588,05 1.637.127,97 931.796,11 2.292.291,66 32.222.039,58 29.461.585,28 2011 2010 9.394.087,75 10.997.017,53 0,00 0,00 9.394.087,75 10.997.017,53 2011 2010 2011 2010 2.500.589,60 2.341.151,34 18.195.978,07 12.193.996,78 Restlaufzeit v on mehr als einem Jahr EUR 0,00 0,00 1.199.588,05 1.637.127,97 EUR 2.500.589,60 2.341.151,34 19.395.566,12 13.831.124,75 B ilanzw ert Gesamtbetrag

Rcklagenspiegel
Zusammensetzung und Entwicklung:
Stand am 01.01.2011 Zufhrung Auflsung/ Verbrauch durch Zeitablauf EUR 1. Bewertungsreserve aufgrund von Sonderabschreibungen gem 12 Abs. 1 EStG 1988 I. Immaterielle Vermgensgegenstnde 1. Baukostenzuschsse, Patentrechte IVB II. Sachanlagen 1. Grundstcke Gesamt 144.486,96 156.005,37 0,00 0,00 6.965,66 7.268,78 0,00 0,00 137.521,30 148.736,59 11.518,41 0,00 303,12 0,00 11.215,29 EUR EUR Auflsung/ Verbrauch durch Ausscheiden EUR EUR Stand am 31.12.2011

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Anhang fr das Geschftsjahr 2011 - Beilage

Die Investitionszuschsse zeigen im Jahr 2011 folgende Entwicklung:

Stand am 01.01.2011 EUR A. Anlagevermgen I. Immaterielle Vermgensgegenstnde a) Baukostenzuschsse Pacht-, Mietrechte b) Anlagen in Bau II. Sachanlagen 1. Grundstcke und Bauten, einschlielich der Bauten auf fremden Grund 2. Technische Anlagen und Maschinen 3. Andere Anlagen Betriebs- und Geschftsausstattung a) Fahrbetriebsmittel b) Werkzeuge, Betriebs- und Geschftsausstattung 4. Anlagen in Bau Gesamt 1.264.995,87 322.186,34 6.772.654,70 137.175,16 153.243,12 58.445,50 -322.186,34 3.323.681,25 0,00 106.906,67 1.448.507,48 34.848,22 23.597,28 645.938,39 9.450.397,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.568,51 37.599,39 0,00 3.199,76 54.968,14 5.129.689,41 3.053.194,96 122.946,29 493.180,62 7.812.650,04 0,00 35.214,57 37.266,24 0,00 45.996,93 0,00 7.803,12 0,00 75.460,05 35.214,57 EUR Zufhrungen Umbuchungen EUR EUR Auflsung Stand am 31.12.2011 EUR

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Verbindlichkeitenspiegel
Stand 31.12. Darlehen Verbindlichkeiten gegenber Kreditinstituten Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenber verbundenen Unternehmen Sonstige Verbindlichkeiten: a) Verbindlichkeiten aus Steuern b) Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit c) Andere sonstige Verbindlichkeiten Summe sonstige Verbindlichkeiten Gesamtsummen 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 15.919,42 15.605,75 2.864,23 2.649.193,33 83.069,20 6.682,46 9.172.708,90 8.250.218,02 8.058.201,55 6.150.738,98 540.643,12 544.452,81 689.828,18 682.422,18 239.598,66 264.248,95 1.470.069,96 1.491.123,94 18.802.833,26 18.563.562,48 Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 158.473,21 174.392,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.473,21 174.392,63

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Restlaufzeit zw ischen einem und fnf Jahren EUR 65.623,45 64.330,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.623,45 64.330,41

Restlaufzeit v on mehr als fnf Jahren EUR 92.849,75 110.062,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.849,75 110.062,22

B ilanzw erte EUR 174.392,63 189.998,38 2.864,23 2.649.193,33 83.069,20 6.682,46 9.172.708,90 8.250.218,02 8.058.201,55 6.150.738,98 540.643,12 544.452,81 689.828,18 682.422,18 239.598,66 264.248,95 1.470.069,96 1.491.123,94 18.961.306,47 18.737.955,11

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Lagebericht fr das Geschftsjahr 2011

LAGEBERICHT FR DAS GESCHFTSJAHR 2011

1. Allgemein
Hauptaufgabe der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ist die Wahrnehmung der Aufgabe des Verkehrskoordinators fr den PNV soweit dieser in die Zustndigkeit der Stadt Innsbruck fllt. Zu den so betrauten Aufgaben gehren insbesondere die Bestellung der Verkehrsleistungen durch Auferlegung und Vereinbarung, die Koordination, Konzeption und Kontrolle der bestellten Verkehre, die Infrastruktur, Personal- und Fahrzeugvorhaltung fr diese Verkehre; darber hinaus die notwendigen ergnzenden Aktivitten, insbesondere im Bereich der Vorhaltung und Bewirtschaftung der Infrastruktur und der Fahrbetriebsmittel. Eine weitere Aufgabe der IVB ist die Errichtung und der Betrieb von Eisenbahnen und Straenbahnen. Die IVB betreibt selbst die Straenbahnlinien 1, 3 und 6 sowie die regionale Nebenbahn Stubaitalbahn.

Neustrukturierung des ffentlichen Verkehrs in Innsbruck

Infolge des Inkrafttretens der EU VO 1370/07 mit 03.12.2009 erfolgte eine Neustrukturierung des ffentlichen Verkehrs in Innsbruck sowie eine Neuorganisation der Firmenstruktur. Aufgrund der gegenseitigen Inanspruchnahme von Ressourcen innerhalb der Firmenstruktur wird der Leistungsaustausch mittels Fuhrparkmanagement-, Dienstleistungs- und Arbeitskrfteberlassungsvertrgen und einem Leasingvertrag geregelt. Erbringung smtlicher innerstdtischer Verkehrsleistungen durch die Innbus GmbH Nach dem Erwerb smtlicher Anteile der Innbus GmbH mit 30.09.2009 durch die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH erbringt die Innbus GmbH seit 01.01.2010 ihre Leistungen ausschlielich im Stadtgebiet von Innsbruck. Ein In-house vergebener Verkehrsdienstvertrag mit der Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH legt die Leistungs- und Abgeltungsregelungen fest. Als Verkehrskoordinator der Stadt Innsbruck finanziert die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH die Verkehre. Erbringung der regionalen Verkehre durch die Innbus Regionalverkehr GmbH Nach Grndung der Innbus Regionalverkehr GmbH am 30.09.2009 durch die Innsbrucker Kommunalbetriebe AG (55 % Anteilseignerin) und die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH (45 % Anteilseignerin) werden seit 01.01.2010 smtliche, bisher von der Innbus GmbH ausgefhrten, regionalen Dienstleistungen durch die Innbus Regionalverkehr GmbH erbracht. Ein Verkehrsdienstvertrag mit der Verkehrsverbund Tirol GmbH regelt die Verkehrsleistungen. Die Finanzierung erfolgt ebenso ber die Verkehrsverbund Tirol GmbH.

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Lagebericht fr das Geschftsjahr 2011

Verkehrskoordinator
Insgesamt wurden von der IVB als Verkehrskoordinator fr den Stadtlinienverkehr und auf der Stubaitalbahn im Jahr 2011 6.119.173 km (Vorjahr 5.907.672 km) und 432.025 Stunden (Vorjahr 406.250 Stunden) Fahrleistungen geplant bzw. koordiniert, beauftragt oder selbst erbracht. PNV-Steuerungsgruppe Zur Weiterentwicklung des Leistungsangebotes besteht eine Steuerungsgruppe aus Vertretern der Stadt Innsbruck und der IVB, deren Hauptaufgabe insbesondere die Qualittskontrolle bzw. management, die Angebots- und Leistungsoptimierung sowie die Vorbereitung von Antrgen fr den Stadtsenat und fr den Gemeinderat beinhaltet. Im Jahr 2011 gab es drei Sitzungen der Steuerungsgruppe. Vertrge mit der Verkehrsverbund Tirol GmbH Bis Ende 2015 gilt der auf Grundlage des PNRV-Gesetzes mit der Verkehrsverbund Tirol GmbH abgeschlossene Kooperations- und Tarifbestellvertrag und der Verkehrsdienstvertrag fr die Stubaitalbahn. Aufgrund der Umstellung der Mittelgewhrung fr gemeinwirtschaftliche Leistungen fr Privatbahnen durch den Bund von einer Tarif- in eine Leistungsbestellung wurde der Verkehrsdienstvertrag fr die Stubaitalbahn am 22.11.2011 rckwirkend ab 01.01.2011 mittels Sideletter abgendert bzw. ergnzt, um eine Doppelfinanzierung der Bestellleistung durch die Verkehrsverbund Tirol GmbH und den Bund zu vermeiden. Verkehrsdienstvertrag Stubaitalbahn mit der Schieneninfrastruktur Dienstleistungsgesellschaft m.b.H (SCHIG) Aufgrund der genderten europarechtlichen Rahmenbedingungen (EU VO 1370/07) wurde vom Verkehrsministerium die bisherige Tarifbestellung in eine Leistungsbestellung gem. 7 PNRV-G 1999 umgewandelt. Der Verkehrsdienstvertrag fr die Stubaitalbahn wurde rckwirkend mit 01.01.2011 mit dem Verkehrsministerium, bzw. der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungs GmbH (SCHIG) abgeschlossen und gilt bis Ende 2020.

Mobilitt
Liniennetzoptimierung 2011/12 Die optimale Anpassung des Angebotes an die sich laufend verndernden Bedrfnisse unserer Fahrgste stellt ein zentrales Anliegen fr die IVB dar. Im Zuge der Liniennetzoptimierung 2011/12 erfolgte mit 12.09.2011 die Umsetzung des ersten Teiles des Manahmenpaketes, welches die Anpassung des Samstagverkehrs auf den Linien 1 und F an die Nachfrage sowie an die Fahrplanstruktur der restlichen Linien und die Ausweitung des Nachtverkehrs auf den Linien A und J umfasste.

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Vermietung von Straenbahnen fr den Einsatz in Gmunden

Mittels Umlaufbeschluss der Generalversammlung wurde die IVB ermchtigt, bis zu 3 Straenbahngarnituren aus der Lieferung der neuen Straenbahnen an die Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. (fr die Stadt Gmunden) ber einen Zeitraum von ca. 4 Jahren zu vermieten. Die Vermietung fhrt zu keinen Beeintrchtigungen oder Mehrkosten fr die IVB. Die Nettomieteinnahmen werden zur Finanzierung der Straen- und Regionalbahn verwendet. Durch die momentanen Ausbauplne der Straen- und Regionalbahn ist eine Vermietung kapazittsmig mglich, es besteht eine ausreichende Reservewagenkapazitt. Die leihweise bergabe der ersten Bahn erfolgte im September 2011.

Regionalbahn/Straenbahnverlngerung Linie 3
Das Land Tirol und die Stadt Innsbruck haben 2007/2008 Grundsatzbeschlsse zur Realisierung des Regional- und Straenbahnsystems fr den Tiroler Zentralraum gefasst. Die IVB wurden mit der Realisierung der Verlngerung der Straenbahnlinie 3 bis zum 5. Gymnasium (Fischerhuslweg) betraut. Um die optimale Projektentwicklung und Projektsteuerung zu gewhrleisten, wurden eine Experten-Arbeitsgruppe von Stadt, Land und IVB und eine Steuerungsgruppe aus politischen EntscheidungstrgerInnen von Stadt und Land gebildet, die mit Anfang 2009 ihre Ttigkeiten aufgenommen haben. Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2011 vorangetrieben. Neben der Fertigstellung der Straen- und Gleisbauarbeiten in der Anichstrae, in der Blasius-Hueber-Strae und auf der Klinikkreuzung und der Gleisverlegung in der Salurner Strae und der Maria-Theresien-Strae erfolgte die Leitungsumlegung der IKB AG zwischen Kreuzung Rssl in der Au und Bachlechnerstrae. Die Fugngerunterfhrung unter der BB-Trasse beim Sillpark wurde mit Ende August 2011 in Betrieb genommen. Parallel dazu wurden Funktionsplanungen, Detailplanungen und Ausschreibungen gettigt bzw. vergeben. Auch Grundeinlseverhandlungen wurden gefhrt. Der eisenbahnrechtliche Baugenehmigungsbescheid Sillpark bis Fischerhuslweg wurde am 13.09.2011 ausgestellt. Auf dem Streckenabschnitt Amraserstrae-Leipzigerplatz wurden Funktionsplanungen und Detail-, Ausfhrungs- und Einreichplanungen fr Teilabschnitte gettigt. Die Konzession fr den Abschnitt ab Fischerhuslweg bis Peerhfe, Karl-Innerebner Strae und Technik West wurde mit 10.08.2010 erteilt. 2011 erfolgten diverse Detailplanungen und Abstimmungsarbeiten mit smtlichen Beteiligten. Die IVB wurden weiters vom Amt der Tiroler Landesregierung beauftragt, Machbarkeitsuntersuchungen und Funktionsplanungen der Regionalbahn auf den Gemeindegebieten von Vls und Rum zu organisieren. Fr die Abschnitte O-Dorf bis Rumer Hof und Technik West bis Vls wurden 2011 Variantenentwrfe erstellt, Funktionsplanungen durchgefhrt und mehrere Planungssitzungen abgehalten.

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Stubaitalbahn
2011 wurde der Gleistausch von km 10,650 (Bahnhof Kreith) bis zum Bahnhof Fulpmes durchgefhrt. Ebenso wurden eine Weiche beim Sonnenburgerhof, zwei Weichen in Luimes, drei Weichen beim Bahnhof Telfes getauscht, der Bahnhof Telfes neu gestaltet (behindertengerechter Ausbau) und die Hangsicherung beim Mutterer Tunnel/Portal Fulpmes errichtet.

Neubau Betriebsdienstgebude
2011 erfolgte die Gebudeplanung (Vorentwurfs-, Entwurfsplanung). 75% der zur Errichtung notwendigen Gewerke gelangten zur Ausschreibung. Zur Festlegung des nrdlichen Grundgrenzverlaufes wurde eine Grundgrenzverhandlung durchgefhrt, in der dieser Grundgrenzverlauf projektgem besttigt wurde. Da sich der Neubau des IVB Betriebsdienstgebudes im Bereich eines mglichen rmischen Grberfeldes des antiken Veldidena befindet, fhrte man im Oktober 2011 archologische Voruntersuchungen des Untergrundes durch. Im Zuge dieser Aushubarbeiten traten keine archologischen Funde zu Tage. Weiters wurde fr die geplante Inanspruchnahme des Grundwassers zwecks thermischer Nutzung die Bewilligung der zustndigen Behrden und des Stiftes Wilten erteilt. Die Einreichung des Neubauprojektes zur eisenbahnrechtlichen Baugenehmigung erfolgte Mitte Dezember 2011.

Betriebsvereinbarung
Die Betriebsvereinbarung Arbeitszeit 2008 lief mit 31.08.2011 aus. Die Betriebsvereinbarung Arbeitszeit 2011 2016 wurde fr den Zeitraum vom 01.09.2011 bis 31.08.2016 nach Adaptierung, Ergnzung und Optimierung der bereits bestehenden Regelungen und begrifflicher Anpassung an die aktuellen Organisationsstrukturen neu abgeschlossen.

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2. Bericht ber den Geschftsverlauf und die wirtschaftliche Lage 2.1. Geschftsergebnis und Ertragslage
Die Ertragslage/n des laufenden Geschftsjahres sowie des Vorjahres stellt/en sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Umsatzerlse Bestandsvernderungen und aktivierte Eigenleistungen sonstige betriebliche Ertrge Betriebsleistung Materialaufwand und bezogene Leistungen Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis Finanzergebnis Ergebnis der gewhnlichen Geschftsttigkeit Vernderung Rcklagen Ergebnisabfhrung Verlustvortrag Bilanzgewinn

2011 EUR 21.492.239,45 478.483,43 23.574.758,23 45.545.481,11 -29.055.465,86 -21.500.375,66 -7.387.335,07

2010 EUR 47,2 20.306.730,85

% 48,4 1,4 50,2 100,0 -63,3 -51,2 -16,5

Vernderung EUR % 1.185.508,60 5,8 -89.546,51 2.518.672,79 3.614.634,88 -2.494.502,38 -47.605,33 -457.103,62 -15,8 12,0 8,6 9,4 0,2 6,6

1,0 568.029,94 51,8 21.056.085,44 100,0 41.930.846,23 -63,8 -26.560.963,48 -47,2 -21.452.770,33 -16,2 -6.930.231,45

-9.846.158,66 -21,6 -9.978.667,33 -23,8 -67.789.335,25 -148,8 -64.922.632,59 -154,8 -22.243.854,14 -48,8 -22.991.786,36 -54,8 -299.105,00 -0,7 685.279,34 1,6 -22.542.959,14 16.507.268,78 6.035.690,36 -21.024.136,72 -21.024.136,72 -49,5 36,2 13,3 -46,2 -46,2 -22.306.507,02 16.807.268,78 5.499.238,24 -21.024.136,72 -21.024.136,72 -53,2 40,1 13,1 -50,1 -50,1

132.508,67 -1,3 -2.866.702,66 4,4 747.932,22 3,3 -984.384,34 -143,6 -236.452,12 -300.000,00 536.452,12 0,00 0,00 -1,1 -1,8 9,8 0,0 0,0

Das Ergebnis der laufenden Geschftsttigkeit betrgt im Geschftsjahr 2011 EUR 22.542.959,14 (Vorjahr EUR 22.306.507,02). Der Jahresverlust in Hhe von EUR 6.035.690,36 wurde aufgrund des bestehenden Ergebnisabfhrungsvertrages an die Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft bertragen. Damit bleibt der Bilanzverlust von EUR 21.024.136,72 fr das Geschftsjahr 2011 bestehen.

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2.2. Kennzahlen der Finanzlage

2011 TEUR -10.341 -11.770 25.776 3.665 16.363 20.028 2010 TEUR -8.542 -8.746 24.782 7.494 8.869 16.363

Netto-Geldfluss aus laufender Geschftsttigkeit Netto-Geldfluss aus Investitionsttigkeit Netto-Geldfluss aus der Finanzierungsttigkeit zahlungswirksame Vernderung des Finanzmittelbestandes Finanzmittel am Beginn der Periode Finanzmittel am Ende der Periode

2.3. Kennzahlen der Vermgenslage

2011 TEUR 142.617 54.725 197.342 156.913 149 9.450 8.276 22.554 30.830 197.342 % 72,3 27,7 100,0 79,5 0,1 4,8 4,2 11,4 15,6 100,0 2010 TEUR 132.135 54.058 186.193 145.026 156 6.773 8.292 25.946 34.238 186.193 % 71,0 29,0 100,0 77,9 0,1 3,6 4,5 13,9 18,4 100,0 Vernderung TEUR % 10.482 7,9 667 11.149 11.887 -7 2.677 -16 -3.392 -3.408 11.149 1,2 6,0 8,2 -4,5 39,5 -0,2 -13,1 -10,0 6,0

Anlagevermgen Umlaufvermgen und Rechnungsabgrenzungsposten Summe Aktiva Eigene Mittel unversteuerte Rcklagen Investitionszuschsse langfristiges Fremdkapital briges Fremdkapital Fremdkapital gesamt Summe Passiva

Die liquiden Mittel haben sich zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr um 3.665 TEUR erhht und betragen 20.028 TEUR. Die offene Forderung aus der Ergebnisberrechnung gegenber der Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft betrug zum Bilanzstichtag 9.251 TEUR (Vorjahr TEUR 7.415). Der Stand der nicht gebundenen Kapitalrcklage betrgt zum 31.12.2011 TEUR 160.235 (Vorjahr 148.348 TEUR). Die Auflsung der nicht gebundenen Kapitalrcklage betrug im Abschlussjahr 16.500 TEUR. Die Investitionszuschsse sind in der Bilanz 2011 auf der Passivseite mit 9.450 TEUR (Vorjahr: 6.773 TEUR) ausgewiesen. Dieser Position kommt eigenkapitalhnlicher Charakter zu. Die Gewinnrcklagen (gesetzliche und freie Rcklagen) werden in der vorliegenden Bilanz zum 31.12.2011 mit insgesamt 3.565 TEUR (Vorjahr: 3.565 TEUR) ausgewiesen.

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Working Capital: EBIT: Betriebserfolg:

TEUR 32.347 TEUR -22.520 TEUR -22.244

(Vorjahr TEUR 29.230) (Vorjahr TEUR -22.262) (Vorjahr TEUR -22.992)

Die Verschlechterung des EBIT hat aufgrund von erhaltenen Zuschssen keine negative Auswirkung auf die Liquiditt des Unternehmens.

Investitionen
Im Jahr 2011 wurden Investitionen im Gesamtwert von 18.252 TEUR gettigt. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um nachstehend angefhrte grere Investitionen: Gleis- und Fahrleitungsneubau im Kreuzungsbereich Museumstrae Bruneckerstr. Ing.-EtzelStrae und weitere Adaptierung der Infrastruktur Regionalbahn und Straenbahn im Zuge der Verlngerung Linie 3 im Stadtgebiet Innsbruck, Verkehrslichtsignalanlagen, notwendige Versorgungsleitungsverlegungen im Zuge des Gleisneubaus Verlngerung Linie 3, 25 Stk. Smart Ticketautomaten, EK-Sicherungen Stubaital, Neulage von 3 Weichen Bahnhof Telfes, Deckenverstrkung der Tiefgarage, 20 Stk. Smartinfos, Spezialwerkzeuge und Messgerte fr die neuen Straenbahnen, Ausstattung diverser Fahrbetriebsmittel mit neuen Fahrscheindruckern FSD5 sowie IbisEinbauten. Ferner wurden verschiedene zur Betriebs- und Geschftsausstattung zhlende Anlagegter angeschafft.

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2.4. Entwicklung des Linienverkehrs

Im Berichtsjahr ist die Anzahl der im PNV befrderten Personen gegenber dem Vorjahr um 1,86 % gestiegen. Entwicklung der befrderten Personen, Kilometer und Stunden Innerstdtischer Linienverkehr Befrderte Personen Kilometer Stunden STB-Bahnbetrieb Befrderte Personen Kilometer Stunden Summe Befrderte Personen Kilometer Stunden 2011 40.168.860 5.695.603 401.289 2010 39.491.265 5.492.145 376.892 Differenz 677.595 203.458 24.397 % 1,72% 3,70% 6,47%

1.048.078 423.570 30.736 41.216.938 6.119.173 432.025

971.549 415.527 29.358 40.462.814 5.907.672 406.250

76.529 8.043 1.378 754.124 211.501 25.775

7,88% 1,94% 4,69% 1,86% 3,58% 6,34%

2.5. Nichtfinanzielle Leistungsfaktoren Lehrlingsausbildung

Mit dem Leitspruch Mobilitt ist deine Zukunft startete die IVB im Jahr 2007 ein neues chancenreiches Ausbildungsprogramm fr Lehrlinge und zuknftige Fach- und Fhrungskrfte. Im Jahr 2011 waren insgesamt 13 Lehrlinge (2010 13 Lehrlinge) bei den IVB in den Berufsbildern KFZTechnikerIn, MetallbearbeitungstechnikerIn, MechatronikerIn, ElektrobetriebstechnikerIn mit Prozessleittechnik, KarosseriebautechnikerIn, Koch/Kchin und Mobilittsservice in Berufsausbildung. Unter den 13 Lehrlingen befanden sich 3 weibliche Auszubildende (1 KFZ-Technikerin, 1 Mechatronikerin und 1 Kchin). Das Lehrlingskonzept wurde im Jahr 2011 weiterentwickelt und ergnzt. Gemeinsam mit allen AusbilderInnen wurde im Rahmen eines Workshops ein Leitbild fr die Lehrlingsausbildung entwickelt, in dem die Vision, die Werte, das Menschenbild wie auch die Ziele der Lehrlingsausbildung bei den IVB festgelegt und fr alle AusbilderInnen fr verbindlich erklrt wurden. Erstmals konnte im neuen Berufsbild Mechatronik (= Metallbearbeitungstechnik, Elektrotechnik, Elektronik) - in Vorausschau auf die zuknftigen, betrieblichen Herausforderungen im Wartungsund Instandhaltungsbereich bei den neuen Straenbahnen - ein (weiblicher) Lehrling aufgenommen werden. Sie wird im Rahmen des Projektes Lehre & Matura parallel zur fachspezifischen Ausbildung die Matura am WIFI in Innsbruck erwerben.

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In Kooperation mit dem Integrationsfonds Tirol, AMS sowie Wirtschaftskammer wurde im Mai 2011 ein Lehrling, der aus Armenien stammt und Asylstatus besitzt, in den Lehrberuf Kfz-Techniker bernommen. Aufgrund der vorhandenen sprachlichen Defizite bedurfte es jedoch einer konsequenten sprachlichen Frderung, um zuknftig einen positiven Lehrabschluss gewhrleisten zu knnen. Im Dezember 2011 konnte mit der Errichtung und Erffnung der Lehrwerkstatt ein lang gehegter Wunsch realisiert werden. Die Mglichkeit, konkrete Arbeitsaufgaben abseits des tglichen Geschfts in der Werkstatt mit den Lehrlingen lsen zu knnen, stellt einen Quantensprung in der Qualitt der Lehrlingsausbildung dar. In der Lehrwerkstatt werden sowohl fachtheoretische Ausbildungen im dafr vorgesehenen multimedial voll ausgestatteten Schulungsraum als auch praktische bungen (z.B. an Motorenbestandteilen) an eigens eingerichteten Werkbnken durchgefhrt. Da der Ausbildungskoordinator gemeinsam mit den AusbilderInnen als Schlssel zum Erfolg in der Lehrlingsausbildung betrachtet wird, liegt ein besonderes Augenmerk auf deren fachlicher und didaktischer Weiterentwicklung. Der Ausbildungskoordinator konnte sich durch Absolvierung eines strukturierten Weiterbildungsprozesses zum diplomierten Lehrlingsausbilder entwickeln. Darber hinaus haben sich im Jahr 2011 drei interessierte MitarbeiterInnen der Werkstatt der AusbilderInnenprfung unterzogen. Sie konnten diese Prfung erfolgreich abschlieen und stehen nun mit ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz in der Lehrlingsausbildung zur Verfgung.

ArbeitnehmerInnenbelange
Zum 31.12.2011 betrgt der Personalstand 370 MitarbeiterInnen (2010 - 374). Der Kollektivvertragsabschluss fr 2011 sah eine Erhhung der Gehaltsanstze laut Gehaltstabelle sowie der ISTGehlter per 01.07.2011 um + 2,4 % vor. Die valorisierbaren Nebenbezge sowie die Sonn- und Feiertagszulage wurden ebenfalls um + 2,4 % erhht, wobei allfllige Nachtzulagen auf mindestens 2,66 angehoben wurden. Insgesamt sind im Jahr 2011 eine MitarbeiterIn an die Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH, 12 MitarbeiterInnen an die Innsbrucker Nordkettenbahnen Betriebs GmbH und 3 Mitarbeiter-Innen an die Patscherkofelbahnen GmbH & Co KG arbeitskrfteberlassen. An die Innbus GmbH sind 43 MitarbeiterInnen zur Gnze und 61 teilweise arbeitskrfteberlassen. In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum der Versicherungsanstalt fr Eisenbahn und Bergbau wurden Gesundheitsmanahmen vor allem in Bezug auf gesunde Ernhrung, Bewegungsberatung, Raucherentwhnung und Stressmanagement angeboten, um sowohl das Gesundheitsbewusstsein und die Eigenverantwortung der MitarbeiterInnen zu frdern als auch die Arbeitsbzw. Einsatzfhigkeit prventiv positiv zu beeinflussen. Im Herbst 2011 konnte darber hinaus ein betriebliches Gesundheitsfrderungs-Projekt gestartet werden, das in den Jahren 2012 bis 2014 ausgearbeitet und zur Umsetzung gelangen wird. Wesentlichste Ziele dieses Projektes sind die strukturelle Implementierung von betrieblicher Gesundheitsfrderung, die Beteiligung der gesamten Belegschaft an der Entwicklung und Erhaltung gesundheitsfrdernder Arbeitsbedingungen, die Bercksichtigung von betrieblicher Gesundheitsfrderung in allen wichtigen Entscheidungen und in allen Unternehmensbereichen, die systematische Durchfhrung von Programmen (z.B. Bedarfsana-

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lyse, Evaluation) sowie die Bercksichtigung von sowohl verhaltens- als auch verhltnisorientierten Manahmen. Damit ist gewhrleistet, dass der Ansatz der Risikoreduktion mit dem des Ausbaues von Schutzfaktoren und Gesundheitspotenzialen verbunden ist. Strukturierte MitarbeiterInnengesprche schaffen eine frderliche Unternehmenskultur und tragen durch einen respektvollen Dialog dazu bei, die MitarbeiterInnen zu motivieren und zu qualifizieren, weil Ressourcen frhzeitig erkannt werden knnen. Konsequent werden diese Ressourcen gefrdert und untersttzt mit dem Ziel, die Selbstzufriedenheit der MitarbeiterInnen zu strken. Die Konzeptentwicklung und graphische Aufbereitung der Gesprchsleitfden konnte bereits im Jahr 2010 erfolgreich abgeschlossen werden. Im Mrz 2011 erfolgte ein erstes Umsetzungsprojekt in der obersten Fhrungsebene, daran schloss sich eine detaillierte Evaluierung des Instruments an. Im Herbst wurden dann Workshops fr alle Fhrungskrfte angeboten, um sie auf das Fhren eines MitarbeiterInnengesprches vorzubereiten und zu untersttzen. Diese Workshops waren ausgebucht und wurden sehr positiv durch die Fhrungskrfte bewertet. Beginnend mit Dezember 2011 startete die zweite Umsetzungsphase mit den Fhrungskrften der ersten Hierarchieebene, die MitarbeiterInnengesprche mit den ihnen zugeordneten AbteilungsleiterInnen fhren sollten. Eine Evaluation der zweiten Umsetzungsphase wird im Frhjahr 2012 erfolgen. Die Umsetzung des Projektes MitarbeiterInnengesprche bis auf Individualebene wird voraussichtlich im Jahr 2013 abgeschlossen sein. Ausbildung dient prinzipiell dazu Befhigungen zu erwerben, um den Anforderungen der Stelle gerecht zu werden und diese erfllen zu knnen. Weiterbildung orientiert sich an den persnlichen Ressourcen der MitarbeiterInnen und untersttzt deren Entwicklung. Um eine sowohl von der Unternehmensstrategie als auch vom Leitbild abgeleitete, bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildung zu gewhrleisten, wurde im Jahr 2010 damit begonnen Aus- und Weiterbildungsstandards fr alle Bereiche zu entwickeln. Im April 2011 wurde das Teilprojekt Bildungscontrolling abgeschlossen und die Umsetzung in Form von Bildungsbedarfsdiagnosen, Bildungsbedarfsanalysen und strukturierten Ausbildungsplnen gestartet. Erfolgreiche Fhrung braucht ein klares Verstndnis fr Sinn, Bedeutung und Ausfhrung innerbetrieblicher Kommunikation. Fhrungskrfte mssen ber die entsprechenden Schlsselqualifikationen im Umgang mit Menschen verfgen. Es ist unverzichtbar, dass sie die Grundwerkzeuge und Modelle kennen und in der praktischen Anwendung beherrschen. Um dieses gemeinsame Grundverstndnis zu entwickeln wurde im Juli 2011 ein Workshop mit allen Fhrungskrften durchgefhrt. Dabei wurden konkrete Zielzustnde pro Bereich entwickelt und abgeleitet sowie gemeinsame Visionen, Wertekultur, Menschenbild und Rollenverstndnis diskutiert. Die Ergebnisse dieses Workshops werden im Jahr 2012 als Grundlage fr eine Strategie zur Persnlichkeitsentwicklung von Fhrungskrften bei den IVB verwendet werden.

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Umweltbelange
Ein groes Anliegen bei der Realisierung diverser neuer Groprojekte stellt der schonende und nachhaltige Umgang mit Ressourcen dar. So wurde z.B. beim Umbau der Heizanlage durch die Inanspruchnahme neuester Technik auf Energieeffizienz und Energieeinsparung geachtet. Beim Neubau des Verwaltungsgebudes ist der Einsatz von erneuerbaren Alternativenergien ein fester Bestandteil des Energie-Konzeptes. Weiters verfgt die Waschstrae ber eine eigene Wasseraufbereitungsanlage, um den Wasserverbrauch beim Reinigen der Fahrbetriebsmittel mglichst gering zu halten. berdies wurden im Werkstttenbereich Schalter gegen Bewegungsmelder getauscht, um den Energieverbrauch durch Dauerlicht zu minimieren. Weiters werden im Zuge der D 95 Weiterbildung die FahrerInnen im 5-Jahresrhytmus in speziellen Spritspartrainings geschult. Durch diese Trainings kann der Treibstoffverbrauch verringert werden. Da der Anteil gleichmiger Fahrt im stdtischen Verkehr eher gering ist, die Geschwindigkeiten meist niedrig sind und Bremsen, Stehen und Anfahren an Ampeln und Haltestellen den Normalfall darstellen, wurde 2011 bei 10 Gelenkbussen, 10 berlandbussen und 11 Solobussen der Abgasnorm Euro 3 eine verbrauchsoptimierte Anpassung der Motor- und Getriebesteuerung installiert. Smtliche Fahrzeuge, welche 2011 und 2012 angeschafft wurden bzw. werden, entsprechen zudem der Abgasklassifizierung Euro 5.

3. Bericht ber die Risken und die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens Risikoberichterstattung
Die Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH ist als Unternehmen des ffentlichen Personennahverkehrs ein strukturbedingt defizitrer Betrieb. Die Finanzierung des Unternehmens ist durch die vertraglich festgelegten Zuschussleistungen der Gesellschafter und der Zuschsse von Seiten der Republik sterreich sowie durch Zuschsse Dritter sichergestellt. Der PNV-Vertrag zur Absicherung der Bereitstellung des ffentlichen Personennahverkehrs als Teil der Versorgungsinfrastruktur der Stadt Innsbruck wurde fr den Zeitraum 2008 2015 abgeschlossen. Seit Dezember 2007 sind die Vertrge mit der Verkehrsverbund Tirol GmbH ausgelaufen. Am 10.03.2010 wurden die Nachfolgevertrge unterzeichnet. Die Vertragswerke gelten rckwirkend ab Ablauf der Altvertrge bis Ende 2015. Aufgrund der Umstellung der Mittelgewhrung fr gemeinwirtschaftliche Leistungen fr Privatbahnen durch den Bund von einer Tarif- in eine Leistungsbestellung wurde der Verkehrsdienstvertrag fr die Stubaitalbahn am 22.11.2011 rckwirkend ab 01.01.2011 mittels Sideletter abgendert bzw. ergnzt.

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Resultierend aus der Umwandlung der bisherigen Tarifbestellung in eine Leistungsbestellung gem. 7 PNRV-G 1999 wurde rckwirkend mit 01.01.2011 ein Verkehrsdienstvertrag fr die Stubaitalbahn mit dem Verkehrsministerium, bzw. der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungs GmbH (SCHIG) abgeschlossen, welcher bis Ende 2020 gilt.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es sind keine Vorgnge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschftsjahres eingetreten.

Vorschau 2012 Liniennetzoptimierung 2011/2012

Der zweite Teil des Manahmenpaketes der Liniennetzoptimierung 2011/12 wird ab 01.03.2012 umgesetzt und umfasst nderungen bei zahlreichen Streckenverlufen (Linien F, A, C, W), die Einfhrung der neuen Linien H (Allerheiligenhfe-Wohnheim Saggen/Schutzengelkirche) und M (StadionHauptbahnhofMentlberg), nderungen bei den Taktintervallen (Linien 1, 3, stdtische Nightliner, R) und den Einsatz grerer Fahrzeuge auf den Linien F und T. Durch die Verbesserung und Erweiterung des Verkehrsangebotes sollen mehr Menschen zum Umsteigen auf die IVB bewegt und damit fr noch mehr Lebensqualitt in Innsbruck gesorgt werden.

Olympische Jugendwinterspiele YOG 2012

Als Official Carrier der Olympischen Jugend-Winterspiele im Jnner 2012 (YOG2012) in Innsbruck-Tirol sorgten engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Innsbrucker Verkehrsbetriebe im Dauereinsatz fr die sichere, komfortable und zuverlssige Mobilitt der olympischen Fahrgste. 15 neue Haltestellenhuschen boten den Fahrgsten in Innsbruck, Seefeld, Igls und im Khtai Wetterschutz. Diese werden zuknftig geringfgig adaptiert - als Radhuser im Stadtgebiet weiterverwendet. Drei Direktlinien verbanden alle Veranstaltungsorte und fnf YOG2012-Shuttle-Linien befrderten mehr als 1.000 Sportlerinnen und Sportler. 12.000 akkreditierte Personen wurden zu den Veranstaltungsorten transportiert. Die 30 Fahrerinnen und Fahrer befrderten insgesamt 170.000 Fahrgste ber 70.000 Kilometer. 6.500 Stunden Fahrdienst stehen hinter dieser hervorragenden Leistung.

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Seniorenermigung
Da unterschiedliche Altersgrenzen fr Frauen und Mnner bei den SeniorInnen-Fahrpreisermigungen verfassungswidrig sind, erfolgt mit 1. Jnner 2012 eine Neuregelung der Seniorenermigungen. So erhalten knftig sowohl Seniorinnen als auch Senioren ab dem vollendeten 60. Lebensjahr die Seniorenermigung. Geplant ist eine Anhebung des Berechtigungsalters um jeweils 1 Jahr in einem 2-Jahresrhytmus bis die Obergrenze von 65 Jahren erreicht ist.

Tarifanpassung 2012
Mit 01.01.2012 erfolgte eine Tarifanpassung, die das Stadtgebiet Innsbruck sowie die Bahnstrecke ins Stubaital betrifft.

Betriebsvereinbarungen
Die Geschftsfhrung und der Betriebsrat sind bereingekommen, die befristete Betriebsvereinbarung ber die pauschale Abgeltung von Mehraufwand bei auswrtiger Dienstverrichtung beginnend mit 01.01.2012 auf weitere zwei Jahre bis zum 31.12.2013 zu verlngern. Weiters wurde die bereits einmal verlngerte Betriebsvereinbarung ber die Einfhrung und die weitere Anwendung eines elektronischen Zeiterfassungs- und verarbeitungssystems vom 01.01.2008 auf weitere fnf Jahre, beginnend mit 01.01.2012, verlngert. Auch die Regelung hinsichtlich der Dienstbekleidung wurde neu verhandelt bzw. die bestehende Regelung adaptiert. Diese Regelung tritt mit 01.01.2012 in Kraft und wird auf drei Jahre abgeschlossen.

Umsatzentwicklung
Von einer Umsatzsteigerung fr 2012 kann ausgegangen werden. Als modernes Dienstleistungsunternehmen arbeitet die IVB stndig an einer Verbesserung ihres Angebotes, an der Entwicklung neuer Produkte und an der Erreichung zustzlicher Zielgruppen. Im Rahmen der PNV-Steuerungsgruppe werden laufend Optimierungen fr den Fahrbetrieb im Liniennetz wie z. B. Linienverlaufs-, Taktvernderungen oder Anpassungen von Bustypen an die Fahrgastfrequenzen diskutiert und auf ihre Auswirkungen untersucht, um das PNVLeistungsangebot weiterzuentwickeln. Der positive Trend zur Teilnahme an Kooperationen beim Top-Ticket hlt weiterhin an. Dabei handelt es sich um Tickets, die MitarbeiterInnen von mit den IVB kooperierenden und das Ticket mitfinanzierenden Unternehmen und Institutionen verbilligt beziehen knnen. Inzwischen besteht in 20 teilnehmenden Unternehmen fr mehr als 11.500 MitarbeiterInnen die Mglichkeit, TopTickets zu erwerben. Die neuen Top-Ticket-Vertrge werden auf 3 Jahre abgeschlossen. Diverse Veranstalter zeigen Interesse fr Kooperationen mit der IVB. Aufgrund der schlechten Parkplatzsituation im Stadtgebiet knnen so mittels IVB-Zubringershuttle bzw. Tickets, die die Fahrt zur

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Veranstaltung mit den IVB inkludieren, neue Fahrgste gewonnen werden. Veranstalter wie z.B. die Olympiaworld und deren Sportvereine, das Treibhaus, das Tiroler Landestheater und das Metropolkino knnen bereits zu unseren Kooperationspartnern gezhlt werden. Auch fr Events wie dem Air & Style oder dem Bergiselspringen bewhrt sich die IVB als zuverlssiger Kooperationspartner. Eine weitere Kooperation besteht auch mit der Neuen Heimat Tirol. Bei allen greren Bauprojekten, wie zum Beispiel beim 3. Olympischen Dorf (O 3), werden Mobilittspakete (beinhalten Liniennetzplan, Tariffolder, Abfahrtszeiten der nchsten Haltestellen und Gratistageskarte) an die neuen Bewohner verteilt. Teilweise wird auch eine Online-Fahrplanauskunft vor Ort angeboten. Sowohl bei den IVB-eigenen 15 groen und 79 Smart-Automaten als auch bei 62 mit IVBTicketfunktion ausgestatteten Parkautomaten der Stadt Innsbruck knnen KundInnen Tickets fr die IVB erwerben. Diese zustzlichen Vorverkaufsmglichkeiten stellen eine weitere Erleichterung beim Ticketkauf dar. Die Ausrstung der stdtischen Parkautomaten mit Ticketfunktion wird im Jahr 2012 weiter vorangetrieben. Das Service ivb.scout (app fr Smartphones) ist seit dem 2. Halbjahr 2011 mit der Zusatzfunktion Handyticket ausgestattet und kann so neue Zielgruppen erreichen. Weiters ist geplant, smtliche neue, rote Dieselbusse und die Straenbahnen mit W-LAN auszustatten um so einen kostenlosen Internetzugang in diesen Fahrzeugen als zustzliche Leistung anbieten zu knnen. Auch mit dem Start eines Online-Shops - in der Einfhrungsphase fr Semestertickets, spter mit weiteren Ticketarten - ist mit Herbst 2012 zu rechnen. Einen weiteren Meilenstein fr das Service der IVB stellt die 2011 eingefhrte IVB-Fahrgastcharta dar. Da KundInnen beste Standards fordern, wenn es um die Qualitt des ffentlichen Verkehrs geht, hat die europische Vereinigung der ffentlichen TransportunternehmerInnen erstmals solche Standards erarbeitet. Die IVB hat sich diesem Projekt angeschlossen, damit sich alle Fahrgste auf das gebotene Service verlassen knnen und die KundInnenzufriedenheit gewhrleistet bleibt. Sollte es durch das Verschulden der IVB zu einer Versptung des Fahrgastes von mehr als 20 Minuten kommen bzw. im Falle einer Verschmutzung von Kleidung im Fahrzeug steht die IVB dafr gerade und kompensiert diese Unannehmlichkeiten mittels Tagesticket, Taxikostenrckerstattung, Gutschein oder einer Reinigungskostenrckerstattung.

Verlngerung Linie 3/Regionalbahn

In Vorbereitung fr 2012 befinden sich die Bauabschnitte Kreuzung Rssl in der Au bis Httinger Auffahrt, Httinger Auffahrt bis BB-Unterfhrung und fr 2013 der Abschnitt BB-Unterfhrung bis Fischerhuslweg. Bereits ab April 2012 starten im Gehsteig die Stromumlegungsarbeiten in der Httinger Au zwischen der Bachlechnerstrae und der BB-Unterfhrung. Im gleichen Abschnitt beginnen in der nrdlichen Fahrspur stadtauswrts ab Mitte April die Gasumlegungsarbeiten.

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Im Abschnitt zwischen dem Kreuzungsbereich Rssl in der Au und der BB-Unterfhrung beginnen im Mai 2012 die Straen- und Gleisbauarbeiten. Diese Bauarbeiten dauern in unterschiedlichen Phasen bis November 2012. Die geschtzten Kosten fr die Infrastruktur vom Sillpark bis zum Fischerhuslweg betragen ca. 55 Millionen Euro. Derzeit wird auch die Detailplanung ab dem Fischerhuslweg bis zu den Endpunkten der Tramlinie bei der Technik West, Peerhofsiedlung und Karl-Innerebner Strae finalisiert. Der Neubau der Friedensbrcke ist im Winter 2012/13 geplant, ab Juli 2013 sollten die Gleisbauarbeiten in der Amraserstrae und im Leipziger Platz - Bereich starten. Die Funktionsplanung O-Dorf Rum ist abgeschlossen. Derzeit laufen die Verkehrsuntersuchungen zur Beurteilung der Leistungsfhigkeit der Motorisierten-Individualverkehrsste im Bereich Vls.

Stubaitalbahn
2012 werden die Eisenbahnkreuzungs-Lichtsignalanlagen Brunnentalbrcke, Haltestelle Natters errichtet, zwei neue Weichen beim Bahnhof Fulpmes eingebaut und Bahnsteige bei den Haltestellen Grberbach, Hlltal und Birchfeld hergestellt. Ca. 300 Meter Schienen werden beim Bahnhof Fulpmes getauscht.

Neubau Betriebsdienstgebude
Am 25.01.2012 fand die eisenbahnrechtliche Verhandlung statt, im Zuge derer die Baugenehmigung fr den Neubau des IVB Betriebsgebudes erteilt wurde. 2012 erfolgt die Umsetzung des Rohbaus und eines Groteils des Innenausbaus (Installationen, Fenster etc.). Die gesamte Fertigstellung des Projektes (inkl. Errichtung Neubau und Abbruch Altbau) sollte bis ca. Ende 2013 abgeschlossen sein.

Investitionen
Fr 2012 sind unter anderem die Verlngerung der Linie 3 in die Philippine-Welser-Strae und zum 5. Gymnasium, die Adaptierung der Busse (beinhaltet die Ausrstung mit integriertem Boardinformationssystem -IBIS, Rechnergesttztem Betriebsleitsystem - RBL, Entwertern, Funk) und InfoScreens, die Umrstung aller Busse auf Digi-Tachos (gesetzlich vorgeschrieben ab 2013) und der Ankauf einer neuen Vertriebssoftware geplant. Innsbruck, am 4. April 2012

Der Geschftsfhrer DI Martin Baltes

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Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH

Pastorstrae 5, 6010 Innsbruck, Austria Telefon +43 512 53 07-0, Fax +43 512 53 07-110 office@ivb.at, www.ivb.at